一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2018年度实现净利润261,839,479.47元。公司拟决定进行2018年度利润分配：以2018年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务：惠而浦（中国）股份有限公司坐落在合肥高新技术产业开发区，公司旗下拥有惠而浦等多个品牌，业务遍及全球60多个国家和地区，涵盖冰箱、洗衣机等白色家电，以及厨房电器、生活电器等系列产品线，公司先后被评为“全国优秀外商投资企业”、“全国轻工业先进集体”。

　　公司前身为合肥荣事达三洋电器股份有限公司（合肥三洋），2014年与美国惠而浦战略合作，成功变身为“惠而浦（中国）股份有限公司”，开始新一轮跨越发展的征程。惠而浦公司是世界上最大的大型家用电器制造商之一，创立于1911年，总部位于美国密歇根州的奔腾港，旗下拥有惠而浦、美泰克、阿曼纳等诸多知名国际品牌，业务遍及全球，在世界各地拥有共计65家生产基地、研发中心和设计中心。

　　惠而浦（中国）股份有限公司整合了惠而浦原先在中国市场的研发、品质制造和销售团队，同步共享惠而浦全球最新的研究成果，开展自主研发，积极融入全球创新体系。在本土管理文化基础上，充分借鉴和吸收惠而浦的企业文化，继承惠而浦价值观指引下的创新和诚信传统，致力于成为中国家电市场的外资品牌翘楚。

　　2、经营模式：公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式，开展经营活动。

　　3、行业情况说明：2018年家电行业虽然承压前行，行业升级趋势却十分明显。中国家电行业正在通过产业升级向高端化、智能化、节能化方向转型，消费者对于通过高端家电产品打造品位生活、美好生活的热情正处于不断上升。展望2019年，国家相关政策逐渐向绿色、智能家电产品倾斜，将大幅促进家电产品更新需求的释放。在此大趋势下，家电企业不断加快产品结构升级，持续创新以应对激烈的市场竞争。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司围绕“聚焦 经营 信心”三大关键词，坚持品牌聚焦，产品整合的战略方针，优化组织架构，提高研发能力，持续推出了多款新品，严格控制成本上升，实现利润提升，扭亏为盈。报告期内，实现营业收入628,563万元，较上年同期减少1.23%；实现归属于上市公司股东的净利润26,183万元，较上年同期增长370.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润681.18万元，较上年同期增长101.39%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财务报表列报方式变更

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

　　根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

　　上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

　　本集团

　　■

　　本公司

　　■

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

　　董事长：吴胜波

　　董事会批准报送日期：2019年4月25日

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦             公告编号： 2019-004

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年4月15日以送达和电子邮件方式发出，并于2019年4月25日在公司惠而浦工业园总部大楼D502 会议室以现场及电话会议的方式召开，全体董事出席会议。本次会议由吴胜波（Shengpo Wu）董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《2018年度总裁工作报告（2018年度财务决算）》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

　　公司2018年度实现净利润261,839,479 元。公司拟决定进行2018年度利润分配：以2018年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司需要加大品牌投入，树立惠而浦品牌，应对三洋品牌到期风险；加大新产品研发投入；新品类厨房电器洗碗机项目建设资金本年度预计投入加大，同时考虑到2017年度公司产生巨额亏损情况下仍然进行现金分红，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

　　后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2018年报披露后、2018年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2018年年度报告及年报摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《公司2019年度事业计划及财务预算报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　六、审议通过《关于2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》。

　　2018年度累计发生各类关联交易总额2,362,747,229.75元。预计2019年度公司累计关联交易金额为248,415.70万元。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事回避表决。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的议案》

　　在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的理财产品及转存定期合计金额不超过人民币2亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》 。

　　八、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

　　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币20亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《惠而浦（中国）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告》 。

　　九、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于办理远期结售汇业务的公告》。

　　十、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《2018年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十一、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十二、审议通过《公司2018年社会责任报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2018年社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、审议通过《公司2018年度内部控制的自我评估报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　《公司2018年度内部控制的自我评估报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

　　十四、审议通过《公司审计委员会2018年度履职情况报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司审计委员会2018年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十五、审议通过《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》

　　补选独立董事杨辉先生为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立董事杨辉、盛伟立，董事艾小明组成；由杨辉任主任，为会议召集人。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　十六、审议通过《关于2019年向金融机构申请融资额度议案》

　　为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，特申请在国内银行申请人民币综合授信额度50亿元，期限为2019年1月1日至2019年度股东大会批准新的融资额度之日止。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　十七、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《公司2019年第一季度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十八、审议通过《关于授权经营层筹划与外部进行投资合作“智能制造供应链产业园”的议案》

　　为聚焦核心家电科技业务，公司计划以土地及已建成的建筑物作为资产入股方式，招商引资，与外部进行投资合作“智能制造供应链产业园”。提请董事会授权公司经营层办理相关事宜（包括但不限于商务谈判、选择评估机构进行资产评估、与客户共同起草合作方案等手续），公司董事会将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据总裁提名，同意聘任黄育楷为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　黄育楷简历：男，汉，1979年12月出生，中国国籍。2002年毕业于吉林大学电子信息工程专业，中山大学岭南学院MBA在读。2002.7 - 2002.12在东莞岳丰电子科技有限公司担任研发工程师；2003- 2005年任深圳和而泰电子科技有限公司研发工程师；2005- 2018年任惠而浦产品研发（深圳）有限公司高级经理；2018年7月加入公司，任职工监事。现任公司研发中心总监。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　二十、审议通过《关于公司执行惠而浦《诚信守则》（2019版）的议案》

　　惠而浦《诚信守则》(Integrity Manual) 于2019年2月12日颁布，内容涵盖产品安全、隐私保护、安全工作场所、多元化与包容、可持续性（环保）和人权、会计与内控、公司资产使用、信息保护、避免利益冲突、恰当代表公司、防止贿赂、公平竞争、严禁洗钱、贸易与进出口、及供应商合规等。为进一步提高风险控制能力和合规管理水平，在遵守中国法律法规及相关上市公司管理规定的基础上，推动与惠而浦集团（Whirlpool Corporation）管理与文化的深度融合，决定在公司范围内全面执行惠而浦《诚信守则》（2019版）及其合规政策。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　二十一、决定将上述一至十项议案提交2018年度股东大会审议

　　同意将上述一至十项议案提交2018年度股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦             公告编号：2019-005

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）、日常关联交易履行的审议程序

　　1、惠而浦（中国）股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年4月25日9:00在惠而浦工业园总部大楼D502 会议室以现场及电话会议的方式召开。全体董事出席会议，关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

　　3、审计委员会意见

　　公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、关联交易的主要内容

　　关联方WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。

　　公司及全资子公司广东惠而浦与惠而浦中国及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。

　　2、定价政策和依据

　　定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易目的

　　公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

　　2、对上市公司的影响

　　该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议

　　2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明

　　3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见

　　4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二O一九年四月二十七日

　　股票代码：600983              股票简称：惠而浦　　　　    公告编号：2019-006

　　惠而浦（中国）股份有限公司关于

　　使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》，相关情况公告如下：

　　一、公司募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股发行价格人民币为8.42元。截至2014年10月21日止，公司实际已向惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股股票233,639,000股，募集资金总额为人民币1,967,240,380.00元，扣除各项发行费用合计人民币39,510,326.84元后，实际募集资金净额为人民币1,927,730,053.16元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　根据本公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过的《2013年非公开发行A股股票预案》，发行的募集资金用于年产500万台洗衣机变频技改项目、年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目、年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目、市场营销体系建设项目、补充流动资金项目的投资。

　　2015年12月11日，经2015年第一次临时股东大会审议通过，调减原募投项目“年产1000万台套变频电机及程控器扩建技改项目”募集资金投资规模，将其中的26,417.00万元变更用于“惠而浦中国区总部建设项目”， 10,838.90万元用于调增“年产500万台变频洗衣机扩建技改项目”投资额。同时审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案》，我公司募集资金项目中“年产500万台洗衣机变频技改项目”及“年产1,000万台变频电机及扩建项目”的部分实施内容将调整到方兴大道和习友路交叉口西南角规划建设。

　　2018年1月22日，公司第一次临时董事会议审议通过了《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2018年3月16日，经2018年第一次临时股东大会审议通过，终止实施“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”，终止后预计仍需支付前期购买尚未支付的设备及模具款6,166.68万元；结余募集资金为18,158.58万元（含利息），将全部用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”。“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设期为18个月，自2018年1月至2019年6月止，预计2019年投产并产生收益。

　　二、募集资金使用情况（截止2018年12月31日）

　　截止2018年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　■

　　注1：经本公司2017年度股东大会审议通过，本公司董事会授权经营层任一时点，使用闲置募集资金购买的理财产品及转存定期合计金额不超过5亿元。于2018年12月31日，在前述董事会授权下，本公司使用募集资金购买的交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·定期性结构性存款”2个月理财产品人民币5000万元和中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”62日理财产品人民币5000万元，合计1亿元人民币理财尚未到赎回期，该理财产品不包括在募集资金专用账户的余额中。

　　注2：本公司至2018年度累计投入募集资金项目的金额为人民币1,708,210,371.60元(系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、直接投入募集资金项目与补充流动资金的金额之和)。截至2018年12月31日止，本公司募集资金专用账户余额为人民币176,077,788.81元。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的基本情况

　　1 、投资额度

　　在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自公司2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的理财产品及转存定期合计金额不超过2亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应不影响募集资金投资项目建设和使用。

　　2、决议有效期：

　　自公司2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）有效。

　　3、投资品种

　　为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过90天、单笔交易不超过人民币1亿元的理财产品等短期投资品种及转存定期。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品及定期存款不得用于质押。

　　4、资金管理

　　使用闲置募集资金购买理财产品须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上交所备案并公告。

　　公司就使用闲置募集资金转存定期存款事项承诺：（1）每期定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，若续存，相关资金必须先划转至专户后再办理续存，并通知保荐机构；（2）不对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；（3）不从上述定期存款账户直接支取资金，也不从上述定期存款账户向募集资金专户以外的账户划转资金，如需支取资金，上述定期存款必须先划转至募集资金专户并及时通知保荐机构；（4）到期后将存款本金及全部利息及时转入募集资金专户进行管理；（5）公司将在闲置募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

　　四、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的基本情况

　　1、投资额度

　　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过20亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应不影响公司业务正常运营。

　　2、决议有效期

　　自公司2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）之内有效。

　　3 、投资品种

　　为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过90天、单笔交易不超过人民币2亿元的货币市场基金、理财产品等。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、主要面临的投资风险

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

　　（2 ）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3 ）相关工作人员的操作和道德风险。

　　2 、风险控制措施

　　（1）在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心、证券办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品、转存定期、货币市场基金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品、货币市场基金投资以及相应的损益情况。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　1、独立董事对本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的独立意见

　　根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买理财产品及转存定期，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币2亿元，适时购买理财产品及转存定期。

　　2、独立董事对本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的独立意见

　　经审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过20亿元用于购买理财产品和货币市场基金。

　　（二）监事会意见

　　1、监事会对本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的意见

　　在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币2亿元，适时购买安全性高、流动性好的理财产品及转存定期，符合相关法律法规的规定。能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金购买理财产品及转存定期。

　　2、监事会对本次使用自有资金购买理财产品及货币市场基金的意见

　　公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买理财产品和货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金购买理财产品和货币市场基金，资金规模不超过20亿元。

　　（三）保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的核查意见

　　本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚需股东大会批准，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

　　本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；保荐机构将持续关注公司其余募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期无异议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议

　　2、第六届监事会第三次会议决议

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关议案的独立意见

　　4、国元证券股份有限公司关于惠而浦（中国）股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的核查意见

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　股票代码：600983         股票简称：惠而浦　　　　    公告编号：2019-007

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于办理远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月25日，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于办理远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，本公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　目前公司部分产品出口国外市场，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

　　三、预计开展的远期结售汇业务额度

　　公司拟办理远期结售汇业务，自公司2018度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

　　远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

　　六、独立董事意见

　　公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议有关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　股票代码：600983        股票简称：惠而浦　   　    公告编号：2019-008

　　惠而浦（中国）股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号文《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年10月23日向特定投资者惠而浦(中国)投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股发行价格为8.42元，应募集资金总额为1,967,240,380.00元，根据有关规定扣除发行有关费用39,510,326.84元后，实际募集资金金额为1,927,730,053.16元。该募集资金已于2014年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]3125号《验资报告》验证。

　　截止2018年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　■

　　注1：本公司董事会授权经营层任一时点，使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品及转存定期合计金额不超过5亿元。于2018年12月31日，在前述董事会授权下，本公司使用募集资金购买的交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·定期性结构性存款”2个月理财产品人民币5000万元和中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”62日理财产品人民币5000万元，合计1亿元人民币理财尚未到赎回期，该理财产品不包括在募集资金专用账户的余额中。

　　注2：本公司至2018年度累计投入募集资金项目的金额为人民币1,708,210,371.60元(系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、直接投入募集资金项目与补充流动资金的金额之和)。截至2018年12月31日止，本公司募集资金专用账户余额为人民币176,077,788.81元。

　　二、 募集资金管理情况

　　1.《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《惠而浦(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　2.募集资金的存储情况

　　按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国银行高新区支行、交通银行合肥南七支行、招商银行合肥高新区支行、汇丰银行合肥分行和徽商银行合肥天鹅湖支行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2018年12月31日的具体情况如下表所示：

　　■

　　3.募集资金专户存储监管情况

　　2014年11月，本公司、国元证券股份有限公司分别与募集资金专项账户开户银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开设了募集资金专项账户，共同对募集资金的存储和使用进行监督。

　　2016年4月27日，针对新增募集资金投资项目“惠而浦中国区总部建设项目”，本公司、国元证券股份有限公司分别与中国银行合肥高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开设了募集资金专项账户(银行账号179736629652)，共同对募集资金的存储和使用进行监督。

　　于2018年3月16日，经本公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”的议案》，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”终止后，结余募集资金人民币18,158.58万元将结合公司实际投资方向的调整，全部用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建设。2018年3月30日，针对变更募集资金投资项目“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”，本公司、国元证券股份有限公司分别与徽商银行合肥天鹅湖支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开设了募集资金专项账户(银行账号1023901021000823739)，共同对募集资金的存储和使用进行监督。

　　前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2018年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。本公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司于2018年度投入募集资金项目的金额为人民币359,763,626.53元，截止2018年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币1,708,210,371.60元。

　　具体情况请见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　惠而浦(中国)股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：600983            股票简称：惠而浦            公告编号：2019-009

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日分别收到公司第六届监事会职工代表监事黄育楷先生、黄元女士的书面辞职报告：黄育楷先生因工作原因，申请辞去职工代表监事职务，辞职后仍担任公司研发中心负责人，公司副总裁；黄元女士因工作原因，已担任公司财务管理中心会计机构负责人（总监），申请辞去职工代表监事职务。在此，公司谨向黄育楷先生、黄元女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　黄育楷先生、黄元女士申请辞去公司职工代表监事后，公司监事会成员人数将少于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，两位的辞职将在本公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此之前黄育楷先生、黄元女士仍按照相关规定履行监事职责。公司将按照《公司法》及《公司章程》有关规定，尽快选举产生新任职工代表监事。

　　特此公告。

　　惠而浦(中国)股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦             公告编号： 2019-010

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司第六届监事会第三次会议于2019年4月25日在公司惠而浦工业园总部大楼B602 会议室召开。会议通知已于2019年4月15日以邮件的方式向全体监事发出。全体监事出席会议，会议由监事会主席袁凤兰女士主持；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过《2018年度 监事会工作报告》。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《2018年度 董事会工作报告》。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《2018年度总裁工作报告（2018年度财务决算）》。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

　　公司2018年度实现净利润261,839,479 元。公司拟决定进行2018年度利润分配：以2018年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利38,321,950.00 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　该议案尚需本公司股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》

　　经对公司2018年年度报告审核，监事会发表如下意见：

　　经审核，监事会认为公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过《公司2019年度事业计划及财务预算报告》。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过《关于2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》。

　　2018年度累计发生各类关联交易总额2,362,747,229.75元。预计2019年度公司累计关联交易金额为248,415.70万元。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期的议案》

　　在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自公司2018年度 股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的理财产品或转存定期合计金额不超过2亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

　　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2018年度 股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过20亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　十、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2018年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值25亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。同意公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　十一、审议通过《关于2018年度 募集资金存放与使用情况专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　十二、审议通过《公司2018年度内部控制的自我评估报告》

　　监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　十三、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　经对公司2019年第一季度报告及摘要审核，监事会发表如下意见：

　　经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2019年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　十四、审议通过《关于补选监事的议案》

　　同意选举刘志超先生为公司监事。

　　刘志超简历：男，汉，1978年10月出生，中国国籍。2001年毕业于中国刑事警察学院侦查专业（法学学士），2004年取得大连海事大学国际经济法专业法学硕士学位。先后取得国家司法职业资格、律师执业资格、美国注册舞弊检查师资格。2001.12 - 2004.12在沈阳市公安局皇姑分局任职；2004.12 - 2006.8任联邦快递中国公司高级安全专员；2006.8 - 2008.8任北京市鑫诺律师事务所执业律师；2008.9 - 2009.9任西门子财务租赁有限公司风险管理经理；2009.9 - 2017.3 在可口可乐装瓶投资集团（中国）任职，期间担任过营运法律顾问、法律公共事务与传讯总监、区域法务总监；2017.6 -2018 .5任艾欧史密斯(中国)有限公司法务合规总监；2018.9 - 2019.3 任华晨雷诺金杯有限公司法务合规总监。2019年4月加入本公司，现任公司首席合规官。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　十五、决定将议案一、十四提交2018年度股东大会审议

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　2019年4月27日

　　公司代码：600983                                                公司简称：惠而浦