一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,417,556,338为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　湖南电广传媒股份有限公司（股票简称“电广传媒”，股票代码000917）成立于1998年，于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传媒第一股”。目前，电广传媒主营业务涵盖新网络、新文旅、新投资、新科创四大板块，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国，拥有国家级重点实验室和博士后科研工作站。公司连续八届荣膺“全国文化企业30强”；被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司的主要业务包括：

　　1、新网络。公司旗下的湖南有线集团经营湖南全省的有线电视网络业务，已构建全省“一张网”，实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，正在积极打造区域性有线电视家庭互联网生态，通过推进网络互联互通、有线无线融合网建设、支撑平台提质等工程，开展智能家庭娱乐业务。此外已投资天津、广州、大连、新疆、青海、河北保定等六个省市有线网络公司。

　　2、新文旅。公司旗下的长沙世界之窗是中南地区最大的主题游乐公园，目前年入园人数突破130万人次，实现了连续十三年稳健增长；公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯酒店是长沙人气最旺的酒店，荣获湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。目前，公司正筹备设立芒果文旅公司，将积极整合湖南广电内容IP资源，布局文旅业务的新增长点。

　　3、新投资。公司旗下的达晨创投是国内著名的创投机构，管理基金总规模250亿元，共投资企业近500家，其中70多家企业实现上市，累计有90多家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名，多次荣膺“中国十佳创业投资机构”、“中国创业投资机构10强”等荣誉。

　　4、新科创。将“新文创”升级为“新科创”，业务涵盖电视广告、互联网新媒体、高铁自媒体广告、影视剧等，其中，传统广告业务以广州、上海、北京为轴心辐射全国，与全国200多家电视媒体展开合作；新媒体业务方面，已成为芒果TV、优酷等核心代理商；高铁媒体方面，建立了以安检口、检票口为点位的LED视频联播网，资源覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路。用最新科技、最强生态为湖南广电的内容优势强链、补链、延链，形成电广传媒新的核心竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2018 年1 月，联合信用评级有限公司出具了《湖南电广传媒股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，经评定公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；公司拟面向合格投资者公开发行的2018年公司债券信用等级为AA+。

　　债券存续期内，联合信用评级有限公司将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用网站和交易所网站公告。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年,公司调整业务结构，加速战略转型，通过狠抓执行，适应市场变化，采取多种措施节支增效，努力改善经营业绩，圆满地实现了“扭亏为盈”的目标，公司布局“新网络、新文旅、新投资、新科创”四个板块业务，整体平稳健康发展。2018年整体经营工作概况如下：

　　2018年公司实现营业收入105.11亿元，同比增长20.24%；归属于上市公司股东净利润为8757.93万元，扭转了亏损局面。

　　1.多途径提升有线网络业务

　　有线网络全年实现营业收入19.19亿元，比上年同期下降6.77%。面对互联网视频带来的冲击和与电信运营商的激烈竞争，湖南有线集团坚持实干兴企的信念，抓政策落地、抓深度融合、抓品牌宣传、抓集客业务，实实在在地打用户保卫战、打创收阵地战。

　　2018年，湖南有线集团一方面广泛开展战略合作，与湖南联通以“电视+宽带+移网”的智慧家庭全业务融合套餐为基础，充分运用联通语音、宽带出口等方面的优势，逐步实现全渠道、全方位、全业务的深度融合；此外，推进与华数传媒的“终端+内容+运营”三位一体合作，借助云计算、大数据等技术，将互联网视频运营平台爱奇艺、腾讯视频和具有独特品牌的凤凰专区与湖南有线集团本地化运营有机结合，丰富了产品内容。

　　另一方面，湖南有线集团加强品牌宣传和业务推广，抓住世界杯、双十一等重大时间节点，发动市场营销攻势，扩大品牌影响力，引导基本用户回流。力推集客业务产品化、项目化，在各片区试点建设了一批亮点性、代表性、示范性的智慧产品。承接了全省20多各市州、区县的“雪亮工程”项目。

　　2.文旅业务持续增长

　　长沙世界之窗全年实现营业收入1.76亿元，比上年同期增长13.60%，创历史新高。公司充分开发“湖南广电”IP优势资源，扩大品牌营销，精心策划大型主题活动，内容不断创新，提升“安全、生态”景区的服务品质和市场口碑，积极向外拓展，实现了管理输出，保持了营收快速增长势头。

　　圣爵菲斯大酒店全年实现营业收入1.62亿元，比上年同期增长9.68%；实现净利润2082万，比上年增长10.74%。酒店紧紧抓住营销龙头，进一步做好精细化管理；做好、做大网络营销；打造高性价比的产品，提升市场品牌和业务规模；投资新建客房按期完工，已投入使用。

　　同时，公司董事会已决议设立湖南芒果文旅投资有限公司，计划整合湖南广电文化旅游资源，统一运营文旅项目，延伸传媒内容及其衍生产业链条，做大做强公司文旅产业，培育公司新的增长极。

　　3.文创业务稳步推进

　　韵洪广告全年实现营业收入35.38亿元，比上年同期增长8.63%。为抑制住传统业务下滑的势头，公司组织一线调研，支持广州韵洪公司加大力度稳固传统电视广告业务，扶持韵洪嘉泽发展高铁广告业务，推动广州韵洪公司扩大对重点客户、核心项目和媒体的营收，提高项目盈利能力。影视剧业务通过强化存量盘活，加强管理，均实现收入增长。同时，公司正在集中优势资源和优势人才积极对接孵化马栏山文创园项目，将文创与科技结合，借力5G应用商机，布局跨界新业务。

　　4.投资业务继续保持行业领先

　　达晨创投（含基金管理）面对2018年国内资本市场疲软，人气萎靡的境况，深圳达晨公司仍取得了好成绩，实现4家公司成功上市，通过并购回购方式退出项目20个；全年融资规模达到51.3亿元，目前已到账资金26亿元。达晨累计投资项目近500家，其中有76家上市，90多家新三板挂牌；更重要的是，积累了几十家科创板储备项目，截至目前已有7个项目获得上交所科创板中心受理并进行了预披露，继续保持了行业领先地位。

　　此外，投资项目股权合作与处置工作稳步推进，圣特罗佩、亿科思奇等项目在报告期内已挂牌成交，取得较好收益。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助21,146,970.25元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一) 处置子公司

　　1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

　　(1) 明细情况

　　■

　　(续上表)

　　■

　　(二) 其他原因的合并范围变动

　　1. 合并范围增加

　　■

　　2. 合并范围减少

　　■

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒             公告编号：2019-23

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　■

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2019年4月15日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于2019年4月25日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人（独立董事刘海涛因公务未能出席，委托独立董事刘平春表决；董事赵红琼女士因公出差，委托董事付维刚先生表决），会议由公司董事长陈刚先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》；

　　（主要内容详见公司2018年度报告“第四节  经营情况讨论与分析”）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议并通过《公司2018年度报告及其摘要》；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》；

　　公司2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税），共派发现金股利25,516,014.08元，现金分红比例为母公司2018年度实现可供股东分配利润的12.27%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　根据财政部《企业会计准则》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各子公司对截止至2018年12月31日应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试。经分析和识别相关资产减值迹象，公司共计计提资产减值准备552,624,874.70元，减少公司2018年度利润总额552,624,874.70元。相关内容详见《关于计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019-28）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议并通过《公司2018年度社会责任报告》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议并通过《关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的议案》；

　　相关内容详见《关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的公告》（    公告编号：2019-27）。公司关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、毛小平、付维刚对本议案回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《关于公司2019年经营计划的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议并通过《公司2019年第一季度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、审议并通过《关于聘任欧文凯先生为公司副总经理的议案》；

　　根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任欧文凯先生为公司副总经理。欧文凯先生简历如下：

　　欧文凯，男，1973年出生，中共党员，本科学历。1993年7月至1996年7月，长沙市天心区教育局工作；1996年7月至2005年12月，任湖南经济电视台新闻部记者、责编；2005年12月至2011年3月，任湖南经济电视台拓展部副主任；2011年3月至2015年7月，任湖南快乐先锋传媒有限公司副总经理；2015年7月至2019年3月，任湖南快乐先锋传媒有限公司董事长、总经理；2019年4月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。

　　欧文凯先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、审议并通过《关于控股子公司广州韵洪广告有限公司股权重组的议案》；

　　为加强广告业务统一管理，理顺管理机制，公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟通过增资换股方式将公司控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司（以下简称：“江苏韵洪”）、广州韵洪控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称：“北京韵洪”）、上海韵洪广告有限公司（以下简称：“上海韵洪”）以及广州韵洪嘉泽广告有限公司（以下简称：“韵洪嘉泽”）进行整合，本次换股重组主要内容如下：

　　1、对广州韵洪增资换股。即：电广传媒以所持有江苏韵洪51%的权益对广州韵洪的出资，江苏韵洪自然人股东聂廷再、黄以波以合计持有江苏韵洪49%的权益对广州韵洪的出资；自然人赵立军、李萍、黄海以合计持有上海韵洪10%的权益对广州韵洪的出资；自然人聂廷再、赫旭以合计持有北京韵洪35%的权益对广州韵洪的出资；湖南协力传媒有限公司以持有韵洪嘉泽35%的权益对广州韵洪的出资，郭庆余等8位自然人股东以合计持有韵洪嘉泽10%的权益对广州韵洪的出资。上述股权出资全部换股为持有广州韵洪的股权。

　　2、本次控股子公司换股重组完成后，上海韵洪、韵洪嘉泽、北京韵洪、江苏韵洪均成为广州韵洪的全资子公司，同时拟将广州韵洪更名为“韵洪传播控股有限责任公司”（简称“韵洪传播”，暂定名，以最终核定为准）。电广传媒将持有韵洪传播62.86%股权。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十二、审议并通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》；

　　为提高决策效率，满足公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）日常经营资金周转需求， 2019年度公司拟为广州韵洪（含其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币8亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。（公司将在每笔具体担保事项发生时另行披露详细情况。）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十三、审议并通过《关于全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司以影片收益权为质押申请银行授信的议案》；

　　公司全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司(TIK Films (Hong Kong) Limited)拟影片收益权为质押向美国华美银行申请不超过4,000万美元的综合授信。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十四、审议并通过《关于调整公司总部职能部门设置的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十五、审议并通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　董事会同意于2019年5月24日（星期五）召开公司2018年度股东大会，相关内容详见《关于召开公司2018年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-29）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒             公告编号：2019-24

　　债券代码：112638   债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

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　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2019年4月15日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2019年4月25日在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

　　一、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《公司2018年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2018年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》；

　　公司2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税），共派发现金股利25,516,014.08元，现金分红比例为母公司2018年度实现可供股东分配利润的12.27%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　公司监事会认为本议案中计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　在审议本议案时，监事会对本议案发表意见如下：

　　公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

　　经审阅公司2018年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《公司2018年度社会责任报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的议案》；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《公司2019年第一季度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2019年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　湖南电广传媒股份有限公司监事会

　　2019年4月 26日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒             公告编号：2019-27

　　债券代码：112638   债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司关于公司2018年日常关联交易实际发生情况及2019年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年预计关联交易总金额为27.66亿元，其中关联采购和接受劳务24.21亿元、关联销售和提供劳务3.45亿元，概况如下：

　　（1）公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交易；

　　（2）公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团）向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司提供网络传输服务；

　　（3）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。

　　2、2018年关联交易实际发生额为15.48亿元，其中关联采购和接受劳务13.56亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易1.92亿元。

　　3、公司第五届董事会第三十六次会议于2019年4月25日召开，会议审议并通过了《关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：4票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事陈刚先生、王艳忠先生、赵红琼女士、毛小平先生、付维刚先生对本议案回避表决。

　　4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

　　（二）2019年日常关联交易预计情况

　　1、采购商品、接受劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　■

　　2、出售商品、提供劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　■

　　以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

　　根据公司2017年度股东大会（2018年5月18日）审议通过的《关于公司 2017 年日常关联交易实际发生情况以及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》，以及第五届董事会第三十一次会议（2018年10月8日）审议通过的《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》，2018年全年预计总数为23.30亿元，其中：关联采购和接受劳务21.80亿元、关联销售和提供劳务1.50亿元；2018年日常关联交易实际发生情况如下：

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　根据湖南省委、省政府2018年下半年有关湖南广电整合改革相关精神，湖南广播影视集团党委重新组建，对湖南广播影视集团、潇湘电影集团、湖南广电网络控股集团实行统一领导。本公司董事长陈刚先生兼任湖南广播电视台党委委员、湖南广播影视集团党委副书记。按照深交所《股票上市规则》10.1.3之相关规定，公司与湖南广播电视台及其所属各单位构成关联关系。

　　湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司均为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司均为芒果超媒股份有限公司控股子公司，而芒果超媒的实际控制人为湖南广播电视台，与公司系受同一方重大影响的关联单位。关联方基本情况如下：

　　■

　　三、2019年关联交易主要内容

　　1、公司控股子公司广州韵洪2019年预计分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司发生广告代理业务支出（采购商品）150,000万元、80,000万元、9,000万元、2,500万元，四项合计241,500万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司取得广告代理业务收入（出售商品）25,632万元、1,500万元，两项合计27,132万元；

　　2、公司控股子公司湖南有线集团2019年预计从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司接受网络传输服务（高清节目分成）600万元；分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司提供网络传输服务取得收入4,000万元、600万元、400万元，三项合计5,000万元；

　　3、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2019年预计分别向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台、湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司、湖南金鹰卡通有限公司收取租赁与物业管理费取得收入1,000万元、950万元、250万元、150万元，四项合计为2,350万元。

　　上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

　　四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

　　上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事认为：公司2018年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2019年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2019 年 4 月 26 日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒             公告编号：2019-28

　　债券代码：112638   债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于计提2018年度资产减值准备的公告

　　■

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年4月25日召开了第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财政部《企业会计准则》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对 2018年末各类存货、应收款项、其他应收账款、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性以及与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司及合并报表范围内各子公司对截止2018年12月31日应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试。经分析和识别相关资产减值迹象，在2018年度对部分应收账款、其他应收款、存货、商誉、可供出售金融资产、长期股权投资等计提减值准备，合计金额为552,624,874.70元。

　　本次计提资产减值准备具体构成如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　3、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、可供出售金融资产减值准备、长期股权投资减值准备后，减少公司2018年度利润总额552,624,874.70元。

　　三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

　　（一）坏账准备

　　1、坏账准备的计提方法

　　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　账龄分析法

　　■

　　[注]：节目分公司、电视广告代理业务子公司（北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称韵洪万豪）、上海韵洪广告有限公司（以下简称上海韵洪）等）、电广传媒文化发展有限公司和电广传媒影业（北京）有限公司（以下简称北京影业）对账龄在1年以内的应收账款按其余额的1%计提坏账准备。

　　（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　2、计提坏账准备情况

　　本期末增加应收款项坏账准备177,768,856.56元。

　　（1）应收账款坏账准备增加25,109,679.38元（主要是广州韵洪和亿科思奇）。

　　（2）其他应收款坏账准备增加152,659,177.18元。

　　（二）存货跌价准备

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　期末，公司对存货进行了减值测试，存在减值迹象，计提存货跌价准备35,532,133.71元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）商誉减值准备

　　1、部分长期资产减值的计提方法

　　资产负债表日，对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　2、商誉减值准备情况

　　单位：人民币元

　　■

　　3、商誉减值测试过程

　　单位：人民币元

　　■

　　（续上表）

　　■

　　注1：公司对资产组广州翼锋科技有限公司、金极点科技（北京）有限公司、上海久之润信息技术有限公司的预计未来可收回金额进行估计，均利用中企华资产评估有限责任公司2019年4月10日出具的《商誉减值测试所涉及主要资产组可收回价值金额资产评估报告》的评估结果。

　　注2：公司本年度将所持深圳市亿科思奇广告有限公司60%股权全部予以转让，并于2018年11月29日办理工商变更，收购亿科思奇广告有限公司产生商誉本期全部减少。

　　4、商誉的减值测试依据、参数及商誉减值损失确认方法

　　（1）重要假设及依据

　　① 假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

　　② 假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

　　③ 假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；

　　④ 假设公司目前的经营模式未来可以继续保持，评估基准日后经营状况不发生重大变化，所签订的合同能够按照计划推进。

　　⑤ 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

　　⑥ 假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

　　（2）参数

　　■

　　注：上述公司根据所处行业特点，结合公司发展规划、市场竞争情况等因素的综合分析，预测上述公司收入先增长较快，后趋于平稳，稳定期的收入和2023年预测的收入金额一致。

　　5、业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

　　广州翼锋信息科技有限公司2015年度至2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为-16,736,517.60元、-23,158,690.29元及-40,321,030.25元，低于扣除非经常性损益后的年均净利润不低于人民币4,000万元的承诺数，未完成业绩承诺。

　　金极点科技（北京）有限公司2015年度至2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为5,477,665.77元、1,989,852.20元及-15,054,721.63元，低于扣除非经常性损益后的年度净利润不低于1,200万元、2,150万元、3,350万元的承诺数，未完成业绩承诺。

　　上海久之润信息技术有限公司2015年度至2017年度净利润(净利润指由本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的按照扣除非经常性损益后孰低原则确定的当年上海久之润的税后合并净利润)分别为92,861,081.62元、50,386,506.60元及86,064,884.26元，低于净利润分别不低于1.3亿元、1.56亿元及1.88亿元的承诺数。

　　广州翼锋信息科技有限公司、金极点科技（北京）有限公司及上海久之润信息技术有限公司未完成业绩承诺的原因系外部经营环境变化导致，对本期商誉减值测试的影响分别为10,260,205.48元、27,967,668.10元及14,626,785.02元，合计52,854,658.60元。

　　（四）可供出售金融资产减值准备

　　1、可供出售金融资产减值准备的计提方法

　　（1）表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

　　① 债务人发生严重财务困难；

　　② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

　　③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

　　④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

　　⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

　　⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

　　（2）表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

　　本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

　　以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

　　以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

　　2、可供出售金融资产减值准备情况

　　■

　　（五）长期股权投资减值准备

　　1、长期股权投资减值准备的计提方法

　　资产负债日，对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　2、长期股权投资减值准备情况

　　■

　　四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒             公告编号：2019-29

　　债券代码：112638   债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，定于2019年5月24日召开公司2018年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年 5 月 24日（星期五）下午14:40

　　网络投票时间：2019年 5 月 23 日——5 月 24 日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月24日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月23日下午15：00至2019年 5月24日下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年5月17日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1. 截至股权登记日2019年5月 17日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会表决的议案：

　　1. 公司2018年度董事会工作报告；

　　2. 公司2018年度监事会工作报告；

　　3. 公司2018年度报告及其摘要；

　　4. 公司2018年度利润分配预案；

　　5. 关于计提资产减值准备的议案；

　　6. 关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的议案；

　　7. 关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案。

　　（二）披露情况

　　上述第1、3、4、5、6、7项议案为第五届董事会第三十六次会议审议通过的议案，第2项议案为第五届监事会第十四次会议审议通过的议案，详见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

　　3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

　　《授权委托书》见附件2。

　　（二）登记时间：2019年5月20日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

　　（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：颜 洁

　　联系电话：0731-84252080 84252333-8339

　　联系传真：0731-84252096

　　联系部门：证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

　　邮政编码：410003

　　（五）相关费用

　　出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

　　2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2019年 4 月 26 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360917，投票简称：电广投票

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置：

　　表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年 5 月 24 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 5 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　　■

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期： 2019年     月      日

　　证券代码：000917                       证券简称：电广传媒                           公告编号：2019-25

　　湖南电广传媒股份有限公司