公司代码：600219                                 公司简称：南山铝业

　　债券代码：122479                                 债券简称：15南铝01

　　债券代码：122480                                 债券简称：15南铝02

　　债券代码：143271                                 债券简称：17南铝债

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人程仁策、主管会计工作负责人吕正风及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少33.33%，主要原因系公司2018年11月完成配股公开发行股份，股本增加所致。

　　主要原材料价格同期对比情况：

　　1、氧化铝：

　　2019年1季度与2018年1季度氧化铝价格走势对比情况如下图：

　　■

　　2019年一季度氧化铝平均价格2,893元/吨，较上年同期氧化铝平均价格2,866元/吨上涨27元/吨，上升幅度为0.94%。

　　2、铝锭：

　　2019 年1季度与 2018年1季度铝锭价格对比情况如下图：

　　■

　　2019年一季度铝锭市场平均价格13,503.60元/吨，上年同期铝锭平均价格14,211.90元/吨，同比下降708.30元/吨，下降幅度为4.98%。

　　3、报告期内，公司年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目产能持续释放；汽车板方面，继续增加国内外汽车板市场客户认证数量；航空板方面相比上年同期实现批量供货；上述产品产销量较上年同期均有所增长，公司实现营业收入较上年同期增长7.56%。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内公司资产、负债构成较期初发生重大变动情况的说明

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　注1：公司应收票据2019年3月31日较2018年12月31日减少30.90%，主要原因系公司购买货款支付票据增加以及票据到期托收所致；

　　注2：公司长期待摊费用2019年3月31日较2018年12月31日增加41.32%，主要原因系公司本期末生产工器具增加所致；

　　注3：公司其他非流动资产2019年3月31日较2018年12月31日增加145.86%，主要原因系公司本期预付的工程及设备款增加所致；

　　注4：公司短期借款2019年3月31日较2018年12月31日增加44.83%，主要原因系公司本期借款增加所致；

　　注5：公司衍生金融负债2019年3月31日较2018年12月31日减少73.45%，主要原因系公司本期末套期工具中有效套期的期末持仓变化所致；

　　注6：公司应交税费2019年3月31日较2018年12月31日减少31.08%，主要原因系公司本期末应缴纳企业所得税减少所致；

　　注7：公司应付利息2019年3月31日较2018年12月31日增加68.66%，主要原因系公司本期末借款利息增加所致；

　　注8：公司长期借款2019年3月31日较2018年12月31日减少50%，主要原因系公司本期部分长期借款到期偿还所致。

　　2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　注1：公司本期销售费用较上年同期增加30.10%，主要原因系公司本期销量增加，运输费、市场推广费增加所致；

　　注2：公司本期财务费用较上年同期增加101.16%，主要原因系公司本期利息费用增加所致；

　　注3：公司本期资产减值损失较上年同期减少142.91%，主要原因系公司本期应收款项计提坏账准备减少所致；

　　注4：公司本期其他收益较上年同期增加160.00%，主要原因系公司收到政府补助增加所致；

　　注5：公司本期投资收益较上年同期增加，主要原因系公司本期理财产品收益增加所致；

　　注6：公司本期公允价值变动收益较上年同期减少99.83%，主要原因系公司本期末套期工具中无效套期的期末浮动盈亏变动所致；

　　注7：公司本期营业外收入较上年同期增加37.49%，主要原因系公司本期税费返还所致；

　　注8：公司本期营业外支出较上年同期减少78.64%，主要原因系公司上年同期存货盘亏，毁损以及缴纳滞纳金所致；

　　注9：公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系公司本期借款收到的现金较偿还债务支付的现金增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码:600219       股票简称:南山铝业            公告编号:临2019-037

　　债券代码:122479       债券简称:15南铝01

　　债券代码:122480       债券简称:15南铝02

　　债券代码:143271       债券简称:17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年4月26日上午8:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2019年4月16日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司2019年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（    公告编号：临2019-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　针对该议案公司独立董事发表意见如下：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2018年4月27日

　　股票代码：600219       股票简称：南山铝业              公告编号：临2019-038

　　债券代码：122479       债券简称：15南铝01

　　债券代码：122480       债券简称：15南铝02

　　债券代码：143271       债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十三次会议于2019年4月26日上午10：00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2019年4月16日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　针对《山东南山铝业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》，监事会审核意见如下：

　　1、第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600219           证券简称：南山铝业          公告编号：临2019-039

　　债券代码：122479       债券简称：15南铝01

　　债券代码：122480       债券简称：15南铝02

　　债券代码：143271       债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则简称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表数据不进行追溯调整。本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。公司自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　财政部于2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。 根据规定，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

　　（一）变更的具体内容

　　本次新金融工具准则主要变更内容如下：

　　1.企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　2.要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，将金融资产减值准备的计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　3.在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善。

　　4.对非交易性权益工具投资的会计处理进行调整，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　5. 拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动。

　　（二）变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表数据不进行追溯调整。本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

　　（三）变更日期

　　根据规定，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　三、审批程序

　　2019年4月26日公司召开了第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事和监事会意见

　　公司独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会意见：本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

　　五、报备文件

　　1、山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；

　　2、山东南山铝业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；

　　3、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；

　　特此公告。　

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600219         证券简称：南山铝业        公告编号：2019-040

　　债券代码：122479       债券简称：15南铝01

　　债券代码：122480      债券简称：15南铝02

　　债券代码：143271      债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2019年4月26日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）通知，南山集团将其质押给山东省国际信托股份有限公司的股份解除质押，具体事项如下：

　　南山集团将其质押给山东省国际信托股份有限公司的654,197,323股无限售流通股份解除质押，解除质押的股份占公司目前总股份11,950,481,520股的5.47%，解除质押登记日期为2019年4月25日。

　　截止本公告日，南山集团持有公司股份总数为2,834,855,065股，占公司总股本的23.72%，本次股份质押解除后，南山集团累计质押股份合计260,000,000股，占其持有公司股份的9.17%，占公司股份总数的2.18%，南山集团及其一致行动人持有公司股份合计5,646,939,655股，占公司股份总数的47.25%，已累计质押公司股份710,000,000股，累计质押占南山集团及其一致行动人持有公司股份总数的12.57%，占公司股份总数的5.94%。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2019年4月27日