本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、特别提示

　　1.本次股东大会未出现变更或否决提案的情况；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场召开时间：2019年4月26日（星期五）下午14∶00时

　　（2）网络投票时间为：2019年4月25日-2019年4月26日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.股东大会召集人：四川金路集团股份有限公司第十届董事局

　　5.主持人：公司董事长刘江东先生临时因公未出席本次会议，经公司董事推举，会议由公司董事、总裁彭朗先生主持。

　　6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份103,558,824股，占上市公司总股份的16.9996％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份101,084,542股，占上市公司总股份的16.5935％。

　　通过网络投票的股东25人，代表股份2,474,282股，占上市公司总股份的0.4062％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（二）议案表决结果

　　1.《2018年度报告》及摘要

　　（1）表决情况。

　　总表决情况：

　　同意101,532,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对2,026,482股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,003,924股，占出席会议中小股东所持股份的91.5670％；反对2,026,482股，占出席会议中小股东所持股份的8.4330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2.《2018年度董事局工作报告》

　　（1）表决情况：

　　总表决情况：

　　同意101,519,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.0306％；反对2,039,482股，占出席会议所有股东所持股份的1.9694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,990,924股，占出席会议中小股东所持股份的91.5129％；反对2,039,482股，占出席会议中小股东所持股份的8.4871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　3.《2018年度监事局工作报告》

　　（1）表决情况：

　　总表决情况：

　　同意101,532,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对2,026,482股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,003,924股，占出席会议中小股东所持股份的91.5670％；反对2,026,482股，占出席会议中小股东所持股份的8.4330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　4.《2018年度财务决算报告》

　　（1）表决情况：

　　总表决情况：

　　同意101,532,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对2,026,482股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,003,924股，占出席会议中小股东所持股份的91.5670％；反对2,026,482股，占出席会议中小股东所持股份的8.4330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　5.《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　（1）表决情况：

　　总表决情况：

　　同意101,374,442股，占出席会议所有股东所持股份的97.8907％；反对2,184,382股，占出席会议所有股东所持股份的2.1093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,846,024股，占出席会议中小股东所持股份的90.9099％；反对2,184,382股，占出席会议中小股东所持股份的9.0901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　6.《关于2019年度对外担保计划的议案》

　　（1）表决情况：

　　总表决情况：

　　同意101,457,742股，占出席会议所有股东所持股份的97.9711％；反对2,101,082股，占出席会议所有股东所持股份的2.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,929,324股，占出席会议中小股东所持股份的91.2566％；反对2,101,082股，占出席会议中小股东所持股份的8.7434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案,经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　7.《关于续聘会计师事务所的议案》

　　（1）表决情况：

　　总表决情况：

　　同意101,520,042股，占出席会议所有股东所持股份的98.0313％；反对2,038,782股，占出席会议所有股东所持股份的1.9687％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,991,624股，占出席会议中小股东所持股份的91.5158％；反对2,038,782股，占出席会议中小股东所持股份的8.4842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　8.《关于拟变更公司全称和    证券简称的议案》

　　（1）表决情况：

　　总表决情况：

　　同意101,532,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对2,026,482股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,003,924股，占出席会议中小股东所持股份的91.5670％；反对2,026,482股，占出席会议中小股东所持股份的8.4330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：表决结果：该议案为特别决议议案,经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　9.《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　（1）表决情况：

　　总表决情况：

　　同意101,532,342股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432％；反对2,026,482股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,003,924股，占出席会议中小股东所持股份的91.5670％；反对2,026,482股，占出席会议中小股东所持股份的8.4330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该议案为特别决议议案,经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

　　2.律师姓名：王骏  王朕重

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1.四川金路集团股份有限公司2018年年度股东大会决议

　　2.四川商信律师事务所出具的《金路集团2018年年度股东大会之法律意见书》

　　3.深交所要求的其他文件

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○一九年四月二十七日