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(六)抵押/保证合同
截至2018年12月31日,发行人正在履行的金额在2000万元以上的抵押或保证合同情况如下:
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(七)承兑汇票合同
截至2018年12月31日,发行人正在履行的承兑汇票合同情况如下:
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(八)技术许可合同
截至本招股意向书签署日,发行人正在履行的技术许可合同情况如下:
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(九)保荐、承销协议
2018年5月29日,发行人与东兴证券股份有限公司签订了《保荐协议》和《承销协议》,由东兴证券作为发行人首次公开发行并上市的保荐人,协议就发行人首次公开发行股票并上市的保荐事宜作出了约定。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行的有关当事人
(一)发行人:鸿合科技股份有限公司
法定代表人:王京
住所:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座C1104室
联系电话:010-62963257
传真:010-62968116
联系人:孙晓蔷
(二)保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
法定代表人:魏庆华
住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
联系电话:010-66555196
传真:010-66555645
保荐代表人:徐飞、王璟
项目协办人:张伟
项目组成员:王健、唐希光、孙宜轩、曹磊、张冠林、李铁楠、丁玥、李珊珊、王耕、童克非
(三)律师事务所:北京国枫律师事务所
负责人:张利国
住所:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
联系电话:010-88004488
传真:010-66090016
经办律师:曹亚娟、孙冬松
(四)会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:邱靖之
住所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
联系电话:010-88827666
传真:010-88018737
经办注册会计师:周百鸣、莫伟、袁刚
(五)资产评估机构:沃克森(北京)国际资产评估有限公司
法定代表人:徐伟建
住所:北京市海淀区首体南路22号楼19层21层2109
联系电话:010-52596085
传真:010-88019300
经办注册评估师:王爱萍、胡启中
(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话:0755-25938000
传真:0755-25988122
(七)申请上市的交易所:深圳证券交易所
住所:深圳市福田区深南大道2012号
联系电话:0755-88668888
传真:0755-82083104
(八)收款银行:中国银行北京金融中心支行
户名:东兴证券股份有限公司
账号:322056023692
发行人与本次发行有关的上述中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间:2019年5月6日
定价公告刊登日期:2019年5月9日
网上网下申购日期:2019年5月10日
网上网下缴款日期:2019年5月14日
股票上市日期:2019年5月23日
第七节 备查文件
一、备查文件
在本次发行承销期内,下列文件均可在本公司和保荐人(主承销商)办公场所查阅。
(一)发行保荐书
(二)财务报表及审计报告
(三)内部控制鉴证报告
(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表
(五)法律意见书及律师工作报告
(六)公司章程(草案)
(七)中国证监会核准本次发行的文件
(八)其他与本次发行有关的重要文件
二、备查地点、时间
(一)备查地点
发行人:鸿合科技股份有限公司
法定代表人:王京
注册地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座C1104室
电话:010-62963257
传真:010-62968116
联系人:孙晓蔷
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
法定代表人:魏庆华
注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
电话:010-66555196
传真:010-66555645
保荐代表人:徐飞、王璟
(二)备查时间
周一至周五:上午9:30—11:30 下午2:30—5:00
鸿合科技股份有限公司
2019年4月29日
附件:商标、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权
截至2018年12月31日,公司及其控股子公司拥有的商标、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权具体如下:
一、商标
(一)拥有的境内注册商标
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(二)拥有的境外注册商标
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二、实用新型专利和外观设计专利
(一)实用新型专利
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