第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人樊献俄、主管会计工作负责人饶华莹及会计机构负责人(会计主管人员)饶华莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　股票代码：002750 股票简称：龙津药业    公告编号：2019-040

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月19日起以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，并于2019年4月26日以非现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，与会董事均采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

　　本公司全体董事、高级管理人员已签署书面意见，保证公司2019年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《2019年第一季度报告》正文（    公告编号：2019-038）及《2019年第一季度报告》全文（    公告编号：2019-039）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本议案详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-042）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司实际情况，公司拟修改《公司章程》第一百一十二条，本议案需要提交股东大会以特别决议案表决通过方可生效，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司将在股东大会审议通过后另行披露修改后的《公司章程》。本次具体修改内容对照如下：

　　■

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事长对外投资决策权限的议案》。

　　为了提高决策效率、规范公司运作，在遵循相关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关制度规定的前提下，董事会提请股东大会调整公司董事长行使对外投资审批权，具体情况如下：

　　1、授权内容：授权董事长在本届董事会任期内批准公司与非关联方发生的连续12个月内同类交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%的对外投资或处置事项（不含委托理财或现金管理事项），若前述事项同时存在账面值和评估值，以较高者作为计算数据。同时，公司董事会提请股东大会追认第三届董事会第九次会议、第四届董事会第一次会议审议通过的《关于授权董事长对外投资决策权限的议案》，详见公司已披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》。

　　2、执行程序：

　　本议案需要提交股东大会以特别决议案表决通过才能生效，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务应当履行必要的内控程序：

　　（1）在行使董事长对外投资决策权限前，公司投融资部需向董事长报送对外投资相关协议、项目可行性研究方案或投资建议，董事长或董事会秘书认为必要时，还应提议聘请专门外部机构对该项投资进行评估、审计，形成评估与审计报告；董事长应在决策后两个工作日内向董事会秘书报告，并同时报送公司证券部、审计部备案。

　　（2）审计部将按照法律法规、监管制度及《公司章程》、《内部审计制度》、《反舞弊与举报投诉管理制度》等公司内部制度及时对相关对外投资进行审计。

　　（3）公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，对授权范围内达到披露标准的事项履行信息披露义务。

　　上述授权符合《公司法》等相关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关制度的相关规定，公司董事长审批权限的设定严格遵循审慎的原则，在提高决策效率的同时可有效防范投资风险。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　因公司本次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》、公司董事会和监事会审议通过的《关于调整董事长对外投资决策权限的议案》需要提交股东大会以特别决议案进行表决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，方可形成合法有效的股东大会决议。

　　董事会提请召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年5月8日，会议召开日期为2019年5月13日。

　　本议案详见公司于2019年4月26日披露的《2019年第一次临时股东大会通知》（    公告编号：2019-043）。

　　请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、经全体董事、高级管理人员签字的定期报告确认意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：002750         股票简称：龙津药业    公告编号：2019-041

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年4月19日起以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2019年4月26日以非现场会议结合通讯表决的方式完成表决，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《2019年第一季度报告》正文（    公告编号：2019-038）及《2019年第一季度报告》全文（    公告编号：2019-039）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事长对外投资决策权限的议案》。

　　经审核，监事会对董事会审议本议案程序和提议内容无异议，同意董事会向提交公司股东大会以特别决议案审议本议案。

　　本议案详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议》（    公告编号：2019-040）。

　　备查文件：

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：002750         股票简称：龙津药业    公告编号：2019-042

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）以及深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定，公司进行相应会计政策进行变更，自2019年1月1日起实施新金融工具准则。

　　1、会计政策变更的原因

　　2017年3月31日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号），对金融工具确认和计量进行了修订，将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。

　　2017年3月31日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号），进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　2017年3月31日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9号），修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　2017年5月2日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），对金融工具列报进行了修订。

　　根据通知要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关准则执行相关会计政策。

　　其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更日期

　　公司按照财政部的要求时间（2019年1月1日起）开始执行前述新金融工具准则及政策，对相关会计政策进行变更。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，非交易性权益工具均以公允价值计量（包含原在活跃市场没有报价、以成本计量可供出售权益工具）。除在单项非交易性权益工具初始投资时，可选择指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（该指定一经做出不得撤销）外，可供出售权益工具的公允价值变动均计入当期损益。

　　根据新旧准则衔接规定，公司将按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，将理财产品由其他流动资产调整至交易性金融资产列报，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。

　　上述会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，预计对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。

　　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　　本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1. 第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：002750  股票简称：龙津药业    公告编号：2019-043

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：昆明龙津药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本公司董事会。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2019年5月13日14:00。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2019年5月8日

　　6、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书参见本通知附件1。）

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）表决顺序：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7、现场会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。

　　8、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师；

　　（3）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。

　　9、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　提案1、关于修改《公司章程》的议案

　　提案2、关于调整董事长对外投资决策权限的议案

　　2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司2019年4月26日在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（    公告编号：2019-040）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（    公告编号：2019-041）。

　　3、表决通过方式：提案1、提案2均为特别决议提案。

　　4、计票说明：

　　本次股东大会所有提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

　　(2)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；

　　(3)股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；

　　(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；

　　(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其他方式登记，并请在公司规定的时间内完成登记。

　　2、登记时间：2019年5月9日至10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点：本公司证券部办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、联系方式

　　联系人：宁博

　　电话：0871-64179595

　　传真：0871-68520855

　　地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券部办公室

　　邮政编码：650503

　　信函或传真登记请注明“股东大会登记，转证券部”。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

　　提案表决意见填写如下：

　　■

　　委托代理信息填写如下：

　　■

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：参会回执

　　本人（公司）拟参加昆明龙津药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　■

　　如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”，投票简称：“龙津投票”。

　　2、填报表决意见：对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总提案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的，视为弃权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　证券代码：002750         证券简称：龙津药业         公告编号：2019-038