公司代码：600348                                  公司简称：阳泉煤业

　　一、重要提示

　　（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（二）公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　（三）公司负责人杨乃时、主管会计工作负责人范宏庆及会计机构负责人（会计主管人员）范宏庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　（四）本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　（一）主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2019年第一季度主要生产经营数据

　　■

　　（二）截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：截止报告期末，阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的公司18,284,436股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结，占其持有的公司股份总额的1.30%，占总股本的0.76%；其持有的公司701,500,000股（包含“阳泉煤业（集团）有限责任公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份176,000,000股）股份已办理了股份质押登记，占其持有的公司股份总额的49.9986%，占总股本的29.1684%。

　　（三）截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表主要项目变动原因说明

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　其他说明：

　　应付债券增加的主要原因是报告期内发行公司债券所致。

　　其他综合收益减少的主要原因是外币报表折算差额导致本公司变动-592,854.07元。

　　2.利润表主要项目变动原因说明

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　其他说明：

　　研发费用增加的主要原因是报告期内研发项目投入增加。

　　财务费用减少的主要原因是报告期内贷款减少所致。

　　3.现金流量表主要项目变动原因说明

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　其他说明：

　　经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内煤炭行情下降，经营现金流入减少所致。

　　投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金同比增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期发行公司债券收到的现金增加所致。

　　（二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　（三）报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600348                   股票简称：阳泉煤业                   编号：2019-025

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和资料于2019年4月18日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2019年4月26日（星期五）9:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2019年第一季度报告全文及正文

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司2019年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　（二）关于会计政策变更的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　详见公司临2019-027号公告。

　　（三）关于调整董事会秘书的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　由于公司董事会秘书成晓宇工作职务变动，不再担任董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长杨乃时代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　成晓宇在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠诚担当，为公司作出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600348                   股票简称：阳泉煤业                   编号：2019-026

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2019年4月18日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2019年4月26日（星期五）14:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）2019年第一季度报告全文及正文

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司2019年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　（二）关于会计政策变更的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　详见公司临2019-027号公告。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600348                   股票简称：阳泉煤业                   编号：2019-027

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更的原因

　　根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

　　（二）变更的日期

　　公司将按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起执行。

　　（三）变更内容

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。企业按照管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。新金融工具准则减少了金融资产类别，提高了金融资产分类的客观性和有关会计处理的一致性。

　　2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入“其他综合收益”的累计利得或损失转入“留存收益”，不得结转计入当期损益；

　　3、金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”。要求企业考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；

　　5、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制；

　　6、金融工具相关披露要求相应调整。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、公司将持有的具有战略投资意图、非交易性的非上市公司股份由原“可供出售金融资产”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；

　　2、公司将金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

　　3、根据新金融工具会计准则的相关衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　三、公司独立董事和监事会的结论性意见

　　（一）独立董事的结论性意见

　　本次会计政策变更，使公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。本次决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更的议案。

　　（二）监事会的结论性意见

　　公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日