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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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安徽铜峰电子股份有限公司

  

  一、 重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2未出席董事情况

  ■

  1.3公司负责人唐忠民、主管会计工作负责人蒋金伟      及会计机构负责人(会计主管人员)钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  ■

  说明:

  1、期末其他应收款较期初增加124.04%,主要系备用金借款增加所致。

  2、期末预收款项较期初增加60.04%,主要系本期预收货款增加所致。

  3、期末一年内到期的非流动负债较期初增加107.21%,主要系本期一年内到期的长期应付款增加所致。

  4、期末长期应付款较期初增加67.09%,主要系本期子公司铜峰精密新增融资租赁所致。

  5、本期销售费用较上年同期增加44.22%,主要系本期产品市场拓展投入增加所致。

  6、本期研发费用较上年同期增加95.96%,主要系本期研发投入增加所致。

  7、本期营业外收入较上年同期减少35.71%,主要系收到的政府补助减少所致。

  8、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

  9、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

  10、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是本期银行借款减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600237        证券简称:铜峰电子     编号:临2019-018

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2019年4月16日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2019年4月26日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

  4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事3人。由于工作原因,董事王国斌先生委托董事长唐忠民先生;董事应卓轩先生委托董事鲍俊华先生;独立董事李良彬先生、文东华先生均委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。

  5、本次董事会会议由董事长唐忠民先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过组织机构调整的议案;

  本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

  为适应公司业务发展的需要,优化公司组织机构,提高工作效率和管理效益,经公司经理层提议,公司董事会拟对公司组织机构进行调整,具体为:

  公司原部门重新进行整合,整合后设立五个管理中心和两个部门,分别为:综合管理中心、运营管理中心、财务管理中心、技术管理中心、质量管理中心、证券投资部、审计监察部。

  2、审议通过公司2019年第一季度报告。

  本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  证券代码:600237       证券简称:铜峰电子          公告编号:2019-019

  安徽铜峰电子股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年4月26日

  (二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由唐忠民董事长主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席3人,董事应卓轩先生、王国斌先生、独立董事李良彬先生、文东华先生因工作原因无法出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席了本次会议;

  3、 公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。公司高级管理人员方夕刚先生、李百军先生、储松潮先生、林政先生列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:审议公司2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:审议公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:审议公司2018年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:审议公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:审议公司2018年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:审议关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:审议关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬结算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议还听取了2018年度独立董事述职报告。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

  律师:潘平、刘彦锦

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  安徽铜峰电子股份有限公司

  2019年4月27日

  公司代码:600237                   公司简称:铜峰电子

  安徽铜峰电子股份有限公司

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