一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　福建海源复合材料科技股份有限公司是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品及新型智能机械装备企业。

　　公司生产的复合材料制品包括汽车车身及零件、复合材料建筑模板等轻量化复合材料制品，主要应用于汽车轻量化和建筑轻量化领域，并不断拓展新的应用领域。公司目前具备了LFT－D、SMC等热塑及热固工艺的玻璃纤维制品和SMC、HP-RTM等热塑及热固工艺的碳纤维制品的生产能力。

　　汽车轻量化方面，主要业务是开发和制造复合材料汽车车身及零部件，主要围绕LFT-D、SMC及HP-RTM等为核心工艺，应用于以乘用车、商用车为主的外覆盖件、结构件及半结构件，已形成量产的产品主要有乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件，并将进一步扩大在新能源汽车轻量化领域的广泛应用。目前，已批量配套了宁德时代、合肥国轩、宇通客车、东风柳汽等企业，同时，已收到了吉利商用车、宁德时代、华晨宝马、合肥国轩等大型企业的多个订单，并将在2019年陆续进入批量供货阶段。此外，公司已有两条具备国内外领先水平的HP-RTM等快速成型工艺的碳纤维汽车车身零部件生产线投产并具备批量生产能力。

　　建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板，为国内首家开发生产，可应用于房地产及地铁、高铁、高速公路、城市管廊等施工领域，相对于传统的木模及钢模，复合材料模板具有安全环保、施工灵活、省工节材、高效便捷、质量可靠等优点，符合国家“以塑代钢、以塑代木”的政策。报告期内，公司的建筑模板已在城市地下综合管廊、地铁项目、成都新机场等公建施工中广泛应用，并获得客户的一致好评。

　　LFT-D工艺方面：公司自主研发具有知识产权的国内首条全自动在线长纤维增强热塑性复合材料模压生产线（LFT-D），应用于汽车轻量化、建筑轻量化等多个领域，较以往复合材料闭模加工工艺，热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、重量轻、可回收和材料种类多的优势，同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性，目前世界上仅有少数企业能制造。近几年，国内新能源汽车的快速发展，对复合材料轻量化在新能源汽车整车上的应用提供了广阔的市场和巨大的需求。国内复合材料在汽车、航空、高铁等多个领域的广泛应用将会给公司HE系列压机及LFT－D生产线的销售提供广阔的市场空间。

　　SMC工艺方面：利用公司自主研发的HE系列复合材料压机，采用SMC片状模塑料材料（sheet molding compound)，热压成型各种产品，广泛应用于汽车行业及轨道交通行业，具有轻质高强，耐化学腐蚀，膨胀系数小，尺寸精度高，设计性强，零件集成效果好等优势，且利用公司带有专利技术的四角调平功能的高精度压机，配合公司国内独有的IMC（模内喷涂）技术，使公司生产的汽车外饰件能够达到轿车级A级表面的效果，目前在全球范围内，仅有少数几家企业能够达到A-class级制造水平。

　　碳纤维工艺方面：利用公司自主研发的HE系列复合材料压机，采用专用树脂体系+碳纤维增强材料，根据不同产品性能要求而设计不同的铺层方式及结构设计，并配合专业的树脂注射工艺及模具设计工艺，使碳纤维材料在模腔内能够完全浸润并快速热压成型的一种工艺，碳纤维成型工艺对压机的要求非常高，公司自主研发的HE系列压机完全可以满足碳纤维工艺的批量生产要求，碳纤维制品广泛应用于航空航天、国防军工、汽车、海洋开发及医疗领域等，目前，公司的碳纤维制品生产线已具备全自动化批量生产能力。

　　此外，公司是全球产品门类最多的液压成型技术和装备的供应商之一。公司生产的全自动液压机械包括LFT－D和SMC工艺的玻璃纤维制品复合材料生产线、SMC和HP-RTM等工艺的碳纤维制品复合材料生产线、HE系列复合材料全自动液压机、HF系列墙材压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压机及其生产线。同时，公司还生产HB透水砖全自动液压机及其生产线、蒸压加气混凝土砌块生产线及其他配套机械设备。公司目前的机械产品主要用于复合材料制品、墙材制造、耐火材料和陶瓷砖的生产。

　　公司生产的HF系列压机和加气生产线，是一种用于生产新型墙体材料的专业墙材机械设备，主要利用废料包括粉煤灰、矿渣等原料生产墙材，公司是目前我国墙材压机领域最成熟和最主要的供应商，因其设备产品性能稳定可靠，故障率低，公司HF系列墙材压机市场份额领先。

　　公司生产的HC系列耐火材料全自动液压机，主要采用高铝矾土、菱镁矿、石墨等原料生产耐火砖，其具有自动化程度高、安全低噪少尘、节能增效等技术优势，引领了传统摩擦压机的变革，为节能减排产能提升、淘汰落后产能装备升级改造、绿色环保等提供了可靠利器。目前，公司HC系列压机拥有较高的市场占有率。

　　报告期内，公司与参股公司海源三维公司继续致力于农业智能装备市场的开拓,菌菇无人套袋机产品已在市场广泛推广，并受到农业领域的广泛关注，符合国家农业战略发展方向。随着食用菌产业的不断升级，以自动化设备替代原有的半自动化人工设备，以智能设备实现无人化生产是今后农业生产的必然趋势。公司农业智能装备业务未来发展可期。

　　报告期内，新设立的参股公司海之信积极响应国家产业政策调整的要求，旨在为节能环保、循环经济带来革命性突破。目前，海之信公司已推出新型复合材料（LFT-D）托盘产品，主要应用于仓储物流领域，相比于传统的木托盘、塑料托盘，新型复合材料（LFT-D）托盘具有性能优、耐久可靠、配方实时可调等优点。

　　报告期内，全资子公司海源新材料投资设立的参股公司海源微赛，将依托江苏微赛在聚丙烯微孔发泡材料方面的技术、研发优势，并利用母公司装备制造优势，提升设备、改造工艺，形成大批量生产制造微孔发泡材料的能力，并以此为芯层，覆贴上不同材质的面层，形成最终产品推向市场。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　(一)概要

　　2018年，受国家金融去杠杆政策和全球贸易争端的影响，公司生产经营面临诸多困难和挑战。公司管理层在董事会的领导下，继续以市场为导向，推进产业结构升级，巩固“两化”产品—轻量化制品、智能化装备的战略定位，为公司未来的稳定健康发展夯实基础。

　　报告期内，公司重点开展以下几个方面的工作：

　　1、积极推进市场拓展工作，全力推动主业发展

　　汽车轻量化制品业务是公司未来发展的重要战略方向，依托公司在复合材料装备和工艺技术等方面的优势，公司自主研发的复合材料全自动液压机LFT-D和SMC生产线及HP-RTM工艺碳纤维制品生产线等能够极大满足汽车等现代大规模工业化生产行业对复合材料零部件大批量、高品质的汽车轻量化市场需求。报告期内，公司共计接到了11个订单，生命周期内订单总金额约11.3亿元，比2017年取得了大幅的增长。再次证明了公司在汽车复合材料轻量化领域占有较大的市场份额和显著的品牌影响力。未来，将会有更多的合作项目落地，同时，随着多个项目订单进入批量化生产阶段，公司汽车轻量化制品业务有望取得更大规模的突破。

　　碳纤维轻量化项目方面，公司与意大利朗基尔共同研发设计的纯碳纤维样车“海源Albert”已亮相于3月份的JEC法国巴黎复合材料展，再次证明了公司汽车复合材料轻量化零部件全车身配套领域的领导地位。随着国家乘用车燃料消耗量限制政策的实施，减轻车身重量将是大势所趋，公司已自主研发成功两条碳纤维汽车车身零部件生产线，同时，已与客户积极开展碳纤维复合材料在汽车上的应用研究，为将来的大批量生产积累技术和经验，公司碳纤维轻量化项目未来发展前景广阔。

　　在建筑轻量化业务方面，公司复合材料建筑模板因安全环保、省工节材等优点在全国管廊工程、轨道交通、路桥隧道、建筑施工、市政项目等公建领域应用广泛，目前已与中国中铁、中国铁建、中冶建工、中国交通等企业建立长期合作。报告期内，参股公司易安特在巩固现有老客户合作关系外，又加大了对中国建筑、中国中冶、中国交建、中国电建等新兴客户的开发力度，积极通过商务战略合作洽谈、成立模板施工技术研发合作课题组等方式，加快项目合作倒推实现与客户公司层面合作的进程。此外，公司建筑模板在国内首次成功应用于北京国际新机场、成都天府国际机场等标志性市政工程，获得施工方高度好评，也进一步提升了我国市政综合管理施工技术水平。报告期内，受国家金融去杠杆政策和全球贸易争端的影响，建筑模板营收出现了一定幅度的下降，但公司加大新产品——平板等结构板的开发应用，加大研发投入，使得报告期公司建筑模板业务的客户数及订单数较往年均有大幅增长，为2019年的业绩打下良好的基础。

　　在机械装备业务方面，报告期内，公司继续发挥自身大型智能装备工艺综合技术的核心竞争优势及“利废、节能、减排、节人”的品牌“绿色”价值，不断探索及推动细分行业市场的升级改造，特别是在矿渣综合利用、建筑垃圾、淤泥及不倒砖等压机装备领域取得新的突破，公司机械装备业务国内市场稳步增长，但受全球贸易争端的影响，公司的出口业务受到了不利影响，公司通过积极维护新老客户关系，完善售前、售后服务等方式不断拓展海外市场，推动传统机械产品在海外新兴市场的销售，同时，继公司高端装备成功进入北美、西欧市场后，又成功开拓了日本市场。随着国际形势的缓和及新兴市场的不断开拓，2019年公司机械装备出口业务订单情况逐渐好转。新推向市场的菌菇套袋机在国家扶贫政策、农业自动化升级市场需求及自身综合实力三重自然利好条件下，获得客户的广泛认可。

　　2、调整产品结构，促进新产品开发

　　凭借公司复合材料建筑模板公建市场良好的销售态势，针对市场容量巨大的房建市场，公司成功研发了极具竞争力的新产品——平板等结构板，其具有灵活、质轻、耐久、防水、质优、环保六大特点，适用于房建市场，可全面替代市面上各类平面建筑模板（木模板、钢模板和铝模板等），为2019年突破房建市场模板打下基础。

　　报告期内，公司看好新型物流托盘的广阔市场，为了进一步推进新型物流托盘业务的发展，全资子公司海源智能装备与山东鼎信新材料有限公司（以下简称“山东鼎信”）合资设立了福建海之信新材料有限公司（以下简称“海之信”）。目前，海之信公司积极开拓复合材料物流托盘市场，已与多家大客户、建材厂建立友好的沟通机制，陆续开展深入合作，并努力发展各省市经销商，为今后提升市场占有率夯实基础。

　　3、利用资本市场，助力汽车轻量化业务发展

　　2018年3月，为加深公司与吉利新能源公司在汽车轻量化领域的全方位合作，全资子公司海源新材料与义乌经济技术开发区管委会签订了《海源新材料义乌生产基地项目投资意向书》，双方约定海源新材料拟在义乌经济技术开发区内且紧邻吉利新能源公司的区域投资建设“海源新材料义乌生产基地项目”。该项目的实施，将为吉利新能源公司及浙江吉利控股集团旗下整车企业和华东区域的其余汽车整车相关企业提供轻量化车身部件，能够降低相关车企配套采购成本，同时有利于公司快速扩展销售渠道。

　　2018年10月，海源新材料还与浙江海港产融投资管理有限公司（以下简称“海港产融”）签订《战略合作框架协议》，双方将在新材料、新技术、新工艺等领域开展战略合作。海源新材料发挥其技术装备市场优势，围绕浙江省万亿新能源汽车产业，以新能源汽车轻量化为切入点，在浙江省建设全国一流的汽车碳纤维应用生产基地。海港产融发挥其资金和资本运作优势，在浙江省建立“汽车轻量化新材料产业基金”，主要专项投资于海源新材料股权增资项目及其他相关产业开发项目，第一期资金约为20亿人民币。通过此次战略合作将有利于双方在工艺、技术、装备、资金及市场等方面进行资源整合，形成优势互补，将帮助公司以开拓江浙新能源汽车市场为切入点，辐射全国，全面提升复合材料包括碳纤维在汽车轻量化领域的应用，加快公司发展成为全国汽车复合材料轻量化龙头企业。

　　(二)主营业务分析

　　单位：万元

　　■

　　（1）报告期内，公司营业收入同比减少11.63%，主要原因为：受国家金融去杠杆政策影响，本期子公司海源新材料复合材料模板销售收入大幅减少；及受全球贸易争端影响，本期公司出口销售收入大幅减少所致。

　　（2）报告期内，公司营业成本同比增加10.17%，主要原因为：本年度母公司海源复材产品生产的主要原材料钢材及子公司海源新材料复合材料制品生产的主要原材料聚丙烯的采购单价都有较大幅度的增长；本期公司募集资金项目结项，资产达到可使用状态后开始计提折旧。以上综合原因使得本期公司营业成本较上年同期增加10.17%。

　　（3）报告期内，公司销售费用同比增加64.05%，主要原因为：本期公司加强复合材料制品等新产品试销试用等市场开拓及推广费用增加所致。

　　（4）报告期内，公司管理费用同比增加47.27%，主要原因为：本期公司管理费用中折旧费用及无形资产摊销、职工薪酬较上年有较大幅度增长所致。

　　（5）报告期内，公司财务费用同比增加107.36%，主要原因为：本报告期公司募集项目持续投入，募集资金余额较上年度有较大幅度下降，导致募集资金利息收入较上年同期有所减少。同时本期公司融资成本较上年也有较大幅度增加。

　　（6）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少283.98%，主要原因为：本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所减少。购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加。以上综合原因使得本期经营活动产生的现金流量净额同比减少283.98%。

　　（7）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加49.62%，主要原因为：本期公司收到固定资产处置资金有所增加，及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年有所减少。

　　（8）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加454.37%，主要原因为：本期公司取得金融机构借款有所增加所致。

　　（9）报告期内，研发投入同比增加152.75%，主要原因为：本期公司加大复合材料新型模板及汽车轻量化生产工艺研发投入增加所致。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司净利润同比减少2,598.39%，主要原因为：

　　1、受国家金融去杠杆政策影响，公司下游客户所承接的PPP公共基础设施工程暂停开工或工程实施进度滞后，使得本期公司建筑轻量化制品订单供货时间较原预期有较大延迟，导致本期确认的建筑轻量化制品销售收入较原预期有较大减少。

　　2、受全球贸易争端影响，本期公司出口销售收入较原预计大幅减少。

　　3、因国家供给侧结构性改革，母公司海源复材产品生产的主要原材料钢材及子公司海源新材料复合材料制品生产的主要原材料聚丙烯的采购单价都有较大幅度的增长，对本期公司毛利产生一定影响。

　　4、本期公司募集资金项目结项，资产达到可使用状态后开始计提折旧，生产成本和管理费用增加；同时为开拓新产品市场，营销投入也有所增加，导致本期公司成本费用提升。

　　5、本期公司加大了对新能源汽车复合材料轻量化零部件业务的研发投入，同时也加大了对机械装备产品的升级换代及新机型的研发，造成本期公司研发费用较有较大幅度增加。

　　6、本期公司加大对机械装备产品进行升级换代，进行产品线优化整合，生产聚焦有市场竞争力的主力机型产品。公司出于谨慎性原则，对部分产品及固定资产计提了相应资产减值损失对公司本期利润造成一定影响。

　　7、临近年底公司加大了对应收客户的催款力度，同时公司法务部对公司账龄较长的应收客户的信用情况进行详细调查，部分客户 2018 年度出现信用恶化，诸如被列入失信名单，或与银行发生诉讼等情况，造成还款能力变差。公司根据谨慎性原则，对部分信用较差的应收客户未来回款能力进行了重新估计，并相应计提了坏账准备，对公司本期利润造成一定影响。

　　8、公司金融机构借款有所增加，财务费用较上年同期有较大幅度增长。

　　以上综合原因使得本期公司净利润较上年同期下降2598.39%。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　■

　　注：财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

　　单位：元

　　■

　　2. 重要会计估计变更

　　本报告期公司未发生重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　法定代表人：李良光

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002529      证券简称：海源复材             公告编号：2019-019

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，其中董事张欣怡女士委托董事长李良光先生出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。

　　二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018年年度报告相关章节。

　　公司独立董事郑新芝先生、文东华先生和陈冲先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

　　2018年，公司实现销售收入2.41亿元，同比下降11.63 %；归属上市公司股东的净利润-1.75亿元，同比下降2,598.39%。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海源复合材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　《公司2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》。

　　《公司2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2019年度至2020年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

　　（一）公司及全资子公司向银行及租赁公司融资

　　2019年度至2020年上半年公司及全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）拟向以下银行、租赁公司融资，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现等业务。具体银行、租赁公司及拟申请融资额度如下：

　　■

　　注：具体授信额度和贷款期限以各家银行及租赁公司最终核定为准。实际开展融资业务合作的机构包括但不限于上述银行及租赁公司。

　　2019年度至2020年上半年，公司及海源新材料实际使用的融资额度将不超过人民币60,000万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自2019年1月1日至2020年6月30日止的任何时点，公司及海源新材料向所有银行、租赁公司申请办理的融资业务总余额将不超过人民币60,000万元整。在上述期间内且公司及海源新材料向银行、租赁公司申请办理融资业务的总余额不超过人民币60,000万元整的情况下，公司及海源新材料可连续、循环的向银行及租赁公司申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

　　（二）公司及全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

　　为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2019年度至2020年上半年公司及海源新材料拟向银行（包括但不仅限于中国光大银行股份有限公司福州分行）申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及海源新材料办理此项业务的总额控制在人民币10,000万元以内。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　八、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

　　《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会均对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》。

　　独立董事对公司关联方资金往来情况的独立意见、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海源复合材料科技股份有限公司关联方占用资金专项审计说明（2018年度）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队2019年度薪酬考核方案的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

　　2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经2018年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　经审查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，其符合担任公司财务审计机构的资格。我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司各项审计任务过程中，坚持独立审计原则，审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，切实履行了审计机构应尽的职责与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，续聘有利于保持审计工作的连续性。

　　经审议，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月20日召开2018年度股东大会。

　　《关于召开2018年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002529      证券简称：海源复材    公告编号：2019-024

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议名称：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场召开时间：2019年5月20日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年5月19日—2019年5月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月14日

　　7、会议出席对象

　　（1）股权登记日2019年5月14日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的股东大会见证律师；

　　8、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　在本次会议上独立董事郑新芝先生、陈冲先生和文东华先生将分别作2018年度述职报告。

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，详见2019年4月29日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（编号：2019-019）、《第四届监事会第二十一次会议决议的公告》（编号：2019-020）等公告。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　2、登记时间：2019年5月16日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：福建海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　4、会议联系方式

　　联系人：吴丽明  杨卫丽

　　联系电话：0591-83855071

　　传真：0591-83855031

　　邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

　　联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

　　福建海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　邮政编码：350101

　　5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十一次会议决议。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362529，投票简称：海源投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午

　　13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午15:00，结束时

　　间为2019年5月20日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士全权代表本人（本单位）出席福建海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年5月20日召开的2018年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东帐户：    委托人持股数：股

　　持有上市公司股份的性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：  受托人身份证号码：

　　■

　　注：

　　1、在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002529    证券简称：海源复材     公告编号：2019-020

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　第四届监事会二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

　　《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

　　2018年，公司实现销售收入2.41亿元，同比下降11.63 %；归属上市公司股东的净利润-1.75亿元，同比下降2,598.39%。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　五、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2019年度至2020年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　七、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：为全资子公司提供担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保是为了保证全资子公司生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，该事项的实施不会对公司产生不利影响。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　八、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》。

　　九、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队2019年度薪酬考核方案的议案》。

　　十、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》。

　　2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经2018年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：《公司第四届监事会二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002529      证券简称：海源复材   公告编号：2019-022

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于公司2018年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3142号）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行方式发行本公司人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格为每股人民币10.06元，募集资金总额为人民币603,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,661,800.00元后的募集资金净额为人民币583,938,200.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年5月10日出具信会师报字[2016]第114802号验资报告。

　　（二）2018年度募集资金使用情况及结余情况

　　公司募集资金到位净值应为583,938,200.00元，公司以前年度累计使用募集资金493,259,853.37元（其中：募投项目投入346,299,853.37元，闲置募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元），以前年度收到银行存款利息扣除手续费后的净额为6,432,301.57元。

　　本报告期使用募集资金244,869,964.66 元，其中：募集项目投入42,246,143.42元、永久补充流动资金：202,623,821.24元。加上收回前期闲置募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元，本期利息收入8,16,218.89元，扣除手续费支出16,902.43元，截止2018年12月31日募集资金余额应为0元，实际募集资金余额为0元。

　　截至2018年12月31日公司累计使用募集资金591,169,818.03元，其中：“新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目”支出  161,422,495.83元；“新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目”支出227,123,500.96元，比募集资金承诺投资总额220,000,000.00元超出7,123,500.96元，该超出部分资金来源系募集资金历年来产生的孳息；将节余募集资金（含利息收入）202,623,821.24元用于永久补充流动资金；累计实际使用募集资金为591,169,818.03元。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为零，公司已将上述募集资金专户销户，公司募集资金已使用完毕。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016年5月，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行总行营业部和福建海峡银行福州黎明支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　本报告期公司无此情况。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期公司无此情况。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　2016年6月13日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2016年5月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,605.06万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以2,605.06万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,605.06万元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2016）第115325号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2016年6月13日， 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,800万元（占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的9.93%） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月（自2016年6月13日至2017年6月13日止），到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。上述闲置募集资金已于2016年6月由募集资金账户转入一般账户。2017年4月25日，公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,800万元至募集资金专用账户。

　　2017年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币15,000万元（占公司非公开发行股票募集资金净额 583,938,200.00 元的25.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2016年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，2017年5月至2017年12月，公司共用募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元。2018年5月3日，公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金146,960,000.00元至募集资金专用账户。

　　2018年5月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币15,000万元（占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的25.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2017年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月。截至2018年12月5日，公司共用募集资金暂时补充流动资金15,000万元，未到归还期。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2018年12月10日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目已完成，为充分发挥资金的使用效率，提高公司资金收益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟将节余募集资金202,623,821.24元用于永久补充流动资金。截至2018年12月31日，上述节余募集资金已用于永久补充流动资金。

　　（七）超募资金使用情况

　　本报告期公司无此情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期公司无此情况。

　　五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本报告期公司无此情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　七、其他事项

　　本报告期公司无此情况。

　　八、项目专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　福建海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：福建海源复合材料科技股份有限公司　　　　     2018年度　　　       单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002529     证券简称：海源复材              公告编号：2019-023

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于2019年度至2020年上半年公司

　　为全资子公司及采用买方信贷结算方式

　　的客户提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》，同意2019年度至2020年上半年公司为全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。

　　公司监事会、独立董事均就该事项发表了明确的同意意见。按照《公司章程》的规定，本次为海源新材料及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项需提请公司股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福建海源新材料科技有限公司

　　公司名称：福建海源新材料科技有限公司

　　注册地址：南平市建阳区武夷新区童游大街2号

　　法定代表人：李良光

　　注册资本：人民币38,000万元

　　主营业务：复合材料、玻璃钢制品及新型建筑材料的研发、生产和销售；汽车配件的加工和销售。

　　与公司的关系：海源新材料为公司的全资子公司。

　　主要财务数据：2018年，海源新材料实现营业收入6,972.37万元，净利润-7,329.29万元；2018年末海源新材料总资产为82,441.02万元。

　　2、买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。

　　三、担保事项具体情况

　　（一）为全资子公司提供的担保

　　根据公司第四届董事会第二十三次会议的相关议案内容，2019年度至2020年上半年公司及全资子公司海源新材料拟向银行、租赁公司融资，其中海源新材料实际使用的融资额度需要由公司提供连带责任担保，公司担保的总额将不超过人民币30,000万元。

　　（二）为采用买方信贷结算方式的客户提供的担保

　　在银行审批给公司的买方信贷授信额度下，公司客户向银行申请办理设备买方信贷业务贷款，客户办理该项贷款后将该款作为向公司购买设备的货款，公司为该客户的上述贷款承担保证金担保责任，按照客户按揭贷款额度向银行缴存保证金，保证金随客户按期还款而减少。公司担保期限为客户借款期限。

　　公司买方信贷保证金担保将实行总余额控制，即自2019年1月1日至2020年6月30日止的任何时点，公司为客户提供的买方信贷业务保证金担保总余额将不超过人民币5,000万元整。在上述期间内，在银行审批的买方信贷授信额度下且公司为客户办理买方信贷业务提供的保证金担保总余额不超过人民币5,000万元整的情况下，公司可连续、循环的为客户提供买方信贷保证金担保。

　　四、担保收益和风险的评估

　　公司认为，海源新材料是公司全资子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺利开展。目前海源新材料生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　买方信贷担保业务的开展有助于公司产品开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在设备回购的风险，因此公司在提供买方信贷业务担保时要求客户将设备抵押给公司作为反担保。

　　公司承诺将严格按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定为客户提供买方信贷业务担保。

　　五、董事会意见

　　2019年4月25日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度至2020年上半年公司为全资股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》，同时公司董事会提请股东大会审议并授权董事长全权负责代表公司洽谈、签署为全资子公司及买方信贷业务提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由公司承担。

　　六、截至报告期末累计对外担保和逾期担保情况

　　截至2019年4月29日，公司及控股子公司累计对外担保总额为12,267.36万元，占公司2018年末净资产的8.81%。公司对控股子公司累计提供担保总额为12,210.48万元，占公司2018年末净资产的8.76%。公司对采用买方信贷结算方式的客户累计提供的担保总额为56.88万元，占公司2018年末净资产的0.04%。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002529      证券简称：海源复材       公告编号：2019-025

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月8日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长李良光先生、副总经理兼董事会秘书杨宁先生、财务总监张发祥先生、独立董事陈冲先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：002529   证券简称：海源复材    公告编号：2019-026

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于公司总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司总经理朱开昱先生提交的书面辞职报告。朱开昱先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

　　朱开昱先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对朱开昱先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司独立董事核查，朱开昱先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。朱开昱先生辞职的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，其辞职申请自送达董事会之日起生效。朱开昱先生的辞职事项不会影响公司日常生产经营和正常运作。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日