一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2019）011264号《审计报告》，对公司2018年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2018年度净利润19,566,568.13元，加上年初未分配利润142,897,178.17元，减去提取盈余公积金1,768,166.00元，可供股东分配的利润为160,695,580.30元。经研究2018年度拟以总股本226,948,002股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配6,808,440.06元。本次分配后剩余未分配利润153,887,140.24元滚存入下年度可供股东分配利润。

　　2018年度不以资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式

　　公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展、商业地产，零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店，经营模式是联营+租赁+品牌代理。

　　2、报告期内，行业情况说明

　　据中华全国商业信息中心的统计，2018年全国商品零售额实现33.83万亿元，较上年增长8.9%，其中网上实物商品零售额实现7.02万亿元，较上年增长25.4%，呈现出线上销售增速快于线下销售的特点。全国百家重点大型零售企业零售额的增速相比同期放缓了2.1个百分点，竞争格局进一步显现。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　全年实现营业收入10.82亿元，归属于母公司普通股股东的合并净利润1956.66万元。同比分别增长6.92%、18.83%。

　　（一）零售业展现新活力。三大购物中心紧随消费需求变化，根据各自目标市场，抓住顾客这一核心，精益求精提品质。

　　1、21世纪购物中心效益品质再升级。

　　一是“购”的优势更突出。鞋包化妆数码休闲公司潜心调布局，新辟的精品街，以特色商品成功导流；化妆、鞋包、数码、床品板块提形象、招名商，营造出布局清晰、特色鲜明的购物中心新客厅。女服休闲运动装公司再添“玖姿”等近40个新品，进一步巩固商圈引领地位，扛起了创效大旗。男服黄金家居公司一手抓男装大牌大店引进，一手抓“今华定制”“东作云”自营品牌个性化经营，以内容赢效益。儿童餐饮运动公司玩转体验业态，围绕童购、童玩理顺动线、充实品牌，亲子消费势头强劲，餐饮板块又有实力商家加盟。

　　二是“销”的举措更有效。深度挖掘假日经济，节假日、双休销售占到了全年销售的56.56%。女服休闲运动装公司抓“特卖”，创销近千万元。男服黄金家居公司盯“大牌”，“劲霸”“周大福”等销售领跑商圈。鞋包化妆数码休闲公司推“新款”，围绕新款做足创效文章。儿童餐饮运动公司强“体验”，儿童小剧场拉动整体大营销。

　　三是“业态”的功能更完善。“简食街”二期开张，与一期互为联通，各类人气小餐饮组成王家湾新的美食地标。“冰雪奇园”针对不同客群精准营销，锁定年轻小家庭和时尚潮人。以都市田园为主题，四楼休闲平台的打造即将成为购物中心又一独特风景。

　　2、银座购物中心老字号焕发新生机。

　　一是着眼品质升级。女装公司推陈出新，在引进16个新品的基础上，对原有经营品牌全面调整升级。男装公司对“九牧王”等创效大牌及儿童卖场重装升级，新进的“椰岛美容”丰富了经营品类。综合公司分区域优化品牌结构，利用生活馆、美容馆，轻食餐饮等休闲业态，带活边厅冷角。知音站台公司引进“汉为击剑”等特色项目。

　　二是着力扩销增效。全年30场整体营销频率高、力度大、效果好。线上线下同时发力引客进店，成功实现区外流量的突破。

　　三是着手高效管理。全面推进大银座模式，将银座置业纳入一体化管理，统一对外形象、管理标准，加强客流互动、资源共享，共赢共荣。

　　3、武展购物中心销售利润创新高。

　　一是B1层全面提档。削减同质化商品，加大时尚品牌引进力度，吸引年轻客群；居家生活馆、时尚鞋类馆、商务男装集合店相继亮相。

　　二是B2层成功盘活。采用全新流行元素打造出占地6000平米的一站式儿童专营市场，涵盖童装、童鞋、童玩、童游等多个板块，成为新的效益增长点。

　　三是特卖优势持续放大。全年163场品牌特卖，创销逾2000万元。

　　（二）会展业实现新跨越。

　　会展中心布局“两突破三升级”，走质量效益型发展之路。全年办展102场，承接会议活动1300场，举办广场活动49场，总展出天数、展出使用面积、展馆使用率继续保持国内领先水平，效益创开馆18年来最佳。

　　1、展览公司坐稳行业龙头。加大营销、服务力度，巩固与优质客户的战略合作关系，“华中图书交易会”“中国武汉国际电子商务博览会”等重量级例展悉数登场。其中“华中图书交易会”展出面积突破2.5万平米，收入过100万。采取有效措施缩短展览旺季布展周期，挤出宝贵档期加快办展频率。引进的“养老产业博览会”等6个新展，在展览档次、品质和收益上均达到较高水准。承接的工程搭建业务收入同比增长25%。

　　2、会议酒店公司多元营销增收。加强会议、住宿、餐饮等板块间的配套联动。以会带餐，以会带房，高质量服务赢得众多客户。全年大单业务收入近450万元。优化业态组合，引进“赫本酒吧”等新业态拉动“夜间经济”。“望鹤酒店”武展店实现客房入住率62%的同时，大力开发婚宴市场；王家湾店灵活运用价格杠杆，承接房、会、餐业务，迅速打开经营新局。

　　3、综合公司深挖创效潜能。突出“武展广场——武汉室外活动首选”品牌价值，收入、利润实现两位数增长。注重广场活动品质，着力开发新客户、新项目，场地创效率和客户满意度不断提高。规范地下停车场运营，普及线上支付方式，科学引导车辆，停车收入同比增长34.37%。

　　（三）综合业务有了新拓展。武汉婚纱照材城内外兼修提品质，经营由市场化向购物中心化转变。改造升级后的一楼，形成名品相机、影楼用品、相框相册三大分区，动线清晰明朗，中庭大气通透，展现出高端气质。各个自营品牌蓬勃发展，创新项目、适销商品、定制服务深受顾客青睐。

　　（四）发展项目迈出新步伐。一是借力东湖高新技术开发区新城建设，积极协调相关部门，寻找进入时机，力争实现三镇布局。二是21世纪购物中心东扩南连，在完成与宜昌、松宜汉办资产置换的基础上，拆除松宜汉办分隔墙，为下步东扩创造了条件；南连做好前期准备，已列入汉阳区重点项目。三是杨泗港华丽转身，旧貌换新颜，招商工作稳步推进。四是咸宁温泉山庄存量资产有效盘活，部分别墅楼及餐厅恢复接待功能。

　　（五）专业管理取得新成果。全方位助力经营发展需要，后勤管理的专业化水平进一步提升。集团公司蝉联省级文明单位，胜利实现第三十个安全无事故年。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计10家，详见本附注（九）1所述。

　　本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）所述。

　　证券代码：600774      股票简称：汉商集团     编号：2019-022

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2019年4月15日发出关于召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于2019年4月26日在公司会议室召开，应到董事9人，实到7人，董事长阎志先生因公未能参会，委托副董事张宪华先生主持会议并代为表决。董事吴奇凌先生因公未能参会，委托董事方黎先生代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、2018年年度报告及摘要

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、董事会2018年度工作报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、独立董事2018年度述职报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、2018年度财务决算报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2019）011264号《审计报告》，对公司2018年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2018年度净利润19,566,568.13元，加上年初未分配利润142,897,178.17元，减去提取盈余公积金1,768,166.00元，可供股东分配的利润为160,695,580.30元。经研究2018年度拟以总股本226, 948,002股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配6,808,440.06元。本次分配后剩余未分配利润153,887,140.24元滚存入下年度可供股东分配利润。

　　2018年度不以资本公积转增股本。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、2018年度内部控制评价报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于会计政策变更的议案

　　详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于会计政策变更的公告》（编号2019-024）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、2019年一季度报告及正文

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案

　　详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（编号2019-025）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、关于续聘会计师事务所的议案

　　经 2017年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为65万元，并提请2018年度股东大会批准。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、关于召开2018年年度股东大会的议案

　　详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号2019-027）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案第1、2、3、5、9、10项将提交2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600774      股票简称：汉商集团     编号：2019-023

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司第十届监事会第二次会议于2019年4月26日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议分别审议通过了以下议案：

　　一、公司2018年年度报告及摘要

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、公司监事会2018年度工作报告

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于会计政策变更的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和《企业会计准则》的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、公司2019年一季度报告及正文

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2019年一季度报告及正文进行了审核，认为：

　　公司2019年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司2019年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600774       证券简称：汉商集团       编号：2019-024

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“通知”）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　根据上述通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　10、股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、独立董事意见

　　公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，本次政策变更符合相关规定，更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和《企业会计准则》的相关要求，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　2、第十届董事会第三次会议决议；

　　3、第十届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600774     股票简称：汉商集团      编号：2019-025

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　武汉市汉商集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月28日发布《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》（编号2016-015），公司为控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下称“武汉国际会展”）向汉口银行股份有限公司营业部贷款8,800万元提供连带责任担保，担保期限为3年。自上述担保后，武汉国际会展每年向汉口银行偿还该项贷款本金800万元，已累计偿还贷款本金2,400万元。按照汉口银行的融资要求，公司将为武汉国际会展剩余6,400万元贷款提供担保，期限自该笔担保生效之日起三年。

　　本次担保已提交公司2019年4月26日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：武汉国际会展中心股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420100717956544Y

　　3、成立日期：2000年1月28日

　　4、注册地点：江汉区解放大道372－374号

　　5、法定代表人：张宪华

　　6、注册资本：22,600万元

　　7、主营业务：组织主办会议、展览、展销及展览制作设计；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；广告设计、制作；场地设施及展具设备出租；停车服务；自有房屋租赁；百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农付产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电器机械及器材、其他食品批发兼零售；劳保用品、通讯器材、家具、玉器零售；羽毛球、壁球、乒乓球、蓝球、室内足球、台球、攀岩、飞镖、游乐服务（国家有专项规定按规定执行）。兼营汽车出租；信息网络、装饰装璜工程、化工原料、中西药、保健食品、图书报刊零售兼批发；金银首饰零售；家用电器维修；快餐饮食；健身娱乐；旅游开发；客运票务代理；汽车运输；住宿（兼营部分公司自身不得经营、仅供有许可证的分支机构经营）。

　　公司持有武汉国际会展53.1%的股权，为控股股东。

　　截至 2018年12月31日，武汉国际会展经审计的总资产为84,270.76万元，负债总额为67,399.35万元，净资产16,871.41万元，2018年度营业收入为7,274.86万元，净利润为1,591.99万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：自该笔担保生效之日起三年。

　　3、担保金额：人民币6,400万元整。

　　四、董事会意见

　　武汉国际会展是本公司控股子公司，本次银行贷款主要用于其经营发展需要，公司为其担保不会损害公司和全体股东的权益。

　　五、独立董事意见

　　经与公司管理层沟通并审查相关资料，独立董事认为：

　　公司为支持武汉国际会展的经营发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保，担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，不存在与《公司法》、中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况。

　　同意公司为武汉国际会展向银行贷款人民币6,400万元提供连带责任担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司提供的担保）为6,400万元，占公司2018年度经审计净资产的12.04%。本公司及子公司不存在逾期担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600774    证券简称：汉商集团   公告编号：2019-026

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　2019年1季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年1季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内公司无门店变动情况。

　　二、报告期内公司无拟增加门店情况。

　　三、报告期内主要经营数据：

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（二）主营业务分地区情况

　　公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者。

　　本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600774    证券简称：汉商集团    公告编号：2019-027

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月22日14点30分

　　召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月22日

　　至2019年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见与本通知同日以及董事会刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，以及2018年7月28日刊登的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。

　　2、登记时间：2019年5月21日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司证券部（办公楼七楼）。

　　4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　联系电话及传真：（027）84843197

　　地址：武汉市汉阳大道134号

　　邮编：430050

　　电子邮件：hshsd@126.com

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉市汉商集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600774           公司简称：汉商集团