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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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山东宏创铝业控股股份有限公司

  证券代码:002379                           证券简称:宏创控股                           公告编号:2019-027

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘兴海先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  合并资产负债表项目(单位:人民币元)

  ■

  合并利润表项目(单位:人民币元)

  ■

  ■

  数据来源:长江现货

  报告期,长江现货铝锭均价为(含增值税) 13,522 元/吨,较去年第四季度的(含增值税)13,837元/吨下降2.28%,呈逐步上涨趋势。公司15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目于2018年12月份全部达产,年产8.5万吨高精度铝板带生产项目于2019年2月份进入全面调试、试生产阶段,报告期实现铝板带产品销量4.35万吨,较上年同期的2.16万吨增加101.39%,产销量增长、铝价逐步上涨,导致营业收入较上年同期增长80.71%,影响报告期毛利率由去年同期的1.80%增长0.68个百分点至2.48%,毛利润较去年同期增加8,360,308.94元;报告期公司将鸿博铝业纳入合并报表,对其应收款项不再确认逾期损失4,724,499.48元。以上原因导致公司报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增幅较大。

  合并现金流量表项目(单位:人民币元)

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、在建项目进展情况

  公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目已于2018年12月全部建成达产,项目投运后,可实现原材料全部自给,节省铝锭重熔成本,降低公司生产成本。铝板带产能进一步扩大,公司销售渠道进一步拓宽,出口和内销的业务量都有大幅度提升;公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目于2019年2月份进入全面调试、试生产阶段,主要产品为高精度铝板带产品,为生产铝箔的主要原材料。项目投运后,可使公司铝板带产量大幅增长,将扩大公司市场份额,对公司业绩起到正面推动作用。

  2、出售土地的最新进展

  按照博兴县发展规划的最新要求,根据中共博兴县委办公室发【2018】14号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见(试行)的通知》,博兴县国土资源局、博兴县财政局、博昌街道办事处拟与公司签署《土地收储协议书》,博兴县国土资源局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为 197282 平方米土地进行收储,并按照新的规划用途进行使用。县土地储备交易中心将根据公司土地交付进度,采用“分期拨付收储补偿费”的形式,支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费,地上(地下)建(构)筑物及其附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和。公司已与相关部门签署了《土地收储协议书》,收储地块已达到交付条件,并经博兴县城区工业企业“退城进园”土地处置工作领导小组办公室验收完成,正在与相关部门沟通土地交付后相关程序细节,确保按时收回补偿款项。

  3、收购鸿博铝业的原因、背景及进展情况

  为进一步拓展延伸自身产业链和铝深加工能力,经过慎重研究,公司计划以现金收购从事铝箔业务的滨州鸿博铝业科技有限公司(以下简称“鸿博铝业”)100%股权。公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目投运后将节省铝锭重熔成本,实现包括鸿博铝业原材料的全部自给,上市公司原铸轧生产线可同比节约生产成本约1800万元;鸿博铝业目前的电力成本为(不含增值税)0.66元/度,收购完成后,上市公司提供的电力成本为(不含增值税)0.39元/度。经初步测算,鸿博铝业后续每年将节约生产成本约4,500万元;上市公司本部原8.5万吨冷轧生产线同产能、产量比较,可节约电力生产成本约1,200万元;公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目投运后,可使公司铝板带产量大幅增长,将扩大公司市场份额,对公司业绩起到正面推动作用;收购完成后,鸿博铝业产品将纳入宏桥品牌体系,利用上市公司的市场资源,促进国内外市场开拓。综上所述,公司有信心在收购完成后,实现鸿博铝业扭亏为盈,也将进一步提高上市公司的盈利水平,公司将努力做好生产经营,以良好的业绩回馈投资者。

  公司与交易对手方于2019年4月25日签署《交割确认书》,本次股权收购交割基准日为2019年3月31日。根据《股权收购协议》的约定,鸿博铝业在过渡期内产生的盈利,由公司享有;对于在该过渡期内产生亏损的,则公司有权自股权收购价款中扣除,作为交易对手方应向公司支付的补偿款。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行交割审计后出具的《专项审计报告》(瑞华专审字[2019]95020004号),自本次股权收购基准日(即2018年12月31日)至本次股权收购交割基准日2019年3月31日期间,鸿博铝业产生亏损共计37,334,046.48元。有鉴于此,过渡期产生的亏损37,334,046.48元应从总收购价款18,500万元第一期收购价款中扣除,各方同意并确认,本次股权收购的最终价格为人民币147,665,953.52元。

  4、公司全资子公司博兴县宏博环保新型材料有限公司于2019年1月21日完成注销登记。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  董事长:赵前方

  山东宏创铝业控股股份有限公司

  2019年04月27日

  股票代码:002379   股票简称:宏创控股   公告编号:2019-028

  山东宏创铝业控股股份有限公司关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司交割完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“宏创控股”)于2019年1月28日召开第四届董事会2019年第二次临时会议,并于2019年2月13日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的议案》,同意公司以自筹资金收购滨州鸿博铝业科技有限公司(以下简称“鸿博铝业”)100%股权,收购价格为人民币18,500万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2019-006、2019-007、2019-010)。

  本次公司收购鸿博铝业100%股权事项已完成工商变更登记。根据《股权收购协议》的约定和双方确认,股权收购交割日为2019年3月31日,鸿博铝业在过渡期(2019年1月1日-2019年3月31日)内产生的盈利,由宏创控股享有;对于在该过渡期内产生亏损的,则宏创控股有权自股权收购价款中扣除,作为转让方应向宏创控股支付的补偿款。有鉴于此,根据以交割日2019年3月31日为基准日之审计结果,过渡期产生的亏损37,334,046.48元按照《股权收购协议》之相关约定从总收购价款18,500万元第一期收购价款中扣除,经各方同意并确认,本次股权收购的最终价格为人民币147,665,953.52元。

  近日,公司收购鸿博铝业100%股权事项之交割确认书已签署完毕。

  特此公告。

  山东宏创铝业控股股份有限公司

  董事会

  二○一九年四月二十七日

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