一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以860,046,418股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务及产品

　　公司主要从事研发、生产、销售高端智能厨电、卫浴产品、整体厨房等业务，主要产品涵盖油烟机、燃气灶、热水器、壁挂炉、洗碗机、消毒柜、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、微波炉等厨卫电器产品，空气净化器、净水器等环境电器产品，厨柜、衣柜、电视柜等全屋定制产品。

　　2、行业的发展情况及公司所处的行业地位

　　（1）行业发展情况

　　由于厨电行业家装前装属性较强，受到房地产下行的影响而面临阶段性调整。但线上渠道仍保持增长，燃气热水器线上规模同比增速较高，以洗碗机为代表的嵌入式产品保持较高速增长。

　　行业品牌集中度进一步提升，龙头企业市场份额仍存在提升空间。

　　（2）所处行业地位

　　公司油烟机、燃气灶销售额连续多年位于行业前三，燃气热水器、电热水器、洗碗机、嵌入式消毒柜、嵌入式电蒸箱、嵌入式电烤箱均为行业前十，多款畅销产品进入行业TOP10。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年度，公司实现营业收入60.95亿元，同比增长6.36%，实现归属于母公司股东净利润6.77亿元，同比增长32.83%，公司主要经营情况如下：

　　1、品牌建设成效明显，品牌传播声量持续放大

　　2018年，公司举办“法国队夺冠、华帝退全款”营销活动，赢得社会公众的关注，并诚信履行承诺，实现品牌与消费者的双赢。

　　2018年，公司荣获“最佳时尚魅力品牌奖”、“Life+高端家电奖”、“蓝鲸创新媒体大奖”、“广告人国际大奖——创意策划实战金案奖”、“超级IP商业应用奖铜奖”、“娱乐营销铜奖”、“整合营销类铜奖”、“创意传播类银奖”。

　　2、销售渠道持续多样化、精细化，渠道优势持续巩固

　　（1）线下渠道升级变革初显成效，管理逐步精细化，大力发展家装建材等新兴渠道

　　2018年新建或重装的品牌旗舰店店均面积达193㎡，新建或重装的标准专卖店店均面积达75㎡。报告期末，品牌旗舰店及标准专卖店整体新形象店铺占比75.4%，同比提升12.5个百分点。

　　2018年，公司成立“销售运营中心”、“渠道运营中心”、“零售管理中心”，分别负责管理公司整体销售、渠道建设、线下零售端销售，营销管理精细化，共同促进销售目标达成。

　　2018年公司进入红星美凯龙、居然之家、月星家居等连锁渠道店铺131家，截至报告期末共进店306家,建材渠道的发展进一步提升公司渠道的多样性及市场覆盖率。

　　（2）电商渠道持续发力，保持较好增长

　　公司注重产品策划，结合线上用户的习惯与特点，打造与线下产品差异化的线上精品、爆品。针对不同的产品细分市场进行精细化销售管理。

　　（3）积极开拓工程渠道，备战精装房市场

　　2018年，公司新增融创地产、中国铁建、奥园集团、山湖海集团等14家战略采购客户，已合作战略采购客户累计达41家。

　　3、技术创新永不止步，以工匠精神打造精品

　　（1）烟灶产品平台加快迭代升级，逐步标准化

　　公司持续对烟灶产品平台进行升级换代，以标准化促进产品研发效率、设计效率、制造质量的提升。

　　（2）燃气热水器专业化发展，加大壁挂炉产品研发力度

　　为充分开拓燃热市场，公司坚持走燃气热水器专业化发展道路，成立热水供暖产品部、热水器销售中心统筹热水器品类的研发及销售。

　　（3）洗碗机、蒸烤一体机新品蓄势待发

　　公司积极布局以洗碗机为代表的嵌入式新品类，逐步布局洗碗机专利。

　　搭载智能蒸烤、智能菜单、蒸汽自清洁等创新功能的华帝智能蒸烤一体机等系列产品发布，进一步完善了公司在智慧厨房的版图布局。

　　4、全面的品质管理和创新服务，提升服务质量

　　报告期内，公司开展了“物料认证”体系工作，推动产品可靠性工程，大幅提升产品品质。产品品质关键指标维持了高革新率与低市场维修率的趋势。

　　2018年，公司成立创新服务中心，提高用户服务的战略地位推动服务升级。

　　5、实施组织变革，完成流程改造，全面实现降本增效

　　2018年，公司成立三大委员会，对公司管理、产品及品牌相关重大事项进行充分研讨及高效决策，并进一步调整营销、产品、制造等板块的部门结构，明确分工与职责，强化分授权管理高效化组织。

　　公司持续推行降本增效工作。持续开展产线自动化改造,实现一模多件或复合开模，以最大程度提升原材料利用率。

　　6、多品牌独立运作，形成战略互补

　　2018年，百得实现营业收入14.12亿元，同比增长13.30%，实现净利润0.90亿元，同比增长19.60%。

　　同时公司推出全新品牌“华帝家居”布局大家居领域，与“华帝”“百得厨卫”形成战略互补。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√  适用  □不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：《企业会计准则解释第9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12号”）《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。

　　本公司自 2018 年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响：本公司按照解释第 9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。相关列报调整影响如下：

　　2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

　　■

　　2017 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

　　■

　　2017 年度受影响的合并利润表项目：

　　■

　　2017 年度受影响的母公司利润表项目：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年2月，公司原全资子公司杭州粤迪完成工商注销登记，因此杭州粤迪不再纳入本报告期合并范围；2018年8月，公司受让华帝环境70%股权，华帝环境成为公司全资子公司，因此华帝环境纳入本报告期合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002035            证券简称：华帝股份        公告编号：2019-018

　　华帝股份有限公司

　　2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内容提示:

　　● 每10股派发现金红利3.00元(含税),不进行资本公积金转增股本，不送红股；

　　● 上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利；

　　● 该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、2018年利润分配预案基本情况

　　1、利润分配预案的主要内容

　　根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2018年度公司实现销售收入6,095,050,006.69元，归属于母公司所有者的净利润676,941,647.66元，根据《公司章程》规定，以2018年度实现的母公司净利润567,877,704.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币56,787,770.49元，扣除当年分配上年分红290,881,040.90元，余下可供分配的净利润为220,208,893.55元，加上上年度未分配利润865,357,697.99元，本年度可供分配利润1,085,566,591.54元。

　　公司拟定2018年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2018年12月31日总股本881,623,124股扣减截至本公告披露日回购专户持有股份21,576,706股后的股本860,046,418股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利258,013,925.40元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的规定，具备合法性、合规性。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　基于公司实际情况和结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，经审议，公司董事会认为公司《2018年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的规定，符合公司经营实际情况。

　　经审议，董事会成员一致同意《2018年度利润分配预案》， 同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司第六届董事会独立董事认为：《2018年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意该议案在公司第六届董事会第二十九次会审议通过后，提交股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：董事会制订的《2018年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。同意公司以2018年12月31日总股本881,623,124股扣减截至本公告披露日回购专户持有股份21,576,706股后的股本860,046,418股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利258,013,925.40元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　三、其他说明

　　1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。上市公司以现金为对价，采用要约、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

　　2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002035        证券简称：华帝股份     公告编号：2019-019

　　华帝股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2019年4月29日发布了《2018年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年度报告和经营情况，公司将于2019年5月13日（星期一）上午9:00-11:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　届时出席本次说明会的人员有：公司第六届董事会董事长潘叶江先生，第六届董事会董事、总裁潘垣枝先生，第六届董事会独立董事赵述强先生，常务副总裁、董事会秘书吴刚先生，财务总监何淑娴女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002035      证券简称：华帝股份        公告编号：2019-020

　　华帝股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会；

　　2、会议召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　现场召开时间：2019年5月21日（星期二）14:00；

　　网络投票时间：2019年5月20日至2019年5月21日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月15日（星期三）；

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2019年5月15日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《2018年年度报告及年度报告摘要》；

　　2、《2018年度董事会工作报告》；

　　3、《2018年度监事会工作报告》；

　　4、《2018年度财务决算报告》；

　　5、《2019年度财务预算报告》；

　　6、《2018年度利润分配预案》；

　　7、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　7.1、选举潘叶江先生为第七届董事会非独立董事

　　7.2、选举潘垣枝先生为第七届董事会非独立董事

　　7.3、选举潘浩标先生为第七届董事会非独立董事

　　7.4、选举杨建辉先生为第七届董事会非独立董事

　　8、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　8.1、选举丁云龙先生为第七届董事会独立董事

　　8.2、选举孔繁敏先生为第七届董事会独立董事

　　8.3、选举周谊女士为第七届董事会独立董事

　　9、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　9.1、选举梁萍华女士为第七届监事会股东代表监事

　　9.2、选举陈惠芬女士为第七届监事会股东代表监事

　　（二）披露情况

　　上述提案1-6已经2019年4月26日召开的第六届董事会第二十九次会议及同日召开的第六届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

　　上述提案7-9已经2019年4月18日召开的第六届董事会第二十八次会议及同日召开的第六届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2019年4月19日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

　　本次股东大会还将听取公司第六届董事会独立董事的2018年度述职报告。

　　（三）特别提示和说明

　　根据法律法规及《公司章程》的有关规定，提案需逐项表决。

　　1、提案6-9将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）；

　　2、提案7-9为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案7应选非独立董事人数为4人，提案8应选独立董事人数为3人，提案9应选股东代表监事人数为2人。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年5月17日（星期五，上午9:00—12:00及下午13:30—17:00）；

　　2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；

　　联系人：王钊召

　　联系电话：0760-22839258

　　传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2018年度股东大会”字样）

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人股股东证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行登记；

　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，信函或传真须在2019年5月17日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式至公司（信封或传真请注明“华帝股份2018年度股东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的的具体操作流程（详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议；

　　3、第六届董事会第二十八次会议决议；

　　4、第六届监事会第二十六次会议决议。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案7，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案8，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举股东代表监事（如表一提案9，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15:00，结束时间为2019年5月21日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司），出席华帝股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人

　　委托人（姓名或签章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号）：

　　委托人持股数量：                                                       股

　　委托人股票账号：

　　委托日期：              年               月               日

　　受托人

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　华帝股份有限公司

　　2018年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002035        证券简称：华帝股份       公告编号：2019-021

　　华帝股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年4月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年4月26日上午9:00在四川省峨眉山蓝光己庄酒店以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名（董事潘垣枝先生因出差不能出席，已委托董事长潘叶江先生代为表决）。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》，没有董事对公司2018年年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《2018年年度报告》于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。《2018年年度报告摘要》于2019年4月29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。2018年董事会工作报告内容详见2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2018年年度报告》中的相关章节。

　　公司第六届董事会独立董事王雪峰、李洪峰、赵述强分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并拟在公司2018年度股东大会上述职，内容于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总裁工作报告》。

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。2018年度公司实现营业总收入6,095,050,006.69元，同比增长6.36%；利润总额809,233,220.05元，同比增长30.29%；归属于上市公司股东的净利润676,941,647.66元，同比增长32.83%。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2018年度公司实现销售收入           6,095,050,006.69元，归属于母公司所有者的净利润676,941,647.66元，根据《公司章程》规定，以2018年度实现的母公司净利润567,877,704.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币    56,787,770.49元，扣除当年分配上年分红290,881,040.90元，余下可供分配的净利润为220,208,893.55元，加上上年度未分配利润865,357,697.99元，本年度可供分配利润1,085,566,591.54元。

　　公司拟定2018年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2018年12月31日总股本881,623,124股扣减截至本公告披露日回购专户持有股份21,576,706股后的股本860,046,418股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利258,013,925.40元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》的规定，符合公司经营实际情况。

　　公司第六届董事会独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司第六届董事会独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度社会责任报告》。报告关于公司在股东、职工、供应商、客户、经销商等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》，没有董事对公司2019年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司2019年第一季度报告全文于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2019年第一季度报告正文于2019年4月29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。同意公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会，会议具体情况于2019年4月29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司第六届董事会独立董事将在2018年度股东大会上向全体股东作述职报告。

　　三、备查文件

　　1、华帝股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002035     证券简称：华帝股份         公告编号：2019-022

　　华帝股份有限公司

　　第六届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于2019年4月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年4月26日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席黄玉梅女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》。

　　监事会认为，董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　2018年度公司实现营业总收入6,095,050,006.69元，同比增长6.36%；利润总额809,233,220.05元，同比增长30.29%；归属于上市公司股东的净利润676,941,647.66元，同比增长32.83%。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。同意公司拟定2018年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2018年12月31日总股本881,623,124股扣减截至本公告披露日回购专户持有股份21,576,706股后的股本860,046,418股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利258,013,925.40元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为，董事会制订的2018年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会监事签署的公司第六届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司监事会

　　2019年4月26日