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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长多吉罗布先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事梅珍女士、何黎峰先生和独立董事逯一新先生因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事拉珍女士因公务原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管及上海嘉坦律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《公司2018年度董事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《公司2018年度监事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于注销部分2015年非公开发行募集资金账户并将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修改《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修改《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决；不涉及股改、关联交易等事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海嘉坦律师事务所

　　律师：徐涛、金剑

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　西藏天路股份有限公司

　　2019年4月27日