一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事局审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2019年3月31日总股本2,762,583,257股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司目前已形成医药商业、医药工业、医药研发等产业链平台，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。主要业务介绍如下：

　　1、医药商业

　　公司医药商业板块主要是为下游客户包括医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等提供药品、医疗器械等医疗用品的配送流通及相关延伸增值服务。2003年公司并购山东潍坊医药站，正式进入医药流通领域。目前，公司医药商业业务以全资子公司海王银河为投资管理平台，并通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、黑龙江海王集团等集团子公司及多个管理平台子公司对下属医药商业企业进行管控。截至报告期末，公司已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大的医药商业业务网络体系。公司利用既有的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术，为客户提供更完整全面的供应链服务。公司顺应行业发展趋势，利用现有业务网络、资源等优势，探索发展新业务模型，通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”等创新供应链服务模式进一步开拓医药商业业务，提升附加值和客户粘性。

　　2、医药工业

　　公司已搭建了多元化、多层次的医药产品结构，在化学药、中成药、妇婴食品等领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。目前公司医药工业体系产品主要分为药品和妇婴食品两大类。其中药品以子公司海王福药及金象中药为主进行经营，拥有大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液等十多个制剂剂型，近500个药品注册批文，其生产的药品中有百余种列入国家基本药物目录，拥有多个新药和自主知识产权独家产，在福建省医药行业具有竞争优势；妇婴食品以子公司海王健康科技为主进行经营，以婴幼儿基础营养和强化营养食品等为主。

　　3、医药研发

　　公司一直将创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。公司医药研发以子公司海王医药研究院为主导，专注于药品研发，并设立一致性评价研究中心，开展仿制药质量一致性评价药学研究工作。

　　4、国际合作及精准医疗业务

　　为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力，2016年度，公司入股美国Provision Healthcare, LLC，并与Provision Healthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营Provision Healthcare质子治疗系统，加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司于2018年6月23日披露了大公国际资信评估有限公司出具的《深圳市海王生物工程股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》（大公报SD【2018】210号）。本次评级结果为：本公司主体信用等级为AA，“17海王01”的信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

　　2018年6月12日，大公国际资信评估有限公司出具《深圳市海王生物工程股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报CYD【2018】1275号），本次评级结果为：本公司主体信用等级为AA，“18海王01”的信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

　　2018年10月17日，联合信用评级有限公司出具《深圳市海王生物工程股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（联合[2018]1838号），本次评级结果为：本公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；“18海王02”的信用等级为AA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，面对经济增长不断下行、金融形势空前严峻、国际环境日益趋紧的宏观环境，医药行业面临着增速下滑、竞争加剧、成本持续上升的行业形势，公司依托稳定的管理组织架构和明确的目标管理政策，抓机遇、求发展，沿着公司“十三五规划”的道路执着前行，2018年是规划实施的中间年，公司销售规模持续扩大、风险管控成效斐然，为2019年的转型升级和提质增效打下了坚实基础。

　　报告期内公司实现营业收入约383.81亿元，同比增长53.90%；实现归属于上市公司股东的净利润约4.15亿元。

　　各版块具体经营情况如下：

　　1、医药商业

　　报告期内，公司医药商业版块实现营业收入约369.76亿元，同比增长54.33%。虽行业整体增速有所放缓，但公司医药商业板块营业收入依然保持良好增长态势，确保了公司在激烈竞争的市场环境下得以健康发展，对公司业绩快速增长做出了积极贡献。

　　截至报告期末，公司已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大的医药商业业务网络体系。公司利用既有的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术，为客户提供更完整全面的供应链服务。报告期内，公司着力加强内部管理，发挥集团化管理优势，总部扁平化管控和区域集团化发展相得益彰，持续发力提高资源整合及协同，促进整体业绩稳步增长。

　　2、医药工业

　　公司医药工业版块主要分为医药制造及妇婴食品两大版块。

　　2018年，伴随着宏观经济增速的变化，医药行业的收入增速虽然呈现明显下滑趋势，但仍处于工业行业首位。海王福药、金象中药、海王健康科技坚持走专业化、规范化的营销思路，渠道和终端体系的建设稳步推进。

　　报告期内，公司继续巩固和稳定发展中药、普药、输液及抗肿瘤药物等多类药品业务，降低国家戴亮新政策对工业企业的影响。同时药品及保健食品的购销业务也根据行业发展情况，继续拓展销售网络和产品，尝试创新营销模式。报告期内，医药制造版块实现营业收入约4.58亿元。公司将积极把握国家和福建省等重点区域医药政策动态，做好下一轮投招标准备工作，积极拓宽产品销路，争取抑制和扭转销量下降的情况，并寻找相关附属制药企业短期效益和长远发展的平衡点。

　　海王健康科技作为工业体系中相对独立的板块，正在实施转型升级过程中，扩大合作范围，扩展产品品类，全力推进常规营销加电商营销模式的推广，规划设计国际研发和制造基地，向着国际化、规模化、专业化的妇婴产品开发、营销与服务体系努力奋斗。报告期内，海王健康科技主要产品已通过婴幼儿奶粉配方注册制认证，销售有较大增长。报告期内，妇婴食品版块实现营业收入约6.61亿元，同比增长80.05%，经营业绩稳步提升。

　　3、医药研发

　　报告期内，以开放、联合、国际化为宗旨设立的海王医药研究院，在国内机构合作开发、院士工作站设立、研发国际化合作、创新药全球多中心临床方面取得了可喜的进展。

　　平台提升方面：海王医药研究院获批成立深圳市院士（专家）工作站。与上海交通大学院士团队合作，建立新型高分子材料止血肽的研究开发平台。通过“高新技术企业”、“国家级技术中心”、“高层次创新型人才实训基地”评定。

　　创新药开发方面：开发具有自主知识产权的创新药物，培养一支高效的新药研发队伍；化学创新一类二甲苯磺酸萘普替尼片” 的临床研究申请获得美国食品药品监督管理局批准，启动美国I期临床试验；化学药品1类抗肿瘤新药HW130完成项目评估，全面开展药学、药效、药理、安全性评价等工作；继续开展改良型新药的开发，中药新药研发稳步推进。

　　仿制药开发及一致性评价研究方面：开展3个仿制药项目研究，完成仿制药西地那非片生物等效性（BE）临床研究，完成ANDA申报并受理，进入审评序列。一致性评价药学研究平台投入全面使用，开展5个项目一致性评价研究工作，完成1个项目补充申报并受理、进入审评序列；完成2个项目预BE（生物等效性）研究，完成1个项目正式BE（生物等效性）研究,2个项目的准备、启动工作。

　　国际化方面：虎杖苷注射液开展II期临床试验；萘普替尼片确定美国I期临床试验、临床方案具体事宜；积极收集、调研国际上不同阶段的创新药合作项目信息，寻求通过许可方式引进国外创新产品或仿制药技术可行性；与斯坦福大学化学院、马里兰大学、西部大学、澳洲西悉尼大学及研究机构寻求合作机会；利用国内推进药物一致性评价的契机，探索开展仿制药的国际注册可行性，以期获得国内及美国双重申报、许可。

　　发明专利方面：获得发明专利授权8项（其中美国专利授权1项）；新申报发明专利10项（其中PCT专利2项）。

　　4、国际化业务及精准医疗布局

　　为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力，2016年度，公司入股美国Provision Healthcare, LLC，并与Provision Healthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营Provision Healthcare质子治疗系统，加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。目前中美海惠与国内多家肿瘤医院和综合性三甲医院签署战略合作协议，将在中国市场开发建设运营肿瘤质子治疗中心，同时设立质子治疗培训中心以满足未来市场的人才需求。

　　5、拓展和优化融资渠道情况

　　公司积极拓展和优化融资渠道，满足公司发展资金需求，并进一步完善融资模式以降低公司资产负债率。

　　报告期内，“建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划”成立，募集资金9.87亿元（含本公司认购的次级份额）；公司2018年非公开发行公司债券（额度25亿元）取得深圳证券交易所无异议函，并于2018年7月成功发行第一期，募集资金8亿元；报告期内，公司成功获得北京金融资产交易所《接受备案通知书》，以公司下属企业对公立医院合格应收账款为基础资产的20亿元额度的债权融资计划备案申请，并于2018年7月成功发行第一期8.9亿元。

　　公司将继续建设和完善多样化融资渠道，降低融资渠道单一带来的系统风险，为业务规模增长提供强有力的资金支持。

　　报告期内，公司已完成2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及2017年度第一期中期票据第一个计息年度的付息；完成了2017年度发行的合计25亿元的短期债券的本息兑付。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

　　A、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　B、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　C、股东权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。

　　本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、非同一控制下企业合并

　　（1）本期发生的非同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　2、处置子公司

　　（1）单次处置至丧失控制权而减少的子公司

　　单位：元

　　■

　　3、本期通过新设或投资方式取得的子公司

　　■

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　二〇一九年四月二十五日

　　证券代码：000078                      证券简称：海王生物        公告编号：2019-047

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第七届董事局第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三十二次会议的通知于2019年4月15日发出，并于2019年4月25日以现场及通讯表决相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。其中独立董事詹伟哉先生，董事张思民先生、许战奎先生、刘占军先生以出席现场会议形式参与表决；独立董事谷杨女士、董事张锋先生以通讯会议形式参与表决。独立董事刘来平先生因公出差，委托独立董事詹伟哉先生代为表决。公司监事吕恒新先生、冯汉林先生，公司财务总监兼董事局秘书沈大凯先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2018年度总裁工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2018年度董事局工作报告》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度董事局工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计【致同审字(2019)第441ZA7154号】，公司2018年度合并报表实现归属上市公司股东净利润414,691,787.19元。其中截止2018年12月31日公司合并报表未分配利润为978,104,638.15元，母公司报表未分配利润为78,125,261.25元。

　　根据财政部发布的《会计准则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号-定期报告披露相关事宜》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并考虑到公司未来业务发展需求，公司董事局提议：以截止2019年3月31日公司的总股本2,762,583,257股为基数，向全体股东每10股分配人民币0.2元（含税）现金股利，合计分配现金股利总额约为人民币55,251,665.14元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况；符合公司于2019年4月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更2018 年分红承诺的议案》要求。

　　独立董事意见：公司本次利润分配预案是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司未来发展需求，符合公司实际经营情况，符合《公司章程》等相关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。同意将公司《2018年度利润分配预案》提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　5、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　6、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019年第一季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2019年第一季度报告正文》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　7、审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于2018年度核销坏账及计提资产减值准备的报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　8、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　9、审议通过了《2018年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　10、审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

　　根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司2019年度的财务报表及内部控制审计工作。

　　公司拟支付的2019年度财务报表审计费用为人民币220万元，内部控制审计费用为人民币80万元。2019年度是该所为公司提供审计服务的第8个年度。

　　独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，并且业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表及内部控制的审计质量，同意公司继续聘请其为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　11、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2019年日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与海王集团的日常关联交易为公司实际经营需要，双方本着互惠互利、公平公正的原则进行；公司与海王星辰的日常关联交易为公司实际经营需要，有利于公司依托海王星辰在中国医药零售连锁业的品牌与终端网络资源优势，提高公司产品销售规模，增加公司销售收入，且本着互惠互利、公平公正的原则进行交易。本次预计关联交易各方合作方式、各自业务明确，符合公司实际情况，同意将《关于2019年日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　审议本议案时关联董事张思民先生、张锋先生、许战奎先生回避表决。

　　表决情况：同意4票，回避3票，弃权0票，反对0票。

　　12、审议通过了《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》

　　经与会董事审议，同意向中信银行深圳分行申请额度不超过4亿元的综合授信，具体以协议约定为准。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　13、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及授权管理层在额度范围内调剂的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整为子公司提供担保额度及授权管理层在额度范围内调剂的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　14、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　因相关事项审议需要，公司拟定于2019年5月17日（星期五）下午14:50 在公司会议室召开2018年年度股东大会。详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：000078                       证券简称：海王生物                       公告编号：2019-048

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2019年4月15日发出，并于2019年4月25日以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。其中，监事吕恒新先生、冯汉林先生以出席现场会议形式参与表决；监事聂志华先生以通讯会议形式参与表决。会议由监事吕恒新先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　3、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　监事会认为公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019年第一季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2019年第一季度报告正文》。

　　经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：

　　1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

　　2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

　　3、报告期内，公司不存在违反和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。

　　监事会认为，公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《2018年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：000078                      证券简称：海王生物                    公告编号：2019-049

　　深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2019年5月17日（星期五）下午14:50

　　（2）网络投票：2019年5月16日（星期四）-2019年5月17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年5月17日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月16日（星期四）下午15:00至2019年5月17日（星期五）下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议出席对象

　　（1）截止2019年5月10日（星期五）下午15:00收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、2018年度董事局工作报告

　　2、2018年度监事会工作报告

　　3、2018年度财务决算报告

　　4、2018年度利润分配预案

　　5、2018年年度报告全文及摘要

　　6、关于续聘财务及内控审计机构的议案

　　7、关于2019年日常关联交易预计的议案

　　8、关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案

　　9、关于调整为子公司提供担保额度及授权管理层在额度范围内调剂的议案

　　议案1、议案3至议案9业经公司于2019年4月25日召开的第七届董事局第三十二次会议审议通过，议案2业经公司于2019年4月25日召开的第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告；

　　特别强调事项：

　　1、审议议案7时，关联股东需回避表决。

　　2、议案9为特别决议事项，需经出席股东会所持表决权三分之二以上通过方可生效。

　　3、公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记时间：2019年5月13日-2019年5月16日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

　　联系电话：0755-26980336       传真：0755-26968995

　　联系人：谢德胜、刘丹

　　邮编：518057

　　2、会议费用

　　大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　八、授权委托书（详见附件二）

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇一九年四月二十六日

　　附件一、

　　参与网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360078。

　　2、投票简称：海王投票。

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月17日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日（星期四）下午15:00至2019年5月17日（星期五）下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2018年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　委托人签字：                       受托人签字：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期及有效期：

　　证券代码：000078                      证券简称：海王生物                     公告编号：2019-050

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第七届董事局第三十二次会议和第七届监事会二十二次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计【致同审字(2019)第441ZA7154号】，公司2018年度合并报表实现归属上市公司股东净利润414,691,787.19元。其中截止2018年12月31日公司合并报表未分配利润为978,104,638.15元，母公司报表未分配利润为78,125,261.25元。

　　根据财政部发布的《会计准则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号-定期报告披露相关事宜》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并考虑到公司未来业务发展需求，公司董事局提议：以截止2019年3月31日公司的总股本2,762,583,257股为基数，向全体股东每10股分配人民币0.2元（含税）现金股利，合计分配现金股利总额约为人民币55,251,665.14元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况；符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况；符合公司于2019年4月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更2018年分红承诺的议案》要求。

　　二、监事会意见

　　监事会认为公司上述利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，符合公司股东的利益。

　　三、独立董事意见

　　公司本次利润分配预案是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司未来发展需求，符合公司实际经营情况，符合《公司章程》等相关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。同意将公司《2018年度利润分配预案》提交股东大会审议。

　　四、其他

　　本次利润分配预案，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

　　3、独立董事关于公司利润分配预案的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：000078                       证券简称：海王生物                       公告编号：2019-051

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于2019年日常关联交易预计的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司及其子公司

　　海王集团：深圳海王集团股份有限公司及其子公司

　　海王星辰：深圳市海王星辰医药有限公司及其子公司

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本公司与本公司控股股东海王集团、关联方海王星辰同为医药类企业，各自业务类型不同。本公司是一家集医药研发、医药制造、医药商业流通的综合性医药企业；在医药流通领域公司具有较为完善的业务网络及丰富的医药自产和代理品种。

　　本公司控股股东海王集团为一家大型集团化医药企业。关联方海王星辰为国内规模最大的连锁药店之一。

　　结合目前实际情况，本公司与海王集团、海王星辰本着互惠互利、公平公正的原则，考虑到海王集团、海王星辰和本公司各自的发展趋势，公司预计2019年度与海王集团、海王星辰发生的累计关联交易最高交易额为人民币27亿元。其中预计2019年度与海王集团发生的关联交易最高交易额为人民币22亿元，预计2019年度与海王星辰发生的关联交易最高交易额为人民币5亿元。

　　本议案业经公司于2019年4月25日召开的第七届董事局第三十二次会议审议通过，公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。审议本议案时公司董事张思民先生、张锋先生、许战奎先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时深圳海王集团股份有限公司、张思民先生等相关关联股东需回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　公司与海王集团、海王星辰的交易类别为：

　　1、本公司采购海王集团自产或销售的产品；

　　2、本公司向海王集团、海王星辰销售本公司自产或销售的产品；

　　预计2019年至日常关联交易最高交易金额及合计如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）海王集团基本情况

　　1、公司名称：深圳海王集团股份有限公司

　　2、注册地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层

　　3、法定代表人：张思民

　　4、注册资本：人民币12051.62万元

　　5、公司类型：股份有限公司（中外合资，未上市）

　　6、统一社会信用代码：91440300192214061U

　　7、经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务；海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产（租赁面积：4652.67平方）租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。

　　8、海王集团的股权结构如下：

　　深圳海王控股集团有限公司持有海王集团59.68%的股权，为海王集团第一大股东；（香港）恒建企业有限公司持有海王集团20.32%的股权，为海王集团第二大股东；深圳市海合投资发展有限公司持有海王集团20.00%的股权，为海王集团第三大股东。张思民先生持有深圳海王控股集团有限公司70%股权，持有（香港）恒建企业有限公司15%的股权，持有深圳市海合投资发展有限公司100%股权。张思民先生为海王集团实际控制人。

　　9、海王集团财务状况：

　　截至2017年12月31日，海王集团的资产总额约为453亿元，负债总额约为339亿元,所有者权益约为114亿元；2017年度实现的净利润约为8亿元，归属于母公司所有者的净利润约为3.7亿元。

　　截至2018年9月30日，海王集团的资产总额约为487亿元，负债总额约为369亿元,所有者权益约为118亿元；2018年1-9月实现的净利润约为4.2亿元。

　　10、与本公司的关联关系：

　　海王集团直接持有本公司44.03%的股权，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，海王集团为本公司关联方。

　　11、经查询，深圳海王集团股份有限公司不是失信被执行人。

　　12、履约能力分析

　　海王集团为本公司控股股东，是一家大型集团化医药企业，拥有雄厚的实力，考虑到双方业务发展的实际情况和发展趋势，公司认为其具备履约的条件和能力。

　　（二）海王星辰基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳市海王星辰医药有限公司

　　注册资本：5845.2711万元

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道中心路兰香一街2号海王星辰大厦22层B

　　法定代表人：张英男

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；营销策划；计算机网络的技术开发、技术咨询、技术服务；经营进出口业务；化妆品的销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；保健食品批发；预包装食品、乳制品批发；医疗器械批发；酒类批发；中医馆经营；中医诊所经营；中西医结合诊所经营。

　　2、海王星辰股东情况

　　深圳市海王星辰商业发展有限公司、深圳市海王医药电子技术有限公司、张英男合计持有其100%股权；最终实际控制人为张思民先生。

　　3、海王星辰与上市公司的关联关系

　　由于本公司与海王星辰的实际控制人及董事局主席均为张思民先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海王星辰为本公司的关联法人。

　　4、履约能力分析

　　海王星辰是集中西医药和健康产品营销于一体的大型零售连锁企业，也是目前国内最大的医药零售连锁企业之一，资金实力雄厚强，公司认为其具备履约的条件和能力。

　　5、经查询，深圳市海王星辰医药有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要原因及协议签署情况

　　1、关联交易主要原因和业务模式

　　（1）与海王集团关联交易的主要原因和业务模式

　　海王集团为本公司控股股东，是一家大型集团化医药企业。结合实际情况，双方本着互惠互利、公平公正的原则，公司与海王集团确定2019年双方的日常经营业务需求，主要业务模式为：

　　1、本公司采购海王集团自产或销售的产品。

　　2、本公司向海王集团销售本公司自产或销售的产品。

　　上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行，不会损害公司和全体股东的利益。

　　预计2019年度与海王集团日常关联交易最高交易金额及业务模式如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（2）与海王星辰关联交易的主要原因和业务模式

　　海王星辰在国内拥有数千家连锁药店，为国内最大的医药连锁药店之一。本公司拥有较全的业务网络和丰富的自产或代理品种。因业务发展需要，公司向海王星辰连锁店销售自产或代理产品。

　　上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行，不会损害公司和全体股东的利益。

　　预计2019年与海王星辰日常关联交易最高交易金额及业务模式如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、关联交易协议签署情况

　　提请股东大会授权管理层，在本次审议的预计关联交易金额范围内和预计关联交易的时间内，签署具体的业务或交易协议。

　　四、日常关联交易定价原则

　　1、与海王集团日常关联交易定价原则

　　公司与海王集团的关联交易为公司采购其产品和向其销售产品。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

　　2、与海王星辰日常关联交易定价原则

　　公司与海王星辰的关联交易为公司向其销售产品。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

　　五、交易的目的和对上市公司的影响

　　本公司是一家集医药研发、医药制造、医药商业流通为一体的综合性医药企业；在医药流通领域公司具有完善的业务网络及自产品种和医药代理医药产品。海王集团为本公司控股股东，是一家大型集团化医药企业。海王星辰为国内最大的连锁药店之一。因业务发展需要，各方本着互惠互利、公平公正的原则，确定2019年日常经营业务需求。鉴于本公司、海王集团、海王星辰的实际控制人均为张思民先生，故公司与海王集团、海王星辰的交易属于关联交易。

　　本次预计关联交易各方合作方式、各自业务明确，该日常关联交易不会影响本公司的独立性，不会对本公司形成依赖。

　　六、独立董事事前认可和发表的独立意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司在召开第七届董事局第三十二次会议前，已将《关于2019年日常关联交易预计的议案》报送给独立董事审议，独立董事对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容、定价原则等进行了核查，同意海王生物将《关于2019年日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事局第三十二次会议审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　独立董事对公司第七届董事局第三十二次会议审议的《关于2019年日常关联交易预计的议案》进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为：鉴于公司与海王集团的日常关联为业务发展需要，交易本着互惠互利、公平公正的原则进行；以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则；公司与海王星辰的日常关联交易，有利于公司依托海王星辰在中国医药零售连锁业的终端网络资源优势，提高公司销售规模，增加公司收入，且本着互惠互利、公平公正的原则进行交易。公司董事局会议审议本议案的程序合法合规，同意将《关于2019年日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：000078                      证券简称：海王生物        公告编号：2019-052

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于调整为子公司提供担保额度及授权管理层在额度范围内调剂的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 概述

　　（1）调整担保情况说明

　　公司于2019年3月28日召开的第七届董事局第三十次会议及2019年4月19日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为部分子公司在银行（或其他金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保，实际担保最高使用余额不超过人民币 50 亿元。

　　现根据部分子公司实际需要及市场融资环境变化，对部分子公司担保额度进行调整，调整后公司拟提供担保的子公司名称、计划担保额度情况如下：

　　证券代码：000078                                   证券简称：海王生物                            公告编号：2019-055

　　深圳市海王生物工程股份有限公司