证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2019-033

　　广东威华股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年4月23日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2019年4月26日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》；

　　同意公司（含下属子公司）在下属子公司申请包括但不限于银行授信、融资租赁等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过140,000万元，对外担保额度有效期及授权期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　根据2019 年4 月17 日发布的《上市公司章程指引》及2018年9月30日发布的《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，就《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案将与公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》合并为一个议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　修订后的《广东威华股份有限公司章程》全文及《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2019-034

　　广东威华股份有限公司

　　关于对下属子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司（含下属子公司）对下属子公司的担保事项，提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司（含下属子公司）拟在下属子公司申请包括但不限于银行授信、融资租赁等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过140,000万元，具体为：为全资子公司四川致远锂业有限公司提供总额不超过55,000万元担保，为全资子公司广东威华木业有限公司及其子公司提供总额不超过48,000万元担保，为全资子公司湖北威利邦木业有限公司提供总额不超过10,000万元担保，为全资子公司辽宁台安威利邦木业有限公司提供总额不超过10,000万元担保，为全资子公司河北威利邦木业有限公司提供总额不超过10,000万元担保，为控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司提供总额不超过7,000万元担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。董事会提请股东大会授权公司管理层具体组织实施相关事宜、根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间的担保额度，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内签署担保事项相关法律文件。上述对外担保额度有效期及授权期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。

　　本次为下属子公司提供担保额度事项已经公司第六届董事会第二十九会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次为下属子公司提供担保额度事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行（或其他金融机构）共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保对象及担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

　　四、本次担保的原因及对公司的影响

　　本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币74,455万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的34.44%；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为7,496万元，公司对所属控股子公司实际担保余额为66,959万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：002240             证券简称：威华股份             公告编号：2019-035

　　广东威华股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，定于2019年5月7日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。

　　2019年4月26日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体详见2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

　　同日，公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》作为新增临时提案、将公司第六届董事会第二十五次会议和第六届董事会第二十九次会议分别审议的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》合并为一个议案，提交公司2018年年度股东大会一并审议。

　　截至本公告日，盛屯集团直接持有公司股份数为85,349,357股，占公司总股本的15.94%，持股比例超过3%。盛屯集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2019年5月7日召开的2018年年度股东大会有关事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司第六届董事会

　　（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年5月7日（周二）下午14:30开始

　　2、网络投票时间：2019年5月6日（周一）-2019年5月7日(周二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼01单元会议室

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年4月25日（周四）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2019年4月25日（周四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会审议事项如下：

　　（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

　　（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

　　（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；

　　（四）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

　　（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；

　　（六）审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　（七）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　（八）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　（九）审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）的议案》；

　　（十）审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

　　（十一）审议《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　议案（八）和议案（十一）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2019年2月1日、2019年4月16日、2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2019年5月6日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

　　（三）登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102），信函上请注明“股东大会”字样；

　　联系人：雷利民

　　电话：0755-82557707

　　传真：0755-82725977

　　电子邮箱：leilimin@gdweihua.cn

　　邮编：518031

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：雷利民

　　联系部门：广东威华股份有限公司董事会办公室

　　电话：0755-82557707

　　传真：0755-82725977

　　联系地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102

　　邮 编：518031

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“威华投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席广东威华股份有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　说明：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束   委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人持股数：

　　委托人股东账户：                             受托人签名：

　　受托人身份证号：                             委托日期：    年    月    日