一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

　　■

　　公司2019年4月26日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了公司2019年第一季度报告，公司独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权。

　　1.3 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：万元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600528        证券简称：中铁工业编号：临2019-016

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第七届监事会第二十次会议通知和议案等材料已于2019年4月19日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2019年4月25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》。会议认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈公司2019年第一季度财务报告〉的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理公司的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于〈公司2018 年度工作报告〉的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：600528        证券简称：中铁工业  编号：临2019-017

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第七届董事会第二十五次会议通知和议案等材料已于2019年4月19日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2019年4月26日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1名：独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司部分监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》。公司2019年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈公司2019 年第一季度财务报告〉的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于〈公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的公告》（编号：临2019-018）。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于〈企业负责人副职2019年度绩效合约〉的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理公司的议案》。同意1.公司参股成立中国中铁华东总部基地项目管理公司（暂定名，以工商注册登记为准），该项目管理公司注册资本为5,000万元，其中中铁工业持股3.75%，认缴出资额187.5万元；2.该项目管理公司拟投资的中铁华东总部基地项目概算总投资约129,292万元，其中中铁工业按3.75%的股权比例需出资约4,851.44万元（含认缴的公司注册资本187.5万元）。由于董事沈平为关联董事，此项议案回避表决。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司购置办公用房的议案》，同意公司在北京临空经济商务区核心区的“国家地理信息科技产业园”购置办公用房及后续配套公寓用房，办公用房建筑面积共15,731.62平方米，综合单价27,800元/平方米，办公用房含税总价款为437,339,036元。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日及股东大会召开时间，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于〈公司2018年度工作报告〉的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：600528      证券简称：中铁工业  编号：临2019-018

　　中铁高新工业股份有限公司

　　2019年下半年至2020年上半年

　　对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及其控股子公司的担保事项，做到担保事项的决策与披露合规，根据上海证券交易所的监管要求和《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定，公司认真、及时统计并审核了各级单位2019年下半年至2020年上半年对外担保额度需求。2019年4月26日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的议案》，同意公司2019年下半年至2020年上半年对外担保总额为153,500万元，被担保人为公司纳入合并报表范围内的全资或控股子公司，担保事项均为票据、保函、授信等非融资性业务担保。具体情况如下：

　　1、 对全资子公司担保

　　单位：万元

　　■

　　2、 对控股子公司担保

　　单位：万元

　　■

　　需特别说明的事项：

　　（1）上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2019年7月1日至2020年6月30日。

　　（2）上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司时，可以在上述全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

　　（3）由于上述担保计划中指定的部分被担保单位资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、中铁工程服务有限公司

　　公司名称：中铁工程服务有限公司

　　统一社会信用代码：91510106072446650U

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：27,000万人民币

　　法定代表人：苏叶茂

　　住所：成都市金牛高科技产业园金凤凰大道666号

　　营业期限：2013年7月25日至长期

　　经营范围：工程管理服务；设备监理服务；建筑材料销售及租赁；机械设备的设计、制造、组装调试、维修、再制造、租赁、技术咨询、技术服务；城市照明工程服务；建筑装饰装修工程服务；隧道工程建筑施工；市政公用工程；铁路工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；公路交通工程（公路机电工程）；建筑劳务分包；销售：机械设备、机械设备配件、计算机软件及辅助设备；软件开发、信息系统集成服务；计算机技术研究、技术咨询、技术转让；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；计算机网络系统工程；网上贸易代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　股东情况：公司持有中铁工程服务有限公司100%股权，中铁工程服务有限公司系公司的全资子公司。

　　根据中铁工程服务有限公司2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁工程服务有限公司经审计的资产总额为132,483万元、负债总额90,092万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额89,107万元、净资产为42,391万元，2018年度经审计的营业收入为80,381万元、净利润为9,534万元。根据中铁工程服务有限公司最近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁工程服务有限公司的资产总额为147,524万元、负债总额103,894万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额103,441万元、净资产为43,629万元，2019年1-3月的营业收入为20,840万元、净利润为1,238万元（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

　　2、中铁重工有限公司

　　公司名称：中铁重工有限公司

　　统一社会信用代码：914201151777277823

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：15,000万元人民币

　　法定代表人：刘素辉

　　住所：武汉市江夏经济开发区幸福工业园

　　营业期限：1990年9月21日至长期

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程施工装备设计、制造、安装及维修；各类起重、运输及轨道交通设备的设计、制造、安装及维修；桥梁、钢结构、轨道交通配件的设计、制造、安装及服务；桥梁、钢结构、轨道、城市地下管廊、机电设备安装、房屋建筑工程的专业承包施工及服务；建筑工程用材料及配件、机电设备配件及器材的制造和销售；厂房、产品、仓储租赁；产品技术服务及转让；劳务分包。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁重工有限公司 100%股权，中铁重工有限公司系公司间接全资子公司。

　　根据中铁重工有限公司2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁重工有限公司经审计的资产总额为95,014万元、负债总额72,551万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额70,143万元、净资产为22,463万元，2018年度经审计的营业收入为94,862万元、净利润为4,422万元。根据中铁重工有限公司最近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁重工有限公司的资产总额为107,470万元、负债总额83,908万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额81,563万元、净资产为23,562万元，2019年1-3月的营业收入为22,536万元、净利润为1,099万元（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

　　3、中铁科工集团轨道交通装备有限公司

　　公司名称：中铁科工集团轨道交通装备有限公司

　　统一社会信用代码：91420115558428428D

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：7,000万元人民币

　　法定代表人：李桐

　　住所：武汉市江夏区庙山开发区幸福工业园内

　　营业期限：2010年8月11日至长期

　　经营范围：专用设备、通用设备制造、维修及技术服务；金属结构制造、安装；机械零部件加工；机械设备租赁；场地租赁；城市轨道施工及保养；公路桥梁工程设施、橡胶制品、桥梁支座、建筑支座、减隔震设备、伸缩装置和桥梁防撞装置的生产、销售、安装及研发；建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易燃易爆化学品）生产、销售；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设备的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团轨道交通装备有限公司100%股权，中铁科工集团轨道交通装备有限公司系公司间接全资子公司。

　　根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司经审计的资产总额为79,025万元、负债总额60178万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额49,703万元、净资产为18,847万元，2018年度经审计的营业收入为40,604万元、净利润为2,170万元。根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司最近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁科工集团轨道交通装备有限公司的资产总额为83,441万元、负债总额64,192万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额64,192万元、净资产为19,249万元，2019年1-3月的营业收入为7,985万元、净利润为402万元（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

　　4、中铁工程机械研究设计院有限公司

　　公司名称：中铁工程机械研究设计院有限公司

　　统一社会信用代码：914201003036358120

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：8,000万元人民币

　　法定代表人：李晓钢

　　住所：武汉市洪山区徐东大街55号

　　营业期限：2015年1月6日至长期

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、港口、矿山、地下工程、市政工程、海洋工程、轨道交通机械装备设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测及总承包；桥梁施工设备、起重及运输机械、轨道交通车辆、铁路专用设备及器材、机电产品、工业自动化产品的设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测、服务及总承包；轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；综合监控系统与设备的设计、制造和销售；道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装；轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询服务。特殊设备起重吊装工程、铁路辅轨架梁工程施工服务；从事计算机软件、信息系统的设计、制造、销售、安装及服务；自动化生产线、数字智能化工厂、智能制造设备和企业信息系统的技术咨询、设计、施工及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限制和禁止的商品和技术除外。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁工程机械研究设计院有限公司 100%股权，中铁工程机械研究设计院有限公司系公司间接全资子公司。

　　根据中铁工程机械研究设计院有限公司2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁工程机械研究设计院有限公司经审计的资产总额为91,131万元、负债总额77,843万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额77,843万元、净资产为13,288万元，2018年度经审计的营业收入为77,241万元、净利润为2,540万元。根据中铁工程机械研究设计院有限公司最近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁工程机械研究设计院有限公司的资产总额为91,629万元、负债总额77,793万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额77,793万元、净资产为13,836万元，2019年1-3月的营业收入为17,711万元、净利润为548万元（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

　　5、中铁科工集团装备工程有限公司

　　公司名称：中铁科工集团装备工程有限公司

　　统一社会信用代码：91420115303753528X

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：7,000万元人民币

　　法定代表人：张洪强

　　住所：武汉市江夏区经济开发区庙山开发区特3号

　　营业期限：长期

　　经营范围：铁路、公路、隧道、建筑、市政、轨道交通工程及地基基础（桩基）工程成套设备租赁、维修、安装与工程施工服务；预制装配式地铁车站的预制拼装件、地铁综合管廊管片、其他砼预制件及标准件的制造、维修、安装与销售；塑钢模板、铝塑模板制造与销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集团装备工程有限公司100%股权，中铁科工集团装备工程有限公司系公司间接全资子公司。

　　根据中铁科工集团装备工程有限公司2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁科工集团装备工程有限公司经审计的资产总额为19,858万元、负债总额12,205万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额12,205万元、净资产为7,653万元，2018年度经审计的营业收入为5,952万元、净利润为94万元。根据中铁科工集团装备工程有限公司最近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁科工集团装备工程有限公司的资产总额为17,192万元、负债总额9,851万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额9,851万元、净资产为7,341万元，2019年1-3月的营业收入为3,757万元、净利润为-312万元（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

　　6、武汉瑞敏检测科技有限公司

　　公司名称：武汉瑞敏检测科技有限公司

　　统一社会信用代码：91420111572034329G

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：100万元人民币

　　法定代表人：李晓钢

　　住所：武汉市洪山区徐东大街45号（老徐东路13号）电器成套中心大楼306、307号房

　　营业期限：2011年4月22日至长期

　　经营范围：检测技术服务；检测设备及监控系统的研发、设计及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有武汉瑞敏检测科技有限公司100%股权，武汉瑞敏检测科技有限公司系公司间接全资子公司。

　　根据武汉瑞敏检测科技有限公司2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，武汉瑞敏检测科技有限公司经审计的资产总额为453万元、负债总额255万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额255万元、净资产为198万元，2018年度经审计的营业收入为405万元、净利润为60万元。根据武汉瑞敏检测科技有限公司最近一期财务报表，截至2019年3月31日，武汉瑞敏检测科技有限公司的资产总额为458万元、负债总额259万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额259万元、净资产为199万元，2019年1-3月的营业收入为52万元、净利润为0.06万元（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

　　7、中铁工程装备集团盾构制造有限公司

　　公司名称：中铁工程装备集团盾构制造有限公司

　　统一社会信用代码：9141000007420636XB

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：15,000万元人民币

　　法定代表人：王俊龙

　　住所：郑州市经济开发区第六大街99号

　　营业期限：2013年7月11日至长期

　　经营范围：盾构及系列隧道设备的设计、研发、制造、组装调试、维修改造、租赁、技术咨询服务、整机及配件销售；橡胶软管和软管组合件的生产、销售；商品及技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营。）

　　股东情况：公司的全资子公司中铁工程装备集团有限公司持有中铁工程装备集团盾构制造有限公司100%股权，中铁工程装备集团盾构制造有限公司系公司间接全资子公司。

　　根据中铁工程装备集团盾构制造有限公司2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁工程装备集团盾构制造有限公司经审计的资产总额为127,578万元、负债总额93,567万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额93,567万元、净资产为34,011万元，2018年度经审计的营业收入为212,750万元、净利润为10,227万元。根据中铁工程装备集团盾构制造有限公司最近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁工程装备集团盾构制造有限公司的资产总额为135,426万元、负债总额97,615万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额97,615万元、净资产为37,811万元，2019年1-3月的营业收入为46,948万元、净利润为3,800万元（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

　　8、西安中铁工程装备有限公司

　　公司名称：西安中铁工程装备有限公司

　　统一社会信用代码：91610132MA6U00J49L

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：蒋兴三

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾环北路西段12号

　　营业期限：2016年10月31日至2046年10月30日

　　经营范围：轨道交通、隧道、铁路、公路、桥梁施工设备及配件的生产、销售、租赁、维修、安装、技术咨询及技术服务；建筑材料（除木材）、水泥制品、新型建筑构件、预制混凝土构件及生产设备的生产与销售；货物及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；隧道掘进机、隧道施工设备、地下空间开发技术咨询及技术服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　股东情况：公司的全资子公司中铁工程装备集团有限公司持有40%股权，中铁一局集团有限公司持有30%股权，西安地下铁道有限责任公司持有30%股权。因中铁工程装备集团有限公司为西安中铁工程装备有限公司的第一大股东且根据中铁工程装备集团有限公司与中铁一局集团有限公司签署的《一致行动人协议》，中铁工程装备集团有限公司对西安中铁工程装备有限公司具有控制权，西安中铁工程装备有限公司系公司间接控股子公司。

　　根据西安中铁工程装备有限公司2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，西安中铁工程装备有限公司经审计的资产总额为44,945万元、负债总额24,696万元、银行贷款总额10,994万元、流动负债总额13,702万元、净资产为20,249万元，2018年度经审计的营业收入为10,341万元、净利润为209万元。根据西安中铁工程装备有限公司最近一期财务报表，截至2019年3月31日，西安中铁工程装备有限公司的资产总额为51,100万元、负债总额31,207万元、银行贷款总额12,844万元、流动负债总额18,363万元、净资产为19,893万元，2019年1-3月的营业收入为6,873万元、净利润为-356万元（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

　　9、中铁电建重型装备制造有限公司

　　公司名称：中铁电建重型装备制造有限公司

　　统一社会信用代码：91534001MA6K6WC37G

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：刘金祥

　　住所：云南省昆明市大板桥街道办事处长水新村

　　营业期限：2016年7月8日至2046年7月7日

　　经营范围：隧道设备的加工、制造、组装调试、维修改造、再制造、销售、租赁、掘进分包、技术咨询服务；管片的生产、加工、销售、技术咨询服务；货物及技术进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司的全资子公司中铁工程装备集团有限公司持有60%股权，中国水利水电第十四工程局有限公司持有40%股权，中铁电建重型装备制造有限公司系公司间接控股子公司。

　　根据中铁电建重型装备制造有限公司2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中铁电建重型装备制造有限公司经审计的资产总额为13,015万元、负债总额4,534万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额4,534万元、净资产为8,481万元，2018年度经审计的营业收入为21,381万元、净利润为2,897万元。根据中铁电建重型装备制造有限公司最近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁电建重型装备制造有限公司的资产总额为16,963万元、负债总额8,558万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额8,558万元、净资产为8,405万元，2019年1-3月的营业收入为31万元、净利润为-77万元（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

　　10、中铁锚固装备制造有限公司

　　公司名称：中铁锚固装备制造有限公司

　　统一社会信用代码：91420115MA4K2NM73N

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：刘继平

　　住所：武汉市江夏区庙山开发区幸福工业园二楼

　　营业期限：2019年1月2日至无固定期限

　　经营范围：锚固连接系统（预埋件、槽道、支吊架、电缆桥架、疏散平台、锚栓及紧固件）研发、制造和销售及配套的工程施工与安装及技术服务、技术咨询；其他五金件的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有50.1%股权，汉京祥(北京)科技有限公司持有33.50%股权，北京建德福投资有限公司持有16.40%股权，中铁锚固装备制造有限公司系公司间接控股子公司。

　　根据中铁锚固装备制造有限公司最近一期财务报表，截至2019年3月31日，中铁锚固装备制造有限公司的资产总额为2,973万元、负债总额0万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额0万元、净资产为2,973万元，2019年1-3月的营业收入为0万元、净利润为-27万元（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　单位：万元

　　■

　　四、董事会意见

　　公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2019年下半年至2020年上半年担保总额为153,500万元，被担保人为公司全资或控股子公司，担保事项均为票据、保函、授信等非融资性业务担保。

　　公司独立董事发表如下意见：

　　1、公司2019年下半年至2020年上半年对外担保预计额度是基于对目前公司及各子公司在上述期间正常开展业务需要提供担保情况进行的合理预估；所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的全资或控股子公司，公司对被担保公司具有控制权，各公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

　　2、我们同意确认公司2019年下半年至2020年上半年对外担保预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额累计2,985万元、公司对控股子公司提供的担保总额累计0万元、上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例0.19%、逾期担保累计数量累计0万元。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　公司代码：600528                                                 公司简称：中铁工业

　　中铁高新工业股份有限公司