公司代码：600223                         公司简称：鲁商置业

　　鲁商置业股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人董红林、主管会计工作负责人李珩及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　注：截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份530,722,779股，占公司总股本的53.02%；其中，通过自有普通证券账户持有公司股份524,739,200股，占公司总股本的52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司股份5,983,579股，占公司总股本的0.6%。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元   币种：人民币

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　　单位：元   币种：人民币

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、鲁商置业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）于2016年2月2日发行，债券简称：16鲁商债；代码135205；发行规模：人民币20亿元；债券利率：6%；到期日：2019年2月2日。公司于2019年2月11日（因遇节假日顺延）支付非公开发行2016年公司债券（第一期）自2018年2月2日至2019年2月1日期间（最后一个年度）的利息及本期债券的本金，并完成该债券在上海证券交易所市场固定收益证券综合电子平台摘牌。

　　2、公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议逐项批准了《关于公司非公开发行公司债券的议案》等相关议案。公司于2019年1月31日收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2019]169号”的《关于对鲁商置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，载明公司由中泰证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

　　（1）公司于2019年2月15日召开第十届董事会2019年第三次临时会议，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，因工作变动，李彦勇先生不再担任公司董事、董事长职务。选举董红林女士为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。同时通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，因工作变动，董红林女士不再担任公司总经理职务，李德昌先生不再担任公司副总经理职务，同意崔丰广先生辞去公司副总经理职务。由公司新任董事长董红林女士提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，聘任张全立先生为公司总经理，任期至本届高管层届满为止。

　　（2）关岩先生因个人原因辞去公司职工监事职务，经职工代表大会民主选举，选举王泽先生为公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止。

　　（3）公司于2019年3月6日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过通过《关于更换公司董事的议案》，同意李彦勇先生辞去公司董事职务，选举贾庆文先生为第十届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。同时通过《关于更换公司监事的议案》，同意姜国栋先生辞去公司监事职务，选举韩源泉先生为第十届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。

　　（4）公司于2019年3月6日召开公司第十届董事会2019年第四次临时会议，会议审议通过

　　《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，因公司董事变更，公司调整战略委员会、提名委员会成员，具体为：战略委员会召集人：董红林，委员：贾庆文、马涛；提名委员会召集人：马涛，委员：董红林、朱南军。董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。同时通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由公司总经理张全立先生提名，聘任尹炜先生、周洪波先生为公司副总经理，聘任王忠武先生、邵照玮先生为公司总经理助理，任期至本届高级管理人员届满。

　　（5）公司于2019年3月6日召开公司第十届监事会2019年第二次临时会议，会议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举韩源泉先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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