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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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九阳股份有限公司

  证券代码:002242        证券简称:九阳股份         公告编号:2019-032

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主管人员)苗苗声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  公司于2018年10月19日召开的第四届董事会第十四次会议和2018年11月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股的预案》,公司拟使用自有资金不少于(含)人民币4,000万元,不超过(含)人民币8,000万元,以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购价格不超过人民币20元/股,拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本,回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截止公告日,公司暂未回购股份。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  证券代码:002242       证券简称:九阳股份    公告编号:2019-030

  九阳股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九阳股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2018年4月22日以OA和电子邮件的方式发出通知,并于2018年4月26日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王旭宁主持。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  经董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

  1、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

  公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;报告摘要详见2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  2、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  根据财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)规定和要求,公司对会计政策予以相应变更。

  独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2019-033号《关于会计政策变更的公告》。

  3、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举韩润为公司第四届董事会副董事长的议案》;

  经本次会议审议,公司董事会同意选举韩润为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2019-034号《关于选举公司副董事长的公告》。

  4、经表决,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于增补公司董事会提名委员会成员的议案》

  经本次会议审议,公司董事会同意增补韩润为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  证券代码:002242               证券简称:九阳股份             公告编号:2019-031

  九阳股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九阳股份有限公司第四届监事会第十四次会议2018年4月22日以OA和电子邮件的方式发出通知,并于2018年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决,通过如下决议:

  1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

  公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;报告摘要详见2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,不会损害公司及中小股东的利益,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司变更相关会计政策。

  特此公告

  九阳股份有限公司监事会

  2019年4月27日

  证券代码:002242               证券简称:九阳股份    公告编号:2019-033

  九阳股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  九阳股份有限公司(以下简称:公司)于2019年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上统称:新金融工具准则),并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  根据财政部的相关要求,公司对会计政策予以相应变更。

  2、会计政策变更日期:公司按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

  3、变更前采用的会计政策

  依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

  4、变更后采取的会计政策

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的新金融工具准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  财政部对会计准则 22 号、会计准则 23 号和会计准则 37号金融工具相关会计准则的修订内容主要包括:

  1、将金融资产分类由原“四分类”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  2、将金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

  根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整,不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  三、本次会计政策变更事项的审议程序

  公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

  四、董事会对会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及新颁布的企业会计准则相关要求进行的合理变更,符合相关规定。执行的新金融工具准则后,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,因此,同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会对于本次会计政策变更的意见

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,不会损害公司及中小股东的利益,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司变更相关会计政策。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司金融工具相关的会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,因此我们同意本次会计政策变更。

  七、备查文件

  1、董事会决议

  2、监事会决议

  3、独立董事意见

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  证券代码:002242             证券简称:九阳股份    公告编号:2019-034

  九阳股份有限公司

  关于选举公司副董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九阳股份有限公司(以下简称:公司)于2019年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举韩润为公司副董事长的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意选举韩润女士为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司独立董事对公司选举副董事长事项发表了同意的独立意见。

  韩润女士简历如下:

  韩润,女,生于1979年,研究生学历。曾任公司董事会秘书、副总经理,现任公司董事,兼任上海力鸿公司监事、苏州尚科宁家科技有限公司董事、深圳尚科宁家科技有限公司董事、杭州尚科宁家商务咨询有限公司董事。

  韩润直接持有上市公司股份500,000股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  特此公告

  九阳股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

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