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　　铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，拟将公司名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”，并相应修订《公司章程》中相关条款，现将具体事项公告如下：

　　一、公司名称变更情况

　　原公司名称：

　　中文名称：铁岭新城投资控股股份有限公司

　　英文名称：Tieling Newcity Investment Holding Limited

　　变更后公司名称:

　　中文名称：铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司

　　英文名称：Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited

　　公司    证券简称（铁岭新城）、证券代码（000809）不变。

　　公司已就名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”事先征求工商部门意见，已通过名称变更核准，待公司股东大会审议通过后将办理工商变更登记手续。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司名称变更需同时修订《公司章程》，具体修订情况如下：

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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更以工商核准变更登记为准。

　　三、本次变更公司名称的说明

　　为符合公司目前的业务实际情况和未来发展规划，满足公司集团化管理需要，公司拟将名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和发展规划，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。

　　五、其他事项说明

　　1.公司此次更名仅变更公司名称，    证券简称（铁岭新城）及证券代码（000809）保持不变。

　　2.公司变更名称事项尚需提请股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征求工商部门意见，已通过名称变更核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。

　　上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

　　2019年4月25日