一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　执行本公司2018年度财务报告审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂、作物调节剂、微生物菌剂等品种，致力于为终端用户提供一揽子解决方案，主要产品均是高效、低毒、微毒、低残留环境友好型产品。除了农药板块以外，报告期内，公司发展了生物菌剂板块，建成了国内一流的生物发酵实验室及中试装置并投入使用；油品与化学品供应链板块运营以来，其临港优势、平台优势和市场优势也逐步放大显现。

　　2、行业发展

　　随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，而农药则是现代农业的重要生产资料。近年来我国农药工业快速发展，形成了较为完整的农药工业体系。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药等将成为行业研发重点和主流趋势。未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

　　3、行业地位

　　公司主要原药产品的品质已达到国际知名农药公司的水平，在国内处于领先地位，同时，公司已经与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系。具有从原药合成到制剂加工的产业链优势，公司原药业务和制剂业务相辅相成，相互协同。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，鹏元资信评估有限公司于2018年6月26日对公司进行跟踪评级，公司主体长期信用等级为AA-，辉丰转债信用等级为AA-，评级展望为“负面”，继续将公司主体长期信用等级和“辉丰转债”信用等级列入信用评级观察名单；根据鹏元资信于2018年8月23日出具的鹏元资信公告【2018】275号，发行主体长期信用等级下调至A+，评级展望维持为“负面”，本期债券信用等级下调至A+，继续将公司主体长期信用等级和“辉丰转债”信用等级列入信用评级观察名单。

　　报告期内，公司未发行其他债权、债券融资工具。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，农药行业在安全、环保高标准、严要求下，随着供需结构的调整，农药价格出现较大回升。报告期内公司受停产整改影响，全年实现合并营业收入25.19亿元，同比下降36.25%；实现归属于母公司净利润-5.47亿元，同比下降234%。

　　2018年度，公司主要完成了以下工作：

　　（1）报告期内，公司对照环保督察发现的问题，切实开展整改工作。一是压实环保责任。紧扣各级环保部门的整改方案或要求，围绕细化环保责任制、整改进度等方面进行，切实把整改责任和措施落实到生产、技术、管理各个环节，落实到每个人。二是确保废水减量达标，完善“三水分离”、系统提升等工程。三是强化危废规范处置，提升危废焚烧处置能力。

　　经过整改，制剂车间分别于2018年9月26日及11月19日全面恢复生产， 2019年1月3日5个原药产品（8个车间）复产。

　　（2）加强国内外市场登记，报告期内，累计新增获批登记证产品为35个。截止报告期末，公司累计获得农药登记证223件，其中：原药（含母药）登记证59件（国内唯一登记的原药产品3件）；制剂产品登记164件（其中：差异化产品占比30%左右，专利产品11件）。

　　（3）公司持续重视知识产权保护工作。截止报告期末，公司累计获得国内产品发明专利授权73件，获得PCT 国际发明专利授权97件，形成了丰富的创新产品资源。

　　（4）项目技改及质量运行工作。报告期内原药及三废技改项目立项19个，制剂研发部门完成了多剂型新产品开发44个，在产产品质量改进33个；报告期内，未发生客户质量投诉，并通过努力顺利通过了CNAS实验室论证。

　　（5）持续推进QEHS体系建设。2018年公司认真落实安全、环保生产责任制，进一步提高公司员工的安全、环保意识，报告期内进一步加大安全环保的投入。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　主要系本期环保停产收入减少，环保整改支出、资产减值增加所致

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　注：将实际收到的与资产相关的政府补助11,439,700.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　单次处置对子公司投资即丧失控制权

　　■

　　(续上表)

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002496        证券简称：辉丰股份     公告编号：2019-028

　　债券代码：128012              债券简称：辉丰转债

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年4月7日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第十一次会议的通知。本次会议于2019年4月25日9:30在公司会议室以现场方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

　　1、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　《2018年度董事会工作报告》见 2018年年度报告全文。 公司独立董事周立、夏烽、茅永根向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。详细内容刊登于2019年4月27日的巨潮资讯网。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2018年年度财务决算报告》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：公司 2018年实现营业收入25.19亿元，同比下降36.25%；归属于上市公司股东净利润为-54,682.07 万元，同比下降234.00%。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2018年年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2018年母公司净利润为-543,780,472.75元，加上上年结转未分配利润981,649,619.49元，期末实际可供股东分配的利润为437,869,146.74元，期末，资本公积金为958,586,463.36 元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也不派发红股。公司2018年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《内部控制自我评价报告》

　　独立董事发表了同意意见，《内部控制自我评价报告》及相关意见刊登于2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，天健会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年。

　　根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，相关审计费用提请股东大会授权公司董事长依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见2019年4月27巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　独立董事对此发表了无异议意见，详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于2019年度日常关联交易预计的详情参见 2019年4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（        公告编号：2019-031）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权，关联方仲汉根先生回避表决。

　　9、审议通过《对外财务资助管理办法的议案》

　　详细内容刊载于2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于为部分子公司融资提供担保的议案》

　　公司为辉丰石化提供不超过人民币不超过6亿元（含本数）融资性担保。详细内容刊登于2019年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（        公告编号：2019-033）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《2019-2021年股东回报规划》

　　详细内容刊载于2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　2018年年度报告及摘要（        公告编号：2019-030）刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　《关于会计政策变更的公告》详见 2019年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（        公告编号：2019-032）。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏辉丰生物农业股份有限公司出具了保留意见的审计报告。公司第七届董事会第十一次会议就该保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告出具的保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注所涉事项，切实维护公司及全体股东的权益。

　　监事会出具了《江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会关于〈董事会对2018年度审计报告保留意见所涉事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

　　《2019年第一季度报告全文及正文》详见 2019年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（        公告编号：2019-036）

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《召开2018年年度股东大会的议案》

　　2018年年度股东大会通知详见公司刊登 于2019年4 月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（        公告编号：2019-035）。

　　表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002496     证券简称：辉丰股份     公告编号：2019-029

　　债券代码：128012              债券简称：辉丰转债

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年4月7日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第七届监事会第六次会议的通知。本次会议于2019年4月25日10:30在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议， 会议由公司监事会主席卞祥先生主持。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

　　1、审议通过《2018年年度监事会工作报告》

　　《2018年年度监事会工作报告》全文刊载于2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2018年年度财务决算报告》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：公司 2018年实现营业收入25.19亿元，同比下降36.25%；归属于上市公司股东净利润为-54,682.07 万元，同比下降234.00%。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2018年年度利润分配预案》

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　公司因日常经营需要，预计2019年与农一电子商务（北京）有限公司的制剂产品销售等不超过1亿元，与江苏郁金香客栈管理有限公司发生的酒店、物业服务不超过700万元。 董事会审议该事项时关联董事回避表决，本次交易决策程序合法合规；交易将遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2019年第一季度报告及摘要》

　　监事会认为公司董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见 2019年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（        公告编号：2019-032）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《公司董事会关于＜公司 2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞》

　　《江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会关于公司 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见 2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表独立意见，详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

　　监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》客观、公允地反映了公司 2018年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的保留意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的保留意见《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

　　公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002496       证券简称：辉丰股份      公告编号：2019-031

　　债券代码：128012               债券简称：辉丰转债

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为了规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”） 的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司（含辉丰股份全资子公司及控股子公司）与其关联方江苏郁金香客栈管理有限公司（以下简称“郁金香客栈”）、农一电子商务（北京）有限公司（以下简称“农一网”）的2019年日常关联交易金额预计为10,700万元，2018年审议的日常关联交易实际发生额为8,965.19万元。

　　公司于2019年4月25日召开了第七届董事会第十一次会议，会议以8票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事仲汉根先生回避表决。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。 公司2019年预计发生日常关联交易事项尚需提交公司2018年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司与关联公司2019年预计日常关联交易类别和金额如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司与关联公司2018年审议的日常关联交易类别和金额如下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、江苏郁金香客栈管理有限公司

　　统一社会信用代码：913209823211504646

　　注册资本：4000万元

　　法定代表人：王彬彬

　　注册地址：盐城市大丰区城北新区迎宾大道1号

　　成立时间：2014年11月7日

　　主营业务：酒店管理、住宿服务；餐饮服务（按许可证所列项目经营）；卷烟、雪茄烟零售；国内旅游业务；出境、入境旅游业务；旅游景点设计、开发、管理；工艺品销售；自费出国留学中介服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，江苏郁金香客栈管理有限公司总资产10,422.90万元，净资产1,497.49万元；营业收入1,540.51万元，净利润-578.20万元。[此数据未经审计]

　　2、农一电子商务（北京）有限公司

　　统一社会信用代码：91110108099196903H

　　注册资本：7000万元

　　法定代表人：裴彬彬

　　注册地址：北京市海淀区紫成嘉园16号楼1层C129

　　成立时间：2014年5月5日

　　主营业务：销售农药（不含属于危险化学品的农药）、化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、食用农产品；软件开发；技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2018年12月31日，农一电子商务（北京）有限公司总资产5,409.72万元，净资产-1,887.17万元；营业收入20,368.82万元，净利润-628.42万元。[此数据未经审计]

　　（二）与上市公司的关联关系

　　郁金香客栈为江苏郁金香旅游开发有限公司的全资子公司，江苏郁金香旅游开发有限公司为个人独资企业，股东为仲玉容，仲玉容系公司实际控制人仲汉根先生子女，因此，公司与郁金香客栈的交易构成关联交易。

　　农一网控股股东为盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙），仲玉容为盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，因此，公司与农一网的交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　郁金香客栈是以酒店管理、住宿服务、餐饮服务等综合性业务的服务性企业，其经营情况良好，具备履约能力。

　　农一网是销售农药、化肥、化工产品等为主要业务的服务于农资零售商和种植大户的专业电商平台，其业务正在不断扩展，经营状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　向关联人销售农药：公司向上述关联人销售产品时，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

　　接受关联人提供的酒店服务：按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　上述预计的关联交易是基于公司日常经营的需要，交易遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，上述关联方独立经营， 自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立也不会对公司的独立性产生影响。

　　五、独立董事关于2019年度关联交易的事前认可意见和独立意见

　　独立董事关于2019年度关联交易的事前认可意见如下：1、我们认为该议案中，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

　　独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下：

　　本次关联交易经公司第七届董事会第十一次会议审议，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效； 交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意提交公司2018年年度关联交易议案。

　　六、监事会意见

　　经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议的相关独立意见。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002496     证券简称：辉丰股份      公告编号：2019-032

　　债券代码：128012               债券简称：辉丰转债

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（发下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关于执行新财务报表格式的政策变更

　　（一）本次会计政策变更概述

　　2018年6月15日，财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对相关会计政策内容进行调整，公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），对原有会计政策相关内容进行相应调整。

　　（二）本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，调整以下财务报表的列报， 并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表主要是归并原有项目：

　　（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及 应收账款”项目；

　　（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其 他应收款”项目；

　　（3）将原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”，原“划分 为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”；

　　（4）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项 目；

　　（5）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（6）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及 应付账款”项目；

　　（7）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其 他应付款”项目；

　　（8）将原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款” 项目。

　　2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化 部分项目的表：

　　（1）将新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独 列示为“研发费用”项目；

　　（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”行项目 核算内容调整；

　　（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列；公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

　　3、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不产生影响。

　　二、关于执行新金融工具系列准则的政策变更

　　（一）本次会计政策变更概述

　　2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行

　　（二）会计政策变更日期

　　公司决定自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则。

　　（三）、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、会计政策变更的主要内容

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入

　　当期损益。

　　（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

　　（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。

　　（6）金融工具相关披露要求相应调整。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　（1）本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益投资工具”。

　　（2）本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　（3）根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

　　三、审批程序

　　2019年4月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了专项意见。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更， 符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果。未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及 经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002496      证券简称：辉丰股份      公告编号：2019-033

　　债券代码：128012              债券简称：辉丰转债

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于为部分子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月25日召开的第七届董事会第十一次会议，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票；审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

　　因公司全资子江苏辉丰石化有限公司（以下简称“辉丰石化”）业务发展需要，拟向相关银行申请融资授信贷款，公司为其提供融资担保。授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律 法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：江苏辉丰石化有限公司

　　注册地址：大丰区大丰港二期码头凸堤内南港路南侧（仓储二大道）

　　注册投资：50000万元

　　法定代表人：卞祥

　　企业营业执照注册号： 320982000001289

　　企业类型：有限责任公司 （法人独资）

　　成立日期：2007年12月21日

　　经营范围：成品油（汽油、煤油、柴油【除危险化学品】）批发；危险化学品经营（按危险化学品经营许可证核定范围经营）；港口仓储经营；润滑油、燃料油（除危险化学品）、粗白油、化工产品（除农药）、化肥、农用薄膜销售；联运服务；货物配载；普通货运；危险品运输（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定奇特经营或禁止进出口的商品和技术除外）等。

　　经营情况：2018年 12月31日，总资产：97,011.34万元，所有者权益：56,200.53万元，实现营业收入36,115.65万元，营业利润6,950.16万元，净利润5,153.23万元，资产负债率42.07%。

　　三、担保的主要内容

　　为子公司辉丰石化提供融资性担保。

　　担保期限：自担保合同生效之日起一年。

　　担保金额：为辉丰石化提供不超过人民币不超过6亿元（含本数）融资性担保。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，有利于减少母子公司之间资金往来，符合公司整体利益。同意提交2018年年度股东大会审议，上述担保事项未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日前，公司及全资子公司实际担保余额为人民币2.3744亿元，占公司经审计的2018年度审计报告净资产31.6176亿元的比例分别为7.51%。

　　截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无其他对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002496       证券简称：辉丰股份    公告编号：2019-034

　　债券代码：128012              债券简称：辉丰转债

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）《2018年度报告》及《摘要》已于2019年4月27日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》，敬请投资者查阅。

　　公司将于2019年5月13日（星期 一）15:00～17:00通过全景网提供的网上平台举办2018年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事、总经理裴柏平先生、副总经理兼总工程师陈晓东先生、副总经理兼董事会秘书韦广权先生、副总经理兼财务负责人杨进华女士、独立董事茅永根先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002496      证券简称：辉丰股份     公告编号：2019-035

　　债券代码：128012          债券简称：辉丰转债

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，现将本次股东的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况：

　　（一）股东大会届次：江苏辉丰生物农业股份有限公司2018年年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间 ：2019年6月20日（星期四）下午14:00。

　　网络投票时间：2019年6月19日-2019年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年6月17日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、 截止股权登记日2019年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。

　　作为提案7的关联股东，本次股东大会不接受其他股东委托投票。

　　2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、 本公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完 备。

　　（二）会议提案名称

　　1、《公司2018年年度董事会工作报告》

　　2、《公司2018年年度财务决算报告》

　　3、《公司2018年年度报告及其摘要》

　　4、《公司2018年年度利润分配预案》

　　5、《公司2018年年度监事会工作报告》

　　6、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

　　7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

　　9、《未来三年（2019-2021）股东回报规划》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（详细内容见本公告日刊登 的独立董事述职报告）。

　　注：①审议事项7为关联交易议案，关联股东需回避表决；②审议事项1-9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员； b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）。

　　本次股东大会审议事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于 2019年4月27日披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（        公告编号：2019-028）、《第七届监事会第六次会议决议公告》（        公告编号：2019-029）及相关公告。

　　三、提案编码

　　为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间： 2019年6月19日（上午8:30—11:30，下午14:00—17:00）

　　（二）登记地点：公司证券事务部（江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路）

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路江苏辉丰生物农业股份有限公司证券事务部，邮编：224145（信封请注明“2017年年度股东大会”字样）。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系电话：0515-85055568

　　传真号码：0515-83516755

　　联 系 人：卞宏群

　　通讯地址：江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路

　　邮政编码：224145

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东参会登记表

　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、 投票代码与投票简称：投票代码为“362496”，投票简称为“辉丰投票”。

　　2、 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本人/本单位出席于2019年6月20日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2018年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。：

　　■

　　■

　　注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

　　附件3：

　　股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002496        证券简称：辉丰股份       公告编号：2019-030