证券代码：000878                               证券简称：云南铜业                  公告编号：2019-043

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人田永忠、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)陶继贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、概述

　　（1）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析。

　　■

　　（2）报告期内主要利润项目变动情况分析

　　■

　　（3）报告期内现金流量变动情况分析：

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、公司非公开发行股票事项

　　2018年8月15日，公司收到中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号），核准公司非公开发行不超过283,279,800股A股股票。

　　公司本次非公开发行募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。其中，资产认购新增股份57,714,511股，认购金额为431,704,542.28元；现金认购新增股份225,565,249股，认购金额为1,687,228,062.52元。

　　2018年12月25日，迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司 分别持有的迪庆有色 15%、26.77%、8.24%股权已全部完成过户手续及工商变更登记，公司持有迪庆有色50.01%的股权。

　　经天职国际“天职业字[2018]23461号”《验资报告》验证，截至2018年12月26日，迪庆州投以其持有迪庆有色15.00%的股权出资431,704,542.28元，其余现金认购投资者已将申购资金合计1,687,228,062.52元足额划入保荐机构（主承销商）中信建投证券指定的收款银行账户。

　　经天职国际“天职业字[2018]23462号”《验资报告》验证，截至2018年12月27日止，公司已收到迪庆州投投入的价值为431,704,542.28元的迪庆有色15.00%股权，公司募集资金账户实际收到主承销商扣除相关费税后汇入的募集资金1,672,646,958.26元。其中新增注册资本283,279,760.00元，剩余部分增加资本公积。

　　公司已于2019年1月23日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2019年1月31日，本次非公开发行完成后，云铜集团合计持有上市公司 37.51%的股份，仍为公司控股股东。具体情况详见公司于2019年1月30日披露的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》》（公告编号：2019-012）和《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》和2019年2月1日披露的《简式权益变动报告》等公告。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业        公告编号：2019-041

　　云南铜业股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第四十次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年4月24日以邮件形式发出，表决截止日期为2019年4月26日。会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决通过了如下议案：

　　一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2019年第一季度报告全文》；

　　具体内容详见刊登于2019年4月27日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

　　二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2019年第一季度报告正文》；

　　具体内容详见刊登于2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

　　三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的预案》；

　　为充分利用债券市场多种债务融资工具，拓宽云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，优化债务期限结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元（含30亿元）的超短期融资券，发行期限不超过270天（含270天）。

　　具体内容详见刊登于2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司机关机构设置调整的议案》。

　　为进一步加强公司机关建设，更好发挥机关决策、指挥、管控、协调、服务职能，对公司管理决策形成全面支撑，拟对公司现有的机关机构设置进行调整。调整后公司机关共设立14个部门，分别是：综合部（董事会办公室）、证券部、人力资源部、财务资产部、发展建设部、营销结算部、安全环保健康部、冶炼部、矿山资源部、党群工作部（工会工作部、机关党委、公司团委）、纪检监察部、科技与信息化部、内审部、法律部。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业        公告编号：2019-042

　　云南铜业股份有限公司

　　第七届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年4月24日以邮件形式发出，表决截止日期为2019年4月26日。会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决通过了如下议案：

　　一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2019年第一季度报告全文》；

　　具体内容详见刊登于2019年4月27日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

　　二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2019年第一季度报告正文》；

　　具体内容详见刊登于2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

　　监事会对公司 2019年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的预案》；

　　为充分利用债券市场多种债务融资工具，拓宽云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，优化债务期限结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元（含30亿元）的超短期融资券，发行期限不超过270天（含270天）。

　　具体内容详见刊登于2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

　　监事会选举高行芳女士为公司第七届监事会主席，任期 至第七届监事会届满。

　　五、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司机关机构设置调整的议案》。

　　为进一步加强公司机关建设，更好发挥机关决策、指挥、管控、协调、服务职能，对公司管理决策形成全面支撑，拟对公司现有的机关机构设置进行调整。调整后公司机关共设立14个部门，分别是：综合部（董事会办公室）、证券部、人力资源部、财务资产部、发展建设部、营销结算部、安全环保健康部、冶炼部、矿山资源部、党群工作部（工会工作部、机关党委、公司团委）、纪检监察部、科技与信息化部、内审部、法律部。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　高行芳女士简历

　　高行芳，女，土家族，重庆人，1963年7月生，1980年12月参加工作，中共党员，大学学历、管理学学士，高级会计师。历任平果铝业公司生产财务处副处长，中国铝业广西分公司财务部经理，西南铝业（集团）有限责任公司财务总监，中铝西南铝板带有限公司财务总监，中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监，中国铝业股份有限公司财务部副总经理，中国铝业股份有限公司财务部（董事会办公室）总经理，2019年2月至今任中国铜业有限公司党委常委、财务总监。

　　高行芳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业        公告编号：2019-044

　　云南铜业股份有限公司

　　关于发行超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为充分利用债券市场多种债务融资工具，拓宽云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，优化债务期限结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元（含30亿元）的超短期融资券。现将相关事项具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　（一）发行主体：云南铜业股份有限公司；

　　（二）发行规模：不超过30亿元人民币（含30亿元），具体发行规模将以中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　　（三）发行期限：不超过270天（含270天）；

　　（四）发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；

　　（五）发行利率：本次发行的超短期融资券票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定；

　　（六）发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　　（七）发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；

　　（八）募集资金用途：置换银行借款、调整融资结构、降低财务费用；

　　（九）决议有效期：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、本次发行的授权事项

　　为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于：

　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；

　　（二）选择超短期融资券承销商，签署超短期融资券承销协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（三）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；

　　（四）办理必要的手续，包括但不限于办理有关注册登记手续事宜；

　　（五）授权期限自股东大会批准本次发行超短期融资券的议案之日起至本次发行超短期融资券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止；

　　（六）办理与本次发行超短期融资券有关的其他一切必要事项。

　　三、本次发行短期融资券的审批程序

　　本次发行超短期融资券事项已经公司2019年4月26日召开的第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。

　　四、发行人信用情况

　　经通过“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站、税务机关门户网站等途径查询，公司不属于失信责任主体、重大税收违法案件当事人、列入涉金融严重失信名单的当事人、电子认证服务行业失信机构、对外合作领域严重失信主体。

　　五、其他说明

　　（一）公司将及时披露本次发行超短期融资券的相关进展情况。

　　（二）本次申请注册发行超短期融资券事项能否获得批准具有不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第四十次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第三十三次会议决议。

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日