公司代码：603519                                                 公司简称：立霸股份

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人卢凤仙、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）卢伟明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：报告期内，公司境外市场需求相对活跃，公司产品出口额大幅增长，同时受原材料采购价格下降、去年同期公司环保系统升级部分生产线受影响（时间2个星期）、人民币对美元汇率变动导致公司汇兑损失减少、报告期内利息收入增加等因素的综合影响，公司报告期内营业收入、利润均有不同程度的增长。同时结合去年公司实施了2017年度资本公积金转增股本方案、股份回购方案，导致公司报告期期末股本数与去年同期相比增长38.71%的综合影响，最终公司每股收益增长了54.55%。公司经营活动产生的现金流量净额同比下降50.17%，主要是由于报告期内公司使用现金购买原材料及承兑汇票到期兑付现金支出金额增加。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603519                   证券简称：立霸股份                 公告编号：2019-015

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2019年4月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年4月26日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事4人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《公司2019年第一季度报告正文及全文》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603519                    证券简称：立霸股份                 公告编号：2019-016

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2019年4月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年4月26日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2019年第一季度报告正文及全文》

　　公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月27日