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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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广东天际电器股份有限公司

  证券代码:002759     证券简称:天际股份    公告编号:2019-023

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主管人员)纪泽彬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重大资产重组业绩承诺未完成,应收回补偿股份相关情况及进展。

  公司2016年发行股份及支付现金收购江苏新泰材料科技有限公司100%股权,新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司、常熟市新昊投资有限公司承诺新泰材料2016年、2017年和2018年累计完成净利润67,500万元。经会计师审核鉴证,新泰材料2016年至2018年未能完成累计承诺净利润,按当时签订的补偿协议,新泰材料原股东应补偿公司股份数量合计为50,027,416股,拟以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。本事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,将提交公司2018年度股东大会审议。公司将根据事项后续进展情况及时披露公告。

  2、因股价变动,导致应收回补偿股份的价值变动对2019年度公司净利润的影响。

  公司应收回新泰材料原股东50,027,416股公司股份,在公司实际收回股份并完成注销前,公司股价处于持续变动之中。按照会计准则的相关规定,股价变动产生的该部分公允价值变动损益,计入公司报告期损益,影响到报告期净利润。2018年最后一个交易日,公司股票收盘价7.94元/股;2019年第一季度最后一个交易日,公司股票收盘价9.62元/股,公司因此在第一季度确认公允价值变动收益84046058.88元((9.62-7.94)×50,027,416股=84046058.88元)。按会计准则规定,此公允价值变动每个资产负债表日都将进行确认,直到完成收回股份并完成注销。由于股价变动无法预测,其对公司报告期净利润的影响也难以预估,请广大投资者注意投资风险。(由于此因素的影响,本报告第三节第四项“对2019年1-6月经营业绩的预计”,本公司也无法预计,提请投资者关注。)

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  股票代码:002759         股票简称:天际股份             公告编号:2019-021

  广东天际电器股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2019年4月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次应出席董事 7 人,实际出席董事7人。会议通知已于2019年4月23日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会审议的议案情况

  1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文〉的议案》;

  表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

  《广东天际电器股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《广东天际电器股份有限公司2019年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

  特此公告。

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  股票代码:002759        股票简称:天际股份            公告编号:2019-022

  广东天际电器股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2019年4月23日以书面方式、电话等方式通知全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会审议议案情况

  1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文〉的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:赞成3票,反对0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  广东天际电器股份有限公司

  监事会

  2019年4月27日

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