一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　无

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、商业保理业务

　　公司保理业务主要提供以应收账款融资为主要服务内容的商业保理服务、以及与商业保理有关的咨询业务，专业提供应收账款及信用风险综合管理的新金融服务，融资余额和业务收入规模处于国内领先地位。

　　报告期内，公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）完成营业收入85,910.88万元，净利润17,604,55万元。由于国家金融去杠杆政策的影响，国内金融环境趋紧、社会信用收缩，公司商业保理业务也收到很大影响。报告期内公司保理资产规模、融资发生额、业务规模与上年相比均出现下降。

　　报告期内，公司商业保理业务的重点工作是拓宽融资渠道和强化风险控制。由于市场融资环境变化，公司融资压力增大，成本大幅上升。通过继续强化信托贷款、财产权信托、收益权转让计划等多渠道融资方式，满足了业务资金需求；同样由于市场融资环境变化，保理客户违约风险加大，部分客户出现违约，计提坏账准备增加，导致商业保理业务利润下降明显。通过加强业务风险管理，不断健全和完善风控体系，有效控制了商业保理业务整体风险。摩山保理加快业务模式调整，由单一债券类业务向债券类业务、股权类业务联动发展的方向转型，实现了良好的股权投资收益。

　　2、金属制品业务

　　公司金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝、钢丝绳产品。其中钢丝绳产品主要有主要用于航空、电脑、高档设备等的物资及动力传输的PU 同步带用钢丝绳、应用于汽车门窗升降器、刹车制动装置等汽车配件的汽车用柔性钢丝绳；钢丝产品主要有产品规格涵盖0.5mm-12mm的各类钢丝及其制品，按照用途分有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。

　　报告期内，受合并范围同比减少三家金属制品子公司影响，报告期内金属制品业务销售额下降了28.44%。公司金属制品业务主要原材料盘条价格继续保持高位运行，同时由于环保政策收紧和去产能的影响，市场竞争更加激烈。公司根据市场环境变化，保持合理产能规模、增加必要环保投入、改进装备提升效率，控制成本，提升产品竞争力，但是报告期内经营情况仍有待改善。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司面对错综复杂的宏观形势，根据市场情况及时调整经营战略规划，在全面分析外部市场机会及内部资源状况等因素的基础之上，谨慎决策、积极应对，外部开拓市场，内部挖潜增效，努力消化各种不利因素，做强商业保理业务，调优金属制品业务，实现了经营业绩的稳定增长。

　　（一）主要经营指标实现情况

　　报告期内，公司实现营业收入169,808.92万元，同比下降15.28%，主要原因是报告期内合并报表范围同比减少了已经转让的江苏法尔胜缆索有限公司、江苏东纲金属制品有限公司、江阴法尔胜住电新材料有限公司三家子公司；实现归属于上市公司股东的净利润-14,522.85万元，去年同期为14,313.67万元。主要是由于报告期内公司计提了商誉减值24,716.60万元，对公司2018年度业绩产生了重大影响。

　　（二）报告期内的主要经营举措

　　1、商业保理业务方面，积极拓展融资渠道，努力创新业务模式。报告期内，公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司保理业务营业收入同比增长3.55%，营业成本同比增长8.21%，毛利率同比下降3.32个百分点。为应对融资成本居高不下的外部资金环境影响，摩山保理通过增加保理业务收入，合理控制融资成本，基本维持了去年同期的利润水平。报告期内摩山保理重点推进多元化融资工作，通过发行定向融资工具、收益权转让计划、信托贷款融资等多元化融资方式，合理控制了融资成本。在拓宽融资渠道和控制融资成本的同时，摩山保理持续加强风险管理，重点强化贷后检查，防范客户违约风险。针对部分违约客户，强化催收力度，努力降风险、减损失；报告期内，公司继续深入推进债权类业务、股权类业务的联动发展，实现了丰厚的股权投资收益。

　　2、金属制品业务方面，报告期内，公司金属制品业务营业收入同比下降27.09%，营业成本成本同比下降19.81%，毛利率同比下降9.09个百分点。公司主要通过以下举措保持业务稳定：一是加大环保投入、落实节能减排。继续新增环保设施、改进生产工艺、加强责任考核，保障企业可持续发展。二是根据市场情况变化调整市场策略，保持合理产能规模、控制生产成本、提升盈利能力。三是立足市场，推动产品产业结构升级优化，提高产品质量，保持企业持续竞争力。

　　3、公司继续加强内部管理。各子公司努力进行管理模式的探索和优化，不断提升装备自动化和信息化水平，持续推行精细化管理和对标管理，优化运作流程，深化成本管控，提高经营效率。

　　4、继续推进内部控制规范工作，按照中国证监会、深圳证券交易所、财政部《关于上市公司内部控制指引》等相关规定，公司全面开展内控体系建设工作，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　1、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”，将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”，将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”，将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”，将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目，将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”，将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　2、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”，在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

　　单位：（元）

　　■

　　财务报表格式的修订对本公司2017年末的资产总额、负债总额和净资产以及2017年度的净利润等未产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2017年完成了转让江苏法尔胜缆索有限公司全部60%股权、江苏东纲金属制品有限公司全部60%股权、江阴法尔胜住电新材料有限公司全部70%股权，故2018年度合并报表范围比2017年度减少上述三家公司。

　　证券代码：000890              证券简称：法尔胜                 公告编号：2019-014

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2019年4月8日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2019年4月25日（星期四）下午15:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。

　　3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

　　4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、 审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。

　　《江苏法尔胜股份有限公司2018年年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2018年年度报告摘要》（          公告编号：2019-016）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、 审议通过公司《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。

　　公司《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、 审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　4、 审议通过公司《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。

　　公司《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　5、 审议通过关于计提商誉减值准备的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于公司计提商誉减值准备的公告》（          公告编号：2019-017）。

　　6、 审议通过关于摩山保理2018年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事陈明军、黄芳、王建明回避了表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告《江苏法尔股份有限公司关于摩山保理2018年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的公告》（          公告编号：2019-018）。

　　7、 审议通过关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（          公告编号：2019-019）。

　　8、 审议通过公司《2018年度利润分配预案》

　　公司2018年度的利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于2018年利润分配预案的公告》（          公告编号：2019-020）。

　　9、 审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会以特别决议审议通过后生效。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（          公告编号：2019-021）。

　　10、 审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2018年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　11、 审议通过《2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（          公告编号：2019-022）。

　　12、 审议通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（          公告编号：2019-023）。

　　13、 审议通过关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案

　　2018年度，江苏世纪同仁律师事务所为本公司提供了高质量的法律服务。为确保公司的规范运作，为公司的运营活动提供法律保障，本公司续聘江苏世纪同仁律师事务所担任本公司2019年度法律顾问，聘期为一年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、 审议通过关于公司会计政策变更的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（          公告编号：2019-024）。

　　15、 审议通过关于召开2018年度股东大会的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-025）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、 审议通过公司《2019年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《江苏法尔胜股份有限公司2019年第一季度全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2019年第一季度正文》（          公告编号：2019-026）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000890                  证券简称：法尔胜                公告编号：2019-025

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。公司定于2019年5月20日召开2018年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、召集人：本公司董事会

　　第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

　　4、现场会议召开时间：2019年5月20日下午14:00

　　网络投票时间：2019年5月19日～2019年5月20日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月19日15:00 至2019年5月20日15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日2019年5月9日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议公司《2018年年度报告全文及摘要》

　　2、 审议公司《2018年度董事会工作报告》，听取独立董事2018年度述职；

　　3、 审议公司《2018年度监事会工作报告》

　　4、 审议公司《2018年度财务决算报告》

　　5、 审议关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的提案

　　6、 审议公司《2018年度利润分配预案》

　　7、 审议公司《2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　8、 审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的提案；

　　9、 审议关于修订《公司章程》部分条款的提案

　　特别强调事项：上述审议事项中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

　　以上提案中，审议事项9需由股东大会做出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他审议事项由股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　以上审议事项的具体内容见公司第九届董事会第二十一次会议决议公告、公司第九届第九次监事会决议公告，详情请查阅公司2019年4月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关内容。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：2019年5月10日9：00～11：30，13：30～16：00

　　2、登记方式：传真方式登记

　　（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　授权委托书格式详见附件。

　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

　　电话：0510－86119890

　　传真：0510－86102007

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件 1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

　　2、联系人：仇晓铃

　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称： “法尔投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

　　3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏法尔胜股份有限公司2018年度股东大会

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2019年5月20日召开的江苏法尔胜股份有限公司2018年度股东大会。

　　投票指示 ：

　　■

　　委托股东名称：                     身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                 委托人持股性质：

　　委托人股票账号：                   受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2019年 月 日

　　证券代码：000890                  证券简称：法尔胜                   公告编号：2019-015

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2019年4月8日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

　　2、本次监事会会议于2019年4月25日（星期四）下午16:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。

　　3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

　　4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《江苏法尔胜股份有限公司2018年年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2018年年度报告摘要》（          公告编号：2019-016）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、审议通过关于计提商誉减值准备的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于公司计提商誉减值准备的公告》（          公告编号：2019-017）。

　　4、审议通过关于摩山保理2018年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告《江苏法尔股份有限公司关于摩山保理2018年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的公告》（          公告编号：2019-018）。

　　5、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于2018年利润分配预案的公告》（          公告编号：2019-020）。

　　6、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司《2018年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　7、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交本公司2018年度股东大会以特别决议审议通过后生效。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（          公告编号：2019-021）。

　　8、审议通过关于公司会计政策变更的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（          公告编号：2019-024）。

　　9、审议通过公司《2019年第一季度报告全文及正文》

　　公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2019年第一季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《江苏法尔胜股份有限公司2019年第一季度全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2019年第一季度正文》（          公告编号：2019-026）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第九次会议决议

　　江苏法尔胜股份有限公司监事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000890                证券简称：法尔胜                 公告编号：2019-017

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据外部环境变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》和《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对2018年度财务报告合并会计报表范围内相关商誉计提资产减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（1）商誉形成情况

　　2016年6月，公司以现金对价12亿元收购了上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）100%股权，其中同一控制下收购上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）90%的股权，确认了摩山保理原控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）在非同一控制下合并摩山保理形成的商誉330,000,000元（以下简称“上述商誉”）。

　　（2）上述商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况

　　摩山保理于2018年期末的评估范围，是公司并购摩山保理形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。摩山保理评估范围为与商誉相关的资产组。

　　（3）商誉减值测试情况

　　根据《企业会计准则》要求，公司于收购完成后每年期末对上述商誉进行了减值测试，2016年和2017年期末上述公司商誉未发生减值迹象。

　　公司2018年期末对与上述商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

　　2018年度期末商誉减值测试情况如下：

　　单位：元

　　■

　　上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了中联资产评估集团有限公司2019年4月24日中联评报字[2019]第720号《江苏法尔胜股份有限公司拟对合并上海摩山商业保理有限公司股权形成的商誉进行减值测试的资产评估报告》的评估结果。经公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，确定本次计提商誉减值准备的金额为247,165,995.43元。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　基于谨慎性原则，公司本次计提商誉减值准备247,165,995.43元，计入2018年度损益，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润减少247,165,995.43元，对公司本期的经营现金流不存在重大影响。本次计提商誉减值准备有利于真实反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次计提商誉减值准备已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

　　公司本次计提商誉的减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提商誉减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。计提减值准备的审批程序合法、合规，同意公司本次计提商誉减值准备。

　　五、监事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　经审核，公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，计提依据充分。计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。计提商誉减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况，同意公司本次计提商誉减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十一次会议决议

　　2、第九届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事相关事项事前认可和独立意见

　　4、江苏公证天业会计师事务所出具的《江苏法尔胜股份有限公司2018年度审计报告》

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000890                证券简称：法尔胜                 公告编号：2019-018

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于摩山保理2018年度业绩承诺及资产减值情况

　　说明及补偿方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月25日召开的江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于摩山保理2018年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案》的议案，关联董事回避了表决。现将相关内容公告如下：

　　公司于2016年3月29日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》。公司以支付现金方式收购法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”或“业绩承诺方”）、常州京江资本管理有限公司（以下简称“京江资本”）、上海摩山投资管理有限公司（以下简称“摩山投资”）合计持有的上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”或“资产标的”）100%股权，交易对价120,000万元，摩山保理成为公司全资子公司，依据公司与上述摩山保理出让方签订的《资产购买协议》与《业绩补偿协议》，京江资本和摩山投资不承担业绩承诺和补偿责任。

　　现就摩山保理业绩承诺情况、补偿事项及原因作如下说明：

　　一、摩山保理业绩承诺情况、减值测试情况和补偿条款

　　1、业绩承诺净利润与补偿安排

　　依据公司与摩山保理出让方签订的《资产购买协议》与《业绩补偿协议》，公司控股股东泓昇集团承诺摩山保理2015-2018年度完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为11,000万元、12,000万元、16,000万元、18,450万元。

　　承诺期限内，若摩山保理实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的当期期末累计实际净利润低于当期期末累计承诺净利润的，泓昇集团应按照如下公式计算的金额以现金对净利润差额向本公司进行补偿：

　　当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际 净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润总和×拟购买资产交易作价-累积已补偿金额。

　　如按照上述公式计算的当年度应补偿金额小于或者等于0，则泓昇集团应向本公司补偿的金额为0元，公司亦不因当年度应补偿金额小于或者等于0而向泓昇集团支付额外价款。

　　2、承诺年度届满后的资产减值测试与补偿安排

　　上述业绩承诺期届满后，公司聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对摩山保理进行减值测试。如摩山保理期末减值额〉补偿期限内累积已补偿额，则出让方应按照如下计算公司对受让方另行进行现金补偿：

　　补偿金额=期末减值额－累积已补偿金额

　　二、摩山保理业绩承诺实现情况

　　根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海摩山商业保理有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（2015-2018年度），摩山保理2015年-2018年度业绩承诺实现情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、摩山保理资产减值测试情况

　　公司聘请中联资产评估集团有限公司对因重大资产重组取得的摩山保理截至2018年12月31日的股东权益价值进行了评估，公司管理层根据评估结果编制了《江苏法尔胜股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试专项报告》，并得出了测试结论：重大资产重组购入的摩山保理100%股东权益价值评估结果为145,293.09万元，调整补偿期限内增资影响额20,000.00万元后，为125,293.09万元，高于2016年6月股权交易价格120,000.00万元，未发生减值。

　　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了专项审核，并出具《减值测试专项审核报告》（苏公W[2019]第E1245号）审核确认了上述测试结论。

　　四、业绩承诺方补偿方案

　　根据公司与摩山保理出让方签订的《资产购买协议》与《业绩补偿协议》，具体补偿方案如下：

　　1、业绩补偿

　　根据上述业绩补偿计算公式，泓昇集团应以现金方式向公司支付摩山保理2018年度业绩差额补偿款2948.83万元。

　　2、资产减值补偿

　　根据上述资产减值补偿计算公式，承诺期届满后，泓昇集团无需对公司进行现金补偿。

　　3、补偿期限

　　补偿金额确定后，在本公司履行相关程序或发出书面补偿通知后，泓昇集团于60日内向本公司支付上述金额。

　　若泓昇集团未依《业绩承诺补偿协议》如期足额向本公司补偿的，本公司有权要求泓昇集团立即实施补偿，同时按照迟延履行金额的日万分之五向本公司承担违约赔偿责任。

　　五、独立董事意见

　　鉴于摩山保理2018年未完成业绩承诺，以及承诺期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及公司与业绩承诺方签订的《资产购买协议》与《业绩补偿协议》，根据公司聘请的审计机构和评估机构确认的摩山保理业绩完成情况和资产减值情况，业绩补偿方应对公司给予现金补偿。本议案审议过程中，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们认可审计机构和评估机构确认的摩山保理业绩完成情况和资产减值情况，同意公司拟实施的业绩承诺补偿方案。

　　六、监事会意见

　　摩山保理业绩承诺方按照与公司签订的《资产购买协议》与《业绩补偿协议》，拟对公司给予现金补偿，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们认可审计机构和评估机构确认的摩山保理业绩完成情况和资产减值情况，同意公司拟实施的业绩承诺补偿方案。

　　七、后续审批程序

　　公司拟实施的业绩承诺补偿方案构成与控股股东的关联交易，尚未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。后续公司将持续关注业绩承诺补偿事项的进展情况，并及时履行信息披露业务。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议

　　2、公司第九届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事相关事项事前认可和独立意见

　　4、江苏公证天业会计师事务所出具的《减值测试专项审核报告》

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000890              证券简称：法尔胜                公告编号：2019-019

　　江苏法尔胜股份有限公司关于全资子公司

　　使用部分闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）使用余额不超过公司上一年度经审计净资产100%的自有闲置资金购买理财产品，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　一、购买理财概述

　　1、投资金额

　　根据摩山保理的日常生产经营资金需求状况，使用余额不超过公司上一年度经审计净资产100%的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过净资产的100%。

　　2、投资期限

　　购买理财期限为2018年度股东大会审议通过之日后的一年内。

　　3、资金来源

　　子公司自有闲置资金。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）短期理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）摩山保理将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）摩山保理财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的投资理财资料，根据审批结果实施具体操作。

　　（2摩山保理财务部将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行检查。

　　（5）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、摩山保理在确保日常经营和资金安全的前提下购买低风险短期理财产品，符合摩山保理实际需要，不存在损害其利益的情形，不会影响摩山保理主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险短期投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为摩山保理股东谋取更多的投资回报。

　　四、最近十二个月内摩山保理进行投资理财的情况

　　2018年5月9日至本公告日，摩山保理利用自有闲置资金购买理财产品共计12笔，已获得收益为262.44万元。任意时点购买关联方管理的理财产品的余额未超过摩山保理上一年度经审计净资产的100%。

　　五、独立董事意见

　　公司利用阶段性自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事相关事项事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000890                  证券简称：法尔胜                   公告编号：2019-020

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次利润分配预案

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润-65,369,195.14元，加年初未分配利润107,998,111.62元，2018年度母公司可供股东分配的利润为42,628,916.48元。

　　二、董事会意见

　　公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案为公司发展提供了资金保障，有利于公司发展、增强公司竞争力，更好地维护全体股东的长远利益。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司2018年度利润分配预案是根据2018年度经营与财务状况制定的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议

　　2、公司第九届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事相关事项事前认可和独立意见

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000890             证券简称：法尔胜                公告编号：2019-021

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，尚需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议，具体修改对照情况如下：

　　一、《公司章程》修订对照表

　　■

　　二、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议

　　2、公司第九届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000890                    证券简称：法尔胜                  公告编号：2019-022

　　江苏法尔胜股份有限公司关于2019年度公司

　　董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司审核了2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并制定了2019年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2019年4月25日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

　　一、2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会对2018年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2018年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

　　二、2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　1、 适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

　　2、 适用期限：2019年1月1日——2019年12月31日

　　3、 薪酬标准

　　（1）公司董事薪酬方案

　　1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

　　2）公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

　　（2）公司监事薪酬方案

　　公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。

　　（3）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　（4）其他规定

　　1）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4）根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　三、独立董事对董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见

　　公司2018年年度报告中所披露的董事、高级管理人员薪酬真实、准确，相关决策程序、发放标准符合规定。公司董事会薪酬与考核委员会拟定的2019年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意2019年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000890           证券简称：法尔胜                 公告编号：2019-023

　　江苏法尔胜股份有限公司关于续聘

　　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、续聘会计师事务所的审议程序

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。为保持公司年度财务报告及内部控制审计工作的稳定性和连续性，董事会拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期为一年。上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、独立董事事前认可和独立意见

　　公司事先已提供了该会计师事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有国家认可的从事证券相关业务审计资格和资产评估资格。

　　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务报表和内部控制的审计工作，聘期为一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事相关事项事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000890                证券简称：法尔胜                 公告编号：2019-024

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》三项金融工具会计准则；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），根据《通知》的规定和要求，公司需对原会计报表列示的会计政策进行变更，按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

　　根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计专注第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及财政部2017年12月25日修订发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定执行。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　本次变更后公司关于金融工具会计处理按照财政部2017年3月31日修订发布的四项“新金融工具准则”的相关规定执行。公司财务报表按照财政部2018年6月15日修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　（一）财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号四项新金融工具准则修订内容主要包括：

　　1、金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”。即：公司现行按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。变更后，公司将以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量”特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和会计处理的一致性。

　　2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法以更加及时、足额的计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　4、进一步明晰金融资产转移及其终止确认的判断原则及其会计处理，金融工具披露要求也做了相应调整。

　　5、修订套期会计的相关规定，拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露，根据新金融准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融准则要求不一致不需要追溯调整。此项会计政策变更对公司2019年及未来财务报告无重大影响。

　　（二）《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表相关项目进行列报，并对可比会计期间的比较数据进行调整：

　　1、资产负债表

　　（1）将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　（3）将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　（4）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　（7）将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

　　2、利润表

　　（1）新增“研发费用”项目；将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

　　（2）在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；

　　（3）新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示；

　　（4）新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助；

　　（5）原列示于“营业外收入”的个人所得税手续费返还调整列示于“其他收益”；

　　（6）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

　　（7）企业实际收到的与资产相关的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均列示于“收到其他与经营活动有关的现金”；

　　除上述项目变动影响外，本次财务报表格式调整的会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　公司董事会认为，本次进行会计政策变更是按照财政部修订及颁布的新准则工具相关要求进行的，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，执行修订后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，对公司财务报表不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司按照财政部相关新准则工具相关要求进行会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司财务情况和经营成果，不存在损害全体股东特别是中小股东的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　本次进行会计政策变更是按照财政部修订及颁布的新准则工具相关要求进行的，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，执行修订后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，对公司财务报表不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事相关事项事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　证券代码：000890                  证券简称：法尔胜                  公告编号：2019-027

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易完成情况的公告

　　■

　　一、2018年度日常关联交易概况

　　2018年3月29日，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次董事会，会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计》的议案，该议案预计公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过102,000万元。

　　二、2018年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　公司2018年度实际发生关联交易共计，82487.07万元，实际交易金额占预计交易金额的80.25%。公司2018年度实际发生关联交易金额与类别均在2017年年度股东大会预计范围内。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议

　　2、公司2017年年度股东大会决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2019年4月29日