第B221版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

  证券代码:002671               证券简称:龙泉股份                   公告编号:2019-037

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

  公司董事、高级管理人员王晓军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  特别提示

  山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司董事、高级管理人员王晓军先生的《关于计划减持公司股票告知函》。

  持本公司股份9,750,031股(占本公司总股本比例2.0638%)的王晓军先生计划于2019年5月23日至2019年11月22日以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,437,508股(占本公司总股本比例0.5159%)。

  一、股东的基本情况

  (一)股东的名称

  本次拟减持的股东为王晓军先生。

  (二)股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例

  王晓军先生持有本公司股份9,750,031股,占公司总股本的2.0638%。

  二、本次减持计划的主要内容

  1、减持原因:个人资金需求。

  2、本次减持股份来源:公司首次公开发行前股份。

  3、减持期间:2019年5月23日至2019年11月22日。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制,应停止减持股份。

  4、拟减持数量及比例:

  王晓军先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过2,437,508股,占本公司总股本比例0.5159%(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应调整)。

  5、减持方式:集中竞价交易方式。

  6、减持价格区间:视市场价格确定。

  7、王晓军先生出具的关于股份锁定及股份减持的相关承诺及履行情况:

  (1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让持有的股份公司股份。

  截至本公告披露日,该承诺正常履行中,本次减持未出现违反承诺的情况。

  (2)本次所认购的龙泉股份非公开发行股份自发行完成之日起36个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的,上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。本人认购的股份根据上述规定解禁后,还应按《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所的有关规定执行。由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述约定。

  截至本公告披露日,该承诺正常履行中,本次减持未出现违反承诺的情况。

  三、相关风险提示

  1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

  2、本次减持计划因市场环境等原因存在是否按期实施完成的不确定性,在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

  3、本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

  四、备查文件

  《关于计划减持公司股票告知函》

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一九年四月二十六日

  证券代码:002671               证券简称:龙泉股份                   公告编号:2019-038

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无出现否决议案的情况;

  2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间:2019年4月26日(星期五)下午15:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

  3、会议召开方式:采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长刘长杰先生

  6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  二、会议的出席情况

  本次参与表决的股东(包括股东代理人,下同)共15名,代表公司股份数共159,536,582股,占公司有表决权股份总数的33.7685%。其中现场参与表决的股东14人,代表公司股份159,509,882股,占公司有表决权股份总数的33.7628%;通过网络投票方式参与表决的股东1人,代表公司股份26,700股,占公司有表决权股份总数的0.0057%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)人数为5人,代表公司股份207,838股,占公司有表决权股份总数的0.0440%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会共有4项议案,其中第1项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过。第2-4项议案采取累积投票制进行表决。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

  1、审议通过《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》

  本项议案以特别决议审议通过,表决结果:同意159,536,582股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意207,838股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  2、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

  逐项累积投票表决情况如下:

  2.1选举付波先生为第四届董事会非独立董事

  表决结果为:同意159,509,882股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%。付波先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意181,138股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的87.1535%。

  2.2选举刘强先生为第四届董事会非独立董事

  表决结果为:同意159,509,882股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%。刘强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意181,138股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的87.1535%。

  2.3选举阎磊先生为第四届董事会非独立董事

  表决结果为:同意159,509,882股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%。阎磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意181,138股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的87.1535%。

  3、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

  逐项累积投票表决情况如下:

  3.1 选举钟宇先生为第四届董事会独立董事

  表决结果为:同意159,509,882股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%。钟宇先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意181,138股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的87.1535%。

  3.2 选举王俊杰先生为第四届董事会独立董事

  表决结果为:同意159,509,882股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%。王俊杰先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意181,138股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的87.1535%。

  4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  逐项累积投票表决情况如下:

  4.1 选举王宇先生为第四届监事会监事

  表决结果为:同意159,509,882股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%。王宇先生当选为公司第四届监事会监事。

  其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意181,138股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的87.1535%。

  4.2 选举邢士波先生为第四届监事会监事

  表决结果为:同意159,509,882股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%。邢士波先生当选为公司第四届监事会监事。

  其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意181,138股,占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的87.1535%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所朱瑶、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2019年第二次临时股东大会会议决议;

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一九年四月二十六日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved