一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第四次会议审议通过，2018年度公司利润分配方案为：根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度财务报告的审计结果，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润224,609,903.77元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司2018年年末总股本525,916,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金股利47,332,467.00元（含税）。该方案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、公司从事的主要业务

　　1、业务范围

　　——公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。公司拥有扎西康矿山和拉屋矿山2座生产型矿山，同时拥有1个海外采矿权项目，目前处于建设期；4个详查探矿项目，3个探矿权转采矿权手续正在办理中。

　　2、国内业务拓展

　　——2018年4月2日，公司与山海工贸公司及其股东云南山海投资、毕宬签署《股权转让框架协议》，拟收购云南山海投资、毕宬共同持有的山海工贸100%股权；同日，公司与拉萨品志公司及其股东陈锦棣、谭桂英签署《股权转让框架协议》，拟收购陈锦棣、谭桂英共同持有的拉萨品志100%股权。目前，上述事项正推进中。

　　——2018年5月17日，公司与中色地科签订了《框架合作协议》，充分发挥公司与中色地科双方各自优势与特长，优势互补、相互促进，通过国内外矿业项目勘探和开发的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

　　3、海外业务拓展

　　——2017年12月15日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以9,000万美元（玖仟万美元），（根据2017年12月14日美元兑人民币中间价汇率折合人民币5.94亿元，实际支付价款按支付当日美元兑人民币中间价汇率折合人民币5.71亿元）的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司50%股权，双方建立合资经营关系。2018年3月6日，披露交易双方按照协议约定完成股权交割，公司合法持有塔铝金业50%的权益。2018年6月24日塔铝金业开工奠基庆典在塔吉克斯坦共和国康桥奇矿山举行，塔吉克斯坦总统拉赫蒙先生、华钰矿业董事长刘建军先生等出席了奠基仪式，“塔铝金业”项目进入到正式的建设阶段。华钰矿业董事长刘建军表示，一定要努力把康桥奇项目建成精品工程、亮点工程、标志性工程。塔铝金业在塔吉克斯坦投资项目拟计划于2019年底投产，投产后年处理矿石量为150万吨，年产锑精矿1.6万金属吨、金精矿2.2金属吨，将有助于提升公司的盈利能力及抗风险能力，为公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义，为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。公司在海外发展迈出了重要的一步，进一步加强了公司的国际化进程。

　　随着国家“一带一路”政策在中亚地区的持续推进，公司将加强同沿线国家及中亚地区矿产资源与技术领域的合作，声誉及影响力将不断增强。公司将紧跟国家发展战略，以塔铝金业公司为依托，继续开发有潜力的矿业项目，同时优先发展金银铜铅锌锑等优势矿种，进一步提高公司抗风险能力及盈利能力。

　　4、经营模式

　　——资源储备模式：公司通过勘探、并购、参股等多种方式获得矿产资源。采用先进高效的采选技术将矿石加工成精矿，销售后取得经济效益。公司坚持矿产资源优先战略，明确矿产资源是生存和发展的基础；公司重视勘探工作，每年勘探投入占净利润的10%以上，现国内已控制的资源量50%以上是通过自身勘探取得，确保了资源储量的低成本和可持续性发展；同时公司积极拓展海外矿产资源储量，通过并购方式增储扩能，为公司可持续发展提供坚实基础。

　　——采购模式：公司实行计划采购模式。根据生产经营计划制定采购方案，严格按《采购管理制度》执行，对采购物品实行先询价、比质，再筛选、确定供应商。对重大设备和大宗原材料采购以招标的方式，在确保质量、价格、服务的条件下，选择最佳供应商做为合作伙伴。

　　——生产模式：公司每年初，参照市场情况制定年度生产经营计划，公司生产分采掘和选矿两个环节，其中采矿业务采用外包形式组织生产，选矿业务采用自营形式组织生产。采矿业务，公司根据矿山的产能、勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿业务，公司依据采掘计划编制入选矿量和入选品位。

　　——销售模式：公司采用以产定销、全产全销的产销模式，其中铅锌锑以上海有色网的价格为定价依据，白银以中国白银网的价格为定价依据，铜以上海期货交易所的价格为定价依据，将精矿产品销售给长期合作的下游冶炼厂和贸易企业。

　　——套期保值业务模式：公司为了规避市场风险，锁定公司利润，保障持续稳定的盈利能力，保护广大投资者的利益，公司开展套期保值业务。报告期内期货业务按《2018年度套期保值计划》顺利实施。经过长期运作，在行业内建立了良好的合作关系并积累了丰富的经验。

　　二、行业情况分析

　　1、有色行业整体分析2018年，全球经济走势出现分化，美国调整对外贸易政策、实行税改并加快加息进度，美联储全年实现四次加息，美国经济表现靓丽。与此相对的是，受英国脱欧协议、意大利财政改革等宏观时间拖累，欧盟经济疲弱；此外，中国、土耳其和阿根廷等新兴市场经济增速回落，综合来看，全球经济增速放缓，宏观事件频发，大宗商品消费压力显现。

　　有色金属锌、铅、锑、白银2018年度价格走势及供需基本面分析

　　（一）锌

　　1、2018年度价格走势2018年锌价由牛转熊，价格下跌先于精矿供应恢复，宏观事件放大价格跌势。2018年锌价大致分三段运行：年初冲高回落、春节后锌价断崖式下挫、下半年震荡盘整。2018年初，锌价延续2017年底的上扬趋势，涨势依旧，LME三月期锌于2月录得年内最高3595.5美元/吨，为近十年来的最高位。春节之后，虽然全球精矿供应恢复尚未显现，但精矿供应恢复的预期之下，锌价跌落，同时中美贸易摩擦加剧、美元走强等宏观因素扰动不断，锌被市场选做对冲的空头配置，加剧了锌价跌势，LME三月期锌于8月中旬录得年内最低2283美元/吨。进入9月，国内冶炼厂供应瓶颈逐渐显现，基本面支撑渐强，同时，国内挤仓情绪升温，全球精锌显性库存屡创新低，市场做空趋于谨慎，锌价进入震荡盘整阶段。2018年，LME三月期锌主要运行于2400-2700美元/吨区间，于年末收于2454美元/吨，年跌幅862美元/吨或26.0%。2018年LME三月期锌年均价2896美元/吨，较2017年上涨0.2%；LME现货锌年均价2922美元/吨，较2017年上涨1.1%。

　　沪锌主力合约价格运行趋势基本与伦锌一致，年内最高点出现在1月末，为27235元/吨，最低点同样出现在8月中旬为19528元/吨，最终沪锌主力合约收盘于20925元/吨，年跌幅4800元/吨或18.7%。2018年沪锌主力合约年均价23024元/吨，较2017年下跌2.5%；0#锌现货年均价23045元/吨，较2017年下跌2.1%。

　　2、供需基本面分析

　　（1）全球供需：全球矿山步入增产周期。2018年1-10月份，全球锌精矿产量为1043万吨，同比增加12.6万吨即1.2%。其中，中国之外地区1-10月累计产量695.6 万吨，同比增加30.7万吨或4.6%，且增幅呈逐月扩大趋势。2018年投产或恢复运行的矿山相继产出产品，精矿产量将持续稳定增加，未来全球精矿供应或将逐步转为宽松，继而转为供应过剩格局。据安泰科不完全统计，2018年中国之外地区精矿产能增量在50万吨左右，这较年初的预计有所下降，但全球精矿供应增加的趋势愈发明朗，2018年全球精矿供应过剩8.4万吨。安泰科预计2019年海外矿山产能增量在70万吨以上，全球精矿产量继续增加，精矿供应过剩在40万吨以上。

　　国内方面，安泰科对全国锌精矿产量进行修正，预估2018年全年锌精矿产量为417.2万吨，同比下降3.0%。国内锌精矿产量下降的主要原因可以归为以下几个方面：一是环保安全整治行动影响的延续，而复产手续的取得较为困难，整治之后的小矿山难以复产，部分产量缺失；二是国内一些大型矿山产量明显下降；三是新建项目投产、释放过程缓慢，投产进度不及预期。

　　虽然国内精矿产量呈同比下降态势，但随着海外矿山产量的增加，全球精矿供应由紧转松，进口到中国的锌精矿量增加，较大地补充了国内原料供应。2018年1-11月中国累计进口锌精矿272.3万吨，同比增长23%。在海外精矿流入增加的推动下，中国市场的精矿供应由短缺转为过剩。

　　表1-1 中国锌精矿供求关系平衡（单位：万吨）

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　　数据来源:安泰科

　　（2）根据ILZSG统计数据显示，2018年1-10月份全球精锌产量为1090万吨，同比下降0.2%。其中，中国之外国家和地区1-10月精锌产量625.1万吨，同比增加12.4万吨或2.0%，但由于中国、印度锌冶炼厂的产量降幅较大，抵消了其他国家精锌的增量。

　　表1-2中国精锌市场供求平衡（单位：万吨）

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　　数据来源:安泰科

　　（3）锌消费表现弱势2018年，受中国经济下行压力增大影响及不断升级的全球贸易摩擦拖累，锌的初端、终端消费表现相对疲软。

　　上半年，由于春节后下游企业回归较慢，两会影响华北地区企业开工，青岛上合峰会也对山东地区镀锌企业产生影响，因此上半年尤其是一季度及6月份镀锌产出明显低于往年同期；下半年镀锌产量回升，部分企业出于中美贸易互征关税生效前赶出口目的，镀锌板产量有所增长。总体来看，2018年镀锌领域耗量或无增量，但也非之前市场预期那么悲观。

　　终端方面，2018年，中国固定资产投资出现总体放缓趋势，为对冲经济下行压力，政府出台一系列稳定投资的政策举措，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动基建项目落地，三季度开始，全国固定资产投资增速中企稳，结束今年以来逐月回落的趋势。

　　2018年，国内宏观经济下行压力较大，国内汽车购置优惠取消，中国汽车产销数据表现低迷。自2018年平7月以来，中国汽车产销同比由正转负，且降幅大致呈逐渐扩大趋势，尤其9月份以来，连续数月产销同比降幅均在10%以下。

　　2018年，中国家电行业表现不佳，仅空调累计产量同比在10%以上，冰箱产量维持低速增长，洗衣机产量同比下降。

　　（二）铅

　　1、2018年度价格走势

　　2018年4-6月，受特朗普“基建和加息”战略的提振，国内铅价高位带动之下，LME 铅市走强，最高一度突破2600美元/吨；后受中美贸易战、美联储加息等宏观事件影响，市场恐慌情绪加重，LME市场基本金属价格普跌，伦铅随之下行。伦铅现货对三月合约由年初的升水10美元转为贴水，至12月贴水幅度达到20美元附近。截止到12月末，伦敦LME三月期铅价格报收于2043美元/吨，2018年均价2247.4美元/吨，同比下降3.4%。现货铅价2018年均价2242.4美元/吨，同比下降3.3%。

　　国内方面，由于环保对供应端限制因素，对沪铅存在显著的支撑，沪铅表现明显强于外盘，沪伦比值持续处于9上方，为国内铅期货上市以来的高位。分阶段来看，4月，受到安徽太和再生铅关停的影响，精铅供应紧张，铅产业链整体库存下滑，带动沪铅价格大幅上涨。随后由于精铅消费旺季不及预期，铅价回落，8月20日创出年内低点17530元/吨。受价格下跌影响，冶炼厂亏损，尤其是再生铅厂生产弹性较大，供应收紧，铅价进入震荡行情。2018年沪铅主力合约均价为18848.6元/吨，较2017年上涨 3.2%；沪铅当月合约均价19060.6 元/吨，同比上涨4.2%。现货方面，2018年均价19054.5元/吨，同比上涨3.8%。

　　2、供需基本面分析

　　（1）铅精矿全球供需：原料供应短缺有所缓解，产量、消费量小幅下滑。根据国际铅锌研究小组（ILZSG）最新公布的数据并经安泰科修正，2018年1-10月，全球铅精矿产量为369.4万吨，同比减少1.2%。国内继续受环保影响，矿山生产不及预期，前10个月铅精矿产量同比下降3.1%。除中国以外的其他国家1-10月铅精矿产量为204.2万吨，同比增长0.4%。据安泰科测算，2018年全球铅精矿需求量为451.8万吨，供给短缺3.4万吨，缺口较2017年有所缩小，主要由于中国铅精矿需求减少。预计2019年随着国内外新增矿山产能释放，以及中国再生铅产能释放带来的精矿需求量的下降，全球铅精矿缺口将进一步缩小，供需基本保持平衡。

　　表2-1全球铅精矿供求平衡（单位：万吨）

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　　数据来源：ILZSG、安泰科

　　国内供需：精矿紧张有所缓解，2018年1-11月我国累计生产铅精矿118.7 万吨，同比下降4.2%。安泰科测算，2018年全年我国生产铅精矿203.3万吨左右，较2017年下降2.3%即4.7万吨。2018年我国铅精矿需求量约为283.3万吨，同期国内的铅精矿产量203.3吨，按照进口铅精矿金属量60.9万吨计算，2018年我国铅精矿市场短缺19.1万吨，2019年随着进口量的增加，国内缺口将进一步收窄。

　　表2-2 中国铅精矿市场供求平衡（单位：万吨）

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　　数据来源：国家海关、安泰科

　　（2）精铅供需分析：根据国际铅锌研究小组的统计数据并经安泰科修正，2018年1-10月全球精铅产量为964.7万吨，同比下降0.5%。根据《有色金属信息》最新公布数据，2018年1-11月，我国累计生产精铅445.0万吨，同比增长6.5%。根据安泰科修正及估算预测，2018年全年精铅生产量为476.3万吨，同比下降0.4%。其中，原生铅产量为271.9万吨，同比下降1.5%。

　　再生铅方面，尽管再生铅产能快速增加，但原料供应成为限制开工率的主要因素，加之环保形势日趋严格，再生铅供应难以稳定，总体产量仅呈现小幅增长，预估全年为204.3万吨，同比增长1.2%。

　　表2-3 全球铅市场供求平衡（单位：万吨）

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　　数据来源：ILZSG、安泰科

　　（3）精铅消费平稳：根据国统局数据，2018年1-11月铅酸蓄电池产量16109.9万千伏安时，同比增加5%，但由于统计口径的调整，数据同期不具可比性，根据安泰科调研与测算，估计2018年中国精铅消费同比下滑0.7%。

　　图3-1我国近10年铅酸电池产量情况数据来源：国统局、安泰科

　　终端领域政策趋势总体不利于铅酸蓄电池消费：

　　2018年1月16日，工信部公布了《电动自行车安全技术规范》国家标准报批稿，对于整车重量、速度、电池等相关标准进行了修订，而且全文标准均为强制性，预计单只电池的耗铅量将下降2%左右。新国标过渡期在2019年4月15日结束，电动自行车行业或将迎来洗牌，加重了对铅消费的不利影响。

　　汽车行业， 自2018年7月以来，增速持续回落，产销量增速持续回落，为近几年以来的首次负增长。但是当前汽车市场保有量大，铅酸蓄电池的二级替换需求较高，另外国家将出台促进汽车消费的措施，总体来看，汽车领域对铅消费仍将呈拉动作用。

　　移动通信基站设备，2018年以来，中国三大通信运营商先后公布5G运营计划，带动通信基站产量由减转增。而中国铁塔在2017年年末颁布文件，将逐渐停止铅酸蓄电池的采购，目前，由于锂电池梯次利用技术尚未成熟，近两年仍将能带动精铅消费。

　　（三）锑

　　1、2018年度价格走势

　　2018年，国际市场锑价走势呈现窄幅振荡走势。2018年一季度，由于欧洲锑市场现货供应紧张，锑锭价格逐渐上涨。锑锭（MMTA标准Ⅱ级）价格在1月初为 8000-8350 美元/吨，3月上旬价格上升到8600-8800美元/吨（年内最高价），之后随着欧洲鹿特丹仓库到货增加，锑锭价格逐渐下滑，7月中旬下降到7800-8100美元/吨。8月份因中国海关打击锑走私活动，锑市场供应比较紧张，锑锭价格小幅上涨，8月末上升到8350-8600美元/吨，在9月中旬上升到8500-8700美元/吨后振荡下滑，12月末下降到7700-7900美元/吨（年内最低价），比1月初下降4.6%。2018年1月初锑锭（Bi2018年，因国内环保督查及需求较弱等因素影响，锑市场价格总体呈现窄幅振荡后趋稳的运行态势。据中国有色金属工业协会锑业分会网站报价显示，2018年1月和2月国内锑锭（99.65%）价格基本保持在51000-52000元/吨，3月份价格上升到51000-53000元/吨（年内最高价），随后锑锭价格小幅波动，8月9日锑锭价格下降到49500-50500元/吨（年内最低价），12月末价格为50000-51000元/吨，比1月初下降1.9%。氧化锑（99.5%）价格1月初为47000-48000 元/吨（年内最高价），1-3月氧化锑价格基本保持在47000-48000元/吨，5月初下降到46000-47000 元/吨，之后振荡下滑，12月末价格下降到43500-45500元/吨（年内最低价），比 1月初下降6.3%。2、供需基本面分析2018年11月全国锑精矿产量为1.10万吨（金属量），1-11月锑精矿累计产量为8.36万吨，同比增长11.73%。11月份，锑品产量为1.96万吨（实物量），1-11月锑品累计产量为17.43万吨，同比下降1.4%。据海关数据显示，2018年1~11月，中国锑矿砂及其精矿进口量为82214.4吨，同比增长34.0%。此外，氧化锑进口量为1043.9吨，同比增长17.8%，硫化锑进口量为134.7吨，同比增长3.5%。由于国产锑精矿供应不足，需要从国外大量进口来填补原料的供应缺口，预计2018年全年锑精矿进口量同比增长30%以上。 从需求方面来看，锑下游消费总体比较稳定。锑的应用领域，化学纤维、合成纤维、合成橡胶等产量小幅增长。

　　3、进出口情况

　　进口情况：据海关统计数据显示：2018年11月中国锑品进口量为7673.0吨(实物量)，环比下降8.8%，同比增长60.6%。1-11月累计锑品进口量为84311.6吨，同比增长32.6%。    出口情况：据海关统计数据显示：2018年11月中国锑品出口量为4532.吨(实物量)，环比增长12.5%，同比下降11.9%。1-11月累计锑品出口量为44095.7吨，同比增长14.4%。（四）白银1、2018年度价格走势2018 年全球经济形势的不稳定影响银价整体走势。2018年LBMA白银现货年初定盘价 17.06美元/盎司，年底定盘价15.465美元/盎司，价格最高为1月25日17.52美元/盎司，最低为11月14日13.97美元/盎司，振幅25%；年平均价15.71 美元/盎司，同比下跌7.86%。长期以来，国内银价走势主要跟随国际价格变化。2018年上海华通铂银交易市场现货银价首个交易日3778元/千克，全年最高3822元/千克，最低3369元/千克，振幅13%；年底收于3609 元/千克。年均价3592元/千克，同比下跌8.39%。2018年上海期货交易所期银主力合约开盘3899 元/千克，盘中最高为3939元/千克，最低为3376元/千克，报收3700元/千克，收跌318 元/千克。年均价为3656元/千克，同比下跌8.85%。年末持仓706250手，持仓同比增加153930手，年成交量75917880手。2018年上海黄金交易所白银TD合约年开盘3789元/千克，盘中最高3843 元/千克，最低3477元/千克；年底报收3632元/千克；年均价3600元/千克，同比下跌8.3%，年成交量783583116手。

　　2、供需基本面分析

　　（1）2018年全球白银市场供求2018年全球白银现货供应同比微降从供应来看，白银供应量在2017年下滑1.5%之后，预计在今年增加0.3%至31054吨。这一增长归因于矿产供应的增长，预计矿产供应将从去年的26504吨增长到26921吨，增幅1.6%，从而扭转了两年的下降趋势。而再生银供应量预计将减少1%至3866吨。

　　表4-1 2015-2018年全球白银供应平衡表（单位：吨）

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　　数据来源:安泰科

　　（2）2018年全球现货需求继续下降 2018年全球现货白银需求预计萎缩3%至29953吨，去年为30880吨。这将是需求连续第三年下滑。其中银条和银币需求下滑的主推手，缩减12.2%至3882吨。

　　（3）2018年中国市场白银供求采选业固定投资低迷，利润小幅增长 2018年国内环保整治力度继续加大，矿山生产良好发展，截止前十个月，国内银矿采选及冶炼收入同比均有所增长，但受到成本增加以及白银价格下跌的影响，产品利润同比出现不同程度下降，贵金属压延加工行业收入及成本整体下降，利润率增长。国内白银主要来自矿产银 中国白银主要来自铜铅锌的副产，因此，铜铅锌的生产大省也就是白银的主要生产省份。根据有色金属工业协会统计，2018年1-11月国内白银累计产量20514.45吨，同比增长4.18%。 国内白银库存继续增加 根据安泰科对上海黄金交易所以及上海期货交易所的白银库存量统计，2018上海黄金交易所及上海期货交易所白银库存总量为3244.85吨，比2017年增加645.1吨。其中上海黄金交易所年内白银库存2131.28吨，上海期货交易所白银库存量1113.57吨。 2018年国内白银消费预计较上年有所下降 近几年，国内白银消费增速并不明显，主要是受到投资及饰制品领域的消费大幅下降所致。我们预计2018年国内白银总消费量下降2%至6651吨。近年来国内实物白银投资需求下降，国产银饰制品消费低迷一直制约国内白银消费量的增长，2018年受光伏“531”政策的影响，下半年光伏用银量明显下降导致年内白银消费量大幅下滑。预计2018年国内白银消费量达到6233吨，同比下降7%。

　　表4-2 2015-2018年中国白银供求情况（单位：吨）

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　　资料来源：CNIA，安泰科

　　（五）黄金

　　2018年，国际黄金价格整体表现为宽幅震荡，金价最高触及1,366美元/盎司，最低跌至1,160美元/盎司，年底收于1,282美元/盎司，全年平均价格为1,269美元/盎司，同比上涨0.8%。国内金价受美元指数影响整体呈先抑后扬的趋势，全年最高上探至288元/克，最低下行至263元/克，年底收于284元/克，全年均价为 271元/克，同比下跌1.5%。 世界黄金协会数据显示，2018年全球矿产金产量3,346.9 吨，同比增长0.8%；2018年全球黄金需求为4,345.1吨，同比增长4.5%。 中国黄金协会数据显示，2018年国内黄金产量为401.1吨，同比减产25.0 吨，同比下降5.9%。其中，黄金矿产金346.0吨，有色原料产金55.2吨。2、公司行业地位目前，公司国内控制铅、锌、铜、锑、银资源储量分别达到71.23万金属吨、113.17万金属吨、2.54万金属吨、15.39万金属吨、1,656.78金属吨，该数据均已在国土部完成备案手续；公司在海外投资的“塔铝金业”合资公司控资源储量锑、金分别达到26.46万金属吨、49.90金属吨，该资源储量已在塔吉克斯坦共和国国家资源储量委员会备案。与塔吉克铝业强强联合，掀开公司国际化发展的新篇章。待塔铝金业正式投产后，公司有望成为全球锑矿供应商，公司将控制全球近15%锑金属供应量，对未来全球锑矿行业的定价权和决策权产生重要影响。该项目预计2019年底投产，投产后年处理矿石量为150万吨，年产锑精矿1.6万金属吨、金精矿2.2金属吨，公司年产锑精矿将有较大幅度的提升，并新增主营产品黄金精矿，届时公司经营业绩将有较大幅度的提升和增长，目前黄金、白银价格现已进入上行通道，随着国内新矿山以及塔铝金业的投产，公司黄金、白银产能有望释放，业绩弹性有望进一步增大，为公司在海外发展奠定良好的基础，将进一步加快华钰矿业国际进程。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现销售收入11.45亿元，同比增长26.57%。实现合并净利润2.17亿元，同比降低27.37%，其中，归属于上市公司股东净利润2.25亿元，同比降低26.23%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　■

　　2. 重要会计估计变更

　　本报告期公司重要会计估计未发生变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　证券代码：601020                 证券简称：华钰矿业                 公告编号：2019-009号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月15日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2019年4月26日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　公司第二届董事会和第三届董事会于2018年10月26日换届完成，公司第三届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、李永军先生向董事会提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告〉及摘要的议案》

　　公司编制了《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》及摘要，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2018年度财务报告〉的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　会议同意批准《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》

　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度财务报告的审计结果，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润224,609,903.77元，基于公司目前所处的发展阶段及《公司章程》的规定，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，同意以公司2018年年末总股本525,916,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利47,332,467.00元（含税）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　注：董事会关于制定利润分配方案的说明：公司目前处于成长期，经营情况稳定。在矿业行业迅速发展时期，公司业务发展和开拓对现金需求较高，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　公司独立董事关于公司 2018年度利润分配方案的独立意见：1、2018年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；2、2018年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；3、我们同意2018年度利润分配方案，并同意将其提交2018年年度股东大会审议通过后实施。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　同意公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2019年度审计机构的议案》

　　同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于制定〈西藏华钰矿业股份有限公司子公司2019年度期货套期保值计划〉的议案》

　　同意公司子公司西藏华钰融信经贸有限公司、上海钰能金属资源有限公司于2019年继续开展期货套期保值业务，编制了《西藏华钰矿业股份有限公司子公司2019年度期货套期保值计划方案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　（十）审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》

　　为更好的适应公司发展，同意公司进行组织结构调整。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

　　同意公司根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），以及财政部颁布修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》对公司会计政策进行的合理变更。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》

　　同意公司提名徐建华先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。非独立董事候选人简历附后。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》

　　同意公司严格按照相关法律法规修订的《公司章程》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案》

　　同意公司严格按照相关法律法规修订的《董事会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的内容。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案》

　　同意公司严格按照相关法律法规修订的《股东大会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订董事会审计委员会工作细则的议案》

　　同意公司严格按照相关法律法规修订的《董事会审计委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订董事会提名委员会工作细则的议案》

　　同意公司严格按照相关法律法规修订的《董事会提名委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

　　同意公司严格按照相关法律法规修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订信息披露管理办法的议案》

　　同意公司严格按照相关法律法规修改订的《信息披露管理办法》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　2018年1月28日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了截至2016年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，2018年5月18日，第二届董事会第二十七次会议审议通过了截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，本次董事会审议截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》

　　同意董事会编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二十三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司延长公开发行可转债债券相关决议有效期的议案》

　　同意公司延长2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案的有效期自届满后分别延长12个月。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　（二十四）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2019年5月17日下午14:00在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七层会议室召开公司2018年年度股东大会。

　　会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件

　　徐建华简历

　　徐建华，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2003年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004年至2005年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005年至2006年，任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问；2006年至2007年，任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问；2007年至2010年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011年至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理；2012年10月至2018年2月，任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理；2018年3月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理。

　　证券代码：601020                证券简称：华钰矿业               公告编号：2019-017号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日   14点00分

　　召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、3-15项议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，第2-7、13-14项议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，具体详见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关内容。

　　2、 特别决议议案：8、9、10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

　　(二) 参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

　　(三) 参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　(四) 登记时间：2019年5月16日上午9:00-13:00，下午15:30-17:00

　　(五) 登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

　　(六) 参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　(一) 会议联系方式

　　■

　　(二) 出席本次股东大会的所有股东费用自理。

　　(三) 通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

　　(四) 网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏华钰矿业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601020                   证券简称：华钰矿业                公告编号：2019-010号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月15日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2019年4月26日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(二) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告〉及摘要的议案》

　　《公司2018年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2018年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同意将《公司2018年年度报告》及摘要提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(三) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2018年度财务报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(四) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司编制的《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(五) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》

　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度财务报告的审计结果，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润224,609,903.77元，基于公司目前所处的发展阶段及《公司章程》的规定，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司2018年年末总股本525,916,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利47,332,467.00元（含税）。上述利润分配方案是根据公司财务状况，综合考虑全体股东利益的基础上制定的，符合公司章程中有关利润分配的规定，全体监事一致同意公司2018年度利润分配方案，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(六) 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制了《西藏华钰矿业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户三方监管协议履行情况良好，报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司已严格按照规定注销募集资金账户，公司无募集资金使用及披露存在的问题，全体监事一致同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(七) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2019年度审计机构的议案》

　　公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，全体监事一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(八) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(九) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订监事会议事规则的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关内容。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（十）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　2018年1月28日，第二届董事会第二十三次会议审议通过了截至2016年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，2018年5月18日，第二届董事会第二十七次会议审议通过了截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，本次监事会审议截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

　　公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。经审核，全体监事一致认为其符合法律法规的相关规定，同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告的议案》

　　公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司非经常性损益表》及附注、《西藏华钰矿业股份有限公司净资产收益率和每股收益表》，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核。经审核，全体监事一致认为其符合法律法规的相关规定，同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；真实、公允地反应了公司2019年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量；2019年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：601020                 证券简称：华钰矿业                公告编号：2019-011号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、 前次资金募集情况

　　经中国证券监督管理委员会于2016年2月6日以证监许可[2016]252号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2016年3月9日向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 52,000,000.00股，发行价格每股人民币7.18元，募集资金总额人民币373,360,000.00元，募集资金净额为人民币333,590,863.26元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 以信会师报字[2016]第210194号验资报告验证。

　　截止2018年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　■

　　专项账户存储情况

　　按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行和中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2018年12月31日的具体情况如下表所示：

　　■

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”

　　三、  前次募集资金投资项目实现效益情况

　　请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”

　　四、  前次募集资金实际使用情况的信息披露

　　本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2018年年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　附表：1、前次募集资金使用情况对照表

　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附表1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司                                                                                        　　　　　　　单位：人民币万元

　　审计截止日：2018年12月31日

　　■

　　附表2：

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司                                                                                        　　　　　　　单位：人民币万元

　　审计截止日：2018年12月31日

　　■

　　证券代码：601020               证券简称：华钰矿业             公告编号：临2019-012号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上述通知的修订要求，对会计政策相关内容进行相应变更，于2018年度起执行上述新的企业会计准则，并自2018年年度报告起按上述通知要求进行财务报告的披露。

　　为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于2017年3月颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　2019年4月26日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议同意公司根据上述会计准则的修订要求，对会计政策相关内容进行相应变更，于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　（一）变更的具体内容：

　　1、根据财政部下发的通知，公司本次会计政策主要变更内容如下：

　　■

　　2、根据财政部新修订的企业会计准则，公司本次会计政策主要变更内容如下：

　　1）金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　其中，调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　2）金融资产减值损失准备计提发生改变：变更前公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。变更后公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　3）拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动。

　　此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。因此，上述会计政策变更预计将对公司2019 年起财务报告产生一定影响。

　　三、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策将能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司独立董事及监事会审议议案后认为，公司根据财政部修订的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37号--金融工具列报》和《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）对公司相应会计政策进行变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。综上，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、《西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

　　2、《西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

　　3、《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事独立意见》

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：601020               证券简称：华钰矿业             公告编号：临2019-014号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年度股东大会聘任的2018年年度财务报告审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期即将届满。立信会计师事务所（特殊普通合伙）系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、结论客观。经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司董事会聘请2019年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同意董事会审议通过后提交2018年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。监事会一致同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：601020                 证券简称：华钰矿业               公告编号：临2019-015号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司治理准则》等相关文件的规定，为进一步规范公司治理，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》，现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并提请2018年年度股东大会授权公司经营管理层办理本次工商登记变更等相关事宜。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：601020                   证券简称：华钰矿业                 公告编号：2019-016号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于公司子公司2019年度开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定〈西藏华钰矿业股份有限公司子公司2019年度期货套期保值计划〉的议案》，同意公司子公司西藏华钰融信经贸有限公司（以下简称“融信经贸”）、上海钰能金属资源有限公司（以下简称“上海钰能”）开展与生产经营和贸易业务所需产品的期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：

　　一、公司开展期货套期保值业务的相关情况2016年12月19日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于子公司西藏华钰融信经贸有限公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司融信经贸开展期货套期保值业务，并制定了《西藏华钰矿业股份有限公司套期保值业务管理制度》。

　　2017年12月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定〈西藏华钰矿业股份有限公司及子公司2018年度期货套期保值计划〉的议案》，同意公司及子公司融信经贸开展期货套期保值业务。

　　自期货套期保值业务开展以来，公司应对国内外有色金属产品市场价格波动的能力不断加强，为保证公司持续稳定的经营效益以及保护投资者特别是中小投资者利益等方面起到了很大的积极作用。因此，公司子公司融信经贸、上海钰能拟于2019年继续开展期货套期保值业务。

　　二、业务概述

　　公司子公司融信经贸、上海钰能拟开展的期货套期保值业务，交易品种包括铜、铝、铅、锌、镍、银、锡七个品种。公司将根据市场情况投入相应保证金，不会对公司经营资金产生影响，同时在交易过程严格遵守公司相关期货流程制度与风控制度。

　　三、风险分析

　　公司开展期货套期保值业务对有色金属贸易合同进行保值，主要为有效规避价格波动对库存现货带来的不利影响，但同时存在一定的风险：

　　（一）市场风险

　　1、市场发生系统性风险；

　　2、价格预测发生方向性错误；

　　3、期货价格与现货价格走势背离等。

　　（二）资金风险

　　期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

　　（三）政策风险

　　监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。

　　（四）技术风险

　　由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　四、风险控制措施

　　（一）严格执行有关法律法规及公司《套期保值业务制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内开展公司期货套期保值业务。

　　（二）严格控制期货套期保值的资金规模，合理使用保证金，合理使用自有资金开展期货套期保值业务。

　　（三）合理设置公司期货套期保值业务组织结构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。

　　（四）进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展。

　　（五）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高期货套期保值从业人员的专业素养。

　　（六）公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防期货交易数据的泄露。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：601020               证券简称：华钰矿业                公告编号：临2019-013号

　　西藏华钰矿业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]252 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股5,200 万股，每股发行价格为7.18 元，募集资金总额373,360,000.00 元，扣除承销费和保荐费32,000,000.00 元后的募集资金为人民币341,360,000.00元，扣除其他发行费用人民币7,769,136.74 元后，募集资金净额为人民币333,590,863.26 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第210194 号验资报告。

　　2016-2018年度直接使用和置换的金额为333,684,133.63元，其中用于置换募投项目的资金为260,000,000.00元，用于募投项目继续投入资金为64,133.63元，用于偿还银行贷款73,620,000.00元。2016年度、2017年度、2018年度累计支付银行手续费2,337.00元，2016年度、2017年度、2018年度累计收到利息收入115,918.71元，销户转至基本户20,311.34元。截止2018年12月31日，募投资金账户余额为0.00元，已办理销户。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经公司2013 年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2016 年3 月21 日分别与中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行以及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），

　　该三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方已经按照监管协议的约定履行。

　　截止2018年12月31日，募集资金存放情况：

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，本公司用于募投项目的资金为人民币33,270.37元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换的情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，华钰矿业2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华钰矿业募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对西藏华钰矿业股份有限公司募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

　　华钰矿业2016年首次公开发行A股股票募集资金在2018年度的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司　　　　　                          2018年度　　　　　　　

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程项目还在进行中，尚未完工。

　　公司代码：601020                                                  公司简称：华钰矿业

　　西藏华钰矿业股份有限公司