公司代码：600271                                                  公司简称：航天信息

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人於亮、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）王强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　1.5  主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　1.6  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　1.7  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　1.8  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　1.9  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　1.10  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　1.11  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600271                         证券简称：航天信息                     编号：2019-025

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

　　航天信息股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年4月19日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”；

　　同意选举马天晖女士为公司董事长，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”

　　同意聘任马振洲先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了“关于公司会计政策变更的议案”

　　同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更，具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-027）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了“关于公司2019年第一季度报告的议案”

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：马振洲先生简历

　　马振洲，男，49岁，管理学博士学位，研究员。曾任航天工业总公司一院210厂技术员,北京市辰丰科技公司技术部经理,北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理,航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任,北京航天金卡分公司生产总监、总理经助理、副总经理、总经理等职,曾任航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理。现任航天信息股份有限公司副总经理。马振洲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：600271                         证券简称：航天信息                     编号：2019-026

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第六届监事会第二十八次会议决议公告

　　航天信息股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2019年4月19日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了“关于公司会计政策变更的议案”

　　经审核，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期财务报表不进行追溯调整，且不涉及对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了“关于公司2019年第一季度报告的议案”

　　根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2019年一季度报告进行了审核，认为：公司2019年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2019年一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：600271                         证券简称：航天信息                     编号：2019-027

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

　　●航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年1月1日起施行新金融工具准则的相关会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）对公司现行部分会计政策进行变更。

　　二、会计政策变更情况及影响

　　1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　2、金融资产减值损失准备计提发生改变：变更前公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。变更后公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期信用损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　3、拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动。此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整；金融工具原账面价值和2019年1月1日新账面价值之间的差额，计入2019年期初留存收益或其他综合收益。公司于2019年1月1日起，根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求，将持有的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产；将可供出售金融资产，列报为其他权益工具投资。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的新金融工具准则的要求进行的合理变更，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，不对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更符合相关法律法规规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司财务状况及经营成果，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响，对公司财务报表不会产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整。对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；公司董事会审议该议案的表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的说明

　　经审核，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、航天信息股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议；

　　2、航天信息股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议；

　　3、航天信息股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日