一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司2018年末的总股本为基数，进行现金股利分配每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利16,878,388.69元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司已建成转向减振零部件、汽车空调压缩机、高精密零部件、铝合金轻量化四大事业部：

　　1.转向减震零部件事业部

　　■

　　2.汽车空调压缩机事业部

　　■

　　3.高精密零部件事业部

　　主要产品—汽车智能化、电控化用高精度汽车关键零部件等

　　■

　　4.铝合金轻量化事业部

　　主要产品—汽车底盘用轻量化铝零部件，包括各种形状和尺寸的前转向节、后转向节、上控制臂、下控制臂、两点臂等。

　　■

　　（二）公司主要经营模式

　　公司处于国内主流车厂的零部件供应链中，其中转向减震零部件、高精密零部件、铝合金轻量化产品业务属于汽车行业二级供应商，汽车空调压缩机业务部分为一级供应商、部分为二级供应商。

　　公司为多家一线转向器、减震器企业供货，转向系产品第一大客户为国内规模最大的转向器总成厂商博世，其余客户包括：ZFTRW、蒂森克虏伯、耐世特、一汽光洋、万都、荆州恒隆等；减震系产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都，其余客户包括：上海汇众萨克斯、一汽东机工、天纳克、KYB、京西重工等。以上一线总成企业都是国内外主流整车厂的一级供应商，直接为整车厂供应核心零部件，公司为一级供应商提供总成内部的高精度零部件，成为二级供应商，形成多层次的供应链体系。

　　公司汽车空调压缩机业务作为一级供应商的主要客户有：北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、保定长安、厦门金龙、一汽通用、吉利汽车等，作为二级供应商的主要客户有湖北美标、松芝股份、南京协众等。

　　（三）公司所处的行业

　　广义上公司处于汽车零部件行业。

　　公司为国内最大的转向器齿条生产商、减震器活塞杆生产商，在乘用车领域内以上两类细分产品处于绝对领先的市场地位。

　　公司的空调压缩机业务在国内商用车领域也处于细分行业领先地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用   √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司2018年度实现营业收入12.48亿元，与上年同期相比增加3.35亿元，增幅36.75%。

　　主要受2018年国内经济下行压力加大以及国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，传统转向零部件产品营收4.29亿元，较上年度下降11.68%；减震零部件产品同受汽车市场表现持续低迷的影响，营收4.07亿元，较上年度上升1.11%。本期新增汽车空调压缩机业务，实现营收3.72亿元，依托于新业务的产业布局，弥补了传统业务的下降，使得2018年的营收得到了较高的增长速度。

　　报告期内，公司实现净利润5,241.49万元，同比下降28.51%；实现归母净利润5,615.06万元，同比下降23.26%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　详见“第十一节 审计报告 五、重要会计政策及会计估计 33、重要会计政策和会计估计的变更”章节。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　详见“第十一节 审计报告 五、重要会计政策及会计估计 33、重要会计政策和会计估计的变更”章节。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　合并范围为上海北特科技股份有限公司、上海北特汽车零部件有限公司（以下简称“上海零部件”）、江苏北特汽车零部件有限公司（以下简称“江苏北特”）、长春北特汽车零部件有限公司（以下简称“长春北特”）、天津北特汽车零部件有限公司（以下简称“天津北特”）、重庆北特科技有限公司（以下简称“重庆北特”）、上海北特供应链管理有限公司（以下简称“上海供应链”）、天津北特铝合金精密制造有限公司（以下简称“天津铝合金”）、上海光裕汽车空调压缩机有限公司（以下简称“上海光裕”）、广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司（以下简称“广西光裕”）、江苏北特铝合金精密制造有限公司（以下简称“江苏北特精密制造”）。

　　证券代码：603009           证券简称：北特科技             公告编号：2019-023

　　上海北特科技股份有限公司第三届监事会

　　第二十六次会议暨2018年度监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第二十六次会议暨2018年度监事会会议通知》，2018年4月25日上午11点，公司第三届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年监事会报告》。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2018年度财务报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年年度报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年年度报告》。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　公司拟以2018年末的总股本为基数，进行现金股利分配每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利16,878,388.69元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《公司2018年度决算报告》

　　2018年度财务预算（合并数据）的决算结果如下：

　　按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2018年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为（单位：万元）

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《公司2019年度预算报告》

　　2019年度财务预算（合并数据）方案如下：

　　公司转向减震零部件业务2019年的经营目标设定以国内汽车市场总体目标保持一致；汽车空调压缩机业务在2019年仍处于快速成长期，在一定程度上会带动公司2019年度整体收入增长；铝合金轻量化零部件和高精度零部件业务板块目前仍然处于项目建设期。因此2019年公司主要经营指标预计如下：

　　2019年度主要会计数据（单位：万元）

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《公司2019年第一季度报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于公司2019年独立董事津贴的议案》

　　根据公司实际情况，拟定2019年公司独立董事津贴为税前人民币7万元。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司2019年董事、监事、审计津贴的议案》

　　根据公司实际情况，拟定2019年公司董事津贴为税前人民币2万元，监事津贴为税前人民币2万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币2万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

　　2018年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）。天职担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天职为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（十三）审议通过了《关于调整公司住所的议案》

　　因公司生产经营安排，现将公司住所“上海市嘉定区华亭镇华业路666号”调整至“上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）”

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（十四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　因公司生产经营安排，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

　　■

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（十五）审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站《上海北特科技股份有限公司关于执行新会计准则的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：603009             证券简称：北特科技            公告编号：2019-022

　　上海北特科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知》，公司第三届董事会第二十九次会议于2018年4月25日上午10点在公司会议室召开，会议应表决董事5名，实际表决董事5名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年度董事会报告》。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2018年度财务报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年年度报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年年度报告》。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　公司拟以2018年末的总股本为基数，进行现金股利分配每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利16,878,388.69元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《公司2018年度决算报告》

　　2018年度财务预算（合并数据）的决算结果如下：

　　按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2018年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为（单位：万元）

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《公司2019年度预算报告》

　　2019年度财务预算（合并数据）方案如下：

　　公司转向减震零部件业务2019年的经营目标设定以国内汽车市场总体目标保持一致；汽车空调压缩机业务在2019年仍处于快速成长期，在一定程度上会带动公司2019年度整体收入增长；铝合金轻量化零部件和高精度零部件业务板块目前仍然处于项目建设期。因此2019年公司主要经营指标预计如下：

　　2019年度主要会计数据（单位：万元）

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《公司2019年第一季度报告》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司2019年独立董事津贴的议案》

　　根据公司实际情况，拟定2019年公司独立董事津贴为税前人民币7万元。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于公司2019年董事、监事、审计津贴的议案》

　　根据公司实际情况，拟定2019年公司董事津贴为税前人民币2万元，监事津贴为税前人民币2万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币2万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

　　2018年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）。天职担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天职为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（十六）审议通过了《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司财务审计机构，担任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职的专业性和业内的良好声誉，公司拟聘任天职为公司2019年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于调整公司住所的议案》

　　因公司生产经营安排，现将公司住所“上海市嘉定区华亭镇华业路666号”调整至“上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）”

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（十八）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　因公司生产经营安排，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

　　■

　　本议案需要提交公司股东大会。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（十九）审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站《上海北特科技股份有限公司关于执行新会计准则的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（二十）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知》

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：603009    证券简称：北特科技    公告编号：2019-024

　　上海北特科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月22日14 点00 分

　　召开地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼2号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月22日

　　至2019年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并于2019年4月29日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：11,12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3,5,6,7,8,11,12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

　　代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

　　书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委

　　托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

　　盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记，

　　信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明“股东大会”字样。

　　（四）登记时间：股东大会召开前5个工作日 早上8:30－11:30

　　下午 2:00－5:00。

　　（五）登记地点：上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。

　　（六）联系方式

　　联系人：甄先生     电话：021-62190266-666

　　邮箱：touzizhe@beite.net.cn

　　六、其他事项

　　与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司董事会

　　2019年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　北特科技第三届董事会第二十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海北特科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603009    证券简称：北特科技           公告编号：2019-025

　　上海北特科技股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)因公司生产经营需要，对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

　　■

　　本次修订公司章程还需公司股东大会通过。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：603009    证券简称：北特科技           公告编号：2019-026

　　上海北特科技股份有限公司

　　关于执行新会计准则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　●2019年4月25日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

　　●该议案无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　（二）公司根据财政部上述相关准则及通知的规定要求，对公司相应会计政策进行变更、适用和执行。除此之外，公司本次未变更其他会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

　　三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　上海北特科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日