一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第九届董事会第四次会议审议通过的利润分配预案为：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2018年度实现净利润19,242,087.35元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金1,924,208.74元，加上2017年度未分配利润620,679,760.60元，减去2018年实施的2018年度中期利润分配80,191,166.28元，2018年末可供分配利润为557,806,472.93元。

　　在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，2018年度利润分配预案如下：以截止2018年12月31日总股本1,336,844,288股为基数，每10股派发现金红利0.17元（含税），共计分配22,726,352.90元，剩余未分配利润535,080,120.03元结转以后年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主营业务为胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。

　　经营模式：公司采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式，根据客户的需求和订单安排生产，可以有效提高存货周转率，降低公司成本。

　　行业情况说明：

　　造纸行业属于国民经济的基础原材料行业，具有技术及资本密集、资源消耗量大等特点。由于对纸品的实际需求广泛分布于终端的制造业和消费等领域，造纸行业出现明显的周期性特征，行业景气度与宏观经济波动较为一致。2018年，在复杂多变的国内外形势下，国内经济虽面临下行压力的挑战，依然呈现稳中向好发展态势，保持了经济持续健康发展。

　　随着我国供给侧结构性改革的持续深化，国家环保整治力度的不断加大，对造纸行业的要求不断提高，加速了行业内部分中小落后产能的淘汰，提高了行业集中度，缓解了行业内的阶段性供需矛盾。为具有环保优势、规模优势的大型造纸企业进一步调结构、转方式，实现新旧动能转换提供了市场机遇和政策支持。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年度，公司共生产机制纸169.51万吨，销售机制纸172.08万吨，产销率达到101.52%。2018年度，公司实现营业收入833,944.26万元，同比减少6.87%；营业利润31,053.23万元，利润总额30,857.99万元；归属于母公司所有者的净利润25,594.16万元,同比减少70.11%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、会计政策变更原因

　　1）执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”4,263,628.59元，减少“管理费用”4,263,628.59元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”4,263,628.59元，减少“管理费用”4,263,628.59元。

　　2）执行《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

　　财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”39,373.63元，减少“营业外收入”39,373.63元，对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”35,914.76元，减少“营业外收入”35,914.76元。

　　2、会计政策变更的影响

　　会计政策的变更仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共5家，详见本章节九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，详见本章节八“合并范围的变更”。

　　证券代码：600966               证券简称：博汇纸业          编号：临2019-004

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年4月16日以书面、传真、邮件相结合的方式发出通知，于2019年4月26日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度董事会工作报告》

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　二、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度总经理工作报告》

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

　　详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　五、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2018年度实现净利润19,242,087.35元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金1,924,208.74元，加上2017年度未分配利润620,679,760.60元，减去2018年实施的2018年度中期利润分配80,191,166.28元，2018年末可供分配利润为557,806,472.93元。

　　在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2018年度利润分配预案如下：以截止2018年12月31日总股本1,336,844,288股为基数，每10股派发现金红利0.17元（含税），共计分配22,726,352.90元，剩余未分配利润535,080,120.03元结转以后年度。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　六、《山东博汇纸业股份有限公司2018年年度报告及摘要》

　　详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　七、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》

　　详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度社会责任报告书》

　　详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　详见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、《山东博汇纸业股份有限公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）》

　　详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　十二、《山东博汇纸业股份有限公司2019年第一季度报告》

　　公司2019年第一季度报告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

　　详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2019-006号公告。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　十四、《山东博汇纸业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2019-007号公告。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事的议案》

　　公司收到董事郑鹏远先生的辞职报告，因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

　　公司收到董事罗磊先生的辞职报告，因个人原因，辞去公司董事及副总经理职务。

　　经董事会提名委员会审查、董事会提名周涛、黄培强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（后附简历），任期同本届董事会。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　十六、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2019-009号公告。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　候选人简历

　　1、周涛，中国公民，男，1979年出生，大专学历，1996年至今历任公司车间副主任、车间主任、石膏护面纸项目厂长，现主管公司石膏护面纸、箱板纸、瓦楞纸项目生产工作。

　　2、黄培强，中国公民，男，1981年出生，大专学历，2003年至今历任公司车间主任、厂长，现主管公司1号卡纸机生产工作。

　　证券代码：600966               证券简称：博汇纸业           编号：临2019-005

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四次会议于2019年4月16日以书面、传真相结合的形式发出通知，于2019年4月26日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人郑召江先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

　　一、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度监事会工作报告》

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　二、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　三、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司依据相关规定制定的现金分红政策明确了分红标准和比例，决策程序和机制完备，同时建立了利润分配机制的监督约束和调整机制，可以满足中小股东充分表达意见和诉求的要求。本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意该利润分配预案。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　四、《山东博汇纸业股份有限公司2018年年度报告及摘要》

　　监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　五、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　详见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、《山东博汇纸业股份有限公司未来三年分红回报规划（2019-2021年）》

　　详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

　　八、《山东博汇纸业股份有限公司2019年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2019年一季度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

　　监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2019年一季度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、《山东博汇纸业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司监事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：600966               证券简称：博汇纸业          编号：临2019-006

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年4月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修改内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议，相关信息以工商行政管理局登记为准。

　　修订后的《山东博汇纸业股份有限公司公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：600966             证券简称：博汇纸业         编号：临2019-007

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次公司会计政策变更系根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，公司将于2019年1月1日起执行新的企业会计准则，根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年4月修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。

　　根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

　　（二）财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。根据《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

　　2019年4月26日，公司第九届董事会第四次会议和公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　1、执行财政部新金融工具准则引起的会计政策变更的主要内容

　　（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　（3）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　（4）金融工具披露要求相应调整。

　　2、执行《解读》引起的会计政策变更的主要内容

　　按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”39,373.63元，减少“营业外收入”39,373.63元，对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”35,914.76元，减少“营业外收入”35,914.76元。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、执行财政部新金融工具准则对公司的影响

　　根据新金融工具会计准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。

　　2、执行《解读》对公司的影响

　　本次会计政策变更对公司2017年度及2018年度总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更系根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，变更后能够更加客观、公允地放映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司及中小股东权益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的相关文件进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议。

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议。

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：600966               证券简称：博汇纸业          编号：临2019-008

　　山东博汇纸业股份有限公司关于

　　2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2018年度实现净利润19,242,087.35元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金1,924,208.74元，加上2017年度未分配利润620,679,760.60元，减去2018年实施的2018年度中期利润分配80,191,166.28元，2018年末可供分配利润为557,806,472.93元。

　　在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，2018年度利润分配预案如下：以截止2018年12月31日总股本1,336,844,288股为基数，每10股派发现金红利0.17元（含税），共计分配22,726,352.90元，剩余未分配利润535,080,120.03元结转以后年度。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：600966    证券简称：博汇纸业    公告编号：2019-009

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日下午2点30分

　　召开地点：公司办公楼二楼第三会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取独立董事2018年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年4月26日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-004号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2019年5月14日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。

　　3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议会期半天，费用自理；

　　2、联系方式：

　　电话：0533—8539966 传真：0533—8537777

　　邮编： 256405

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东博汇纸业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600966                                                  公司简称：博汇纸业

　　山东博汇纸业股份有限公司