一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要从事冰箱制造和销售业务、金融科技业务。

　　一、冰箱制造和销售领域

　　公司从创立之初即从事冰箱制造和销售，经过多年的发展，冰箱业务经营模式现为ODM业务与OBM业务并行发展的模式，冰箱业务团队在产品的设计、制造环节有丰富的经验。在价值链前端设计及制造环节形成优势的基础上，逐步将公司业务模式扩展到行业价值链后端的品牌推广和销售环节。

　　在国内市场方面主要采取OBM经营模式，推出和销售自主品牌“Homa奥马”牌冰箱，向消费者提供高性价比的国际品质产品，凭借提供高性价比产品，辅以精耕细作式的销售渠道建设和适当的品牌推广，着力于培养奥马品牌的美誉度和忠诚度。在ODM业务方面，公司凭借突出的设计开发能力、丰富稳定的客户资源以及高性价比的产品成为国内ODM业务的领先者，目前已成为国内最大的冰箱ODM生产基地。

　　公司冰箱业务由全资子公司奥马冰箱有限公司运营，报告期内，奥马冰箱合并报表范围实现营业收入683,923.14万元，归属于上市公司股东的净利润为35,296.26万元，销量893.04万台。2009年至2018年公司冰箱整体销量保持在行业排名前五；出口业务方面，2009年至2018年公司冰箱出口量已连续多年排名行业第一。

　　二、金融科技领域

　　报告期内，受国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境的影响，公司金融板块业务收入大幅下滑。在此情况下，由于公司金融板块经营风险加大，商业保理业务、助贷业务、车贷业务等部分应收账款预计无法收回，计提了坏账准备112,149.62万元 。由于部分助贷业务出现逾期，确认了预计负债39,682.63万元 。同时，对公司收购中融金（北京）科技有限公司形成的商誉计提了减值准备54,785.14万元。2018年，为了应对上述经营风险，公司管理层对金融板块进行战略调整，逐步聚焦三大板块，分别是：

　　1、金融和产业股权投资，包括投资长治银行、广西广投资产管理有限公司、互联网小额贷款公司等。金融股权投资方面，长治银行业务发展稳健，资产质量良好，利润增长迅速，给上市公司带来稳定的分红收益。广西广投资产管理有限公司是广西自治区第二家政府指定地方性金融不良资产处置公司，业务发展迅速，资产质量优质，有较强的盈利能力，为上市公司带来稳定的分红收益。因政策原因，近期互联网小贷公司已经暂停新设审批，上市公司控股的互联网小贷公司的价值凸显。

　　产业股权投资方面，也有较好表现，多家被投企业又获得了新一轮的战略投资，助力其发展。

　　2、产品及技术服务。一方面，公司自主设计、研发及运营的智能POS项目，已经在市场上布放数数十万台POS台，拥有大量的商户使用群体，为商户提供多种方式收银、移动支付、自助点单、团购验证、外卖订单的操作服务，具有可持续运营基础；另一方面，公司开发的计算机云平台项目，已与多家金融机构开展合作，未来将持续拓展更多的客户。

　　3、网贷平台和助贷业务，网贷平台方面受行业影响，在2018年出现逾期现象，目前公司已经妥善处理了关于网贷平台的风险，其中子公司中融金（北京）科技有限公司旗下的好贷宝平台已经完成全部兑付工作，孙公司旗下钱包金融平台作为导流平台，也协同合作平台，做好理财人的安抚工作和欠款催收工作，已实现了持续兑付。

　　2018年下半年，受到国内去杠杆、紧信用的宏观大环境影响，公司遭遇了短期流动性危机，公司积极与各债权人积极沟通，引入中山市人民政府纾困基金，制定了债务解决方案，偿还部分银行中短期借款，逐步化解流动性风险。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年报告期内，实现营业收入780,288.07万元，比上年同期增长12.04%；归属于上市公司股东的净利润-190,254.56万元，比上年同期下降598.71%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-183,763.12万元，比上年同期下降-596.93%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①重要会计政策变更

　　根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

　　利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

　　所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　期初及上年（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

　　单位：元

　　■

　　②会计估计变更

　　为了适应公司业务实际情况及业务特性，更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收账款坏账计提方法进行会计估计变更。变更前，半年内信息及技术平台服务及其他服务类应收款项认定无信用风险，归入无风险组合不计提坏账准备。变更后，信息及技术平台服务及其他服务类应收款项，按照实际账龄的信用风险组合分类归入金融科技服务组合，按账龄分析法计提坏账准备。

　　本次会计估计变更经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第九次会议通过，自2018年1月1日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度的财务状况和经营成果不会产生影响。影响2018年度资产减值损失144,183,745.03元，净利润-116,067,937.85元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期通过投资设立方式取得的子公司

　　单位：元

　　■

　　处置子公司

　　单位：元

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002668              证券简称：奥马电器             公告编号：2019-054

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年4月12日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2019年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事张枫宜因公出差，以通讯方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以投票表决方式逐项审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

　　独立董事分别向公司董事会递交了《2018年独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董事会工作报告》、《2018年独立董事述职报告（王建新）》、《2018年独立董事述职报告（朱登凯）》、《2018年独立董事述职报告（张枫宜）》和《2018年独立董事述职报告（朱玉杰）》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　2、审议通过《关于〈2018 年财务决算报告〉的议案》；

　　公司按照企业会计准则的规定编制《2018年度财务决算报告》，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　3、审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》；

　　广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2019】第1011号《审计报告》确认，归属于上市公司股东的净利润-1,902,545,615.66元，加上2018年初未分配利润1,603,607,472.34元，减去公司已支付的2017年度现金分配股利39,538,181.51元，公司2018年期末可供股东分配利润为-338,476,324.83元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　独立董事认为：从公司 2018 年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。我们认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2019 年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定, 我们同意公司董事会提出的 2018年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-043）及《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　4、审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及摘要的议案》；

　　本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-044）。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　5、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　独立董事出具了独立意见：公司通过内部控制自查，出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司经营有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》、《东吴证券股份有限公关于广东奥马电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》、《东吴证券股份有限公关于广东奥马电器股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　6、审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　独立董事出具了独立意见：公司2018年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2018年度募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-045）、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、 《东吴证券股份有限公关于广东奥马电器股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查意见》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　7、审议通过《关于〈2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》；

　　独立董事出具独立意见和专项说明：2018年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　8、审议通过《关于〈广东奥马电器股份有限公司收购中融金（北京）科技有限公司的资产在 2017 年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明〉的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中融金（北京）科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　9、审议通过《关于〈中融金（北京）科技有限公司收购福州钱包好车电子商务有限公司的资产在 2017 年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明〉的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福州钱包好车电子商务有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　10、审议通过《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》；

　　公司独立董事对公司上述期间的关联交易事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。

　　公司独立董事认为：公司确认的 2018 年日常关联交易及预计的 2019 年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

　　本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的公告》（公告编号：2019-046）、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　11、审议通过《关于开展 2019 年外汇套期保值业务的议案》；

　　为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2019 年度拟开展美元币种累计金额不超过10亿美元、欧元币种累计金额不超过3亿欧元的远期结售汇业务，有效期拟自2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开日。

　　独立董事出具独立意见：1、公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；2、公司已就开展远期结售汇业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》；3、报告期内公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。综上所述，我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-047）和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为确保广东奥马电器股份有限公司及其子公司（以下统称“公司”）有足够的运营资金，2019年度拟向银行机构申请银行融资授信额度，具体如下：

　　■

　　■

　　公司2019年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币12.6亿元、美元0.5亿元，包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资等业务。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限自合同生效之日起均不超过一年（含一年）。

　　公司授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权管理层在不超过人民币12.6亿元、美元0.5亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　13、审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》；

　　董事会同意自本议案获得公司2018年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会结束之日止，公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供担保，总额度不超过40亿元。

　　公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证公司各控股子公司及其下属公司的正常生产经营；公司为控股子公司及其下属公司，或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展；公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

　　公司独立董事一致认为：公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保，符合公司经营发展需要，有助于促进下属公司正常的生产经营，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019-048）。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　同意广东奥马电器股份有限公司及其子公司（以下统称“公司”）使用合计不超过人民币13亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进行投资，滚动使用。

　　独立董事出具了独立意见：1、公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，会议的表决程序合法合规；2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全；3、公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为国债等低风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益比较固定；4、公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-049）和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币200万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

　　独立董事事前认可并发表了独立意见：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们认为继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　16、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　独立董事出具独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司2018年财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　17、审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨注销股票期权的议案》；

　　因公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，根据公司《〈广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“《2016年股票期权激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，公司拟注销本激励计划第三个行权期的股票期权301.6888万份（以下简称“本次注销”）。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。

　　独立董事出具独立意见：本次注销本激励计划第三个行权期未达行权条件的股票期权301.6888万份，符合公司《2016年股票期权激励计划》及有关法律、法规的规定。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次注销事宜。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨注销股票期权的公告》（公告编号：2019-051）、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司注销二〇一六年股票期权激励计划第三个行权期已授予股票期权的法律意见书》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　18、审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉及正文的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》和《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-052）。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　19、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

　　同意定于2019年5月21日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2018年年度股东大会，审议如下事项：

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-053）。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、《广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、 《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《东吴证券股份有限公关于广东奥马电器股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查意见》；

　　5、《东吴证券股份有限公关于广东奥马电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》；

　　6、《东吴证券股份有限公关于广东奥马电器股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》；

　　7、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

　　8、《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》；

　　9、《中融金（北京）科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》；

　　10、《福州钱包好车电子商务有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》；

　　11、《北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司注销二〇一六年股票期权激励计划第三个行权期已授予股票期权的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002668                 证券简称： 奥马电器                公告编号：2019-053

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第四届董事会第二十五次会议决定，于2019年5月21日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2018年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票时间：2019年5月20日—2019年5月21日，其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

　　6、股权登记日时间：2019年5月15日（星期三）；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　独立董事分别向公司董事会递交了《2018年独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　3、《2018年财务决算报告》；

　　4、《2018年度利润分配预案》；

　　5、《2018年年度报告及其摘要》；

　　6、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　7、《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》；

　　8、《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》；

　　9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　10、《关于2019年度对外担保额度的议案》；

　　11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　12、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，其结果将及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年5月16日、17日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2019年5月17日17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公司证券部，邮编 528427（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注明“2018年年度股东大会”字样。）

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人姓名：温晓瑞女士；

　　（2）联系电话：（0755）83232127；

　　（3）传真号码：（0755）83232127（传真函上请注明“股东大会”字样）；

　　（4）电子邮箱：amdq_zqb@163.com；

　　（5）联系地址：广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公司。

　　5、注意事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362668

　　2、投票简称：奥马投票

　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15：00，结束时间为2019年5月21日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2018年年度股东大会参会股东登记表

　　截止2019年   月   日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2018年年度股东大会。

　　■

　　附件三：

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　广东奥马电器股份有限公司：

　　兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

　　委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

　　受托人身份证号码：_____________________

　　委托日期：       年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　证券代码：002668                  证券简称：奥马电器                 公告编号：2019-055

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2019年4月12日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2019年4月25日上午10：30 在公司会议室召开。

　　会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：

　　1、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　2、审议通过《关于〈2018 年财务决算报告〉的议案》；

　　公司按照企业会计准则的规定编制《2018年度财务决算报告》，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　3、审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　经审议，监事会认为：公司董事会提出的《2018年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-043）。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　4、审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及摘要的议案》；

　　公司监事会对董事会编制的公司《2018年年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-044）。

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　5、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》、《东吴证券股份有限公关于广东奥马电器股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》及《东吴证券股份有限公关于广东奥马电器股份有限公司内部控制规则落实情

　　证券代码：002668                                      证券简称：奥马电器                                    公告编号：2019-044

　　广东奥马电器股份有限公司

　　(下转B307版)