一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。为尽快实现现金分红，给予投资者合理回报，公司将在保证子公司有序运营、健康发展的基础上，尽快促使子公司向母公司进行利润分配，尽早改变母公司未分配利润为负的局面，以满足现金分红条件。在具备现金分红条件后，公司将积极推动对股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，面临下游产业整体放缓、原材料价格大幅波动、以及行业竞争加剧等困难，公司聚焦业务发展方向，不断整合行业资源，实施创新驱动战略，行业地位及影响力不断提升，持续处于国内民用核技术第一梯队，形成了电子加速器制造、辐照加工服务、改性高分子材料供应等三大核心业务单元“相互补充、协同发展”的良好局面，规模效应、协同效应持续增强，同时，进出口贸易及其他（远洋渔业、远洋运输、国际工程承包等）业务保持稳中有降。公司经营表现出以下方面的特点：

　　经营业绩保持稳定。报告期内实现营业收入678,408.57万元，同比增长6.51%；实现归属于上市公司股东净利润31,970.36万元，与上年基本持平（扣除上年同期中广核俊尔处置土地获得的收益后）。

　　业务结构持续优化，核技术应用相关业务保持较快增长。其中电子加速器及辐照加工业务收入同比增长26.24%，改性高分子材料收入同比增长18.80%，两类业务收入占报告期营业收入的比重由2017年的65.49%增长到73.37%。进出口贸易及其他（远洋渔业、远洋运输、国际工程承包等）业务收入同比下降17.82%。

　　核技术细分市场领域的市场竞争优势得到巩固和提升。报告期内公司累计签订56台电子加速器的销售订单，同比增长30.23%，国内市场占有率遥遥领先，市场龙头地位更加稳固，并在东南亚、南亚地区市场占有率处于优势地位。在电子束辐照加工服务领域，公司保持长三角地区龙头地位，并基本完成环粤港澳大湾区的业务布局。公司新收购深圳戈瑞、丹东华日、新奇特等细分行业优质企业，完善了在产业链关键环节上的布局，在电子加速器制造和辐照加工领域的优势得到提升。在改性高分子材料领域，公司在温州的金海产业园建成投产，生产能力和自动化水平得到提升，同时公司还荣登2018年中国线缆原材料（非金属）行业最具竞争力企业10强榜首，成为捷豹路虎材料供应商并获得批量生产订单。

　　科技创新和成果产业化加快推进，并形成新的经济增长点。报告期内公司研发投入同比大幅增长38.25%。新增专利申请受理165项，其中发明专利109项，实用新型56项；新增授权专利102项。联合清华大学发起并主编的《电子束处理印染和造纸工业废水技术规范》正式颁布，填补了国际标准空白；《新型放射性废液处理技术及装置研制》项目获得2018年中国核能行业协会科学技术奖一等奖。同时，一批新的科研成果已经实现产业化，其中电子束处理工业废水技术得到国际原子能机构的支持和推广，并实现大规模商业化应用，国内最大的电子束处理印染废水生产线在广东开工建设，实现7台电子加速器联机，日处理量超过3万吨。

　　混合所有制改革持续深化，总部管控能力全面加强。报告期内，公司成为国企改革“双百行动”综合改革试点企业。公司以实现国有资本与民营资本从“混”到“合”为目标，制定了综合改革方案和三年行动计划，得到国务院国资委的认可和备案。党的建设、公司治理、薪酬激励、大监督体系、文化建设等各项改革行动有序推进，特别是总部管控能力得到全面加强。公司制定了新的发展战略（详见《公司未来发展的展望》章节），加快向战略引领发展转变；以计划预算考核激励（PBAI）为核心的经营管理体系基本建成，为战略规划落地提供重要保障；各管理领域制定升版46项管理制度和程序，公司内控制度体系全面完善；打造统借统还融资模式，有效降低融资成本，下属38家公司全面实现财务共享，有效防范经营与财务风险；同时，制定了学习型、服务型、价值型总部建设整体工作思路和行动计划，大力提升总部管控能力和运作效率。

　　党的领导、党的建设全面提升。报告期内，公司临时党委转正，第一届公司党委、纪委成立，并制定“三重一大”决策实施办法和党委工作制度，全面加强和落实党的领导。在公司党委的领导下，全面构建具有混合所有制企业特色的党建制度程序体系框架，实现党的领导与公司治理有机结合；建立健全党的各级组织，实现二级公司党的工作和组织有效全覆盖；完成公司工会、团委和团的基层组织建设，全面落实党对一切工作的领导；党建活动有声有色，为凝心聚力，为公司改革经营发展保驾护航。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注：中广核核技术直接持有上市公司276,036,364股，占上市公司股权比例为26.93%；中广核核技术的一致行动人合计持有上市公司347,543,209股，占上市公司股权比例为33.91%；因此，中广核核技术实际支配的表决权比例为60.84%，为上市公司的控股股东，中国广核集团有限公司为上市公司的实际控制人。（中广核核技术的一致行动人包括中广核资本控股有限公司和中信信托有限责任公司－合鑫信托金融投资项目1701期资金信托，及签署一致行动协议的股东，详情参见于2016年10月29日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》）。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司围绕非动力核技术应用产业，持续发展电子加速器制造、改性高分子材料、辐照加工服务等核心业务，同时稳妥经营并稳步优化原有的远洋运输、房地产开发、工程承包、远洋渔业和进出口贸易等业务。报告期内，公司在加速器制造、辐照加工服务和改性高分子材料等领域布局日趋完善，加快推动电子加速器在环保、新材料、农业等下游应用等业务发展，电子束处理工业废水技术实现大规模商业化应用，并积极稳妥向核医学领域拓展。目前，公司是全国领先的工业电子加速器供应商、全国领先的电子束辐照服务运营商，也是全国领先的环保光缆护套材料生产商，以及全国领先的特种线缆材料、改性工程塑料生产商之一。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。在利润表中从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。在所有者权益变动表中在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本公司合并财务报表范围以控制为基础，纳入合并财务报表范围的主体共计75家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加丹东华日、扬州新奇特、深圳戈瑞及其子公司安徽戈瑞等4家，新设成立浙江俊尔1家，因注销减少中大新西兰、中喀渔业、新西兰控股、新西兰发展等4家。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　■

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月15日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2019年4月25日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，亲自出席会议董事9名，董事林坚、胡冬明、程超、朱继超、刘澄清现场出席，其他董事以视频方式参加会议。

　　4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事会3名监事、董事会秘书及高管人员列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　总经理胡冬明代表公司经营管理团队对2018年度工作进行了总结，并提出了2019年度的工作目标及计划。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　2、审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

　　社会责任作为公司重要的文化基因之一，是公司企业文化建设的重要组成部分。基于公司文化纲要的引领和多年的发展实践，公司深刻认识到社会责任只有与公司经营发展相融合，才能实现社会责任的长久担当，并实现公司健康发展。因此，公司积极追求经济成长和社会责任的有机统一，不断完善公司社会责任管理，实现经济效益和社会效益互相协调发展。

　　2018年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨的改革发展任务，公司始终遵循“高投资回报、高市场潜力、高技术附加值、高社会价值、高职工成长”的可持续发展原则，始终以人才、技术、文化为核心竞争力，克服经济发展不确定性、原料价格上涨等多重不利因素，经营业绩保持平稳增长，在创造经济价值的同时，致力于企业与社会的和谐、可持续发展。

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　3、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　4、审议通过《关于2018年度内部审计工作报告的议案》

　　公司按照2018年度审计工作计划完成了各项审计工作，并根据董事会的统一要求，开展了公司本部及各级次子公司年度内部控制与风险管理评价工作。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　5、审议通过《关于2019年度审计工作计划的议案》

　　2019年，公司内部审计将发挥审计确认基本职能，促进公司经营数据披露的真实、准确与完整，努力提升管理咨询能力，在公司风险管理、内部控制、公司治理等方面履行保健医生职能。同时，做好监事会服务工作，为公司合规经营、持续发展提供有力保障。2019年审计工作计划制定了8个审计项目，其中外部监管要求的项目2个，高风险领域的项目3个，管理层关注项目3个。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　6、审议通过《关于2019年度全面风险管理报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　7、审议通过《关于2019年度经营计划的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　8、审议通过《关于2019年度投资计划的议案》

　　公司2019年度投资计划总额为58,792.66万元，其中：固定资产投资额39,310.16万元，股权投资计划项目总投资额19,482.50万元。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）就本议案发表了核查意见。详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　10、审议通过《关于材料板块产业园投资项目深化可行性研究方案的议案》

　　为控制高新材料行业的投资风险，公司根据最新市场及项目建设情况，董事会同意将产业园投资项目产能由53.49万吨降低至46.46万吨，投资额由238,901.76万元降至161,724.37万元。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　11、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立意见。独立财务顾问中德证券就本议案发表了核查意见。详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立意见。独立财务顾问中德证券就本议案发表了核查意见。详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　13、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司拟对会计政策进行调整。

　　（1）调整范围

　　①资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　②利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

　　将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

　　将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

　　③所有者权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　2017年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　（2）本次会计政策调整对上市公司的影响

　　本次会计政策调整，是按照国家会计法规的要求进行调整，仅涉及会计科目之间的调整，对公司的当期损益、净资产不会造成影响。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　14、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

　　关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超回避表决。

　　表决结果：通过

　　15、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　16、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2019年1月）等规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，拟对部分资产进行核销。2018年度本公司核销其他应收款391,088.16元，该其他应收款已全额计提坏账准备，不会对公司的当期损益、净资产产生影响。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　17、审议通过《关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　2018年，经公司股东大会审议批准，同意聘任信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2018年度财务审计和内控审计机构。在担任公司财务审计和内控审计机构期间，信永中和勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，顺利完成了公司审计工作。

　　为保持公司审计工作的连续性与一致性，便于公司财务和内控业务的持续性开展，董事会同意续聘信永中和为公司2019年度财务审计和内控审计机构。

　　独立董事对此表示事前认可并发表了独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　信永中和受托审计了公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。信永中和审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

　　■

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

　　经信永中和审计，2018年度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润31,970.36万元，母公司报表实现净利润-49,799.46万元；2018年末，公司合并报表未分配利润余额141,696.45万元，母公司报表未分配利润余额-29,976.12万元。

　　报告期母公司可供分配利润为负主要受两方面因素影响：一是受到长期股权投资减值（重大资产重组置入标的资产）的影响；二是虽然主要子公司的现金分红政策和方案由母公司确定，但2016-2018年主要子公司处于重大资产重组三年利润保障期内，为保障子公司高质量转型发展需要而暂缓对上市公司进行利润分配。

　　根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据。因母公司2018年末可供分配利润为负，根据《公司章程》及相关法律法规文件的规定，2018年度公司不满足利润分配的条件，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　为尽快实现现金分红，给予投资者合理回报，公司将在保证子公司有序运营、健康发展的基础上，尽快促使子公司向母公司进行利润分配，尽早改变母公司未分配利润为负的局面，以满足现金分红条件。在具备现金分红条件后，公司将积极推动对股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　2019年，公司预计实现营业收入69.67亿元，同比增加1.83亿元，增幅2.70%。其中，高新材料板块增加4.66亿元，电子加速器及辐照加工板块增加4.58亿元，大连国际原有业务减少7.51亿元（主要是贸易业务减少）。

　　上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　21、审议通过《关于2019年度授信和融资计划的议案》

　　董事会同意公司及下属子公司在2019年年度股东大会召开日前的时间范围内，在不超过1,473,000万元人民币授信额度内，向下列银行申请授信额度。申请的银行授信主要用于贸易融资、保函、长（短）期贷款、银行承兑汇票、资金业务、并购等各类授信业务。

　　以中广核技名义申请授信人民币765,200万元：

　　（1） 向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

　　（2） 向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币114,200万元；

　　（3） 向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币230,000万元；

　　（4） 向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币40,000万元；

　　（5） 向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币8,000万元；

　　（6） 向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币40,000万元；

　　（7） 向兴业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,000万元；

　　（8） 向中国民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币13,000万元；

　　（9） 向中国光大银行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

　　（10） 向广东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币50,000万元；

　　（11） 向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币50,000万元。

　　以下属公司名义申请授信人民币707,800万元：

　　（1） 向国家开发银行申请授信额度，授信上限金额为人民币4,800万元；

　　（2） 向中国银行申请授信额度，授信上限金额为人民币171,000万元；

　　（3） 向中国农业银行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

　　（4） 向中国工商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币30,000万元；

　　（5） 向中国建设银行申请授信额度，授信上限金额为人民币88,000万元；

　　（6） 向中国邮政储蓄银行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,000万元；

　　（7） 向上海浦东发展银行申请授信额度，授信上限金额为人民币82,000万元；

　　（8） 向招商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币80,000万元；

　　（9） 向民生银行申请授信额度，授信上限金额为人民币50,000万元；

　　（10） 向中信银行申请授信额度，授信上限金额为人民币2,000万元；

　　（11） 向平安银行申请授信额度，授信上限金额为人民币30,000万元；

　　（12） 向宁波银行申请授信额度，授信上限金额为人民币45,000万元；

　　（13） 向浙商银行申请授信额度，授信上限金额为人民币5,000万元。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　22、审议通过《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立意见。独立财务顾问中德证券就本议案发表了核查意见。详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

　　关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超回避表决。

　　表决结果：通过

　　23、审议通过《关于资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立意见。详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

　　关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超回避表决。

　　表决结果：通过

　　24、审议通过《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了独立意见。独立财务顾问中德证券就本议案发表了核查意见。详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

　　关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超回避表决。

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　25、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　26、审议通过《关于确认2018年度关联交易和预计2019年度日常关联交易额度的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事对此表示事前认可并发表了独立意见。独立财务顾问中德证券就本议案发表了核查意见。详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避

　　关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超、吴明日、刘阳平回避表决。

　　表决结果：通过

　　27、审议通过《关于调整部分组织机构的议案》

　　根据国家纪检监察工作要求，为进一步区分党群、监察职能，强化纪检监察的监督职责，便于上级部门的业务指导和工作沟通，董事会同意将党群监察部拆分为党群工作部、监察部两个部门。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　28、审议通过《关于2019年公司人员编制的议案》

　　董事会同意公司本部人员总编制为140人，其中包含：本部13个部门人员编制共计94人，武汉财务共享中心人员编制40人，以及动态编制（外派干部储备）6人；并授权总经理对动态编制的使用进行审批。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　29、审议通过《关于修订〈薪酬福利管理制度〉的议案》

　　为了适应公司发展需要，提高公司的市场化水平，激发员工的工作热情，为公司快速发展吸引并培育优秀人才，公司对原《薪酬福利管理制度》进行了适应性修改。

　　（1）总体原则

　　①战略导向原则：通过薪酬激励实现战略牵引，收入分配向关键岗位、向一线岗位和价值创造中心倾斜；

　　②经济性原则：调结构控水平，不断提高人力成本投入产出比，确保薪酬水平与企业经营承受能力相匹配；

　　③平稳过渡原则：充分考虑员工现岗位和薪酬，有效衔接平稳过渡；

　　④可持续发展原则：强化责任意识，鼓励价值创造，明确薪酬增长机制，激发员工潜能，促进企业与员工共同发展。

　　（2）优化内容

　　①优化薪酬结构和薪点表；

　　②优化薪酬固浮比例；

　　③优化年终奖的核算规则（PBAI业绩奖金），实现市场化经营压力传导；

　　④优化投发序列奖金发放规则，强化激励与约束对等；

　　⑤优化津贴补贴标准；

　　⑥优化定薪调薪机制。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　30、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　31、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　32、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　33、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　■

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月16日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2019年4月25日下午4:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16-881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3名，实到3名。监事刘传峰现场出席会议，监事陈勇先生、姜建国先生以通讯方式参加会议。

　　4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政策性文件和监管部门的相关要求，符合公司实际情况。《中广核核技术发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意此报告。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　2、审议通过《关于2018年度内部审计工作报告的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　3、审议通过《关于2019年度审计工作计划的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　4、审议通过《关于2019年度全面风险管理报告的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　5、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　6、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》

　　经审议，监事会认为：鉴于募集资金投资项目涉及的高新材料行业环境发生重大变化，公司拟将募投项目新建产能降低至28.42万吨（含“10万吨高聚物材料新建项目”，下同），所使用的募集资金调减至15.21亿元，属于控制投资风险举措。另外，结合公司经营情况和未来发展规划，将调减的募集资金及募集资金前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金，能够有效防范经营风险，提高募集资金使用效益。以上调整已通过董事会审慎分析通过，并将提交股东大会审议。综上，监事会认为调整程序、调整后的募集资金用途符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意调整。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　8、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对涉及的会计核算科目和报表格式进行了调整，对公司的当期损益、净资产不会造成影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　9、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　经审议，监事会认为：截至2018年12月31日，中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拥有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，经营业绩良好，各项指标符合中国银行业监督管理委员会的监管要求，根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。同意公司《关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告》的结论性意见。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备依据充分、决策程序规范，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2019年1月）等规定和要求，有利于更加真实、准确地反映公司财务状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　11、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为：本次核销资产减值准备依据充分、决策程序规范，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2019年1月）等规定和要求，有利于真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次核销资产减值准备。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　12、审议通过《关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　经审议，监事会认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2017年、2018年度财务与内控审计的会计师事务所，在审计服务的过程中，严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务，为保持审计工作的连续性与一致性，且不违反《中央企业财务决算审计工作规则》的相关规定，监事会同意聘任信永中和为公司2019年度财务审计和内控审计机构。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

　　根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据。因母公司2018年末可供分配利润为负，根据《公司章程》及相关法律法规文件的规定，2018年度公司不满足利润分配的条件，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　为尽快实现现金分红，给予投资者合理回报，公司将在保证子公司有序运营、健康发展的基础上，尽快促使子公司向母公司进行利润分配，尽早改变母公司未分配利润为负的局面，以满足现金分红条件。在具备现金分红条件后，公司将积极推动对股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　17、审议通过《关于资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次资产重组注入标的资产减值测试程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及公司与中广核核技术应用有限公司签署的《非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议（修订稿）》的约定。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　18、审议通过《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》

　　经审议，监事会认为：本次向中广核核技术应用有限公司及其指定的其他交易对方回购2018年度应补偿股份遵循了《盈利补偿协议》等相关约定。股份补偿合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　20、审议通过《关于确认2018年度关联交易和预计2019年度日常关联交易额度的议案》

　　经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，按照公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　21、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　22、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　23、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第二十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月27日

　　■

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目实施方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年4月25日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十七次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》。为控制投资风险，董事会同意将募投项目新建产能降低至28.42万吨（含“10万吨高聚物材料新建项目”，下同），所使用的募集资金调减至15.21亿元；同意结合公司经营情况和未来发展规划，将调减的86,799.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金。本事项需提交股东大会审议。具体事项公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司（原中国大连国际合作（集团）股份有限公司）非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，扣除承销费用40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,364,290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。

　　（二）根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司本次非公开发行股份募集的资金在扣除本次发行费用后将用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、中广核俊尔新材料有限公司、中广核高新核材集团（太仓）新材料有限公司、中广核三角洲（中山）高聚物有限公司、中广核拓普（湖北）新材料有限公司以下分别简称“中广核俊尔”、“高新核材”、“中山高聚物”、“湖北拓普”

　　2、2018年12月11日公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议、2018年12月27日公司2018年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意由于行政区划调整，将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为其全资子公司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”，实施地点不变。

　　二、募集资金投资项目调整方案

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　1、项目一

　　（1）项目基本情况

　　■

　　技术研发中心建成后，预计将在高性能工程塑料的配方研究、高性能工程塑料产品的性能研究、高性能工程塑料的应用研究、高性能工程塑料的性能检测及鉴定，取得显著成果。

　　（2）项目建设投资估算及建设周期

　　本项目建设内容主要包括设备投资和基建投资等。本项目总投资估算为11,032万元，其中设备投资7,288万元，基建投资3,744万元。

　　本项目建设期约为2年。

　　2、项目二

　　（1）项目基本情况

　　■

　　项目建成后将形成车用汽车用长玻纤增强聚丙烯结构材料(LFT)2.4万吨的生产能力，提升中广核俊尔的竞争力和市场占有率。

　　（2）项目建设投资估算及建设周期

　　本项目建设内容主要包括建设投资和铺底流动资金。本项目总投资估算为16,128万元，其中建设投资14,676万元，铺底流动资金1,452万元。

　　本项目建设期约为2年。

　　（3）项目效益分析

　　■

　　3、项目三

　　（1）项目基本情况

　　■

　　项目建成后将形成包括工业电器用阻燃增强尼龙（PA）、电子用阻燃增强耐高温尼龙（PA）和车用增韧增强尼龙（PA）在内的合计年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）的生产能力，提升中广核俊尔的竞争力和市场占有率。

　　（2）项目建设投资估算及建设周期

　　本项目建设内容主要包括建设投资和铺底流动资金。本项目总投资估算为36,860万元，其中建设投资30,748万元，铺底流动资金6,112万元。

　　本项目建设期约为2年。

　　（3）项目效益分析

　　■

　　4、项目四

　　（1）项目基本情况

　　■

　　项目建成后将形成包括工业电器用阻燃增强聚碳酸酯（PC）和车用聚碳酸酯合金（PC）在内的合计年产3万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）的生产能力，提升中广核俊尔的竞争力和市场占有率。

　　（2）项目建设投资估算及建设周期

　　本项目建设内容主要包括建设投资和铺底流动资金。本项目总投资估算为16,414万元，其中建设投资14,098万元，铺底流动资金2,316万元。

　　本项目建设期约为2年。

　　（3）项目效益分析

　　■

　　5、项目五

　　（1）项目基本情况

　　■

　　项目建成后将形成年产PVC线缆高聚物材料、POE线缆高聚物材料、化学交联PE高聚物材料、硅烷交联PE高聚物材料、TPE高聚物材料、特种高聚物材料等13.485万吨的生产能力，提升高新核材的竞争力及市场占有率。

　　（2）项目建设投资估算及建设周期

　　本项目建设内容主要包括建设投资和铺底流动资金。本项目总投资估算为53,076.70万元，其中建设投资42,461.40万元，铺底流动资金10,615.30万元。

　　本项目建设期约为2年。

　　（3）项目效益分析

　　■

　　6、项目六

　　（1）项目基本情况

　　■

　　项目建成后将形成年产PVC高聚物材料、POE高聚物材料、化学交联PE高聚物材料、硅烷交联PE高聚物材料及TPE弹性高聚物材料等10万吨的生产能力，提升高新核材的竞争力及市场占有率。

　　（2）项目建设投资估算及建设周期

　　本项目建设内容主要包括建设投资和铺底流动资金。本项目总投资估算为37,142.60万元，其中建设投资29,714.10万元，铺底流动资金7,428.50万元。

　　本项目建设期约为2年。

　　（3）项目效益分析

　　■

　　7、项目七

　　（1）项目基本情况

　　■

　　项目建成后将形成年产环保PE高聚物材料、POE高聚物材料、化学交联PE高聚物材料、硅烷交联PE高聚物材料及环保PE高聚物材料等18万吨的生产能力，提升湖北拓普的竞争力及市场占有率。

　　（2）项目建设投资估算及建设周期

　　本项目建设内容主要包括建设投资和铺底流动资金。本项目总投资估算为68,248.40万元，其中建设投资54,598.70万元，铺底流动资金13,649.70万元。

　　本项目建设期约为2年。

　　（3）项目效益分析

　　■

　　（二）调整募投项目的具体计划

　　项目一、二、三、四均位于金海产业园。近年来，虽然工程塑料市场销量有所增加，但价格变化剧烈，一次新增产能12万吨风险较大。在考虑目前市场容量的情况下，拟减少新建产能4.6781万吨，节省新建设备及配套设施投资，取消部分利用率不高的研发设备采购，并将计划中的部分进口设备，替换使用合资、国产同类设备，同时减少了两套自动化输送设备系统，降低了生产设备及设施投资。

　　1、项目一：技术研究开发中心扩建项目

　　（1）调整后的投资计划

　　■

　　“技术研究开发中心扩建项目”募集资金承诺投资额11,032.00万元，拟减少投资额6,559.29万元，变更后投资额4,472.71万元。

　　（2）预计达到可使用状态的日期

　　从2018年9月1日延期至2019年6月30日。

　　2、项目二：年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目

　　（1）调整后的投资计划

　　■

　　“年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”募集资金承诺投资额16,128.00万元，拟减少投资额5,126.78万元，变更后投资额11,001.22万元。

　　（2）调整后的产能

　　调整后，募投项目形成年产长玻纤增强聚丙烯结构材料(LFT)2.42万吨的生产能力，相比原计划增加0.02万吨。

　　（3）调整后的收益分析

　　调整后，募投项目新建产能全部达产后的年均营业收入26,207.05万元、年均净利润2,004.64万元，项目投资财务内部收益率（FIRR）（扣除所得税后）13.17%，项目投资财务净现值（FNPV）（扣除所得税后）804.40万元，项目投资回收期11.14年。

　　3、项目三：年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目

　　（1）调整后的投资计划

　　■

　　“年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”募集资金承诺投资额36,860.00万元，拟减少投资额18,440.33万元，变更后投资额18,419.67万元。

　　（2）调整后的产能

　　调整后，募投项目形成年产高性能改性尼龙（PA）3.2886万吨的生产能力，相比原计划减少3.3114万吨。

　　（3）调整后的收益分析

　　调整后，募投项目新建产能全部达产后的年均营业收入53,271.85万元、年均净利润3,587.82万元，项目投资财务内部收益率（FIRR）（扣除所得税后）12.25%，项目投资财务净现值（FNPV）（扣除所得税后）299.99万元，项目投资回收期13.39年。

　　4、项目四：年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目

　　（1）调整后的投资计划

　　■

　　“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”募集资金承诺投资额16,414.00万元，拟减少投资额8,565.24万元，变更后投资额7,848.76万元。（2）调整后的产能

　　调整后，募投项目形成年产高性能改性聚碳酸脂（PC）1.6133万吨的生产能力，相比原计划减少1.3867万吨。

　　（3）调整后的收益分析

　　调整后，募投项目新建产能全部达产后的年均营业收入28,817.23万元、年均净利润2,079.13万元，项目投资财务内部收益率（FIRR）（扣除所得税后）13.47%，项目投资财务净现值（FNPV）(扣除所得税后）838.86万元，项目投资回收期11.24年。

　　5、项目五：13.485万吨高聚物材料新建项目

　　近年来，外部市场环境变化剧烈，上游原材料成本增加，下游销售价格走低，为有效控制投资风险，公司对本项目进行了深入调研，根据审慎原则适当调低对华东市场的预期，拟降低新建产能的投入并调减投资金额。

　　（1）调整后的投资计划

　　■

　　“13.485万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额53,076.70万元，拟减少投资额18,911.53万元，变更后投资额34,165.17万元。

　　（2）调整后的产能

　　调整后，募投项目形成年产高聚物材料5.864万吨的生产能力，相比原计划减少7.621万吨。

　　（3）调整后的收益分析

　　调整后，募投项目新建产能全部达产后的年营业收入49,862.45万元、年净利润5,995.20万元，项目投资财务内部收益率（FIRR）（所得税后）13.03%，项目投资财务净现值（FNPV）（所得税后）1,893.69万元，项目投资回收期10.02年。

　　（4）预计达到可使用状态的日期

　　从2019年3月1日延期至2019年4月30日。

　　6、项目六：10万吨高聚物材料新建项目

　　中山高聚物为公司募集资金投资项目“10万吨高聚物材料新建项目”的实施主体，与金中天建设集团有限公司（以下简称“金中天公司”）签订《施工合同》后，金中天公司多次违约，并且擅自停工。经中山高聚物多次沟通，金中天公司仍未根据相关法律法规及《施工合同》的要求采取整改、补救措施，拒绝恢复施工。为不影响工程进度并保障公司利益，中山高聚物提出关于解除《施工合同》的建议遭到其拒绝后，于2018年10月12日向其发出《关于解除〈施工合同〉的函》，并向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行索付保函项下8,700,752.40元。

　　2018年11月20日，金中天公司以政策影响致建筑材料价格飞涨和货源短缺的原因拟重新调整合同价格条款，并以中山高聚物单方解除《施工合同》及中山高聚物向上海浦东发展银行索付保函项下8,700,752.40元为由向广东省中山市中级人民法院提起诉讼。

　　上述与建筑承包商的合同纠纷导致目前本项目的建筑施工处于暂停状态，公司正通过积极应诉维护自身合法权益。但由于受政策影响原因，公司无法重新启动招标，因此暂时停止实施本项目。相关情况详见公司于2018年11月22日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项的公告》（        公告编号：2018-074）。后续待相关诉讼事项取得实质性进展后，公司将再重启或调整本募投项目。

　　7、项目七：18万吨高聚物材料新建项目

　　近年来，外部市场环境变化剧烈，上游原材料成本增加，下游销售价格走低，为有效控制风险，公司对本项目进行了深入调研，根据审慎原则适当调低对华中市场的预期，拟降低新建产能的投入，并调减投资金额。

　　（1）调整后的投资计划

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　　“18万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额68,248.40万元，拟减少投资额29,196.15万元，变更后投资额39,052.25万元。

　　（2）调整后的产能

　　调整后，募投项目形成年产高聚物材料5.239万吨的生产能力，相比原计划减少12.761万吨。

　　（3）调整后的收益分析

　　调整后，募投项目新建产能全部达产后的年均营业收入49,161.54万元、年均净利润5,723.88万元，项目投资财务内部收益率（FIRR）（扣除所得税后）12.02%，项目投资财务净现值（FNPV）（扣除所得税后）36.24万元，项目投资回收期11.27年。

　　（4）预计达到可使用状态的日期

　　从2019年9月1日延期至2019年10月31日。

　　（三）募集资金永久性补充流动资金的原因

　　结合公司经营情况和未来的发展规划，公司拟将调减的86,799.32万元募集资金及募集资金前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金，主要原因如下：

　　1、2016年公司实施重大资产重组后，主营业务转型为非动力核技术应用业务。目前公司是全国领先的工业电子加速器供应商、电子束辐照服务运营商，也是全国领先的环保光缆护套材料生产商，以及全国领先的特种线缆材料、改性工程塑料生产商之一。未来三年公司将紧紧围绕高质量发展，积极调整业务结构，加快业务转型升级和新业务拓展，进一步加大研发投入及市场开拓力度，预计将在产品研发、设备购置、资本运作等方面投入大量的资金，上市公司在未来一段时间内资金需求较大。

　　具体而言，未来三年将重点围绕四个领域拓展。一、加速器领域，一方面实现现有工业加速器的技术升级，完成在辐射检测、表面固化等领域的新型加速器研发和产业化应用，进一步巩固在国内工业加速器的领先地位。另一方面实施自主研发和国际合作，加快推进医用加速器、质子重离子加速器等高端产品的拓展。二、辐照加工领域，一方面加快辐照站建设，在全国范围形成网格化布局，实现辐照站的专业化、集约化和标准化建设和运营；另一方面加大科研投入，拓展加速器在环保、食品安全等新领域的创新应用，形成整体解决方案，并加快国内乃至国际主要市场的布局。三、高新材料领域，在完成国内产业基地布局和管理融合的基础上，大力推进新产品研发，向核电、新能源等的非金属材料领域拓展，优化产品结构，提升高端产品占比。四、核医学领域，重点围绕国内紧缺的高端核医疗设备和核素制备等业务，形成核心技术和产品、以及大型医疗设施整体解决方案的能力，并基本完成国内产业布局和项目示范。

　　2、随着公司加快在加速器行业以及高新材料领域的经营布局，公司主营业务收入呈现稳步增长的趋势。2016年改性高分子材料业务板块实现营业收入21.89亿元，2017年同比增长76.88%，2018年同比增长18.80%。2016年电子加速器及辐照加工业务板块实现营业收入2.50亿元，2017年同比增长19.25%，2018年同比增长26.24%，经营规模扩大对营运资金的需求进一步扩大，仅通过经营现金积累难以实现企业发展目标。

　　综上所述，本次使用募集资金补充流动资金，能更好地满足公司发展的需要，提高募集资金使用效率，促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

　　三、独立董事、监事会、独立财务顾问意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次募集资金投资金额调整事项，是为了有效防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，符合当前市场环境，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，有利于维护全体股东的权益，符合公司的发展战略。本次使用募集资金补充流动资金，能更好地满足公司发展的需要，提高募集资金使用效率。公司的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合股东和广大投资者的利益。我们同意公司调整募集资金投资项目实施方案，并将该事项提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　鉴于募集资金投资项目涉及的高新材料行业环境发生重大变化，公司拟将募投项目新建产能降低至28.42万吨（含“10万吨高聚物材料新建项目”，下同），所使用的募集资金调减至15.21亿元，属于控制投资风险举措。另外，结合公司经营情况和未来发展规划，将调减的募集资金及募集资金前期现金管理收益（具体金额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金，能够有效防范经营风险，提高募集资金使用效益。以上调整已通过董事会审慎分析通过，并将提交股东大会审议。综上，监事会认为调整程序、调整后的募集资金用途符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意调整。

　　（三）独立财务顾问

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　本次募集资金投资项目调整事项，已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表独立意见，履行了必要的法律程序，尚需获得股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性法律文件的要求。本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的，不存在损害股东利益的情形。综上，独立财务顾问对公司调整募集资金投资项目实施方案无异议。

　　四、备查文件

　　（一）第八届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　（三）第八届监事会第二十次会议决议；

　　（四）中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司调整募集资金投资项目实施方案的核查意见。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　■

　　中广核核技术发展股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”，含控股子公司）2019年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。

　　公司第八届董事会第二十七次会议于2019年4月25日召开，审议通过了《关于确认2018年度关联交易和预计2019年度日常关联交易额度的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超、吴明日、刘阳平进行了回避表决，其余3名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

　　根据日常经营需要，公司预计2019年度日常关联交易预计总额为13,737.50万元，其中采购燃料和动力70.00万元，销售产品、商品6,382.00万元，提供劳务1,980.00万元，接受劳务3,562.50万元，租赁及水电费等1,743.00万元。

　　按照深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

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　　证券代码：000881                                证券简称：中广核技                         公告编号：2019-016

　　中广核核技术发展股份有限公司