一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司主要业务是以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司一是着重提升偏光片经营能力，通过优化生产工艺与产品结构、加强品质管控、注重技术研发等举措，在策略上以市场为导向，从重视销量向重视销售利润转移；二是按计划完成6号线项目建设及优化工作，2018年6月，完成了TFT-LCD及OLED用偏光片6号线项目的技术改造和试车工作，项目转固并进入量产阶段。在6号线项目优化提升方面，公司完成了前三大制程—预处理、延伸、涂布的全面提速工作，同时上半年在产线后段引进异形磨边机，三季度实现正式量产，填补了公司异形偏光片加工方面的空白；三是积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）建设，完成了项目的立项、可研及审批工作，项目于2018年8月经股东大会审议通过，2018年9月正式进入建设期，2018年12月，7号线项目获得环评批复。7号线项目依托日东电工技术支援，借助日东电工在生产技术、厂房设计及AGV路线优化等方面的重大支持，优化厂房、设备设计；四是物业类企业加强管理服务，提高效益，公司进一步强化物业类企业的各项管理服务理念，积极应对经济形势下行、市场低迷等因素对物业出租及管理造成的不利影响，努力提升租金收益；五是面对传统纺织行业的不景气，积极克服原材料、人工成本上升等不利因素影响，通过优化客户和产品结构，紧抓订单落实生产，实现纺织业务扭亏为盈；六是加大安全与环保工作力度，维护企业和谐稳定，始终把安全环保生产摆在突出位置，追求绿色健康可持续发展，积极履行社会责任。

　　偏光片是液晶面板的上游原材料，是平板显示产业的关键基础材料之一，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板，以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之滤光镜等众多领域。公司现有6条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，公司通过不断加强销售渠道拓展和自身品牌建设，已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电、LGD、深天马等主流面板企业的合格供应商。

　　公司各偏光片产线的主要产品类型及其应用情况如下：

　　■

　　（二）公司经营模式

　　偏光片行业逐渐从传统的研发、生产、销售的经营模式转向以客户为中心、共同研发、全面服务的经营模式。通过了解客户需求，共同研发，高标准生产管理，制造高品质的产品，使用先进的偏光片成卷贴付设备配合下游面板厂商生产线，减少生产环节，降低成本，为客户创造价值，获得合作共赢。

　　（三）公司主要的业绩驱动因素

　　详见公司年度报告全文第三节之“三、核心竞争力分析”。

　　（四）公司所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

　　详见公司年度报告全文第四节之“九、公司未来发展的展望”。

　　未来，公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，深化推进混改工作，加强战略合作。通过整合产业资源，激发经营活力，提升生产技术和经营管理水平；同时，全力推进超宽幅偏光片产线建设，抢占高利润率的超大尺寸液晶电视用偏光片产品市场；在做好偏光片产业的同时向其他平板显示相关光学膜产业延伸，进而做强做大做优盛波光电。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√ 是 □ 否

　　■

　　说明：调整的原因系子公司盛波光电在第二季度和第三季度进行大宗贸易，季度报告和半年报采用总额法核算相关收入，由于贸易活动在指定平台进行，年度审计机构认为该项贸易活动采用净额法较为合适，审计报告中将相关收入和成本同时减少，调整后不影响归属于上市公司股东的净利润。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年度，经济环境变化加剧，公司受中美贸易摩擦、汇率大幅波动、市场竞争加剧、产品生产单耗较高、产品结构优化效果欠佳、生产要素价格全面上涨等不利因素影响，偏光片生产经营情况不达预期。

　　2018年度，公司实现营业收入127,235.68万元，比上年同期下降13.77%；利润总额亏损5,342.31万元，比上年同期下降162.89%；归属于母公司所有者的净利润亏损2,298.06万元，比上年同期下降143.54%。公司亏损的主要原因：一是报告期内受显示终端价格下跌的不利影响，公司TV产品用偏光片销售价格下降；二是6号线项目投产后尚处于爬坡阶段，导致产品单位固定成本较高；三是报告期内受人民币兑日元汇率下跌的影响，进口原材料采购成本增加，汇兑损失加大；四是报告期内因产品售价下降，计提存货跌价准备增加。

　　面对日益严峻的偏光片整体经营形势和贸易保护主义笼罩下不断走弱的全球经济态势，公司迎难而上，攻坚克难，充分发挥内部优势，深化推进混改工作，为公司进一步转型发展奠定了坚实基础；传统纺织业务产品结构优化，实现扭亏为盈；物业类企业加强管理服务，提高效益。

　　回顾公司2018年度开展的重点工作，内容如下：

　　（一）偏光片经营能力得到提升

　　2018年，公司一是以市场为导向，优化产品结构，将面板向大尺寸、薄型化等高附加值订单进行扩展，从重视销量向重视销售利润转移，加快新项目的导入、起量工作，同时全面展开高利润机种验证工作；二是注重技术研发，围绕整体战略部署，在新产品、新材料、生产工艺等方面加大研发力度；三是优化生产工艺，提升品质管控，通过降低产品品质异常管制库存数量，提高库存周转率；四是积极争取科研政策扶持资金。2018年度共争取到政策资金补贴合计5,084万元。

　　与此同时，公司加大自主知识产权研发力度，全年共申请专利10项（其中发明专利4项，实用新型6项），另外，1项PCT专利（实用新型）分别进入韩国与日本。截至2018年12月31日，公司共申请专利91项，获得授权66项，其中：国内发明专利23项（8项授权）；国内实用新型61项（54项授权）；境外发明专利1项（0项授权）；境外实用新型6项（4项授权）。由公司研究制定通过审批执行的国家标准4项，行业标准2项。公司拥有“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究。通过引进各类精密试验设备，完备初试、中试试验手段，完善研发奖励制度，搭建“产学研用”协同创新平台等方式，全面提升研发水平。

　　（二）物业纺织类企业加强管理服务，提高效益

　　2018年，公司进一步强化物业类企业的各项管理服务理念，科学应对经济形势下滑、市场低迷对各物业的出租及管理带来的不利影响，不惧困难，全力以赴抓好租赁经营，提升服务并稳定客户，通过大力推行规范化管理，加强安全隐患整改，细化管理流程，节支增效，努力提升租金收益。

　　公司面对传统纺织行业的不景气，积极克服原材料、人工成本上升等不利因素影响，通过优化客户和产品结构，紧抓订单落实生产，实现纺织业务业绩扭亏为盈。

　　（三）按计划完成6号线项目建设及优化工作

　　鉴于2017年底偏光片市场32吋产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于2017年底开展了对6号线主机设备的优化提升工作，主要完成了前三大制程的全面提速，填补了公司异形偏光片加工方面的空白。2018年6月，公司完成了6号线项目的优化提升和试车工作，6号线项目已转固并于三季度正式进入量产阶段。

　　（四）积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目建设

　　2018年，公司积极推进超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线），一是完成了项目的立项、可研及审批工作，项目于2018年8月经股东大会审议通过，2018年9月正式进入建设期，2018年12月获得环评批复。二是依托日东电工技术支援，借助日东电工在生产技术、验证导入、厂房设计及AGV路线优化等方面的重大支持，优化7号线厂房、设备设计。三是设立7号线事业部，实行独立核算和经营管理，全力推进7号线建设。

　　（五）加大安全与环保工作力度，维护企业和谐稳定

　　2018年，公司始终把安全环保生产摆在突出位置，安全高于一切。公司一如既往重视安全环保工作，全年安全环保设备新增及维护共计投入1,871万元，重点完成了6号线废水处理系统升级改造、6号线RTO废气处理设备更新、美百年公司高浴比染色设备更新淘汰等工作，实现了废水、废气排放完全达标，一般以上环境污染事故为0，公司环保违法违规次数为0，切实履行了公司的社会责任。

　　（六）坚持固本强基，不断夯实基层党建工作

　　公司坚持以贯彻落实党的十九大精神为主线，深入贯彻全面从严治党的新部署、新要求，认真落实党委主体责任和纪委的监督责任，强化“一岗双责”，抓好《党建责任书》的落实，确保党建工作落到实处；扎实推进党建制度建设，提高党建工作的规范化水平；积极探索推进混改企业党建工作，以党建工作引领公司业务发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润亏损2,298.06万元，比上年同期下降143.54%。主要由于以下因素所导致：1.显示器终端销量萎缩和销售价格下跌，导致公司偏光片产品销售额减少；2.TFT-LCD二期6号线项目投产后尚处于爬坡阶段，导致产品单位固定成本较高；3.报告期内人民币汇率下跌，进口原材料采购成本增加导致产品单位变动成本增大，汇兑损失加大；4.报告期内，预计产品价格的降低可能具有持续性，出于谨慎性原则计提存货跌价准备增加。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年四月二十七日

　　证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B       公告编号：2019-15

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可[2013]2号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元。本次非公开发行募集资金总额为人民币991,100,000.00元，募集资金净额为人民币961,751,000.85元，中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字[2013]第6号验资报告。公司及募集资金投资项目实施方深圳市盛波光电科技有限公司开立了募集资金专户，并与保荐机构及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于原7号线项目建设的资金 30,927.22万元变更为永久补充流动资金。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专用账户累计利息收入为11,752.73万元，公司实际可使用募集资金净额为77,000.61万元。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　2018年度，公司实际使用的募集资金为26,291.36万元，累计使用募集资金46,667.00万元，截至2018年12月31日，募集资金账户余额为30,333.61万元。

　　由于公司募集资金投资项目需要分期逐步投入募集资金，根据募集资金使用的进度情况，预计未来12个月内闲置募集资金额不少于20,000万元。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的基本情况

　　（一）现金管理产品品种

　　为控制风险，选择现金管理产品为低风险、高流动性、本金安全的银行结构性存款产品，且该产品不得用于质押。结构性存款是指银行吸收的嵌入金融衍生工具的存款，通过与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定收益风险的基础上可能获得更高收益的业务产品。

　　为确保募投项目建设按计划进行，公司承诺将选择三个月、半年期、一年期等不超过12个月期限的银行结构性存款产品。

　　（二）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2019年4月25日至2020年4月24日。

　　（三）购买额度

　　最高额度不超过20,000万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权管理层行使购买银行结构性存款产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

　　（五）信息披露

　　公司在每次购买银行结构性存款产品后将严格履行信息披露义务，包括该次购买银行结构性存款产品的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。

　　四、产品风险及风险控制措施

　　（一）产品风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期。

　　（二）针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

　　1、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　2、公司制订《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面作出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

　　3、公司审计部负责对银行结构性存款产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

　　4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品情况进行日常检查；

　　5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行结构性存款产品以及相应的损益情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　（一）公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）通过进行现金管理业务，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、独立董事、监事会出具的意见

　　独立董事认为，在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划、保障资金安全的情况下，公司使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、本金安全的银行结构性存款产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划进度相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用最高额度不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

　　监事会认为，为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用最高额度不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理业务，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2019年4月25日至2020年4月24日。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○一九年四月二十七日

　　证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B       公告编号：2019-16

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号—存货》的规定，应于资产负债表日对存货进行全面检查和减值测试，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益。

　　经测试，发现存货中的原材料、半成品、在产品和产成品存在减值迹象。因此，根据准则要求确定了存货的可变现净值，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司存货成本高于可变现净值的差额为88,699,789.15元，其中应于2018年度内计提的存货跌价准备为86,870,737.13元，相应确认资产减值损失为86,870,737.13元。具体如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）坏账准备

　　1、公司坏账准备的确认标准、计提方法：

　　公司应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体如下：

　　■

　　2、本报告期，公司按账龄分析法对应收款项计提的坏账准备为17,216,543.79元，对单独进行减值测试的应收款项计提的坏账准备为377,646.80元，本期收回上期单项计提坏账准备的应收款项转回坏账准备0元，相应确认资产减值损失为17,594,190.59元。

　　（三）可供出售金融资产减值损失

　　1、可供出售金融资产减值计提依据

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌应当计提减值准备，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

　　2、公司持有的富奥股份原购入成本为8,940,598.31元，期初公允价值为7,994,294.63元，在报告期由于二级市场股价下跌36%，期末公允价值为5,119,896.46元。公司根据会计准则已于2013年计提减值损失2,947,341.67元，报告期内，公司根据公允价值差异计提减值损失873,360.18元。

　　（四）固定资产减值准备

　　1、固定资产减值计提依据

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

　　2、2018年龙华产线搬迁过程中，一些定制设备因为迁移无法继续使用，固定资产账面原值4,980,457.39元，净值1,010,032.85元。公司根据实际使用情况计提减值准备1,010,032.85元，相应确认资产减值损失为1,010,032.85元。

　　二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提减值准备对公司利润总额的影响为106,348,320.75元，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○一九年四月二十七日

　　证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B       公告编号：2019-17

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

　　一、会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　根据规定，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

　　2、变更前后的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新金融工具准则主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。企业对于首次执行新金融工具准则的累积影响数，调整施行日所在年度报告期间的期初的留存收益以及财务报表其他相关项目金额。公司将于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　（三）公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○一九年四月二十七日

　　证券代码:000045、200045      证券简称:深纺织A、深纺织B       公告编号:2019-18

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。

　　截至2018年12月31日，募集资金专户累计利息收入为11,752.73万元，其中，公司募集资金专户利息收入4,235.90万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）募集资金利息收入7,516.83万元（二期6号线项目募集资金专户累计利息收入7,499.84万元，7号线项目募集资金专户累计利息收入16.99万元）。综上，公司累计可使用募集资金净额为107,927.83万元。

　　公司于2016年4月21日经2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于原7号线项目建设的资金 30,927.22万元变更为永久补充流动资金。因此，公司实际可使用募集资金净额为77,000.61万元。

　　2、2018年度TFT-LCD用偏光片二期6号线项目、7号线项目实际募集资金使用金额及余额

　　2018年度，公司实际使用募集资金26,291.36万元，其中TFT-LCD用偏光片二期6号线项目实际使用募集资金11,194.79万元， 7号线项目实际使用募集资金15,096.57万元。

　　截至2018年12月31日，使用变更募集资金项目资金永久补充流动资金30,927.22万元 。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为30,333.61万元，其中存放于6号线项目募集资金专户4,830.08万元，7号线项目募集资金专户25,503.53万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了6号线项目《募集资金三方监管协议》，2018年11月19日公司及盛波光电与招行深纺支行、长江保荐机构签订了针对新开立的7号线项目募集资金专户（账号：755901289810707，开立时间：2018年11月8日）的《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批程序，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金存放于盛波光电募集资金专户，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　2018年度，公司实际使用募集资金26,291.36万元，其中TFT-LCD用偏光片二期6号线项目实际使用募集资金11,194.79万元，7号线项目实际使用募集资金15,096.57万元。

　　截至2018年12月31日，累计使用募集资金46,667.00万元，其中TFT-LCD用偏光片二期6号线项目累计使用募集资金31,570.43万元，7号线项目累计使用募集资金15,096.57万元，具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2018年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　4、用闲置募集资金补充流动资金情况

　　2018年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　2018年8月14日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目TFT-LCD用偏光片二期6号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的议案》，同意对募投项目TFT-LCD用偏光片二期6号线项目进行结项，将应付未付合同金额4,718.72万元和预留的尚未支付铺底流动资金8,753万元合计13,471.72万元继续存放于募集资金专户，并按计划进行支付，节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）。

　　2018年8月31日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的议案》，同意将13,471.72万元继续存放于原募集资金专户，用于6号线项目后续支出包括应付未付合同金额4,718.72万元和预留的尚未支付铺底流动资金8,753万元，节余的募集资金用于投资7号线项目。

　　根据节余募集资金使用安排，2018年11月12日，公司将6号线项目专户节余募集资金40,583.11万元转入新开立的7号线项目募集资金专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）募集资金的存储和使用。

　　2018年度，节余募集资金实际使用15,096.57万元，截至2018年12月31日，节余募集资金累计实际使用15,096.57万元，用于7号线项目的建设。

　　6、超募资金使用情况

　　2018年度，公司不存在超募资金使用情况。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金存放于盛波光电募集资金专户，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、募集资金使用的其他情况

　　（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况

　　2017年3月10日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为2017年3月10日至2018年3月9日。

　　2018年3月9日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为2018年3月9日至2019年3月8日。

　　2018年度使用募集资金进行现金管理业务具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（2）募投项目进展情况

　　鉴于2017年底偏光片市场32寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于2017年底开展了对二期6号线主机设备的优化提升。2018年6月7日，6号线完成转固。截至12月31日，已进入正常生产阶段。

　　截至2018年12月31日，二期6号线项目累计投资69,958.00万元，占变更后投资总额70,034万元的99.89%，其中实际支付投资65,246.92万元（使用募集资金31,570.43万元，使用自有资金及政府资金33,676.49万元）。

　　截至2018年底，7号线项目履行了投资决策程序，完成了主机设备招标工作，其中染色拉伸机已签订合同，启动了土建总包的公开招标。项目建设工作正在稳步推进中。

　　截至2018年12月31日，7号线项目实际支付投资34,477.04万元（使用募集资金15,096.57万元，使用自有资金及政府资金19,380.47万元）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年四月二十七日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000045、200045      证券简称：深纺织A、深纺织B       公告编号：2019-19

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于子公司开展购销合作暨预计

　　2019年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、为进一步整合资源，发挥双方产能联合的规模优势，协调双方产能与订单资源，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”或“甲方”）拟与昆山之奇美材料科技有限公司（以下简称“昆山之奇美”或“乙方”）继续开展光学膜产品购销合作，预计2019年度盛波光电与昆山之奇美发生关联交易总金额不超过人民币42,876.00万元；

　　2、公司控股子公司盛波光电40%股权参股股东为杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”），杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）为锦航投资的实际控制人。昆山之奇美的参股股东之一亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）是由锦江集团参与设立，能够施加重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（五）项“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或其他组织”，公司根据实质重于形式的原则认定昆山之奇美为公司关联方，本次交易构成关联交易；

　　3、上述关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具事前认可意见；

　　4、2019年4月25日，公司第七届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的议案》，无关联董事回避表决，公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见；

　　5、本次关联交易事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，无关联股东回避表决；

　　6、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　预计2019年度盛波光电发生上述日常关联交易金额合计不超过人民币42,876.00万元。2019年初至披露日，盛波光电与上述关联方发生的交易金额为人民币8,206.04万元（包含在2019年预计交易金额42,876.00万元内）。从目前的市场形势来看，预计2019年的偏光片市场整体供不应求，偏光片产品的价格不可预测，因此，2019年盛波光电可能根据市场变化情况，按照对自身有利的原则，调整双方购销合作事项。

　　综上，预计2019年度盛波光电与昆山之奇美的关联交易金额合计不超过人民币42,876.00万元。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：昆山之奇美材料科技有限公司

　　住所：昆山经济技术开发区剑湖路111号

　　法定代表人：何昭阳

　　注册资本：29,600万美元

　　成立日期：2014年5月13日

　　经营范围：从事研发、制造偏光板、光学功能膜、光学补偿膜显示屏材料，销售公司自产产品（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）；以及相关产品及货物的批发进出口业务；并提供相关产品的售后咨询及技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东结构：

　　■

　　主要财务数据：截至2018年12月31日，昆山之奇美的资产总额为人民币325,387.89万元，净资产为人民币168,514.81万元；2018年度昆山之奇美实现营业收入人民币107,612.18万元，净利润人民币-10,231.09万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司控股子公司盛波光电40%股权参股股东为锦航投资，锦江集团为锦航投资的实际控制人，昆山之奇美的参股股东之一亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）由锦江集团参与设立，能够施加重大影响。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（五）项“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或其他组织”，公司根据实质重于形式的原则，认定昆山之奇美为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　根据昆山之奇美主要财务指标及履约情况分析，认为其资信情况良好，具备持续经营和按时付款的履约能力。同时，盛波光电会合理限定给予昆山之奇美的销售额度，实行总量控制，对超期超额度的情况，采取逐单审批以控制风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、交易内容及定价原则

　　盛波光电向昆山之奇美采购和销售光学膜产品及相关材料，交易定价均按照市场价格确定，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则；没有市场价格的，由交易双方按照以下原则确定：一是交易价格不得损害非关联股东的利益，二是接受劳务或采购商品价格不得高于公司向任何第三方采购相同或可替代产品或服务的价格。

　　2、交易价格

　　双方经充分协商，在保证双方的共同利益下，货款为采购订单最终售价的99.5%，采购订单售价的0.5%作为销售手续费（包括运输费）；

　　3、付款方式

　　双方同意每个月的25日为结账日，双方需完成对账，并应于一方客户付款后10日内给付另一方相应之货款。

　　4、交货期

　　应按照订单中载明的交货日期准时交，如因产品品质问题等因素造成延迟，则延迟责任由该方自行承担。

　　5、关联交易协议签署情况

　　经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，盛波光电已于2018年与昆山之奇美就偏光片产品开展购销合作，并签署了《购销合作协议》（合同有效期三年），详见2018年8月15日公司《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告》（2018-35）、2018年9月1日公司《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-41号）。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　盛波光电拟与昆山之奇美开展购销合作的目的，主要是为进一步整合资源，发挥双方产能联合的规模优势，该交易有利于协调产能、提高产能利用率、维护客户关系及分摊固定费用，改善子公司现有生产经营状况，提升公司实力和市场竞争优势。关联交易具备真实性、合理性，关联交易的决策程序和交易程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定，交易定价客观公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事已事前认可，同意将本次关联交易事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议。独立董事认为，本次关联交易主要是为发挥双方产能联合的规模优势，更好地协调双方产能与订单资源，降低生产成本，提升公司盈利能力和市场竞争优势，符合公司发展需求，关联交易定价客观公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关法律法规。因此同意子公司继续开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计总金额与实际发生总金额存在差异的专项核查意见。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○一九年四月二十七日

　　证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织A、深纺织B     公告编号:2019-12

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十八次会议的通知，本次董事会会议于2019年4月25日下午2:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，委托出席董事1人，董事长朱军因工作原因未能亲自出席，委托董事朱梅柱代为出席会议并表决）。与会董事一致推举董事朱梅柱主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　《2018年度董事会工作报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2018年年度报告》全文“第四节经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职，内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事2018年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2018年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2018年度利润分配预案》：

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-22,980,624.93元，母公司实现净利润25,277,610.38元。根据公司《章程》规定，公司按母公司实现净利润提取10%法定公积金后，加上以前年度结转的未分配利润，期末合并财务报表未分配利润为-57,774,473.41元。公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，在合并报表未分配利润为亏损的情况下，公司不具备现金分红的条件。因此，2018年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2018年度内部控制审计报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年年度报告》全文及摘要；

　　内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2018年年度报告》全文及摘要。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　报告全文及年审会计师出具的《2018年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、保荐机构出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》；

　　同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、本金安全的银行结构性存款产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2019年4月25日至2020年4月24日。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2019-15号）。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，同意对公司资产负债表日（2018年12月31日）计提存货跌价准备86,870,737.13元，计提坏账准备17,594,190.59元，可供出售金融资产减值损失873,360.18元，固定资产减值准备1,010,032.85元。详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（2019-16号）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》；

　　内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于深圳市盛波光电科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盛波光电科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的议案》；

　　同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司于2019年继续与昆山之奇美材料科技有限公司开展光学膜产品购销合作，预计2019年度日常关联交易金额为42,876万元。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，并对公司2018年度日常关联交易预计总金额与实际发生总金额存在差异出具专项核查意见，详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-19号）。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　同意将公司独立董事津贴由每人每年10万元人民币调整为每人每年12万元人民币，自股东大会审议通过后执行。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　同意公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并变更有关的会计政策。详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于会计政策变更的公告》（2019-17号）。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年第一季度报告》。

　　以上第一、二、三、五、八、十、十一项议案将提交公司2018年年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年四月二十七日

　　证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织A、深纺织B      公告编号：2019-13

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，本次会议于2019年4月25日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，委托出席监事1人，监事邹志威因工作原因未能亲自出席，委托监事张晓东代为出席会议并表决），会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配预案》；

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的、有效的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作，有效防范经营决策及管理风险。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大和重要缺陷。公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年年度报告》全文及摘要；

　　监事会认为，董事会编制和审核的《2018年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》；

　　监事会认为，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用募集资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，议案的审议和决策程序合法、合规。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备事项。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增补第七届监事会监事的议案》；

　　鉴于公司监事邹志威因工作变动原因已于2019年3月15日辞去公司监事职务，根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐，并经监事会审慎核查后认为，李磊符合担任公司监事的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，现提名李磊作为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），并提请公司2018年年度股东大会选举。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年第一季度报告》。

　　监事会认为，董事会编制和审核的《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　以上第一、二、三、五、八、九项议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　二○一九年四月二十七日

　　附：监事候选人简历

　　李磊，男，1975年出生，本科学历，中共党员。历任福建天宇电气股份有限公司法律与风险管理部风控经理，德恒（上海）律师事务所合伙人律师，新华联集团华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司总裁，深圳华夏智联投资有限公司董事长，深圳嘉实资本有限公司董事长，现任深圳市投资控股有限公司法律及风险管理部副部长。

　　李磊最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；李磊由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000045、200045          证券简称：深纺织A、深纺织B              公告编号：2019-14