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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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苏宁易购集团股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告

  证券代码:002024     证券简称:苏宁易购   公告编号:2019-034

  苏宁易购集团股份有限公司

  第六届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2019年4月24日(星期三)以电子邮件方式发出会议通知,2019年4月26日13:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事5名,副董事长孙为民先生、董事任峻先生、杨光先生因工作原因,以通讯方式参加,本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议由董事长张近东先生主持,会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

  以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供财务资助额度的议案》,关联董事张近东先生、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生予以回避表决,本议案需提交公司股东大会审议。

  (1)公司第六届董事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》,苏宁金融服务(上海)有限公司(以下简称“苏宁金服”)与原股东、本次增资扩股投资者苏宁金控及其指定主体等其他投资人签署《增资协议》、《股东协议》,同意苏宁金服以投前估值460亿元,向本轮投资者增资扩股17.857%新股,合计募集资金100亿元。本次增资扩股完成后,苏宁金服将不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司,公司将按照权益法核算(详见公司2018-159号公告,以下简称“本轮增资扩股”)。截至本公告日苏宁金服本轮增资扩股尚在办理股份交割,苏宁金服为公司控股子公司。

  为支持苏宁金服及下属子公司的业务发展,在本轮增资扩股交易交割前,公司在既有的财务资助额度向其及其控股子公司苏宁商业保理有限公司(以下简称“苏宁保理”)、重庆苏宁小额贷款有限公司(以下简称“苏宁小贷”)提供资金支持。截至本公告日公司为苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助借款余额为57.54亿元,且未发生逾期未收回金额的情形。

  (2)苏宁金服以科技驱动,依托于苏宁智慧零售生态资源,大力发展供应链融资及消费信贷业务,规模增长较快。鉴于本轮增资扩股募集资金尚未全部到位,苏宁金服的业务发展较快,资金需求也在增加,苏宁金服也在不断丰富自身融资渠道,通过银团贷款、资产支持证券等渠道获取资金,创新融资模式。苏宁金服的业务与公司零售、物流业务具有高度的协同性,且在用户引流、营销推广、金融支持等方面都建立了紧密的合作,对公司智慧零售战略的实施提供了有力的支持,且现阶段公司对苏宁金服的经营管理风险及财务风险能够进行有效控制。综上,为支持苏宁金服及其子公司阶段性的资金需求,公司拟继续为苏宁金服及其下属苏宁保理提供财务资助,公司拟为苏宁金服提供财务资助,借款不超过人民币50亿元,占公司2018年度经审计净资产比例6.18%;公司拟为苏宁保理提供财务资助,借款不超过人民币80亿元,占公司2018年度经审计净资产比例9.89%。借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起至本轮增资扩股交割日止,单笔借款的期限不超过12个月,最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。借款利率公司将结合届时的资金成本、财务资助对象资金使用情况,由双方协商确定,但不得低于银行同期限贷款利率,利息按季度结算,苏宁金服的股东苏宁金控投资有限公司(以下简称“苏宁金控”,公司控股股东、实际控制人张近东先生之控股子公司)对苏宁金服、苏宁保理借款提供连带偿还担保责任,担保范围为借款及其借款合同所产生的所有债务(包括但不限于本金、利息、逾期违约金、赔偿金),以及公司为实现主债权所发生的所有费用(包括但不限于律师费、保全费、执行费、差旅费等)。

  (3)本次增资扩股交易完成后,苏宁金服不再纳入公司合并报表范围。苏宁金服应最迟于将在本轮增资扩股交割日对公司提供的财务资助借款予以清偿。

  公司独立董事就本次财务资助事项发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

  具体内容详见公司2019-035号《关于为子公司提供财务资助额度的公告》。

  特此公告。

  苏宁易购集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  证券代码:002024     证券简称:苏宁易购    公告编号:2019-035

  苏宁易购集团股份有限公司

  关于为子公司提供财务资助额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、财务资助概述

  1、财务资助基本情况

  (1)公司第六届董事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》,苏宁金融服务(上海)有限公司(以下简称“苏宁金服”)与原股东、本次增资扩股投资者苏宁金控及其指定主体等其他投资人签署《增资协议》、《股东协议》,同意苏宁金服以投前估值460亿元,向本轮投资者增资扩股17.857%新股,合计募集资金100亿元。本次增资扩股完成后,苏宁金服将不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司,公司将按照权益法核算(详见公司2018-159号公告,以下简称“本轮增资扩股”)。截至本公告日苏宁金服本轮增资扩股尚在办理股份交割,苏宁金服为公司控股子公司。

  为支持苏宁金服及下属子公司的业务发展,在本轮增资扩股交易交割前,公司在既有的财务资助额度向其及其控股子公司苏宁商业保理有限公司(以下简称“苏宁保理”)、重庆苏宁小额贷款有限公司(以下简称“苏宁小贷”)提供资金支持。截至本公告日公司为苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助借款余额为57.54亿元,且未发生逾期未收回金额的情形。

  (2)苏宁金服以科技驱动,依托于苏宁智慧零售生态资源,大力发展供应链融资及消费信贷业务,规模增长较快。鉴于本轮增资扩股募集资金尚未全部到位,苏宁金服的业务发展较快,资金需求也在增加,苏宁金服也在不断丰富自身融资渠道,通过银团贷款、资产支持证券等渠道获取资金,创新融资模式。苏宁金服的业务与公司零售、物流业务具有高度的协同性,且在用户引流、营销推广、金融支持等方面都建立了紧密的合作,对公司智慧零售战略的实施提供了有力的支持,且现阶段公司对苏宁金服的经营管理风险及财务风险能够进行有效控制。综上,为支持苏宁金服及其子公司阶段性的资金需求,公司拟继续为苏宁金服及其下属苏宁保理提供财务资助,公司拟为苏宁金服提供财务资助,借款不超过人民币50亿元,占公司2018年度经审计净资产比例6.18%;公司拟为苏宁保理提供财务资助,借款不超过人民币80亿元,占公司2018年度经审计净资产比例9.89%。借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起至本轮增资扩股交割日止,单笔借款的期限不超过12个月,最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。借款利率公司将结合届时的资金成本、财务资助对象资金使用情况,由双方协商确定,但不得低于银行同期限贷款利率,利息按季度结算,苏宁金服的股东苏宁金控投资有限公司(以下简称“苏宁金控”,公司控股股东、实际控制人张近东先生之控股子公司)对苏宁金服、苏宁保理借款提供连带偿还担保责任,担保范围为借款及其借款合同所产生的所有债务(包括但不限于本金、利息、逾期违约金、赔偿金),以及公司为实现主债权所发生的所有费用(包括但不限于律师费、保全费、执行费、差旅费等)。

  (3)本次增资扩股交易完成后,苏宁金服不再纳入公司合并报表范围。苏宁金服应最迟于将在本轮增资扩股交割日对公司提供的财务资助借款予以清偿。

  2、审议程序

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,本次财务资助已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,关联董事张近东先生、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生予以回避表决,由非关联董事审议通过。本次财务资助事项需提交公司2018年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、被资助对象的基本情况

  1、苏宁金融服务(上海)有限公司

  2016年为充分发挥苏宁金融平台的资源优势,公司对旗下第三方支付、供应链金融、理财、保险销售、基金销售、众筹、预付卡等金融业务进行整合,以上海长宁苏宁云商销售有限公司(更名为“苏宁金融服务(上海)有限公司”)为主体,搭建苏宁金服平台,全面提升公司金融业务的平台价值和品牌价值,有利于金融产品创新以及向全社会输出金融服务能力。苏宁金服注册资本人民币111,414.37万元,法定代表人蒋勇。苏宁金服聚焦供应链金融、微商金融、消费金融、支付和财富管理及金融科技输出等核心业务发展,增强市场竞争力。本轮增资扩股交易交割日前公司持有苏宁金服50.10%股权,苏宁金服为公司控股子公司。

  截至2018年12月31日,苏宁金服经审计(合并口径)资产总额325.83亿元,负债总额185.06亿元,资产负债率56.80%,所有者权益140.77亿元,2018年度实现营业收入31.70亿元,净利润3.51亿元。

  2、苏宁商业保理有限公司

  苏宁保理成立于2013年7月26日,注册资本人民币30亿元,法定代表人杨兴菊。苏宁保理为苏宁金服全资子公司,从事商业保理业务。

  截至2018年12月31日,苏宁保理经审计资产总额180.43亿元,负债总额143.44亿元,资产负债率79.50%,所有者权益36.99亿元,2018年度实现营业收入12.38亿元,净利润4.17亿元。

  三、财务资助主要内容

  公司将于股东大会审议通过财务资助事项后,结合自身资金情况,以及苏金服、苏宁保理公司的资金需求,提供借款,并签署相关借款协议。借款相关安排如下:

  1、借款金额

  公司为苏宁金服提供借款不超过人民币50亿元,公司为苏宁保理提供借款不超过人民币80亿元。

  2、借款额度有效期及借款期限

  借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起至本轮增资扩股交割日止,单笔借款的期限不超过12个月,最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。苏宁金服将在本轮增资扩股股份交割日前对公司提供的财务资助借款予以清偿。

  3、借款费用

  单笔借款利率公司将结合届时的资金成本、财务资助对象资金使用情况,由双方协商确定,但不得低于银行同期限贷款利率,财务资助对象按季度支付利息。

  4、担保责任

  苏宁金控为公司对苏宁金服、苏宁保理借款提供连带偿还担保责任,担保范围为借款及其借款合同所产生的所有债务(包括但不限于本金、利息、逾期违约金、赔偿金),以及公司为实现主债权所发生的所有费用(包括但不限于律师费、保全费、执行费、差旅费等)。

  5、资金来源

  公司提供财务资助涉及的资金均为自有资金,不涉及募集资金。

  四、所采取的风险防范措施

  苏宁金服以科技驱动,依托于苏宁智慧零售生态资源,大力发展供应链融资及消费信贷业务,规模增长较快。鉴于本轮增资扩股募集资金尚未全部到位,苏宁金服的业务发展较快,资金需求也在增加,苏宁金服也在不断丰富自身融资渠道,通过银团贷款、资产支持证券等渠道获取资金,创新融资模式。苏宁金服的业务与公司零售、物流业务具有高度的协同性,且在用户引流、营销推广、金融支持等方面都建立了紧密的合作,对公司智慧零售战略的实施提供了有力的支持,且现阶段公司对苏宁金服的经营管理风险及财务风险能够进行有效控制。综上,为支持苏宁金服及其子公司阶段性的资金需求,公司为苏宁金服及下属苏宁保理提供财务资助,苏宁金服其他股东苏宁金控、员工持股合伙企业等未同比例提供财务资助。

  公司认为本次财务资助风险可控,也有利于公司业务发展。一方面公司能够对资助对象经营管理风险及财务风险进行控制,且资助对象具有良好的业务发展前景,较强的风控能力,业务风险可控;另一方面,公司通过提供财务资助,丰富了其融资渠道,满足其正常经营活动资金需求,支持其业务发展,从而对公司零售业务形成有力的支持。与此同时,本次公司为苏宁金服及下属苏宁保理提供财务资助,苏宁金控对财务资助对象的借款偿还提供连带责任担保。

  五、董事会意见

  依托苏宁零售生态上下游企业客户、用户资源,苏宁金服聚焦供应链金融、微商金融、消费金融、支付和财富管理及金融科技输出等核心业务发展,苏宁金服业务实现快速增长,经营效益稳健。2018年苏宁金服营业收入同比增长45.50%,2018年苏宁保理营业收入同比增长123.06%。为夯实苏宁金服资本实力,通过嫁接战略合作资源及加强优秀人才队伍建设,提升行业竞争力、巩固行业地位,实现长期、健康发展,苏宁金服分别于2017年1月、2018年10月实施完成两轮增资扩股,2018年12月公司董事会审议通过苏宁金服C轮增资扩股,未来随着资本金的到位,苏宁金服资本实力将得到增强,通过嫁接战略合作资源及加强优秀人才队伍建设,提升行业竞争力、巩固行业地位,实现长期、健康发展。

  综上,为有效支持苏宁金服及下属苏宁保理业务阶段性的发展需求,实现业务规模的快速发展,公司为其提供财务资助。公司董事会认为本次提供财务资助符合公司经营发展需要,且资助对象有能力履约,不会出现损害上市公司利益的情形,公司董事会一致同意本次财务资助事项。

  六、上市公司承诺

  公司承诺,在此项对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  七、独立董事意见

  公司独立董事审阅了《关于为子公司提供财务资助额度的议案》,对该事项发表了独立认同意见如下:

  1、苏宁金服及下属苏宁保理业务依托苏宁零售生态上下游企业客户、用户资源,业务发展快速,对资金需求也在增加。苏宁金服业务与公司零售、物流业务保持的高度的战略协同,双方在用户引流、营销推广、金融服务等方面建立紧密的合作,同时,公司也能够对苏宁金服经营管理风险及财务风险进行控制,基于此,公司继续为苏宁金服及其下属苏宁保理业务发展提供阶段性资金支持,支持其主营业务发展,从而对公司零售业务形成有力的支持。

  2、本次借款期限、借款费用等条款结合交易情况确定,符合有关政策的要求,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,且苏宁金控对财务资助对象的借款偿还提供连带责任担保,风险可控。

  3、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,关联董事均回避表决,审议程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定。

  综上,公司独立董事一致同意本议案内容,本次议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

  八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

  1、公司第六届董事会第九次会议审议、2017年第五次临时股东大会决议通过《关于为子公司提供财务资助额度的议案》,为支持公司子公司苏宁保理、苏宁小贷业务的发展,公司为苏宁保理提供财务资助额度,借款不超过人民币55亿元,为重庆苏宁小贷提供财务资助额度,借款不超过人民币25亿元,借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起2年。单笔借款的期限不超过12个月,最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。

  截至本公告日,公司对苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助金额80.00亿元,累计已偿付公司提供的借款金额64.51亿元,未发生逾期未收回金额的情形。

  2、公司第六届董事会第六次会议全体董事审议通过《关于为子公司提供财务资助额度的议案》,为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司(以下简称“猫宁电商”)业务发展,公司向其提供财务资助,借款不超过20.00亿元,财务资助额度有效期为董事会审议通过之日起2年,单笔财务资助额度期限不超过12个月,最后一笔财务资助到期日不得超过财务资助额度的有效期。

  截至本公告日,公司对猫宁电商提供财务资助金额19.50亿元,累计已偿付公司提供的借款金额12.25亿元,未发生逾期未收回金额的情形。

  3、公司第六届董事会第十八次会议审议、2017年年度股东大会决议通过《关于为子公司提供财务资助额度的议案》,同意公司为苏宁保理提供财务资助,借款不超过人民币20亿元;公司为重庆苏宁小额提供财务资助,借款不超过人民币30亿元。借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起2年。单笔借款的期限不超过12个月,最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。

  截至本公告日,公司对苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助金额42.05亿元,该借款均未到期。

  九、备查文件

  1、第六届董事会第三十九次会议决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  苏宁易购集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  股票代码:002024       证券简称:苏宁易购            公告编号:2019-036

  苏宁易购集团股份有限公司

  关于增加2018年年度股东大会临时提案

  暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,于2019年3月30日发出了《董事会关于召开2018年年度股东大会的通知》(详见公司2019-028号公告),会议通知的详细内容刊登于2019年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。股权登记日为2019年4月29日,现场会议召开日期和时间为2019年5月8日(星期三)下午14:00。

  2019年4月26日公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于为子公司提供财务资助额度的议案》(详见公司2019-035号公告),鉴于该议案尚需提交公司股东大会审议,为提高效率,2019年4月26日公司董事会收到控股股东、实际控制人张近东先生书面提交的《关于提请苏宁易购集团股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》,公司控股股东张近东先生提议将该议案作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。相关提案内容如下:

  (1)公司第六届董事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》,苏宁金融服务(上海)有限公司(以下简称“苏宁金服”)与原股东、本次增资扩股投资者苏宁金控及其指定主体等其他投资人签署《增资协议》、《股东协议》,同意苏宁金服以投前估值460亿元,向本轮投资者增资扩股17.857%新股,合计募集资金100亿元。本次增资扩股完成后,苏宁金服将不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司,公司将按照权益法核算(详见公司2018-159号公告,以下简称“本轮增资扩股”)。截至本公告日苏宁金服本轮增资扩股尚在办理股份交割,苏宁金服为公司控股子公司。

  为支持苏宁金服及下属子公司的业务发展,在本轮增资扩股交易交割前,公司在既有的财务资助额度向其及其控股子公司苏宁商业保理有限公司(以下简称“苏宁保理”)、重庆苏宁小额贷款有限公司(以下简称“苏宁小贷”)提供资金支持。截至本公告日公司为苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助借款余额为57.54亿元,且未发生逾期未收回金额的情形。

  (2)苏宁金服以科技驱动,依托于苏宁智慧零售生态资源,大力发展供应链融资及消费信贷业务,规模增长较快。鉴于本轮增资扩股资金尚未全部到位,苏宁金服的业务发展较快,资金需求也在增加,苏宁金服也在不断丰富自身融资渠道,通过银团贷款、资产支持证券等渠道获取资金,创新融资模式。苏宁金服的业务与公司零售、物流业务具有高度的协同性,且在用户引流、营销推广、金融支持等方面都建立了紧密的合作,对公司智慧零售战略的实施提供了有力的支持,且现阶段公司对苏宁金服的经营管理风险及财务风险能够进行有效控制。综上,为支持苏宁金服及其子公司阶段性的资金需求,公司拟继续为苏宁金服及其下属苏宁保理提供财务资助,公司拟为苏宁金服提供财务资助,借款不超过人民币50亿元,占公司2018年度经审计净资产比例6.18%;公司拟为苏宁保理提供财务资助,借款不超过人民币80亿元,占公司2018年度经审计净资产比例9.89%。借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起至上述增资扩股交割日止,单笔借款的期限不超过12个月,最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。借款利率公司将结合届时的资金成本、财务资助对象资金使用情况,由双方协商确定,但不得低于银行同期限贷款利率,利息按季度结算,苏宁金服的股东苏宁金控投资有限公司(以下简称“苏宁金控”,本公司控股股东、实际控制人张近东先生之控股子公司)对苏宁金服、苏宁保理借款提供连带偿还担保责任,担保范围为借款及其借款合同所产生的所有债务(包括但不限于本金、利息、逾期违约金、赔偿金),以及公司为实现主债权所发生的所有费用(包括但不限于律师费、保全费、执行费、差旅费等)。

  (3)本次增资扩股交易完成后,苏宁金服不再纳入公司合并报表范围。苏宁金服应最迟于将在本轮增资扩股交易交割日对公司提供的财务资助借款予以清偿。

  根据公司《章程》第五十七条规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截至本公告日公司控股股东、实际控制人张近东先生直接持有公司股份1,951,811,430股,占公司总股本比例为20.96%,其通过苏宁控股集团有限公司持有公司股份370,786,925股,占公司总股本比例为3.98%,且其提案内容符合相关法律法规和公司《章程》的相关规定,其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和公司《章程》的相关规定,提交提案的内容有助于公司业务的发展。

  综上,公司董事会同意将《关于为子公司提供财务资助额度的议案》作为新增临时议案提交公司2018年年度股东大会审议。除本次增加的提案外,股东大会审议其他议案内容不变。鉴于本次临时提案情况,董事会决定对公司2018年度股东大会的通知重新进行通知,现将补充调整后的公司2018年年度股东大会通知公告如下:

  一、会议召开的基本情况

  公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  1、股东大会的召集人:公司董事会。

  2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月8日(星期三)下午14:00。

  (2)网络投票时间:2019年5月7日-2019年5月8日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

  5、会议出席对象:

  (1)股权登记日:2019年4月29日。

  (2)于股权登记日2019年4月29日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书模板详见“附件”),该股东代理人不必是公司股东。

  (3)公司董事、监事和高级管理人员;

  (4)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  6、现场会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

  二、本次股东大会审议事项

  本次股东大会审议议案:

  1. 《2018年度董事会工作报告》;

  2. 《2018年度监事会工作报告》;

  3. 《2018年度财务决算报告》;

  4. 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;

  5. 《2018年度利润分配预案》;

  6. 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  7. 《关于续聘会计师事务所的议案》;

  8. 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

  9. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

  10. 《关于增加公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》;

  11. 《关于更换董事的议案》;

  12. 《关于下属担保公司对外提供担保的议案》;

  13. 《关于为控股子公司提供担保的议案》;

  14. 《关于为子公司提供财务资助额度的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案10为特别决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

  议案1至议案13已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容详见2019年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

  议案14已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,具体内容详见2019年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

  三、会议登记方法

  1、登记时间:2019年5月5日、6日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

  2、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;

  (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

  以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

  3、现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室;

  信函登记地址:公司董秘办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

  通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室;

  邮编:210042;

  传真号码:025-84418888-2-888480;

  邮箱地址:stock@cnsuning.com。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的程序、具体操作流程如下:

  1、网络投票的程序

  (1)投票代码:362024

  (2)投票简称:苏宁投票

  (3)议案设置及意见表决

  ①议案设置

  ■

  ②填报表决意见:同意、反对、弃权。

  ③本次股东大会审议的议案设总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  ④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  2、通过深交所交易系统投票的程序

  (1)投票时间:2019年5月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日下午15:00,结束时间为2019年5月8日下午15:00。

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他

  1、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

  2、会议咨询:公司董事会秘书办公室。

  联系电话:025-84418888-888480/888122。

  联系人:陈玲玲、张雨婷

  3、请参会人员提前10分钟到达会场。

  特此公告。

  苏宁易购集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托      先生(女士)代表我单位(个人),出席苏宁易购集团股份有限公司2018年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  ■

  委托人姓名或名称(签章):                    委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):           委托人股东账户:

  受托人签名:                                受托人身份证号:

  委托书有效期限:                            委托日期:2019年   月   日

  附注:

  1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:002024     证券简称:苏宁易购     公告编号:2019-037

  苏宁易购集团股份有限公司

  关于子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月25日,公司控股子公司日本LAOX株式会社(以下简称“LAOX”,日本东京交易所主板第二部上市,股票代码8202)召开董事会,以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为上海恽谊贸易有限公司银行融资提供担保》的议案。公司依据深交所上市规则、公司对外担保管理制度规定,对LAOX董事会审议通过的对外担保议案履行信息披露,本次担保具体内容如下:

  一、担保情况概述

  公司控股子公司LAOX为其全资孙公司上海恽谊贸易有限公司(以下简称“上海恽谊贸易”)与三井住友银行(中国)有限公司签署的融资合同提供担保,担保期限2019年4月25日至2020年3月31日,担保金额人民币5,000万元,该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的0.06%。

  二、被担保人情况

  上海恽谊贸易有限公司

  成立日期:2018年1月22日

  住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路180号1幢楼第五层504室

  法定代表人:付禄永

  注册资本:1,800万元人民币

  经营范围:日用百货、化妆品、电子产品、通讯产品、厨卫用品、清洁用品、家用电器、工艺礼品(象牙及其制品除外)、办公用品、体育用品、摄像器材、服装、针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、玩具、食品、食用农产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询、商务信息咨询,海上、陆路、航空国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上海恽谊贸易为LAOX全资孙公司,截至2018年12月31日,上海恽谊贸易总资产人民币8,302.09万元,总负债人民币6,450.02万元,净资产人民币1,852.07万元;2018年实现营业收入人民币13,116.92万元,利润总额人民币71.74万元,净利润人民币52.07万元。

  三、本次担保的主要内容

  (一)担保金额:人民币5,000万元。

  (二)担保方式:连带责任担保。

  (三)担保期限:2019年4月25日至2020年3月31日。

  (四)担保范围:借款本金,以及本金利息、损害金及其他根据融资合同的一切债务,以及依据担保合同担保人对借款人负担的补偿等。

  四、董事会意见

  LAOX通过其孙公司上海恽谊贸易开展国际贸易业务,满足日本LAOX海外业务发展需要,推动LAOX经营能力提升,LAOX董事会一致同意本次担保事项。公司认为本次担保事项有助于LAOX业务发展,且担保对象为LAOX子公司,本次担保财务风险处于可控水平。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日扣除已解除的担保,公司已审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币1,276,000.00万元,子公司对子公司的对外担保额度为人民币330,000.00万元,合计占公司2018年度经审计净资产的19.85%,公司对子公司实际提供的担保余额为757,288.44万元,子公司对子公司实际提供的担保余额为101,799.42万元,合计占公司2018年经审计净资产的10.62%。

  此外,公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于下属担保公司对外提供担保的议案》,公司董事会同意苏宁融资担保(天津)有限公司为苏宁生态圈上下游商户、会员等客户提供融资性担保责任余额不超过人民币30亿元,该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的3.71%;审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为苏宁金服向金融机构融资提供最高额为345,100万元的担保,该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的4.26%,为苏宁保理向金融机构融资提供最高额为400,000万元的担保,该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的4.94%,尚需公司2018年年度股东大会审议通过。

  本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、LAOX株式会社2019年4月25日董事会决议;

  2、上海恽谊贸易有限公司2018年度财务报表。

  特此公告。

  苏宁易购集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  证券代码:002024    证券简称:苏宁易购    公告编号:2019-038

  苏宁易购集团股份有限公司

  股东股份解除质押及再质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司近日接到公司实际控制人、控股股东张近东先生通知,获悉张近东先生所持有本公司的部分股份被解除质押及开展再质押,具体事项公告如下:

  一、股东股份解除质押的基本情况

  张近东先生将其持有的本公司2亿股质押给中信证券股份有限公司(具体内容详见公司2016-039号公告),并于近期办理了股份解押,具体情况如下:

  ■

  二、股东股份再质押的基本情况

  ■

  三、股东股份累计被质押的情况

  截至公告披露日,张近东先生直接持有公司股份数量为1,951,811,430股,占公司总股本比例为20.96%,其中处于质押状态的股份数累计为3亿股,占本公司总股本的比例为3.22%。张近东先生的一致行动人苏宁控股集团有限公司持有公司股份数量为370,786,925股,占公司总股本比例为3.98%,截至公告披露日,无质押情况。

  四、备查文件

  相关机构出具的证明文件。

  特此公告。

  苏宁易购集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

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