一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年度，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税)。截至本公告日，公司已回购股份6,427,000股，预计分配现金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币9,986,156.00元。因此公司2018年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币19,288,766.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的59.99%。如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间，公司回购股份数发生变动的，则保持每股派现金额不变，对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司所从事的主要业务

　　本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维、消费类电子、汽车电子、通信设备等领域。

　　2、公司主要经营模式

　　公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制，组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB材料事业部七个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则，集团实施统一采购、财务管理与核算，各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。

　　（1）采购模式

　　公司的生产性材料、辅料备件、办公劳保用品由集团供应链管理部集中向国内外供应商进行采购，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划/安全库存量制定年度计划，根据OA需求计划/采购在途量制定月度及临采计划；供应链管理部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）原则积极拓展采购渠道、完善采购数据库，按照ISO9001质量管理体系的要求建立供应商管理制度，并根据相关规定实施采购业务。

　　（2）生产模式

　　从产业链角度来看，东材科技位于大型石化企业与终端商品制造企业之间的中间环节，产品具有特定用途和性能指标。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，基础原材料由供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购，生产部门根据客户的预订单情况和产品性能要求，自行制定生产计划，组织生产、检验并交付产品。

　　（3）销售模式

　　①、以直销为主、经销为辅：本公司所有产品均以“东方”品牌命名。直销模式是通过公司营销系统销售至终端客户群，进而及时了解客户需求变化，不断增强市场开拓能力和快速响应能力；经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。

　　②、以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上；外销由公司国际营销部通过行业信息平台直接与海外客户洽谈交易。

　　③、强化大客户营销策略：公司根据客户的经营规模和发展潜力，并结合其对公司业绩的贡献能力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优秀的产品/解决方案，有步骤地培育一批具有重要战略意义的大客户群，为公司建立长期稳定的行业竞争优势。

　　3、行业情况

　　行业的情况详见公司 2018年年度报告经营情况讨论与分析之行业经营性信息分析和关于公司未来发展的讨论与分析之行业格局和趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1、报告期内主要经营情况

　　2018年，是公司全面深化战略管理、聚焦产品创新、精准业务拓展、加强风险管控的关键之年。公司董事会及全体员工恪尽职守、团结奋斗，坚定不移地贯彻落实董事会年初制定的“创新驱动，培育增长新动能；战略引领，实现发展新跨越”的总体工作思路，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作。但是，由于受特高压电网投资减速、新开工项目减少的影响，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件等产品的市场需求大幅下降，2018年公司实现营业收入16.45亿元，同比下降5.16%。其次，受石油输出国组织（欧佩克）减产、国际政治贸易局势动荡、环保监察力度加大等因素影响，主要化工原材料价格均呈上涨态势，环保投入成本持续上升，进一步压缩公司利润空间。2018年，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,215.43万元，同比下降67.62%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润960.78万元，同比下降80.30%；实现基本每股收益0.05元，同比下降68.75%。

　　2、 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3、 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

　　■

　　5、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更” 和“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：601208      证券简称：东材科技              公告编号：2019-013

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2019年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　三、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《2018年度独立董事述职报告》

　　四、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　五、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制评价报告》

　　六、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的报告》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2018年年度报告及摘要》

　　八、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2019年第一季度报告及摘要》

　　九、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　经广东正中珠江会计师事务所审计，2018年度，实现归属于上市公司股东的净利润为3,215.43万元，其中母公司实现的净利润为1,023.29万元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：

　　2018年度，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税)。截至本公告日，公司已回购股份6,427,000股，预计分配现金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币9,986,156.00元。因此公司2018年度现金分红总额(含回购股份金额)为人民币19,288,766.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的59.99%。如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间，公司回购股份数发生变动的，则保持每股派现金额不变，对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

　　十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用95万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用25万元；并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。

　　十一、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　根据2019年的经营和投资现状及经营发展规划，公司（包括子公司）拟向以下主要银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。

　　■

　　公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币15亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。

　　十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》

　　十三、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事于少波、唐安斌，回避表决。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的公告》

　　十四、审议通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》

　　表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事于少波、唐安斌，回避表决。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告》

　　十五、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案》

　　2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计582.94万元人民币（税前）。

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　十六、审议通过了《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于子公司部分土地、房屋征收事项的公告》

　　十七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

　　十八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改〈公司章程〉的公告》

　　十九、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》

　　二十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》

　　二十一、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2018年年度股东大会的通知》

　　以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：601208      证券简称：东材科技           公告编号：2019-014

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席李文权先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2018年度内部控制评价报告》

　　三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的报告》

　　表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　公司监事会认为：公司 2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2018年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　五、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　公司监事会认为：公司2019年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2019年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2019年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　公司在《章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　经广东正中珠江会计师事务所审计，2018年度，实现归属于上市公司股东的净利润为3,215.43万元，其中母公司实现的净利润为1,023.29万元。2018年度，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司现金回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税)。截至本公告日，公司已回购股份6,427,000股，预计分配现金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币9,986,156.00元。因此公司2018年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币19,288,766.00元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的59.99%。如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间，公司回购股份数发生变动的，则保持每股派现金额不变，对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展，全体股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。

　　七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》

　　八、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的公告》

　　九、审议通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告》

　　十、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计582.94万元人民币（税前）。

　　十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

　　十二、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》

　　十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　以上议案第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司监事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：601208            证券简称：东材科技            公告编号：2019-015

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人

　　四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）

　　江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）

　　河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”）

　　● 本次担保金额及为其担保累计金额

　　2019年度，公司拟为控股子公司东材股份提供不超过1亿元的综合授信额度担保；拟为全资子公司江苏东材提供不超过5亿元的综合授信额度担保；拟为控股子公司河南华佳提供不超过1,500万元的综合授信额度担保。

　　2018年度，公司为上述子公司提供担保的发生额为850.00万元，截止2018年12月31日公司为上述子公司提供担保的余额为850.00万元；截至本公告日（2019年4月25日），公司为上述子公司提供担保的余额为850.00万元。本公司无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司不存在对外担保逾期的情况

　　一、担保情况概述

　　根据控股子公司东材股份、全资子公司江苏东材、控股子公司河南华佳的生产经营和资金需求情况，对2019年度东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司需向金融机构融资的情况进行了预测分析。为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现2019年度经营目标，本公司拟为东材股份、江苏东材、河南华佳在2019年度向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过1亿元、5亿元、1,500万元的连带责任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求。此议案尚需提交2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人（董事长于少波先生）签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司2018年经审计母公司净资产197,113.52万元的31.20%。

　　1、担保方式、担保期限及相关授权

　　担保方式：最高额连带责任保证担保

　　担保期限：以保证合同约定为准

　　相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　2、担保事项的审批程序

　　本事项经第四届董事会第十二次会议审议通过后，尚需提交2018年年度股东大会批准后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、四川东方绝缘材料股份有限公司

　　注册地址：绵阳市游仙区三星路188号

　　法定代表人：于少波

　　注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为99.9664%

　　成立日期：1994年7月5日

　　经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。

　　财务状况：截止2018年12月31日，经审计的资产总额为1,512,316,309.44元，负债总额为257,150,311.49元（其中：银行贷款总额 141,000,000.00元，流动负债总额229,318,299.77元），净资产额为 1,255,165,997.95元。 2018年度实现营业收入943,390,047.55元，实现净利润25,190,921.55元。

　　2、江苏东材新材料有限责任公司

　　注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号

　　法定代表人：宗跃强

　　注册资本：36000万元，公司持股比例为100.00%

　　成立日期：2012年08月07日

　　经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产(涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营)、销售: 经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。

　　财务状况：截止2018年12月31日，经审计的资产总额为627,977,850.84 元，负债总额为311,110,524.83 元（其中：银行贷款总额2,000,000.00元，流动负债总额263,755,524.83元），净资产额为316,867,326.01 元。2018年度实现营业收入346,611,587.48元，实现净利润739,367.47元。

　　3、河南华佳新材料技术有限公司

　　公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街1号5栋

　　法定代表人：刘宝灵

　　注册资本：2667万元人民币，公司持股比例为62.50%。

　　实收资本：2,667万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2009年9月9日

　　公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口。

　　财务状况：截止2018年12月31日，经审计的资产总额为 49,055,927.30元， 负债总额为20,529,412.48元（其中：银行贷款总额3,000,000.00元，流动负债总额20,529,412.48元），净资产额为28,526,514.82元；2018年实现营业收入 37,603,777.84元，实现净利润1,623,549.16元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议。根据子公司的申请，主要担保内容为：拟为控股子公司东材股份提供不超过1亿元的综合授信额度担保，期限1年，担保性质为连带责任保证担保；拟为全资子公司江苏东材提供不超过5亿元的综合授信额度担保，期限1年，担保性质为连带责任保证担保；拟为控股子公司河南华佳提供不超过1,500万元的综合授信额度担保，期限1年，担保性质为连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保对象均为本公司的全资、控股子公司，本公司对全资、控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。在担保期内，本公司有能力控制其经营管理风险，不会损害上市公司利益。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对全资、控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。

　　本次担保事项有利于公司全资、控股子公司开展正常的生产经营活动，保障其2019年度经营目标的顺利实现，该担保行为的审议程序符合相关法律法规的规定，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益。独立董事一致同意2019年度为子公司提供担保的事项，并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告日，公司为上述子公司提供担保的余额为850.00万元。本公司无对全资、控股子公司以外的第三方提供担保。

　　东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司均无对外担保行为。

　　公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第四届监事会第九次会议决议

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　4、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：601208            证券简称：东材科技             公告编号：2019-016

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2018年日常关联交易执行情况及

　　2019年日常关联交易情况预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：

　　本公司及控股子公司根据经营业务发展需要，拟分别向金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）及其子公司采购/销售材料、接受劳务；向北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“高盟新材”）及其子公司采购材料；向太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）及其子公司销售产品。

　　●关联交易对公司的影响：

　　上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益

　　及资产状况的情形, 不会对关联方形成依赖。

　　●关联交易审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　一、2018年度日常关联交易的执行情况

　　2018年4月25日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案》，公司预计2018年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过8,900万元，其中：采购货物/接受劳务不超过800万元，销售货物不超过8,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 100 万元。截止2018年12月31日，关联交易实际发生总金额为6,300.51万元，具体详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、2019年度日常关联交易的预计情况

　　基于生产经营的需要，公司预计2019年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过10,800万元，其中：采购货物/接受劳务不超过 700万元，销售货物不超过10,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过 100 万元。具体如下：                                              单位：万元

　　■

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）、销售材料/产品

　　1、向金发科技及其子公司销售材料

　　基本情况：公司在聚酯切片的采购领域拥有较强的渠道优势和规模优势，依托该优势公司拟向金发科技及其子公司以贸易的方式销售部分原材料，以赚取合理的贸易利润。

　　定价政策：根据成本费用加上合理利润进行定价。

　　货款结算方式和期限：预收款

　　2、向金张科技及其子公司销售产品

　　基本情况：金张科技向公司采购光学级聚酯基膜，用于生产光学涂布产品。

　　定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价。

　　货款结算方式和期限：到货后月结60天以银行电汇/承兑方式结算。

　　（二）、采购材料/接受劳务

　　1、向金发科技及其子公司采购材料/接受劳务

　　基本情况：公司在生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材的过程中需用到辅助材料，达到改变产品性能的要求。为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料品质的前提下降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司购买生产上述产品所需的部分母料，或提供原料委托其进行加工。

　　定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价；加工费根据成本费用加上合理利润进行定价。

　　货款结算方式和期限：到货后月结30 天以银行电汇/承兑方式结算。

　　2、向高盟新材及其子公司采购材料

　　基本情况：公司在生产柔软复合绝缘材料、层（模）压制品等产品的过程中需用到复合胶。为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料品质的前提下降低采购成本，公司拟向高盟新材及其子公司购买生产上述产品所需的复合聚氨酯胶粘剂。

　　定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。

　　货款结算方式和期限：到货后月结90天以银行电汇/承兑方式结算。

　　上述合同的签署及有效期：本公司股东大会审议通过《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案》后正式签署相关协议，有效期为一年。

　　四、关联方及关联关系

　　1、金发科技股份有限公司

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

　　企业类型：上市公司

　　法定代表人：袁志敏

　　注册资本：2,716,784,786.00元

　　经营范围：橡胶和塑料制品业

　　关联关系：熊海涛女士为本公司的实际控制人，属于本公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，故金发科技为公司关联法人，公司与金发科技构成关联关系。

　　2、北京高盟新材料股份有限公司

　　注册地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号

　　企业类型：上市公司

　　法定代表人：何宇飞

　　注册资本：266,639,171.00元

　　经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

　　关联关系：北京高盟新材料股份有限公司与公司受同一控制人控制。

　　3、太湖金张科技股份有限公司

　　注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

　　企业类型：股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：施克炜

　　注册资本：83,118,568.00元

　　经营范围： 信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务: 自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。

　　关联关系：公司持有金张科技24.832%股权，为参股子公司；于少波先生、唐安斌先生为本公司董事，属于本公司关联自然人，同时于少波任金张科技董事、唐安斌任金张科技全资子公司董事。故金张科技为公司关联法人，公司与金张科技构成关联关系。

　　五、关联方履约能力

　　1、截至2018年12月31日，金发科技总资产为22,460,490,613.02元，归属于上市公司股东的净资产为10,233,399,235.23元，2018年度实现营业收入25,316,620,559.18元，实现归属于上市公司股东的净利润624,044,121.75元。

　　2、截止2018年12月31日，高盟新材总资产为1,768,265,915.79 元，归属于上市公司股东的净资产为1,516,888,519.89元。2018年度实现营业收入1,016,347,696.22 元，实现归属于上市公司股东的净利润83,681,217.92 元。

　　3、截止2018年12月31日，金张科技总资产为547,943,603.18元，归属于母公司所有者的净资产为414,111,435.22元，2018年度实现营业收入418,769,264.53元，实现归属于母公司所有者的净利润45,062,127.42元。

　　上述关联方财务状况良好，能够履行已达成的各项协议，不存在履约风险。

　　六、关联交易的定价政策

　　公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：遵循公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价格的，以合理的构成价格（成本费用加上合理利润）作为定价依据。

　　七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　2019年度，公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

　　上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

　　八、独立董事事前认可及独立意见

　　本次会议前，公司已将《关于公司2018年度日常关联交易发生情况及预计 公司 2019年度日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事认为此日常关联交易事项为公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，同意将该议案提交本公司董事会审议，并就该议案发表如下独立意见：

　　1、公司及控股子公司与关联企业（金发科技及其子公司、高盟新材及其子公司、金张科技及其子公司）之间的日常关联交易为公司正常经营需要，有利于交易双方获得合理的经济效益。该关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　2、公司董事于少波任金张科技董事、公司董事唐安斌任金张科技子公司董事，回避表决。董事会审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件目录

　　1、四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

　　2、四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事发表的事前认可意见

　　4、独立董事发表的独立意见

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4 月25日

　　证券代码：601208       证券简称：东材科技              公告编号：2019-017

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关联交易内容

　　2018年度，公司与关联方太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）发生的关联交易金额为3,926.33万元，超过年初预计额，超出金额为426.33万元。

　　●关联交易对公司的影响

　　上述日常关联交易，是公司正常经营活动所需，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形；未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

　　●关联交易审议情况

　　本次追加确认事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　一、2018年部分日常关联交易执行的基本情况

　　2018年4月25日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案》，公司2017年年度股东大会批准了上述关联交易事项。由于业务合作规模扩大，公司与关联方金张科技发生的关联交易金额超过年初预计金额，具体执行情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：太湖金张科技股份有限公司

　　注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

　　企业类型：股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：施克炜

　　注册资本：83,118,568.00元

　　经营范围：信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务: 自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。

　　关联关系：公司持有金张科技24.832%股权，为参股子公司；于少波先生、唐安斌先生为本公司董事，属于本公司关联自然人，同时于少波任金张科技董事、唐安斌任金张科技全资子公司董事。故金张科技为公司关联法人，公司与金张科技构成关联关系。

　　三、日常关联交易超额部分履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》，对2018年日常关联交易超出部分予以追加确认。董事会在审议该议案时，关联董事于少波先生、唐安斌先生回避表决，其余5名非关联董事对此议案进行了表决。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　①公司独立董事发表的事前认可意见

　　2018年，公司与金张科技日常关联交易的超额部分是公司正常经营活动所需，符合公司实际情况；关联交易价格公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，同意将此议案提交第四届董事会第十二次会议审议。

　　②公司独立董事发表的独立意见

　　2018年，公司与金张科技日常关联交易的超额部分均是公司正常经营活动所需，属于公司及金张科技日常生产经营中的持续性业务，符合公司实际情况。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益；关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

　　公司董事于少波任金张科技董事、公司董事唐安斌任金张科技全资子公司董事，回避表决。董事会审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与金张科技发生的日常关联交易内容是金张科技向本公司采购光学级聚酯基膜，用于生产光学涂布产品。此类关联交易属于正常经营往来，亦属于本公司及金张科技日常生产经营中的持续性业务。

　　本公司与金张科技关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关购销合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本公司与金张科技发生的关联交易，是公司正常经营活动所需，属于公司及金张科技日常生产经营中的持续性业务，符合公司实际情况。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第四届监事会第九次会议决议

　　3、经独立董事签字确认的事前认可意见

　　4、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年 4月25日

　　证券代码：601208       证券简称：东材科技              公告编号：2019-018

　　四川东材科技集团股份有限公司关于子公司部分土地、房屋征收事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●因危旧房棚户区改造项目建设需求，绵阳市游仙区人民政府拟征收四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“本公司”）全资子公司绵阳东方绝缘漆有限责任公司（以下简称“东漆公司”）和控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）位于绵阳市游仙区东兴路6号的部分土地、房屋及附属设施，被征收土地面积约80.79亩，拟补偿总金额为7,596.76万元。

　　●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

　　●本次交易所产生的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）四川省绵阳市游仙区东兴路8号危旧房棚户区改造项目，需占用本公司全资子公司东漆公司和控股子公司东材股份的土地约80.79亩。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《游仙区东兴路8号危旧房棚户区房屋征收补偿方案》等相关法规政策，以绵阳德恒房地产估价事务所出具的《房地产评估报告》为依据，拟补偿总金额为7,596.76万元（大写为人民币柒仟伍佰玖拾陆万柒仟陆佰元整）。

　　（二）本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

　　（三）本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。由于本次交易所产生的资产处置收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。根据《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、交易方基本情况

　　绵阳市游仙区人民政府

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为东漆公司和东材股份两家公司位于四川省绵阳市东兴路6号的部分土地、房屋及附属设施。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。具体分布情况如下：

　　（一）绵阳市东兴路6号生活区（单身宿舍）：占用土地面积5.93亩，用途为住宅用地，地上房屋建筑面积6,603.62m2。

　　（二）绵阳市东兴路6号生产区（苗圃俱乐部）：占用土地面积约24.86亩，用途为工业用地，地上房屋建筑面积为3,614.58m2。

　　（三）绵阳市东兴路6号尚家湾土地：占用土地面积约50亩。

　　（四）绵阳市东兴路6号1幢1单元负1楼1号：房屋建筑面积71.37m2。

　　四、履行的审议程序

　　（一）2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票），尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理涉及本次征收具体事宜并签署相关协议。

　　（二）独立董事意见

　　在董事会审议该项事项时，公司三名独立董事发表了独立意见，认为：

　　1、本次子公司部分土地、房屋征收事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、本次政府征收范围为东漆公司和东材股份两家公司的部分土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产，不存在损害公司及股东利益的情况，且对公司生产经营有一定的积极影响。

　　综上，我们同意本次子公司部分土地、房屋及附属设施的征收事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　五、对上市公司的影响

　　（一）本次征收事项是根据绵阳市政府的城市规划要求实施的，交易定价依据合理有效，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　（二）本次征收范围为东漆公司和东材股份两家公司位于四川省绵阳市东兴路的部分土地、房屋及附属设施，均属于闲置资产。本次征收可盘活公司存量资产，补充流动资金，对公司生产经营有一定的积极影响。

　　（三）本次征收补偿完成后，初步预计可增加全资子公司东漆公司2019年度税前利润约4,300万元，控股子公司东材股份2019年度税前利润约2,400万元，具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年 4月25日

　　证券代码：601208       证券简称：东材科技              公告编号：2019-019

　　四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2019年4月25日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“本公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营情况及需要，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买理财产品，并提请股东大会授权公司总经理负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自公司2018年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。在额度范围及授权期限内，公司及控股子公司可共同循环滚动使用。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　一、委托理财情况概述

　　（一）委托理财的目的

　　在不影响公司及控股子公司正常经营且风险可控的前提下，合理使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，提升资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。

　　(二) 委托理财的额度

　　公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在额度范围及授权期限内，公司及控股子公司可共同循环滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币2亿元。

　　（三）委托理财的品种及期限

　　理财产品品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的，安全性高、流动性好的短期理财产品。

　　理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年

　　（四）委托理财的资金来源：暂时闲置的自有资金

　　（五）委托理财的实施方式

　　在额度范围及授权期限内，董事会提请股东大会授权公司总经理负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（六）委托理财的授权期限：自公司2018年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月

　　（七）关联关系说明：公司将确保与购买产品的发行主体不存在关联关系。

　　（八）委托理财的信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，认真做好信息披露工作。

　　二、委托理财的专项意见说明

　　（一）公司独立董事发表的独立意见

　　在董事会审议该事项时，公司三名独立董事发表了独立意见，认为：

　　1、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求，亦不会影响主营业务的发展。

　　2、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，提高资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。该事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　3、公司制订了健全、完善、有效的内部控制及风险控制措施，可有效控制投资风险，充分保障委托理财的资金安全。

　　综上所述，独立董事一致同意公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　（二）公司监事会意见

　　公司全体监事一致认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定；提高资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。监事会同意公司在授权范围内，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求，亦不会影响主营业务的发展。且选择购买的均为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，提高资金保值增值能力，可增加公司投资收益，为公司与股东创造利润。

　　四、风险控制措施

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，并拟定控制投资风险的措施如下：

　　1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

　　2、董事会提请股东大会，授权公司总经理负责审批使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜。公司财务部负责具体组织实施，并对理财资金使用与保管情况进行监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情形，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第四届监事会第九次会议决议

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年 4月25日

　　证券代码：601208         证券简称：东材科技       公告编号：2019-020

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改，具体修订条款如下：

　　■

　　本次修改公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告！

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：601208         证券简称：东材科技       公告编号：2019-021

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》。根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修改，具体修订条款如下：

　　一、《股东大会议事规则》修订内容

　　■

　　二、《董事会议事规则》修订内容

　　■

　　本次修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告！

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：601208         证券简称：东材科技       公告编号：2019-022

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于修改《监事会议事规则》的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改，具体修订条款如下：

　　■

　　本次修改《监事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告！

　　四川东材科技集团股份有限公司监事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：601208              证券简称：东材科技            公告编号：2019-023

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更事项不需要提交公司股东大会审议批准。现将具体变更内容公告如下：

　　一、 会计政策变更原因

　　1、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　1、执行“新金融工具准则”对公司的影响

　　依据新金融工具准则要求，金融资产分类需要根据其“合同现金流量特征”和所属“业务模式”确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，并扩大了计提范围；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求代替定量要求，引入套期关系的“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。

　　上述新金融工具准则要求境内上市企业2019年1月1日实施。 根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本公司自2019年初实行新金融工具准则。2019年一季度起按新 金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　2、修订“一般企业财务报表格式”对公司2018年年报的影响

　　■

　　本次会计政策变更不会对公司 2018年年度及以前年度财务报告产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。

　　三、 董事会关于会计政策变更的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　四、 独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司根据财政部印发的相关通知规定对会计政策进行变更，规范了财务报表的列报项目，符合《企业会计准则》和财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

　　五、 监事会关于会计政策变更的意见

　　公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　六、 备查文件

　　1、四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

　　2、四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事发表的独立意见

　　特此公告！

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2019年4月25日

　　证券代码：601208            证券简称：东材科技             公告编号：2019-024

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日 13  点 30分

　　召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了上述议案，详见公司于2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年度股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：15

　　议案15属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

　　应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、熊海涛、于少波、唐安斌

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2019年5月17日（星期五）上午9:00—11：30；

　　2、登记地点：公司证券部（四川省绵阳市三星路188号）。

　　（二）通讯方式登记

　　1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：传真方式登记时间为2019年5月14日9：00—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2019年5月14日17:00。

　　（三）登记手续

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

　　六、 其他事项

　　1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　　2、与会股东的交通、食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　电  话：0816—2289750

　　传  真：0816—2289750

　　邮  编：621000

　　联系人：陈 杰

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川东材科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601208         证券简称：东材科技          公告编号：2019-025

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4 月26日

　　公司代码：601208                                                  公司简称：东材科技

　　四川东材科技集团股份有限公司