委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                         股普通股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托期限：自2019年    月    日至本次股东大会结束之日

　　委托日期：2019年    月    日

　　证券代码：002588        证券简称：史丹利        公告编号：2019-009

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019年4月26日上午10时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2019年4月15日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到5人，实到5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席会议并表决。会议由监事会主席密守洪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经全体监事认真审议，会议形成决议如下：

　　1、 审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　公司2018年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年度实现营业总收入569,317.68万元，同比增长8.05%，实现利润总额21,195.19万元，同比下降29.75%，归属于上市公司股东的净利润19,186.58万元，同比下降29.23%。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过了《2018年年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为484,921,186.12元，加年初未分配利润1,223,821,657.36元，扣除本年度提取法定盈余公积48,492,118.61元，扣除上年度利润分配57,844,200.00元，截至2018年12月31日，可供分配的利润为1,602,406,524.87元，资本公积余额为287,660,896.01元。公司2018年度利润分配预案如下：

　　（1）以截至2019年4月26日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），派发现金股利共计23,137,680.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。

　　监事会认为：上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营情况和利润分配政策。分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益的同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此议案提交2018年度股东大会审议。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：2018年度公司的企业内部控制制度得到了较为有效的执行，公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　监事会认为：公司对《内部控制规则落实自查表》所列各项内容均进行了梳理与落实，并根据实际情况填录了该表，该表真实客观地反映了公司的实际情况，监事会对此无异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于确定2019年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。

　　监事会认为：公司2018年度理财投资取得了较好的收益，没有发生重大风险情况。公司目前资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，继续使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行理财投资，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此同意公司继续使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资理财的议案》。

　　监事会认为：公司已制定了风险投资的管理制度，形成了业务流程，业务部门具备一定的理财产品筛选及风险控制能力，内审部门也对风险投资理财业务进行了定期审计核查。公司使用自有资金进行风险投资理财的决策和审议程序合法合规，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司和股东的利益的情形。因此监事会对本次使用自有资金进行风险投资理财无异议并同意将该议案提交股东大会审议。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了公司《2019年第一季度报告》全文及正文。

　　监事会认为：董事会编制和审核的《2019年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　详细内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉及相关内控制度修订对照表》（          公告编号：2019-017）。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002588         证券简称：史丹利       公告编号：2019-017

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　《公司章程》及相关内控制度修订对照表

　　一、《公司章程》修订对照表

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　　二、《股东大会议事规则》修订对照表

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　　三、《董事会议事规则》修订对照表

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　　四、《监事会议事规则》修订对照表

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　　五、《董事会审计委员会议事规则》修订对照表

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　　六、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表

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　　七、《董事会战略委员会议事规则》修订对照表

　　■

　　八、《董事会提名委员会议事规则》修订对照表

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　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002588       证券简称：史丹利       公告编号：2019-012

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

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　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对全资子公司山东华丰化肥有限公司（以下简称“华丰化肥”）提供不超过50,000万元的连带责任担保。该项议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　华丰化肥因日常业务需要，拟向银行申请综合授信额度不超过50,000万元用于办理银行承兑汇票等业务，公司为其提供担保用于办理该项业务。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保单位名称：山东华丰化肥有限公司

　　2、成立日期：2007年11月12日

　　3、住所：临沭县城常林西大街98号

　　4、法定代表人：高文班

　　5、注册资本：3,000万元

　　6、公司持股比例：100%

　　7、经营范围：化工品（不含危险化学品）、化肥原材料的销售；不再分装的袋包装的种子的销售；仓储服务、相关技术的咨询服务（不含危险品）；研发生产销售复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶性肥料、有机肥料、微生物肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、硫酸钾、硝酸钾、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料；货物进出口。

　　8、主要财务指标：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2018年12月31日，华丰化肥资产总额为10,259.34万元，负债总额为6,562.11万元，净资产为3,697.23万元，资产负债率为63.96%。2018年度实现营业收入1,939.53万元，利润总额-18.62万元，净利润为-19.10万元。

　　截至2019年3月31日，华丰化肥资产总额为26,009.46万元，负债总额为22,351.31万元，净资产为3,658.15万元，资产负债率为85.94%。2019年第一季度实现营业收入441.94万元，利润总额-39.07万元，净利润为-39.08万元。（以上财务数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　总担保额50,000万元人民币，担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、董事会意见

　　华丰化肥为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其进行担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司2017年度股东大会已审议通过在2018年公司为华丰化肥办理银行承兑汇票等业务提供不超过50,000万元连带责任担保的事项。华丰化肥因业务开展原因，2018年实际未发生担保业务。2018年，公司也未发生其他对外担保业务。

　　截至目前，包括本次担保在内，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.64%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002588       证券简称：史丹利      公告编号：2019-014

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

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　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更在董事会审议权限范围内无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　（1）一般企业财务报表格式调整

　　为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题。2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应当按照企业会计准则和上述修订的相关要求编制财务报表。

　　（2）新金融工具准则

　　为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则—基本准则》，2017 年3月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），以上四项简称“新金融准则”。要求境内上市企业自2019年1月1 日起施行。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　本次变更后，公司将按照2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、会计政策变更日期：公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求及解读，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　（1）资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）资产负债表中原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　（8）利润表中新增“研发费用”项目，原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；

　　（9）利润表中在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　（10）利润表中原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额” 简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

　　（11）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益项目”；

　　（12）代收代缴个税的手续费返还调整至其他收益列报；

　　（13）企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

　　本次会计政策变更只涉及财务报表列报调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

　　2、财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：

　　（1）在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

　　（2）在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　（3）在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。首日执行新准则和原准则账面价值之间的差额，调整计入2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年第一季度财务报告起按新金融准则要求进行财务报表披露，不重述 2018 年末可比数。此项会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、新金融工具准则的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002588       证券简称：史丹利     公告编号：2019-016

　　史丹利农业集团股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

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　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月10日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次年度网上业绩说明会的公司人员有：董事长高文班先生、副董事长兼总经理高进华先生、独立董事李琦女士、董事会秘书胡照顺先生、副总经理张磊先生、财务负责人陈桂芳女士。欢迎广大投资者参与。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002588        证券简称：史丹利        公告编号：2019-011

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于确定2019年度闲置自有资金进行

　　投资理财额度的公告

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　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定2019年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》，在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司2019年度使用部分闲置自有资金以通过购买理财产品等方式进行理财投资的额度为不超过人民币20亿元。

　　2018年，公司使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金以购买理财产品等方式进行了理财投资，在控制风险的前提下，取得了较好的投资收益，提高了资金的使用效率。2019年公司继续使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资。上述事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，需提交公司2018年度股东大会审议。

　　一、投资概况

　　1、理财投资的目的：提高自有资金的使用效率，增加收益

　　2、资金来源：闲置自有资金

　　3、投资额度和期限：额度不超过20亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起一年。在该额度和期限内，资金可以滚动使用

　　4、投资品种：固定收益类或承诺保本类理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中涉及的风险投资品种

　　公司与发行理财产品的金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。

　　二、审批程序

　　本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事和监事会发表了意见，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　公司购买的理财产品可能存在签约方所揭示的收益风险、政策风险、不可抗力风险等风险。针对可能发生的风险，公司已实施了如下措施：

　　1、公司已制定了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了规定，能有效防范投资风险。

　　2、公司的投资理财业务已开展多年，业务部门形成了业务流程，也积攒了丰富的操作经验，对投资风险有一定的判断和防范能力。

　　3、公司及时分析宏观形势，跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司正常生产经营、项目建设资金使用的前提下实施的，投资理财金额已由公司资金管理部门进行了测算，不会影响公司主营业务的正常开展。利用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、独立董事和监事会意见

　　（一）独立董事意见：

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　1、公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，投资理财业务形成了既定的业务流程，内控措施较为完善，业务人员具有丰富的经验和较充分的风险控制意识；

　　2、公司拟进行投资理财的资金来源为公司自有资金；

　　3、公司2019年使用闲置自有资金进行投资理财，依据的是公司资金使用的实际情况和以往年度进行投资理财的管理操作经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

　　因此，同意公司继续使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资。

　　（二）监事会意见：

　　监事会认为：公司2018年度理财投资取得了较好的收益，没有发生重大风险情况。公司目前资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，继续使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行理财投资，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此同意公司继续使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002588         证券简称：史丹利      公告编号：2019-013

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于使用自有资金进行风险投资理财的公告

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　　史丹利农业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资理财的议案》，为进一步提高公司闲置自有资金的投资收益，丰富理财产品的种类，2019年公司在控制风险的前提下，拟使用不超过人民币8亿元进行风险投资理财。该议案尚需提交2018年度股东大会审议，现就相关内容公告如下：

　　一、风险投资理财概述

　　1、投资目的：为提高公司闲置自有资金的投资收益，在不影响正常经营的前提下，拟使用闲置自有资金进行风险投资理财，在风险可控的前提下，以对理财业务的投资范围进一步扩大，使公司收益最大化

　　2、投资主体：公司及下属全资子公司

　　3、资金来源：自有资金

　　4、资金投向：公司不直接进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，仅投资于以上述投资为标的的理财产品

　　5、投资额度及期限：额度不超过8亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起一年。在该额度和期限内，资金可以滚动使用

　　二、投资的内控制度

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定了《风险投资管理制度》，规范公司风险投资理财行为，有利于公司防范投资风险。

　　三、投资风险及风险控制

　　1、进行风险投资理财可能存在以下风险：

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　（2）金融监管政策的调整会导致风险投资的开展具有一定的不确定性；

　　（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险等。

　　2、公司采取的风险控制措施：

　　（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

　　（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

　　（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

　　（4）内部审计部门负责对风险投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资理财可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行风险投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资理财，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、相关承诺

　　公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　　公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　六、独立董事意见

　　公司风险投资的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等做出了明确规定。公司风险投资理财业务不会影响公司的日常经营，有助于提高资金收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司使用不超过8亿元的自有资金进行风险投资理财。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司已制定了风险投资的管理制度，形成了业务流程，业务部门具备一定的理财产品筛选及风险控制能力，内审部门也对风险投资理财业务进行了定期审计核查。公司使用自有资金进行风险投资理财的决策和审议程序合法合规，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司和股东的利益的情形。因此监事会对本次使用自有资金进行风险投资理财无异议并同意将该议案提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日