公司代码：600489                                                  公司简称：中金黄金

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2018年12月31日的总股本3,451,137,189股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），预计支付现金69,022,743.78元，占当年归属于上市公司股东净利润的35.23%。2018年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。

　　（二）公司主要经营模式

　　1.采购模式。公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度，明确和规范公司的外购政策和流程。

　　2.生产模式。公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控，优化“五率”、降低“五费”，大宗物资集中采购，利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施，推进技术进步、优化工艺流程，深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段，并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业，采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成，选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业，冶炼流程一般由下属企业自身完成。

　　3.销售模式。公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。

　　（三）行业情况

　　黄金具有商品和金融双重属性，黄金需求主要分为商品制造消费和市场投资需求两大类。随着我国黄金市场的发展，市场功能日益丰富多样化，黄金投资品种日益增多，黄金投资需求构成更加复杂，我国已经形成了黄金加工制造、批发零售、租赁融资、资产配置、投资贸易等多层次、多形式、多功能的市场需求体系。随着世界经济不确定性的增强，黄金的货币属性越来越凸显，是唯一经过时间检验的、不可替代的、全球性战略资产，是各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。此外，黄金在通讯设备、航空航天等高科技领域中的应用日益增加，成为黄金需求的重要增长点。

　　中国黄金协会数据显示，2018年，国内黄金产量为401.119吨，连续12年位居全球第一，与2017年相比，减产25.023吨，同比下降5.87%。其中，黄金矿产金345.973吨，有色原料产金55.146吨。另外，进口原料产金112.783吨，同比增长23.47%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金513.902吨，同比下降0.69%。2018年，全国黄金实际消费量1151.43吨，连续6年保持全球第一位，与去年同期相比增长5.73%。其中：黄金首饰736.29吨，同比增长5.71%；金条285.20吨，同比增长3.19%；金币24.00吨，同比下降7.69%；工业及其他105.94吨，同比增长17.48%。国内黄金消费市场持续回暖，首饰和金条、工业及其他用金继续稳定增长，金币销售略有下降。

　　2018年，我国黄金行业积极响应国家生态文明建设，不断转变发展方式、优化产业结构，部分处于自然保护区内的矿山进行有序退出，一些技术装备落后的矿山减产或关停整改，导致国内矿产金产量出现下跌。2018年，我国黄金行业加快“走出去”步伐，不断提高国际化经营水平，我国黄金企业走向海外已成为一种新的发展趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，面对错综复杂的宏观经济环境以及行业政策调整等形势，公司牢牢把握稳中求进工作总基调，锐意进取、拼搏奋进，全面提升了经营质量、资产质量、资源质量和安全质量，圆满完成了各项生产经营任务。

　　（1）提质增效持续深化，生产经营基础持续巩固

　　报告期内，公司将全过程成本管控向纵深推进，持续推进落实优化“五率”、降低“五费”、能源管理、大宗物资集中采购等措施，累计实现降本增效1.2亿元。做实做优资产质量，加快“降杠杆，减负债”，市场化债转股取得重大突破，公司资产负债率从61.26%下降到49.69%，经营水平不断改善。

　　（2）扎实推进矿业权拓展，资源质量持续提升

　　报告期内，公司全面加强矿业权和资源储量管理，累计投入资金2.2亿元，新增金资源储量   23.6吨、铜资源储量0.53万吨。积极推进11家子公司矿业权拓展实施方案，部分已取得阶段性成果。截至2018年底，公司保有资源储量金金属量496.4吨，铜金属量37万吨，矿权面积达到645.12平方公里。

　　（3）顺利推进重点项目建设，项目提前达产达标

　　报告期内，全年开展新项目可研5项，在建项目累计完成投资2.44亿元，建成投产项目2个，年新增产能：阴极铜15万吨。中原冶炼厂二期项目提前达产达标，取得了较好的经济效益，提高了公司整体生产能力。

　　（4）强化红线、严守底线，安全环保形势持续稳定

　　各企业切实履行了主体责任，建立健全了安全管理制度，安全风险识别、现场隐患排查等措施得到全面落实。一是扎实开展安全生产检查、环保督查整改、安全规程大背诵等工作，积极应对环保税的征收，做好涉氰企业技改，继续深化绿色矿山建设，保持了安全环保良好局面。二是持续重点推进了现场安全确认制、顶板分级管理制、提升系统安全保护装置试验的落实，不断提高现场安全保障水平。全年累计开展安全环保检查61家次，排查隐患380余项，极大改善了作业条件，提升了本质安全。安全环保工作全年累计投入3.85亿元，SO2和COD排放量同比分别下降3.4%和2.4%。

　　（5）创新驱动战略有效实施

　　公司加大科技攻关力度。2018年累计投入科研经费2.32亿元，实施科研项目24个。全年获得省部级以上科技奖励22项，申请专利108项，获得授权专利78项，其中授权发明专利10项、颁布国家标准4项。截至2018年底公司两化融合贯标示范企业达到8家，拥有高新技术企业16家，企业创新能力不断增强。苏尼特金曦、潼关冶炼、湖北三鑫检测中心通过CNAS认证。

　　（6）严格执行规范运作，公司治理持续优化

　　公司高度重视公司治理，进一步完善法人治理结构。通过进一步完善公司各项规章制度、针对子公司开展规范运作自查等措施，持续推进公司规范运作工作的开展和治理水平的提高。报告期内公司获得“上交所2017年度上市公司信息披露工作A级评价”、“优秀董事会”等荣誉称号。中金黄金被纳入MSCI指数体系。

　　截至报告期末，公司各项生产经营指标基本平稳，总资产380.53亿元，净资产193.25亿元，销售收入344.52亿元，利润总额5.55亿元，归属于母公司净利润1.96亿元，较上年度分别增加-1.20%、、23.54%、4.63%、-19.9%、-32.73%。

　　2018年，公司全年生产精炼金72.98吨，矿产金24.36吨，冶炼金38.30吨，矿山铜17,953.96吨，电解铜320,771.77吨，较上年同期分别增加-17.64%、-4.06%、-11.65 %、-5.46%、71.45%。

　　2   公司2019年主要生产经营指标

　　2019年公司计划：生产精炼金70.35吨，矿产金23.51吨，冶炼金30.86吨；生产电解铜327,970.13吨，矿山铜17,086.02吨；电解银 330,666.16千克，矿山银22,206.08千克；生产硫酸1,331,386.17吨；生产铁精粉15.36万吨；新增金金属储量32.90吨。

　　公司2019年主要工作安排和采取的措施

　　2019年，公司将创新打出“划片包干、一企一策、分类考核、承包经营、风险抵押金、冶炼整合、困难企业突围、增效双亿”一套重磅组合拳，全面提升“党的建设、战略管控、改革发展、生产经营、资源占有、科技创新、安全环保、关爱职工”质量，营造新气象，展现新作为，创造新业绩。

　　（1）坚定不移地全面提升生产经营质量

　　一是加强全面预算管理，建立完善预算管控体系，强化预算的刚性执行。二是继续纵深推进全过程成本管控，抓好优化“五率”、降低“五费”，推广“四新”应用，持续提升企业经济效益。三是加强资本运作，加快完成市场化债转股后续工作。四是加强规范管理，强化风险控制，建立健全多层次的风险管控体系。

　　（2）坚定不移地全面推进企业改革

　　一是实行“一企一策”，根据企业特点将其分为风险探矿类、基建成长类、持续稳产类、减产衰退类，精准施策。二是分类考核，制订2019年度增产增效增储和降本增效的绩效考核办法，放开考核分数上限，按照生产经营特点分类，科学考核。三是狠抓落实“增效双亿”工程，抓两头、带中间，鼓励有能力的企业超产增效，增盈1亿元；督促亏损企业减亏扭亏，减亏1亿元。四是进一步完善“划片包干”，将划片包干、分工协作相结合，深入企业调研，做好“一站式”服务。六是进一步提升冶炼企业经营质量，积极推进和固化冶炼企业间业务整合成果，充分发挥中原冶炼火法工艺优势，实现共同成长。

　　（3）坚定不移地全面提升资源质量

　　一是立足自身抓好探矿，现有企业进一步加大探矿力度，加大探矿找矿投入，加强地质科研、创新理论的引领支撑作用。二是聚焦周边抓好增量，以矿业权拓展为抓手，全面做好周边、区域整合，继续坚定不移地推进“资源生命线”战略。

　　（4）坚定不移地推进重点建设项目

　　一是加快推进在建项目，在保证质量的前提下，实现快速建设、快速投产、快速见效。二是全面加强项目管理，强化投资计划的严肃性，规范投资项目管理流程，提升投资优化管理力度，提升项目建设质量。

　　（5）坚定不移地全面提升科技创新质量

　　一是坚持市场导向，打造高质量发展的科技创新引擎，积极开展产学研用深度结合，大力推动绿色矿山、数字化矿山和智慧工厂建设，大力发挥地质科研的先导作用。二是强化科技人才队伍建设，建立健全聚才用才体制机制，以科技人才优先发展战略，引领和推动公司高质量发展。

　　（6）坚定不移地全面提升安全环保质量

　　一是坚持生命至上，树牢安全发展理念，深入推进全覆盖安全环保管理体系建设，持续强化红线意识、底线思维，进一步落实主体责任，强化问责追责。二是进一步抓好重点安全工作，不断创新管理方法，加大安全投入，优化生产工艺，加强风险辨识和管控，强化安全隐患排查治理，常态化地开展安全大检查。三是深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，各企业严格落实环保管理主体责任，抓好生态环境保护各方面工作，确保达标排放、不断改善职业健康条件。

　　（7）坚定不移地全力推进孵化式注资

　　公司秉承“逐个完善、分步实施”的原则，加强与控股股东的沟通，在资源探明、权证规范的基础之上，成熟一家注入一家。进一步加快孵化式注资的各项工作，促进公司快速发展。

　　请投资者注意：公司的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

　　3 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　4 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在资产负债表中，将 “应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应收利息”、“应收股利”重分类至“其他应收款”中；将“固定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

　　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　报告期内，本公司本年新增三级子公司一家，为西藏中金黄金冶炼有限公司；注销三级子公司六家，为宝鸡金旭工矿设备有限公司、陕西金地黄金矿业有限公司、白山市宝蛋石矿业有限公司、桦甸市金地矿业有限公司、桦甸市金汇尾矿开发有限公司、托里县鑫达黄金矿业有限责任公司；注销四级子公司一家，为河北石门矿产勘查有限公司。

　　董事长：宋鑫

　　中金黄金股份有限公司

　　2019年4月27日

　　证券代码：600489     股票简称：中金黄金                  公告编号：2019-006

　　中金黄金股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

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　　重要内容提示：

　　董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议通知于2019年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司监事会主席朱书红先生、职工监事王赫先生和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）通过了《2018年度董事会工作报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二）通过了《2018年度总经理工作报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（三）通过了《2018年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（四）通过了《2018年度财务决算报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（五）通过了《2018年度利润分配方案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　同意公司以2018年12月31日的总股本3,451,137,189股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），预计支付现金69,022,743.78元，占当年归属于上市公司股东净利润的35.23%。

　　（六）通过了《2018年度社会责任报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（七）通过了《2018年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（八）通过了《2018年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　同意公司对各项资产减值做出合理估计，2018年末各项资产减值余额为118,441.27万元,较年初的119,010.82万元减少569.55万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少4,888.83万元。

　　（十）通过了《关于2019年度银行授信的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　截止2018年12月31日，公司综合授信额度总计为252.3亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为347.5亿元人民币。

　　（十一）通过了《2019年度财务预算报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十二）通过了《2019年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、杨奇、赵占国回避了对该事项的表决。公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议案并发表独立意见。内容详见：《公司2019年日常关联交易公告》（        公告编号2019-009）。

　　（十三）通过了《公司2019年第一季度报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十四）通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为280万元。

　　（十五）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　董事会认为公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（        公告编号2019-010）。

　　（十六）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十七）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十八）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十九）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十一）通过了《关于公司为辽宁新都黄金有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十二）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　上述七项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（        公告编号2019-008）。

　　（二十三）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币30亿元，期限一年，各项综合费率比银行同期贷款利率下浮10%左右。到期后根据公司需求，可展期一年。

　　（二十四）通过了《关于公司为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　同意公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司从银行借入黄金实物，通过上海黄金交易所过户到公司实物账户内，再分配到各用金冶炼企业。租借到期时，公司从各冶炼企业收回黄金，统一通过上海黄金交易所过户到银行的黄金实物账户上。租借黄金总量不超过1,150公斤，期限一年，各项综合费率为年利率3%以下。到期后根据企业需求，可展期一年。

　　上述24项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十二）、（十四）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十二）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600489     股票简称：中金黄金           公告编号：2019-007

　　中金黄金股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

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　　重要内容提示：

　　监事王晓梅女士因公务未能出席会议，授权委托监事会主席朱书红先生代其行使职权。

　　一、监事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到2人，监事王晓梅女士因公务未能出席会议，授权委托监事会主席朱书红先生代其行使职权。会议由监事会主席朱书红先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　(一)通过了《2018年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　(二)通过了《2018年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（三）通过了《2018年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（四）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（五）通过了《2018年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《公司2018年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（六）通过了《2018年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（七）通过了《公司2019年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。监事会保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（八）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　监事会认为公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

　　（九）通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　王晓梅女士因工作调动，不再担任公司监事职务。根据中国黄金集团有限公司的推荐函，现提名魏浩水先生为公司第六届监事会候选人，任期至本届监事会届满为止。

　　在魏浩水先生当选监事后，王晓梅女士不再履行监事职责。公司监事会对王晓梅女士多年来对公司作出的贡献表示敬意和感谢。

　　上述9项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（九）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　附件：魏浩水先生简历。

　　中金黄金股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　附件：

　　简历

　　魏浩水，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师。曾任公司总会计师、财务负责人兼财务部经理。现任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中国黄金集团财务有限公司副董事长，中国矿业贵州有限公司执行董事、财务负责人。

　　证券代码：600489             股票简称：中金黄金                     公告编号：2019-008

　　中金黄金股份有限公司

　　为控股子公司提供贷款担保的公告

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　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称

　　河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、江西三和金业有限公司（以下简称江西三和）、辽宁新都黄金有限责任公司（以下简称辽宁新都）和河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供10,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为10,000万元人民币；为嵩县金牛提供25,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为20,000万元人民币；为嵩原冶炼提供25,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为9,000.00万元人民币；为夹皮沟公司提供12,300 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为18,060万元人民币；中国黄金集团江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）为江西三和提供30,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为19,500万元人民币；为辽宁新都提供45,280万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为5,000万元人民币；为河北峪耳崖提供10,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为10,000万元人民币。

　　●本次贷款的反担保情况

　　嵩原冶炼、夹皮沟公司、辽宁新都和河北峪耳崖为公司的全资子公司，河南金源、嵩县金牛、江西三和其他股东按股权比例提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量

　　公司无逾期的对外担保。

　　一、 担保情况概述

　　(一)为河南金源提供贷款担保10,000万元

　　河南金源办理的贷款将于2019年10月到期，根据河南金源目前资金情况，需办理到期贷款的续贷，以满足正常生产经营。河南金源拟向农业银行嵩县支行办理总额不超过10,000万元的贷款，期限1年，执行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

　　（二）为嵩县金牛提供贷款担保25,000万元

　　嵩县金牛原流动资金贷款将于2019年陆续到期。嵩县金牛拟向中国银行、农业银行、兴业银行等金融机构办理贷款25,000万元，用于补充流动资金，期限1年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。

　　（三）为嵩原冶炼提供贷款担保25,000万元

　　嵩原冶炼原流动资金贷款将于2019年陆续到期。嵩原冶炼拟向中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、兴业银行、交通银行、光大银行等金融机构办理贷款25,000万元，用于补充流动资金，期限1年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

　　（四）为夹皮沟公司提供贷款担保12,300万元

　　夹皮沟公司原有贷款将于2019年陆续到期。根据夹皮沟公司目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷，夹皮沟公司拟向农业银行、兴业银行、建设银行等金融机构合计贷款12,300万元用于补充流动资金，期限1-3年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

　　(五) 江西金山为江西三和提供贷款担保30,000万元

　　江西三和原有贷款将于2019年陆续到期。为保证江西三和生产经营正常进行，拟继续向德兴农业银行、德兴工商银行、上饶招商银行办理贷款30,000万元用于补充流动资金，期限为2年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。江西金山拟为上述贷款提供全额担保，江西三和其他股东按股权比例提供反担保。

　　（六）为辽宁新都提供贷款担保45,280万元

　　辽宁新都因整体搬迁改造工程项目建设需向工商银行、建设银行、农业银行申请贷款45,280万元，贷款期限7年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

　　（七）为河北峪耳崖提供贷款担保10,000万元

　　河北峪耳崖原有贷款将陆续到期。根据河北峪耳崖目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷，河北峪耳崖拟向农业银行贷款10,000万元，期限1年（到期后续贷1年），贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

　　公司第六届董事会第十七次会议对上述7项担保事项进行审议，会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为河南金源贷款提供担保的议案》、《关于公司为嵩县金牛贷款提供担保的议案》、《关于公司为嵩原冶炼贷款提供担保的议案》、《关于公司为夹皮沟公司贷款提供担保的议案》、《关于江西金山为江西三和贷款提供担保的议案》、《关于公司为辽宁新都贷款提供担保的议案》和《关于公司为河北峪耳崖贷款提供担保的议案》。《关于公司为嵩县金牛贷款提供担保的议案》、《关于公司为嵩原冶炼贷款提供担保的议案》、《关于公司为夹皮沟公司贷款提供担保的议案》、《关于江西金山为江西三和贷款提供担保的议案》和《关于公司为河北峪耳崖贷款提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　(一) 河南金源

　　河南金源为公司控股55%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币2,500万元，注册地点为河南省嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：

　　■

　　河南金源主要财务指标：

　　■

　　河南金源信用等级为A+，本次担保实施后，资产负债率为62.01 %，公司累计为河南金源贷款担保10,000万元。

　　（二）嵩县金牛

　　嵩县金牛公司控股60%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币14,500万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为赵英豪，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，汽车修理（仅限分公司经营）。股权结构为：

　　■

　　嵩县金牛主要财务指标：

　　■

　　嵩县金牛信用等级为A+。上述贷款担保实施后，嵩县金牛资产负债率为85.20%，公司累计为嵩县金牛提供担保25,000万元。

　　（三）嵩原冶炼

　　嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币30,000万元，注册地为嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组，法定代表人为孙红有，经营范围为黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；工业硫酸的生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。

　　嵩原冶炼主要财务指标：

　　■

　　嵩原冶炼信用等级为A+。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率为91.70%，公司累计为嵩原冶炼提供担保25,000万元。

　　（四）夹皮沟公司

　　夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币3641万元，注册地点为吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮，经营范围为金原矿开采（仅限下属企业经营）；企业经营管理；金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析（凭资质证经营）；金产品及金原矿收购；矿山工程施工；机电安装工程施工；起重设备安装工程；预拌商品混凝土；土木、锅炉压力容器、建筑安装；防腐工程；工程勘察设计；预制构件及试验、消防设施工程（以上经营项目凭资质证经营）；选冶加工试验（乙级）；矿井用矿车、罐笼（钢铝）的制造、安装和服务；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试；选冶试验；桥式、门式、升隆机、大升降机的安装和维修、压力管道安装（凭合法有效的资质证经营）。

　　夹皮沟公司主要财务指标：

　　■

　　夹皮沟公司信用等级为A+。上述贷款担保实施后，夹皮沟公司资产负债率为74.02%，公司累计为夹皮沟公司提供担保18,060万元。

　　（五）江西三和

　　江西金山为公司的控股子公司。江西三和为江西金山的控股子公司，注册资本为5000万，注册地为江西省德兴市花桥镇，法定代表人为肖光富，其经营范围为黄金冶炼、加工、矿山机械制作安装、黄金生物氧化技术开发利用等。

　　1. 江西金山

　　■

　　2. 江西三和

　　■

　　江西三和主要财务指标：

　　■

　　江西三和信用等级为A+。上述贷款担保实施后，江西三和资产负债率为79.67%，江西金山累计为江西三和提供担保30,000万元。

　　（六）辽宁新都

　　辽宁中金黄金有限责任公司（以下简称辽宁中金）为公司的全资子公司，辽宁新都为辽宁中金的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币2000万元，注册地为朝阳市双塔区中山大街北段９号，法定代表人为张建元，经营范围为黄金、白银冶炼；电解铜、硫酸生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　辽宁新都主要财务指标：

　　■

　　辽宁新都信用等级为SAA-。上述贷款担保实施后，辽宁新都资产负债率为88.93%，公司累计为辽宁新都提供担保45,280万元。

　　（七）河北峪耳崖

　　河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币1亿元，注册地为河北省宽城县峪耳崖镇，法定代表人为段玉良，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼，副产品白银的提取、销售。

　　河北峪耳崖主要财务指标：

　　■

　　河北峪耳崖信用等级为AA-。上述贷款担保实施后，河北峪耳崖资产负债率为114.38%，公司累计为河北峪耳崖提供担保10,000万元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保386,340.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.99%，除5400万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额386,340.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.99%，除5400万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600489     股票简称：中金黄金         公告编号：2019-009

　　中金黄金股份有限公司

　　2019年日常关联交易公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是。

　　●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司全体独立董事，对公司2019年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2019年预计日常关联交易议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

　　公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月25日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2019年预计日常关联交易议案》。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、杨奇、赵占国回避了对该事项的表决。

　　公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

　　审计委员会认为：上述交易不会影响公司的资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

　　上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

　　（二）预计全年日常关联交易的基本情况

　　1.前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

　　（1）向关联人采购商品、材料、设备或提供劳务

　　■

　　(2)向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务

　　■

　　(3)其他关联交易

　　①代管费

　　■

　　②金融业务

　　■

　　2.本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）(1)向关联人买原料、材料和设备

　　■

　　(2) 接受关联人提供的劳务

　　■

　　(3)向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

　　■

　　(4)其他关联交易

　　①金融业务

　　■

　　②代管费

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)

　　■

　　（二）履约能力分析：从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，西藏华泰龙矿业开发有限公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公司、内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。

　　（二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定,集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为50吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。

　　（三）公司与集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市场价格风险，合同约定公司将自己生产的精炼金全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费用后销售给集团公司，本合同自2010年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。

　　（四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的集团公司（进出口公司）从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与集团公司（进出口公司）签订代理采购合同。

　　（五）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金设计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程有限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。

　　（六）根据公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，公司租用集团公司部分办公场所办公，按市场定价每年需支付集团公司一定的租金。合同自2019年1月1日起生效。

　　（七）为了更好的解决公司和集团公司同业竞争的问题，切实保护上市公司及中小股东利益，同时进一步转变职能、提高决策和执行效率，公司拟与集团公司签订集团公司下属部分企业由公司委托管理的企业委托管理协议，有效期三年。

　　（八）根据公司日常经营需要，2018年6月，本公司（以下简称“甲方”）拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”、“乙方”）签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。

　　《金融服务协议》主要内容：

　　在《金融服务协议》有效期内，甲方在乙方结算账户上各类存款月最高余额（含累计结算利息）合计不超过人民币30亿元。乙方为甲方提供月贷款余额（含累计贷款利息）最高合计不超过人民币30亿元。

　　乙方吸收甲方存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率、同期国内主要商业银行同期同类存款利率和集团公司及其他成员单位在乙方的同期同类存款利率。

　　乙方向甲方提供贷款的利率，按照不高于中国人民银行颁布的同期同类基准贷款利率执行；同时既不高于国内主要商业银行向甲方提供同期同种类贷款服务所定的利率，也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供同期同种类贷款所定的利率。

　　乙方向甲方提供的票据贴现利率，将不高于国内主要商业银行向甲方提供的贴现利率，同时也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供的贴现利率。甲方自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

　　乙方为甲方提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方收取，应不高于国内主要商业银行向甲方提供的结算费用标准，同时也不高于乙方向集团公司其他成员单位提供的结算费用标准。

　　乙方向甲方提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银监会和中国保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；同时应不高于国内主要商业银行向甲方提供同种类金融服务和乙方向集团公司其他成员单位提供同种类金融服务的手续费标准。

　　以上公司2019年日常关联交易的预计金额163.10亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联交易金额为1.25亿元，累计预计关联交易总额为164.35亿元。

　　五、上网公告附件

　　（一）独立董事关于2019年日常关联交易的事前认可声明；

　　（二）独立董事意见；

　　（三）董事会审计委员会对2019年日常关联交易议案的书面审核意见。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600489             股票简称：中金黄金                         公告编号：2019-010

　　中金黄金股份有限公司

　　会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示:

　　本次会计政策变更是根据国家财政部的要求对财务报表项目列示的调整，对中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2018年度财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

　　一、具体情况及对公司的影响

　　（一）2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据通知要求，公司对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

　　对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

　　1.财政部财会〔2018〕15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，影响如下：

　　（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

　　（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：‘利息费用’和‘利息收入’”项目。比较数据相应调整。

　　2.财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式的有关问题进行了解读，影响如下：在利润表中将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

　　（二）财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，以上四项金融工具相关会计准则要求中国境内上市企业自2019年1月1日起执行。因此，公司将对会计政策相关内容进行调整，并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

　　1.金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，即由“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”，改为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　2.金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　3.套期会计方面，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性要求取代了定量要求，引入套期关系的“再平衡”机制。

　　4.金融工具披露要求相应调整。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期比较财务报表数据,金融工具原账面价值和在新准则施行日的账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即 2019 年度）报告期间的期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则实施在金融资产分类、计量（减值）、列报等方面的变化对公司2018年财务报告无重大影响。

　　二、公司董事会、监事会和独立董事的意见

　　2019年4月25日，公司召开的第六届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会、监事会和独立董事认为：公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司会计政策变更的独立董事意见；

　　（二）公司会计政策变更事项专项说明的审核报告。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600489            证券简称：中金黄金            公告编号：2019-011

　　中金黄金股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）因正在筹划债转股和资产注入相关事宜，构成重大无先例事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年11月12日起停牌。

　　2018年11月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年11月26日开市起复牌。

　　2018年12月24日、2019年1月25日、2019年2月28日及2019年3月28日，公司相继披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（            公告编号：2018-025、2019-001、2019-002、2019-005）。

　　自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进各项工作，并按照要求每个月公告一次重组进展情况。截至本公告日，本次拟收购的标的资产均正常经营，本次重组涉及的审计、评估工作已基本完成，公司已按照规定组织中介机构编制重组报告书及其他相关文件。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重组所涉事项，并披露正式方案。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，定期披露项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2019年4月27日