公司代码：600756                      公司简称：浪潮软件

　　浪潮软件股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈东风、主管会计工作负责人陈东风及会计机构负责人（会计主管人员）路生伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　应收票据较期初下降88.10%，主要系银行承兑汇票到期所致；

　　应交税费较期初下降64.53%，主要系缴纳税金所致；

　　其他应付款较期初下降30.73%，主要系备用金减少及相关费用到期结算所致；

　　研发费用较上年同期增长47.07%，主要系募投项目开展中增加的研发投入和资产折旧摊销增加所致；

　　投资收益较上年同期下降39.52%，主要系浪潮乐金数字移动通信有限公司营业利润减少所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2019-022

　　浪潮软件股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2019年4月25日下午在公司309会议室召开，会议通知于2019年4月23日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　一、关于选举陈东风先生为公司董事长的议案

　　选举陈东风先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。依据《公司章程》相关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定履行法定代表人工商变更登记手续。陈东风先生简历详见附件。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于选举张革先生为公司副董事长的议案

　　选举张革先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张革先生简历详见附件。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员的议案

　　根据《公司战略委员会实施细则》相关规定，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、关于增补张革先生为公司审计委员会委员的议案

　　增补张革先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、公司2019年第一季度报告全文及正文

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　附件：简历

　　陈东风，男，汉族，1963年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任、浪潮系统公司副总经理、浪潮微机事业部副总经理、浪潮（北京）电脑公司总经理、爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理、青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理、浪潮通信信息系统有限公司总经理、北京市天元网络技术股份有限公司总经理；现为本公司董事、首席执行官兼总经理。

　　张革，男，汉族，1968年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任；浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理；浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理。现为浪潮集团副总裁、本公司董事。

　　证券代码：600756     证券简称：浪潮软件      公告编号：临2019-023

　　浪潮软件股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2019年4月25日在公司308会议室召开，会议通知于2019年4月23日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　一、公司2019年第一季度报告全文及正文

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司监事会对董事会编制的2019年第一季度报告发表审核意见如下：

　　（一）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）在提出本意见前，没有发现参与2019年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月二十五日