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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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  《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-045号

  南兴装备股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2019年4月16日以电话、邮件等形式发出,会议于2019年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席檀福华主持,会议认真审议了会议议案,决议如下:

  一、审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》

  监事会对《2018年年度报告》全文及摘要发表了审核意见,认为:《2018年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年年度报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2018年年度报告摘要》内容详见2019年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于〈2019年度第一季度报告〉的议案》

  监事会对《2019年第一季度报告》发表了审核意见,认为:《2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第一季度报告全文》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2019年第一季度报告正文》内容详见2019年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  三、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

  2018年度,公司监事会在全体监事的努力下,按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益,促进了公司的健康、持续发展。

  《2018年度监事会工作报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

  2018年度,公司实现营业收入112,586.77万元,增长44.12%;利润总额为18,826.10万元,增长50.82%;净利润为16,359.57万元,增长51.21%。

  《2018年度财务决算报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

  监事会对公司2018年度利润分配方案发表了审核意见,认为:董事会制定的2018年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  《2018年度利润分配预案的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

  监事会对《公司2018年内部控制评价报告》发表了审核意见,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行,符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

  《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  七、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  监事会对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见,认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

  《〈南兴装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告〉大华核字[2019]003879号》、《兴业证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  八、审议通过了《关于〈2019年度监事薪酬方案〉的议案》

  《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  由于关联监事檀福华、林惠芳、周德强均需回避本议案表决,监事会未能对本议案进行表决,本议案直接提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)以往担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务,勤勉、尽职地发表独立审计意见,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,表现出较高的专业水平,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  经审核,监事会认为:本次聘请审计机构的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

  《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

  监事会认为依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  十一、审议通过了《关于2019年关联交易预计的议案》

  监事会认为公司预计的2019年度关联交易是公司日常生产经营所需,是在公平、公正、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,监事会同意该议案。

  《关于子公司2019年度关联交易预计的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  十二、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

  公司监事会于2019年3月27日收到公司监事会主席檀福华先生的书面辞职报告,檀福华先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。

  公司监事会于4月6日收到公司原第三届监事会非职工代表监事候选人梁浩伟先生的通知,因其自身原因,不再作为第三届监事会非职工代表监事候选人参加选举。

  经公司持股3%以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)推荐,同意提名马凤军女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自二〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

  《关于补选董事的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

  监事会认为:公司及子公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,且公司及子公司财务状况稳健,在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下,使用自有资金购买保本型理财产品,有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司使用额度不超过5,000万元的自有资金购买保本型理财产品。

  《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十七日

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-050号

  南兴装备股份有限公司2018年度利润分配资本公积金转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、2018年财务概况

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务信息进行了审计,并出具了大华审字[2019]007634号标准无保留意见的审计报告2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为163,595,744.85元,计提法定盈余公积11,290,973.55元,期初未分配利润334,799,747.78元,截至2018年12月31日可供分配的利润为487,104,519.08元。

  二、2018年度利润分配预案基本内容

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为积极回报公司股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟以截至2018年12月31日公司总股本131,381,050股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),共计派发现金股利人民币65,690,525.00元(含税),剩余未分配利润421,413,994.08元结转以后年度分配。同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股, 共计转增65,690,525股,转增后公司总股本变更为197,071,575股。若董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后,股本发生变动,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本数为基数对分配比例进行调整。上述派发红利后,剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议决议;

  2、第三届监事会第十三次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

  4、大华审字[2019]007634号《2018年度审计报告》。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-051号

  南兴装备股份有限公司

  关于聘请2019年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)以往担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务,勤勉、尽职地发表独立审计意见,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,表现出较高的专业水平,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。聘期一年,并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

  公司独立董事就聘请2019年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务情况进行审计。此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况,且审议程序合法合规。因此,公司独立董事同意该议案,并同意将《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-052号

  南兴装备股份有限公司

  关于公司变更会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)会计政策变更日期

  以财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起执行。

  (二)会计政策变更原因

  财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

  根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。

  (三)变更前后采用的会计政策

  1、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且

  其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整,不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  经审核,我们认为:公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为:依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-053号

  南兴装备股份有限公司

  关于子公司2019年度关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年关联交易预计的议案》,公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)和公司关联方会发生经营业务往来,2019年预计发生关联交易总金额不超过1,239万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,上述关联交易无需提交股东大会审议。

  一、关联交易概述

  本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

  二、关联方介绍

  (一)关联方基本情况

  ■

  (二)关联方关系概述

  2018年6月,经中国证券监督管理委员会核准,公司向南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)、南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)、东莞市宏商创业投资管理有限公司等发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司100%股权,新增相关股份已发行上市。上述交易完成后,王宇杰先生通过持有公司股东南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)、南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)出资的方式间接持有公司股票,此外,王宇杰先生还通过持有东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金的部分权益之方式间接持有公司股票,合计间接持有公司股票超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,王宇杰先生及其配偶陈薪薪为公司的关联自然人,王宇杰先生实际控制的厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网宇科技股份有限公司、广东网堤信息安全技术有限公司为公司的关联法人,王宇杰先生过去十二个月内曾实际控制的东莞市百塔网络科技有限公司为公司的关联法人,广东唯一网络科技有限公司参股公司深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司为公司的关联法人。

  三、关联交易的主要内容

  根据公司业务发展及生产经营情况,公司全资子公司唯一网络与关联方预计2019年度日常性关联交易如下:

  ■

  四、定价依据及公允性

  (一)定价政策和定价依据

  公司预计的2019年度日常性关联交易属于正常商业行为,交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则,交易价格按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  五、该关联交易的必要性及对公司的影响

  (一)必要性和真实意图

  上述关联交易是根据公司实际情况的需要,对公司进一步的发展提供了支持,是合理的、必要的。

  (二)本次关联交易对公司的影响

  公司2019年度日常性关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  (一)独立董事事前认可意见

  公司在召开董事会前,就公司2019年度日常关联交易预计事项与我们进行了充分的沟通,我们认为公司2019年度日常关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易,定价依据合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意将《2019年关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事认为公司2019年度日常关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易,定价依据合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意该议案。

  七、监事会意见

  监事会认为公司预计的2019年度关联交易是公司日常生产经营所需,是在公平、公正、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,监事会同意该议案。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议;

  2、第三届监事会第十三次会议;

  3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-054号

  南兴装备股份有限公司

  关于补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月11日收到公司董事林旺荣先生的书面辞职报告,林旺荣先生因工作原因辞去公司董事职务,详见公司2019年4月12日披露在巨潮资讯网上的《关于董事辞职的公告》(    公告编号2019-041)。

  根据《公司章程》的相关规定,林旺荣先生的辞职将导致公司董事会低于规定人数,经公司持股3%以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)推荐,董事会提名委员会资格审查,公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名王宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并提交公司二〇一八年年度股东大会审议,任期自二〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

  本次补选完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  附件:非独立董事候选人简历

  王宇杰先生:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,北京大学PE EMBA,现任南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)董事长。2006年10月至今,担任唯一网络董事长;现同时担任唯一网络广州分公司负责人、唯一网络上海分公司负责人、唯一网络北京分公司负责人、深圳市新生代投资发展有限公司执行董事、厦门市世纪网通网络服务有限公司执行董事兼总经理、北京互通光联科技有限公司执行董事、广东志享信息科技有限公司董事长、广东网宇科技股份有限公司董事长、厦门帝恩思科技股份有限公司董事长、广东图居网络科技股份有限公司董事长、广东网堤信息安全技术有限公司董事长、南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、青松智慧(北京)科技有限公司董事。

  截至本公告日,王宇杰先生通过持有公司股东南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南平唯创”)、南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南靖唯壹”)出资的方式间接持有公司股票;其中:南平唯创、南靖唯壹分别直接持有公司8,233,177股、7,785,872股股票,分别占公司总股本的6.27%和5.93%;王宇杰分别持有南平唯创99%、南靖唯壹77.44%的出资。此外,王宇杰先生还通过持有东莞市宏商创业投资管理有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金(以下简称“宏商创投”)的部分权益之方式间接持有公司股票。宏商创投目前直接持有公司2,335,761股股票,占公司总股本的1.78%。王宇杰先生持股95.10%的广东网宇科技股份有限公司持有宏商创投100万份基金份额(占比2.5%),同时王宇杰先生持股14.7%的东莞市宏商资本投资有限公司持有宏商创投1,562万份基金份额(占比39.04%)。王宇杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王宇杰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-055号

  南兴装备股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司因经营管理需要,经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案,董事会同意聘任许渊培先生为公司副总经理(简历详见附件),分管公司信息智能化业务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  附件:副总经理简历

  许渊培先生:1981年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)高级副总裁。2003年7月至2012年6月担任厦门蓝芒科技有限公司副总经理;2011年9月至2014年7月担任厦门市世纪网通网络服务有限公司总经理;2015年1月至2018年2月先后担任厦门帝恩思科技股份有限公司执行董事、董事、总经理兼董事会秘书;2018年3月至今担任唯一网络高级副总裁。

  截至本公告日,许渊培先生不持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;许渊培先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-056号

  南兴装备股份有限公司

  关于变更公司内部审计部门负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门负责人(以下简称“内审负责人”)欧艺斌先生因工作调整原因辞去公司内审负责人职务。

  为保证公司内部审计工作的正常进行,根据《公司章程》、《内部审计管理制度》的相关规定,经公司第三届董事会审计委员会提名,公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》,同意聘任余舒婷女士为公司内审负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  附件:内部审计部门负责人简历

  余舒婷女士:1990年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任公司财务部主管。2012年6月毕业于广东海洋大学;2012年至2014年7月,担任东莞沙田丽海纺织印染有限公司财务部信贷组组长;2014年8月加入公司,担任会计;2016年5月至今,担任公司财务部主管。

  截至本公告日,余舒婷女士直接持有公司股份6,000股,占公司总股本的0.0046%。余舒婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;余舒婷女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-057号

  南兴装备股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用,并授权公司及子公司董事长具体办理实施相关事项。

  该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  在上述额度内,公司股东大会授权公司及子公司董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。

  根据《公司章程》规定,该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

  现将相关事项公告如下:

  一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

  公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况,经审慎研究、规划,公司及子公司将使用额度不超过5,000万元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,具体情况如下:

  (一)投资目的

  为提高资金使用效率,增加自有资金收益,在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下,利用自有资金购买理财产品,增加公司及子公司收益。

  (二)投资额度

  公司及子公司拟进行现金管理,使用额度不超过5,000万元人民币的自有资金购买保本理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

  (三)投资品种和期限

  公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险,公司及子公司将对理财产品进行严格评估,选择保本型,流动性较好,投资回报相对较好的保本型理财产品,包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等;公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司及子公司不存在关联关系;不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

  (四)资金来源

  上述拟用来购买保本型理财产品的人民币5,000万元资金为公司及子公司自有资金,资金来源合法合规。

  (五)决议有效期

  自公司二〇一八年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  (六)实施方式

  投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买,董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。

  (七)信息披露

  公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率(如有)、实现保本的风险控制措施等。

  二、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司董事会授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

  2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有资金购买的保本型理财产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不影响公司及子公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司及子公司整体业绩水平,保障股东利益。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  公司于2018年5月21日使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行人民币保本浮动收益型产品。该理财产品于2018年8月20日到期。

  公司于2018年8月21日使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行人民币保本浮动收益型产品。该理财产品于2019年2月15日到期。

  截至本公告披露日,公司购买理财产品余额为0元人民币。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率,增加公司及子公司自有资金收益,不会对公司及子公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,相关审议程序合法、合规。因此,独立董事同意公司及子公司使用额度不超过5,000万元的自有资金购买保本型理财产品。

  六、监事会意见

  监事会认为:公司及子公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,且公司及子公司财务状况稳健,在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下,使用自有资金购买保本型理财产品,有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司使用额度不超过5,000万元的自有资金购买保本型理财产品。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议;

  2、第三届监事会第十三次会议;

  3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-058号

  南兴装备股份有限公司

  关于补选监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年3月27日收到公司监事会主席檀福华先生的书面辞职报告,檀福华先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务,详见公司2019年3月28日披露在巨潮资讯网上的《关于监事会主席辞职的公告》(    公告编号2019-024)。

  公司监事会于4月6日收到公司原第三届监事会非职工代表监事候选人梁浩伟先生的通知,因其自身原因,不再作为第三届监事会非职工代表监事候选人参加选举。公司监事会于2019年4月7日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于取消〈关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案〉的议案》。

  经公司持股3%以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)推荐,同意提名马凤军女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期自二〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

  本次补选完成后,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十七日

  附件:非职工代表监事候选人简历

  马凤军女士:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)销售事业部总经理。2006年12月加入唯一网络,先后担任销售代表、销售经理、销售事业部副总经理;2016年4月至今,担任唯一网络监事;2018年3月至今,担任唯一网络销售事业部总经理。

  截至本公告日,马凤军女士不持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;马凤军女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-059号

  南兴装备股份有限公司

  关于广东唯一网络科技有限公司2018年度

  承诺业绩完成情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月完成发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)的100%股权过户手续,唯一网络成为公司的全资子公司。现将唯一网络2018年度业绩承诺完成情况说明如下:

  一、交易的基本情况

  根据签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“协议”),本公司以发行股份及支付现金购买南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南平唯创”,曾用名“屏南唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)”)、南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“唯壹投资”,曾用名“屏南唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)”)、东莞市宏商创业投资管理有限公司、广东俊特投资管理有限公司、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司、新余众汇精诚投资合伙企业(有限合伙)合计持有的唯一网络100.00%股权。交易完成后,本公司直接持有唯一网络100%股份。

  二、业绩承诺情况

  根据协议,对本次交易业绩承诺约定如下:

  业绩承诺方南平唯创、唯壹投资、众汇精诚承诺唯一网络2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实际净利润分别不低于5,500万元、6,850万元、8,500万元、9,700万元,四年累计承诺净利润不低于30,550万元。如2017年度业绩承诺未能完成,补偿义务人南平唯创、唯壹投资、众汇精诚、王宇杰应按《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》约定履行相应的业绩补偿义务。

  三、业绩承诺完成情况

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的唯一网络2018年度《审计报告》(大华审字[2019]007635号)和《南兴装备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》(大华核字[2019]003881号),唯一网络2018年度实现归属于母公司所有者净利润为7,185.61万元,唯一网络2018年度的业绩承诺已经实现。

  特此公告。

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  证券代码:002757            证券简称:南兴装备           公告编号:2019-060号

  南兴装备股份有限公司

  二〇一八年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一八年年度股东大会的议案》,并定于2019年5月20日召开二〇一八年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:二〇一八年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一八年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)14:30

  网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00-2019年5月20日15:00。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年5月13日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。

  二、会议审议事项

  提案 1.00:《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》;

  提案 2.00:《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》;

  提案 3.00:《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》;

  提案 4.00:《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》;

  提案 5.00:《关于2018年度利润分配预案的议案》;

  提案 6.00:《关于〈2019年度董事薪酬方案〉的议案》;

  提案 7.00:《关于〈2019年度监事薪酬方案〉的议案》;

  提案 8.00:《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;

  提案 9.00:《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》;

  提案 10.00:《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记事项

  (一)登记时间:

  2019年5月17日(星期五)9:00-11:00,14:00-16:30。

  (二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请注明“二〇一八年年度股东大会”字样。

  (三)登记地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)。

  (四)登记手续:

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡;

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡;

  3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

  异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以5月17日17:00前到达本公司为准)。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  (一)本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

  (二)会议联系方式

  1、邮政编码:523993

  2、联系电话:0769-88803333

  3、指定传真:0769-88803333转838

  4、通讯地址:广东省东莞市沙田镇进港中路8号

  5、联系人:杨建林、叶裕平

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议决议;

  2、第三届监事会第十三次会议决议。

  附:1、参加网络投票的具体操作流程

  2、股东大会登记表

  3、授权委托书

  南兴装备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362757”,投票简称为“南兴投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日15:00,结束时间为2019年5月20日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  南兴装备股份有限公司

  二〇一八年年度股东大会

  ■

  注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件3:

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司二〇一八年年度股东大会,并代为行使表决权。

  代理人姓名:

  代理人身份证号码:

  委托人签名(法人股东加盖单位印章):

  委托人证券帐号:

  委托人持股数:

  委托书签发日期:

  委托有效期:

  本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

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