一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以192,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司的核心业务为激光有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum，简称“激光 OPC 鼓”）系列产品的研发、生产和销售，该业务为公司的传统业务，也是公司营业收入与利润的主要来源。同时，为了更好地开拓市场与服务客户，公司也经营碳粉、硒鼓以及其他打复印耗材的国际与国内贸易业务。

　　报告期内，公司主要业务没有发生重大变化。

　　（二）公司主要产品及用途

　　公司生产的主要产品为激光有机光导鼓系列产品。它是一类在激光的照射下能使光生载流子形成并迁移的新型高技术信息处理器件，是激光打印机、数码复印机、数字图文快印、激光传真机及多功能一体机等现代办公设备中最为核心的光电转换及成像部件，直接决定打印、复印等影像输出的质量，是集现代功能材料、现代先进制造技术于一体的有机光电子信息产品。激光OPC鼓是鼓粉盒组件（俗称“硒鼓”）的核心元件，与碳粉、充电辊、磁辊及塑料件等部件共同构成完整的硒鼓，应用于激光打印机、数码复印机等现代化办公设备。激光OPC鼓与碳粉、硒鼓及终端产品的具体对应关系如下：

　　■

　　（三）公司经营模式

　　公司利用自有的核心研制技术及专用设备系统集成能力，自主研发与设计产品，依据产品设计标准及生产工艺要求，采购原辅材料，按照标准自动化的生产流程完成整个产品的制造，经验收合格并实现对外销售。公司的产品销售采用直销为主，经销为辅的模式。报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。

　　（四）公司主要业绩驱动因素

　　公司作为高新技术企业，在实际运营过程中，通过将各种专利及专有技术应用于产品生产、新型产品研发、设备技术改造及改善镀膜材料配方，以提高产品质量及生产效率，降低成本。同时，公司密切关注市场变化，在维护与巩固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，增加新区域市场覆盖，并提高高端产品的销售比例，以实现公司经济效益。

　　（五）行业的周期性、区域性或季节性特征

　　激光 OPC 鼓属于办公耗材，没有明显的销售淡季和旺季，因此本行业不存在明显的周期性和季节性特征，但通常每年下半年的市场需求较上半年更为旺盛。

　　在我国，由于打复印耗材的生产主要集中在以广东省为主的珠江三角洲地区，特别是珠海作为世界打印耗材之都，集中了全球排名前几位的通用耗材生产厂家，对激光 OPC 鼓的采购量较大，但由于产品的终端用户遍布全国，乃至世界各地，因此就产品的终端用户来说，不存在明显的区域性特征。

　　（六）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

　　2000年，我国引进了第一条OPC鼓涂布生产线，开始了我国OPC鼓的产业化进程。在国家政策的支持下，经过国内企业的不断努力与创新，我国激光OPC鼓产业取得了长足的发展和显著的成就。与此同时，随着市场的发展，行业内原装配套厂商与通用耗材企业之间、各通用耗材企业之间的竞争也在不断加剧，行业已发展至充分竞争阶段，不具有自主研发能力与技术创新能力的企业将被淘汰，行业优秀资源将向有显著成本、品质及技术优势的企业集中。

　　2003年，公司在国内率先以自有技术建成了一条高度自动化的高分辨力激光OPC鼓生产线，并成为国内第一家掌握高分辨力激光OPC鼓生产工艺和生产线集成技术的厂家，摆脱了过去激光OPC鼓生产只能依赖国外设备的局面，为我国激光有机光导鼓的发展掀开了新的篇章。经过多年的技术积累和生产经营，公司已发展成为在国内激光OPC鼓行业具备显著的技术和研发优势，也是目前世界上少数完整掌握激光OPC鼓核心技术并具备专用设备系统集成能力的企业之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年度，面对复杂多变的国内外经济形势与市场环境，公司坚持立足于以有机光导鼓等光电子器件及碳粉等先进功能材料为核心而形成的产业链，深耕以打印、复印、图文和数码快印为功能特征的影像产业，稳中求进，布局长远，在保证业务规模稳定发展的基础上，努力提高企业经营发展质量，提升创新能动力，为公司可持续发展奠定良好基础。

　　（1）经营业绩：2018年度，公司实现营业总收入3.19亿元，较上年同期增长11.33%；实现归属于母公司所有者的净利润3,465.97万元，较上年同期增长13.84%；实现每股收益0.181元，较上年同期增长0.022元。

　　截止2018年12月31日，公司总资产6.87亿元，较上年同比增长10.35%；归属于母公司所有者权益5.67亿元，较上年同比增长4.74%。

　　报告期内，公司传统业务即激光有机光导鼓销售数量持续稳定增长；打复印耗材贸易业务特别是碳粉随着市场的不断开拓，销售呈现快速增长态势。公司资产规模与盈利能力均较上年稳步提升。

　　（2）产业整合：产业整合着眼于公司未来的发展战略与长远利益。报告期内，公司以有机光导鼓及相关技术作为核心产业基础，继续深化行业资源的整合，特别是加大对碳粉的市场开拓与销售，优化公司产品与其他打印耗材的匹配性与组合性能，充分发挥行业资源在产品、技术、人才等方面的协同效应与优势互补作用，为客户提供更加多元化且性能卓越的产品。

　　（3）资本运作：为积极响应国家“加快能源多元化，推动传统产业转型升级，培育新的经济增长点，促进绿色循环低碳发展”的号召，报告期内，公司除聚焦于影像产业外，对直接甲醇燃料电池（DMFC）项目进行投资。甲醇作为清洁燃料已在国家层面获得多职能部门广泛共识，该项投资使公司完成在以先进功能材料为核心而发展、具有重大应用前景的新能源产业的布局。

　　（4）技术研发与标准：公司设有“江苏省省级企业技术中心”和“苏州市有机光导工程技术研究中心”。报告期内，公司“苏州市新型纳米激光光导鼓工程技术研究中心”获批成立并被评为苏州高新区科技工作先进单位。为了在日益变化的市场形势中获取技术与产品的先发优势与核心竞争力，公司凭借自身技术实力，持续研发与改进，对陶瓷硅鼓改有机光导鼓、超低温环境下的电荷阻挡层配方研究、正电性彩色图像拟合效果的配方研究等项目进行自主研发。这些研发项目的开展将为提升公司产品竞争优势提供有力的支持。

　　报告期内，公司董事长余荣清博士被国家科学技术部评选为“科技创新创业人才”，现任全国复印机械标准化技术委员会第六届委员会副主任委员。公司被全国复印机械标准化技术委员会评为第五届标准化工作先进单位。

　　（5）募投项目建设：报告期内，公司完成激光有机光导鼓扩建项目结项的节余募集资金转出永久补充流动资金。另一募投项目有机光电工程技术中心建设项目鉴于其实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司重新进行了建设方案的规划，项目实施时间也相应延期。目前，工程技术中心建设规划方案设计文本已提交政府相关部门审核，待完成相关审批手续后，公司将加快项目的开工建设，争取早日发挥募投项目效益。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。因此，公司对原会计政策进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　苏州恒久光电科技股份有限公司

　　法定代表人：余荣清

　　二〇一九年四月二十五日

　　证券代码：002808                  证券简称：恒久科技                公告编号：2019-018

　　苏州恒久光电科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月15日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事认真听取了公司董事长、总经理余荣清先生所作的《2018年度总经理工作报告》，该报告反映了2018年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，同时阐述了公司2019年度工作目标。

　　2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事方世南先生、俞雪华先生、李建康先生、朱雪珍女士、潘晓珍女士向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，上述述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2018年度，公司实现营业总收入3.19亿元，较上年同期增长11.33%；实现归属于母公司所有者的净利润3,465.97万元，较上年同期增长13.84%；实现每股收益0.181元，较上年同期增长0.022元。

　　《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该决算报告数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12291号），该审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2018年度内部控制情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2018年度内部控制情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2018年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该报告具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2018年度存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》（信会师报字[2019]第ZA12292号），报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于对苏州恒久光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明(2018年度)》（信会师报字[2019]第ZA12293号）。该专项审计说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　9、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以2018年12月31日公司总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利9,600,000元；不送红股，以资本公积向全体股东每十股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-021）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，并签署相关法律文件。

　　该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-022）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司董事2019年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　2019年度董事薪酬（津贴）方案为：

　　公司内部董事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放董事薪酬或津贴。

　　公司仅向独立董事发放独立董事津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴为每人每年人民币3万元（税后）。独立董事、外部董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。

　　上述董事为履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

　　11.1、《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事余荣清先生、兰山英女士、张培兴先生、余仲清先生回避表决。

　　11.2、《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事朱雪珍女士、潘晓珍女士、李建康先生回避表决。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司高级管理人员2018年的履职情况，结合公司未来发展规划，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司高级管理人员2019年度薪酬方案如下：

　　公司高级管理人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。2019年度，总经理薪酬总额不超过38万元/年（税前）；副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬总额均不超过33万元/年（税前）。

　　12.1、《关于公司总经理余荣清先生2019年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事长、总经理余荣清先生及一致行动人兰山英女士、余仲清先生回避表决。

　　12.2、《关于公司副总经理兰山英女士2019年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事、副总经理兰山英女士及一致行动人余荣清先生、余仲清先生回避表决。

　　12.3、《关于公司副总经理张培兴先生2019年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事、副总经理张培兴先生回避表决。

　　12.4、《关于公司副总经理施建豪先生2019年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12.5、《关于公司副总经理、董事会秘书、财务负责人孙仕杰女士2019年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　13、审议通过《关于深圳市壹办公科技股份有限公司2017年度、2018年度承诺业绩完成情况的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，深圳市壹办公科技股份有限公司完成了公司与其控股股东、实际控制人吴平签署的《股份认购协议之补充协议》的业绩承诺约定，该部分业绩承诺履行完毕。

　　该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市壹办公科技股份有限公司承诺业绩完成情况的公告》（公告编号：2019-025）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

　　14、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2019年5月21日召开2018年度股东大会，审议上述须提交股东大会决议的各项议案及监事会提交的《2018年度监事会工作报告》、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》等各项议案。

　　该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-026）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见；

　　3、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的各项核查意见及报告；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的各项报告。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002808                证券简称：恒久科技                 公告编号：2019-026

　　苏州恒久光电科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议定于2019年5月21日（星期二）召开公司2018年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议日期、时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票日期、时间：2019年5月20日至2019年5月21日；

　　其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年5月21日（交易日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月16日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日（星期四），截止 2019年5月16日（星期四）下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年度董事会工作报告》

　　《2018年度董事会工作报告》详见公司2019年4月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　《2018年度监事会工作报告》详见公司2019年4月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、《2018年度财务决算报告》

　　《2018年度财务决算报告》详见公司2019年4月27日刊登在指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告，该决算报告数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12291号），该审计报告详见公司2019年4月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、《2018年年度报告及其摘要》

　　公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见公司2019年4月27日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　以2018年12月31日总股本19,200万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利9,600,000元；同时以资本公积向全体股东每十股转增4股，合计转增7,680万股。剩余未分配利润结转以后年度。该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-021）。

　　6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，并签署相关法律文件。

　　该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-022）。

　　7、《关于公司董事2019年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　2019年度董事薪酬（津贴）方案为：

　　公司内部董事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放董事薪酬或津贴。

　　公司仅向独立董事发放独立董事津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴为每人每年人民币3万元（税后）。独立董事、外部董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。

　　上述董事为履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

　　8、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

　　公司内部监事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放监事薪酬。外部监事不在公司领取监事薪酬。上述监事履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

　　注：

　　（1）提案5须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

　　（2）公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

　　(3)公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件和股东证券账户卡进行登记；

　　（2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；自然人股东委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡进行登记；

　　（3）出席会议的股东及股东代理人可凭以上有关证件进行现场登记或采取电子邮件、信函或传真方式办理登记，本次会议不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：

　　现场登记时间：2019年5月20日（星期一）上午8：30－11：30，下午13：00－17：00。

　　其他方式登记时间：采取电子邮件、信函或传真方式办理登记的，电子邮件、信函或传真须于2019年5月20日下午17:00前送达或传真至公司证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记地点：苏州恒久光电科技股份有限公司证券事务部（江苏省苏州市高新区火炬路38号）。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：江苏省苏州市高新区火炬路38号

　　联系人：孙仕杰  张漪萌

　　联系电话：0512-82278868

　　联系传真：0512-82278868

　　电子邮箱：admin@sgt21.com

　　邮编：215011

　　5、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东（股东代理人）请按照会议登记方式中的要求携带相关证件出席会议。

　　（2）会期预计半天，出席现场会议的股东（股东代理人）食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1．第四届董事会第九次会议决议；

　　2．第四届监事会第八次会议决议；

　　3．独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　七、相关附件

　　附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二、《授权委托书》

　　苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362808”，投票简称为“恒久投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　苏州恒久光电科技股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本单位/本人出席2019年5月21日召开的苏州恒久光电科技股份有限公司2018年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署股东大会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位/本人，其后果由本单位/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：                            委托人证券账户号码：

　　委托日期：                                受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　证券代码：002808                    证券简称：恒久科技                 公告编号：2019-019

　　苏州恒久光电科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年4月15日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高钟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2018年度，公司实现营业总收入3.19亿元，较上年同期增长了11.33%；实现归属于母公司股东的净利润3,465.97万元，较上年同期增长了13.84%；实现每股收益0.181元，较上年同期增加0.022元。

　　经审核，监事会认为《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度财务状况、经营成果及现金流量。

　　《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该决算报告数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA12291号），该审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》无异议。

　　《2018年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为《2018年度内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司募集资金2018年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　该报告具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

　　公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2018年度存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》（信会师报字[2019]第ZA12292号），报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，对《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》无异议。

　　《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于对苏州恒久光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明(2018年度)》（信会师报字[2019]第ZA12293号）。该专项审计说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截止2018年12月31日股本19,200万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利9,600,000元；同时以资本公积向全体股东每十股转增4股，合计转增7,680万股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　经审核，监事会认为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案符合中国证监会及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需求。

　　该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-021）。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，以确保公司日常经营为前提，能够提高公司资金使用效率，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展，不存在损害股东利益的情形。

　　该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-022）。

　　该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司内部监事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放监事薪酬。外部监事不在公司领取监事薪酬。上述监事履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

　　本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于深圳市壹办公科技股份有限公司2017年度、2018年度承诺业绩完成情况的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，深圳市壹办公科技股份有限公司完成了公司与其控股股东、实际控制人吴平签署的《股份认购协议之补充协议》的业绩承诺约定，该部分业绩承诺履行完毕。

　　该议案具体内容见2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市壹办公科技股份有限公司承诺业绩完成情况的公告》（公告编号：2019-025）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第八次会议决议。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002808                    证券简称：恒久科技                  公告编号：2019-023

　　苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

　　关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”或“公司”）将募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股7.71元，募集资金总额为231,300,000.00元，扣除发行费用40,600,700.00元后，实际募集资金净额为190,699,300.00元。上述资金于2016年8月9日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第115714号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

　　(二) 募集资金使用情况及结余情况

　　公司到位募集资金净额为 190,699,300.00 元。

　　2016年度，公司累计使用募集资金35,957,187.00元，扣除手续费支出 574.51 元，加上收到的存款利息收入484,418.96 元，加上理财产品收益 206,136.99 元，截止2016年12月31日尚未使用的募集资金余额为155,432,094.44元（其中：保本型理财产品余额133,000,000.00元，7天通知定存余额16,000,000.00元，公司募集资金银行账户余额为6,431,594.44元，理财产品银行专户余额为500.00元）。

　　2017年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出29,997,570.00元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出18,900.00元，扣除手续费支出2,791.90元，加上收到的存款利息收入351,785.13元，加上理财产品收益4,212,231.88元，截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为129,976,849.55元（其中：7天通知定存余额26,427,764.46元，结构性存款余额98,000,000.00元，公司募集资金银行账户余额为5,549,085.09元）。

　　2018年度，根据2018 年第一次临时股东大会决议，公司激光有机光导鼓扩建项目结项，并自该项目的苏州恒久募集资金账户及理财产品专用结算账户转出节余募集资金67,040,321.01元用于永久补充流动资金，并继续使用实施募投项目的全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）募集资金账户支付项目尾款9,055,285.71元，扣除手续费支出1,584.50元，加上收到的存款利息收入176,943.41元，加上理财产品收益1,801,938.47元，截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为55,858,540.21元。

　　截止2018年12月31日，公司募集资金购买保本型理财产品余额10,000,000.00元，募集资金定期存款与结构性存款余额44,940,000.00元，募集资金银行专项账户余额为918,540.21元，合计募集资金余额55,858,540.21元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2016年9月8日会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年11月16日，公司及吴中恒久会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

　　2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“激光有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的苏州恒久募集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。2018年5月，苏州恒久在中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的募集资金理财产品专用结算账户办理完注销手续。2018年7月，苏州恒久在中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的“激光有机光导鼓扩建项目”募集资金专项账户资金在转入自有资金账户用于永久补充流动资金后，办理完毕账户注销手续。苏州恒久与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。详情见2018年6月2日、2018年7月4日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2018-038）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-040）。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1、截止2018年12月31日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

　　■

　　2、截止2018年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和资金存款余额如下：

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　2018年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。

　　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　2018年度公司无此情况。

　　(三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2018年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由5,000平方米增加至约7,500平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至2020年6月30日。本次调整未改变该募投项目募集资金的用途和投向。具体内容详见2018年8月30日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公告》（公告编号：2018-050）。

　　(四) 募投项目先期投入及置换情况

　　2018年度公司无此情况。

　　(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年度公司无此情况。

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　2017年12月20日，公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“激光有机光导鼓扩建项目”已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，同意将激光有机光导鼓扩建项目结项，并使用节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久补充公司流动资金（受募集资金专户后续利息收入及理财收益的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户的实际金额为准），该议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据上述决议内容，本报告期，公司自激光有机光导鼓扩建项目在苏州恒久开立的募集资金账户及理财产品专用结算账户转出67,040,321.01元用于永久补充公司流动资金后，完成账户注销手续。激光有机光导鼓扩建项目在吴中恒久开立的募集资金账户资金将继续用于支付工程尾款。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

　　公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，2018年度，在第三届董事会第十六次会议及第四届董事会第三次会议审议通过的关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的最高循环滚动使用额度内，购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。2018年度，公司购买的理财产品未超过董事会批准额度。截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额55,858,540.21元，其中：购买保本型理财产品余额10,000,000.00元，定期存款与结构性存款余额44,940,000.00元，募集资金银行专项账户余额为918,540.21元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　2018年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表（2018年度）

　　苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司                                                                                                        金额单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：002808                    证券简称：恒久科技                   公告编号：2019-025

　　苏州恒久光电科技股份有限公司

　　关于深圳市壹办公科技股份有限公司承诺业绩完成情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日与全国中小企业股份转让系统挂牌企业深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称“壹办公”）及其控股股东、实际控制人吴平先生签署了《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》，公司以人民币2,198.21万元认购壹办公发行新股中的 441.41万股，占壹办公股份定向发行完成后股本总额的27.50%，上述认购股份已于2017年10月完成在中国证券登记结算公司的登记手续。

　　以上内容详情请见2017年6月27日、2017年10月27日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的公告》（公告编号：2017-030）及《关于认购深圳市壹办公科技股份有限公司发行股份的进展公告》（公告编号：2017-056）。

　　一、 业绩承诺情况

　　根据公司与壹办公控股股东、实际控制人吴平签署的《股份认购协议之补充协议》，吴平承诺：2017年度、2018年度，壹办公经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的归属于公司股东的净利润合计不低于人民币1,700 万元（以下简称“承诺净利润”）。若壹办公未实现前述承诺净利润，吴平应自2018年度审计报告出具之日起按照股份补偿或现金补偿方案之一对公司进行补偿，并自收到公司业绩补偿书面通知书的一个月内完成业绩补偿义务。

　　二、业绩承诺完成情况

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，壹办公2017年度、2018年度归属于公司股东的净利润合计为1,997.64万元，根据《股份认购协议之补充协议》的约定，壹办公实现了承诺净利润，该部分业绩承诺履行完毕。

　　特此公告。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002808                    证券简称：恒久科技                   公告编号：2019-020

　　苏州恒久光电科技股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月27日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年5月10日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理余荣清先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人孙仕杰女士，独立董事朱雪珍女士，保荐代表人郭玉良女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002808                       证券简称：恒久科技                公告编号：2019-021

　　苏州恒久光电科技股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月15日收到公司实际控制人、董事长余荣清先生，董事兰山英女士，董事余仲清先生提交的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的提议及承诺函》,并于2019年3月16日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2019-016）。公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

　　1、2018年度公司经营业绩情况

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为34,659,747.32元，提取法定盈余公积金2,502,168.84元，年初未分配利润为184,882,790.78元，扣除2018年度对股东已实施的现金分红 9,600,000.00 元，公司2018年末可供股东分配的利润为207,440,369.26元。

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2018年度实现净利润25,021,688.36元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积2,502,168.84元，加母公司年初未分配利润156,507,835.39元,扣除2018年度对股东已实施的现金分红9,600,000.00元，母公司2018年末可供股东分配的利润169,427,354.91元 。

　　2、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

　　■

　　3、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》等规定。公司资本公积转增股本金额未超过截止2018年12月31日的“资本公积-股本溢价”的余额。实施上述预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；以资本公积转增股本，有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性，符合公司战略规划。因此，该利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性以及合理性

　　4、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的经营与盈利能力，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常运营和长远发展，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求的前提下，提出的利润分配及资本公积转增股本方案有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　二、提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高持股变动情况及所持限售股解限情况

　　1、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前3个月内，提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高未发生持股变动情况。

　　2、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内，提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高承诺不减持公司股份。

　　3、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前后三个月内，提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高不存在所持限售股限售期届满的情形。

　　三、独立董事和监事会意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，同时给予投资者稳定、合理的回报。

　　因此，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》发表了同意的独立意见。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案符合中国证监会及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需求。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积转增股本预案对公司2018年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，由于公司股本规模扩大，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、其他说明

　　1、提议人余荣清先生、兰山英女士、余仲清先生及股东张培兴先生书面承诺在公司股东大会审议该预案时投赞成票。

　　2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002808                   证券简称：恒久科技                 公告编号：2019-022

　　苏州恒久光电科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，并签署相关法律文件。具体情况如下：

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、购买理财产品目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品。

　　2、投资品种

　　为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的金融机构的安全性高的理财产品；购买产品的期限不超过12个月；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　3、资金来源

　　公司合并报表范围内所有公司的闲置自有资金。

　　4、投资额度

　　自股东大会审议通过之日起12个月内，公司合并报表范围内的所有公司购买中短期理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币。

　　5、授权管理

　　因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择理财产品品种，确定理财产品金额、期间，签署相关合同及协议等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响

　　公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，同时在投资期限和产品赎回灵活度上做好合理统筹，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　三、投资风险分析和风险控制

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司合并报表范围内的所有公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制

　　1）公司购买理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录的具有合法经营资格的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2）公司审计部门对理财产品业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4）公司董事会指派公司财务负责人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司理财产品出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　5）独立董事可以对理财产品情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行理财产品的专项审计。

　　6）公司监事会有权对公司理财产品情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　7）公司将依据深交所有关规定，披露公司理财产品投资情况。

　　四、相关批准程序及审核意见

　　1、董事会意见

　　公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

　　2、监事会意见

　　公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司合并报表范围内的所有公司自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币。

　　3、独立董事意见

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施。

　　因此，我们一致同意，自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币。

　　4、该事项尚须提交 2018年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　苏州恒久光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002808                                     证券简称：恒久科技                                     公告编号：2019-024

　　苏州恒久光电科技股份有限公司