一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年4月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司2018年度利润分配预案：向全体股东按每10股0.20元实行利润分配，分配金额为5,476,000.00元，2018年度公司不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度。

　　该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务情况说明

　　公司主营业务为：光伏电站的开发及建设；光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电力电子产品的研发、生产和销售。其中，光伏电站开发及建设业务的主要产品或服务包括：光伏电站工程服务、光伏电站转让和光伏电站发电；光伏支架业务的主要产品为：地面光伏支架和屋顶光伏支架产品；光伏电力电子主要产品包括：光伏并网逆变器、光伏汇流箱等。

　　报告期内，受“531光伏政策”影响，公司对国内支架销售业务及光伏电站工程服务业务进行了一定战略调整，主动减少国内光伏支架销售，并减少了对占用资金较大的光伏电站工程服务业务的投入，同时，公司加大了海外市场拓展力度，海外光伏支架业务快速发展，2018年实现境外营业收入69,290.65万元，同比增长了150.16%。

　　（二）经营模式

　　关于光伏支架、光伏电力电子产品等光伏设备的生产制造业务，本公司经过多年的发展，打造了“国际市场+本地化服务+中国制造”的商业模式，建立了“市场在全球、服务在当地、生产在中国”的业务发展模式。公司拥有自己的国内外研发队伍，坚持“以客户为中心，以市场为导向”的理念，搭建了企业自主创新的研发平台，可根据市场的需求和反馈改进原产品，并进行新产品、新工艺的研发。产品在中国生产，并通过经销商、安装商销售光伏支架产品；光伏电力电子产品通过直销方式主要销售给EPC、电力投资公司。销售后由公司在当地的及中国的公司直接提供相应的售后和技术服务。

　　关于光伏电站开发及建设业务，公司光伏电站转让业务和发电业务的经营模式为：由公司或者第三方成立项目公司作为电站项目载体，进行项目开发，由公司进行EPC总承包建设。光伏电站建设完成及并网发电后，公司可以对外转让项目公司的股权取得电站转让收入或自持运营发电取得电费收入。光伏电站工程服务的经营模式为：公司与电站开发商签署合作协议，向其提供光伏电站整体设计、设备采购、设备安装、项目执行管理、协调、监督等一系列工程服务，并按协议约定收取相关费用。

　　（三）行业情况说明

　　1. 全球光伏行业发展状况

　　2018年全球光伏行业形势复杂，历经中国“531光伏新政”、欧盟MIP结束等各国政策因素影响，光伏产业全年呈现出震荡上升的走势。根据国际可再生能源机构（IRENA）最新数据，2018 年全球新增并网光伏装机量94.3GW，2018 年全球所有可再生能源新增装机量171GW，光伏新增装机量占可再生能源装机量的一半以上。2013年-2018年，全球累计光伏装机量从2013年的135GW，上升至2018年的480GW，增长了3.5倍。其中，亚洲、美国、少数欧洲国家和南美、中东地区等新兴国家成为支撑2018年光伏新增装机量的主力。

　　从全球范围来看，世界能源结构向多元化、清洁化、低碳化的方向转型是不可逆转的趋势，各国政府仍在积极鼓励发展太阳能光伏行业，太阳能光伏行业未来仍将保持较快的增长态势。多家权威研究机构对全球2019年光伏新增装机容量保持乐观的态度，其中，IHS预测全球2019年新增装机量将达到123GW，PV Info Link预测2019年将达到112GW。从2019年全球新增光伏装机市场的结构来看，欧洲、中东将成为中国市场之外全球最重要的增量市场，其他市场比如东南亚，拉丁美洲市场将依然保持比较快速的增长。

　　2. 我国光伏行业发展状况

　　国家发展改革委、财政部、国家能源局于2018年5月31日发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531光伏新政”），降补贴、限规模，倒逼光伏行业产业升级，对推动国内“平价上网”时代的到来起到了加速作用。根据国家能源局公布的官方数据，截至2018年底，中国光伏市场的累计光伏装机容量达到了174.46GW， 2018年新增了约44.26GW的光伏装机容量，同比下降18%。

　　2019年1月9日，发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。展望2019年，补贴价格及方式将更加灵活，绿证与强制配额相结合，替代补贴，建立光伏消纳机制，光伏开发过渡至更加精细的管理模式；平价上网大势所趋，光伏发电成本大幅下滑，促进光伏产业平价上网。虽然“531光伏新政”出台短期内造成新增光伏装机量下降，但是随着光伏行业迈入平价上网时代，未来国内光伏行业仍具有巨大的发展空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入96,139.21万元，归属于上市公司股东的净利润2,486.86万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团合并范围包括本公司及子公司，具体合并范围及其变动情况详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的

　　权益披露”。

　　证券代码：603628                  证券简称：清源股份                 公告编号：2019-009

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年4月26日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入96,139.21万元，比上年增长22.84%；归属于上市公司股东的净利润2,486.86万元，比上年减少49.37%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，拟定公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本273,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利5,476,000.00元。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十、审议通过《关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十一、审议通过《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十二、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十三、审议通过《关于2019年第一季度报告及正文的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于计提第一季度资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十六、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于公司及全资子公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十八、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2019年5月17日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2018年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案具体内容及监事会、独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：603628                   证券简称：清源股份                 公告编号：2019-015

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于召开2018年度业绩及现金分红说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月10日（周五）15:00－16:00

　　●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：网络形式

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日举行“2018年度业绩及现金分红说明会”，现将本次说明会的有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　2019年4月27日，公司披露了《2018年年度报告》及2018年度利润分配预案，具体内容请见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定于2019年5月10日（周五）15:00－16:00通过上证所信息网络有限公司网上平台举行“2018年度业绩及现金分红说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2019年5月10日（周五）15:00－16:30

　　召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

　　召开方式：网络形式

　　三、参加人员

　　董事会秘书、副总经理：叶顺敏

　　财务总监：方蓉闽

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2019年5月10日（工作日期间）通过电话、传真、电子邮件或者“上证e互动”等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。

　　（二）投资者可在2019年5月10日15:00-16:00 登陆上证e互动平台（ http://sns.sseinfo.com/）参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨俊

　　联系电话：0592－3110089

　　联系传真：0592－5782298

　　联系邮箱：ir@clenergy.com.cn

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：603628                  证券简称：清源股份                   公告编号：2019-010

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年4月26日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入96,139.21万元，比上年增长22.84%；归属于上市公司股东的净利润2,486.86万元，比上年减少49.37%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，拟定公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本273,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利5,476,000.00元。2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会一致认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关规定，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

　　1、 公司《2018年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、 公司《2018年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项，

　　3、 在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2018年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

　　全体监事保证公司2018年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于确认2018年度监事薪酬及拟定2019年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于2019年第一季度报告及正文的议案》

　　公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，对董事会编制的公司2019年第一季度报告及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

　　1、公司2019年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，

　　3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

　　全体监事保证公司2019年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于计提第一季度资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　十一、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　上述议案具体内容及董事会、独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次监事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：603628                    证券简称：清源股份                  公告编号：2019-011

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用制度》等有关规定，现将清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　公司经中国证券监督管理委员“证监许可【2016】3052号”文批准，于2016年12月29日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,845万股，发行价为每股5.57元，扣除发行费用后，募集资金净额为34,968.37万元。

　　截至2017年1月5日，募集资金34,968.37万元已全部存入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开立的人民币账户内（账号40321001040013831）。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所出具的“德师报（验）字（17）第00006号”验资报告予以验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1. 以前年度已使用金额

　　截至2017年12月31日，募集资金累计投入19,501.43万元，尚未使用的金额为15,520.43万元（其中募集资金15,466.94万元，专户存储累计利息扣除手续费53.49万元）。

　　2. 本年度使用金额及当前余额

　　2018年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募集投项目152.63万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,654.06万元。

　　综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入19,654.06万元，永久补充流动资金10,165.08万元，尚未使用的金额为5,173.24万元（其中募集资金5,149.23万元，专户存储累计利息扣除手续费24.01万元）

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《清源科技（厦门）股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2012年2月23日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014年5月15日本公司2013年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户储蓄情况

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

　　■

　　注1：兴业银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户（账号129970100100175263）已于2017年10月办理销户手续。

　　注2：中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开设的募集资金专户（账号40321001040013831）已于2018年5月办理销户手续。

　　注3： 2017年3月20日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的闲置募集资金10,176.43万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12个月。该款项已于2018年3月19日归还至募集资金专户。

　　注4： 2018年3月5日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“清源科技园区项目”的节余资金10,165.08万元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金，其中6,100.00万元用于偿还银行贷款、4,065.08万元用于永久补充流动资金。

　　注5：2018年7月10日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用“运营服务平台及营销网络项目”部分闲置募集资金3,500.00万元及“研发检测中心项目”部分闲置募集资金1,300.00万元，共计4,800.00万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入24.06万元（其中2018年度利息收入9.49万元），已扣除手续费0.05万元（其中2018年度手续费0.02万元）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　2018年3月5日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的节余资金10,165.08万元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金，其中6,100.00万元用于偿还银行贷款、4,065.08万元用于永久补充流动资金。

　　2018年7月10日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用“运营服务平台及营销网络项目”部分闲置募集资金3,500.00万元及“研发检测中心项目”部分闲置募集资金1,300.00万元，共计4,800.00万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司募集资金实际投资项目未发生变更。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　2017年3月10日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至2017年1月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,724.21万元，置换募集资金投资项目金额人民币12,966.87万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017年3月6日出具了《关于清源科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0133号）。2017年3月16日，中信建投证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构专项核查意见

　　2019年4月26日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，清源股份2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。中信建投证券对清源股份2018年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603628                   证券简称：清源股份                  公告编号：2019-012

　　清源科技（厦门）股份有限公司关于2019年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年4月26日审议通过了《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2019年度公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度情况

　　根据公司生产经营及资金需求规划的需要，为保障公司及下属子公司正常生产经营活动的流动资金需求，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间，公司及下属子公司2019年度拟向多家银行分支机构申请新增融资额度及原授信到期后续展期的敞口授信总额度预计不超过人民币16亿元。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。综合授信品种包括但不限于：一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内信用证等。

　　为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关法律文件。申请授信额度事项及授权事项，自2018年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：603628                  证券简称：清源股份                    公告编号：2019-013

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在为公司提供2018年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。据此，公司拟续聘致同为公司2019年度审计机构，聘任期限为一年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　致同会计师事务所的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司由成立于1981年的北京会计师事务所发展而来，是北京第一家会计师事务所，也是中国本土执业最早、最具影响力的大规模综合性事务所之一。致同会计师事务所总部设于北京，在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、青岛、上海、太原、武汉以及香港都设有办公室。业务覆盖全国各主要区域，为超过170家上市公司，近2000家国有企业、民营企业及外商投资企业提供无时差的国际化专业服务。

　　公司独立董事对本次续聘2019年度审计机构事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：603628                    证券简称：清源股份                  公告编号：2019-014

　　清源科技（厦门）股份有限公司关于2019年第一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次计提资产减值准备将减少合并报表利润总额8,008,287.83元，该数据未经会计师事务所审计。

　　●本事项无需提交股东大会审议。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货、应收账款、固定资产、长期股权投资等进行了全面充分的清查、分析与评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注：本期是指2019年1月1日至2019年3月31日。

　　本次计提坏账准备与存货跌价准备将减少合并报表利润总额8,008,287.83元。

　　二、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

　　（一）计提应收账款坏账准备的方法

　　1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

　　■

　　3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　三、本次计提资产减值准备的审议程序

　　1. 公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提第一季度资产减值准备的议案》，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　2. 公司独立董事认为：公司本次计提应收账款坏账准备及存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，履行了必要的决策程序，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司对2019年第一季度计提资产减值准备8,008,287.83元。

　　3. 公司监事会认为：公司本次计提应收账款坏账准备及存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对2019年第一季度计提资产减值准备8,008,287.83元。

　　四、备查文件

　　1. 《清源股份第三届董事会第十一次会议决议》；

　　2. 《清源股份第三届监事会第八次会议决议》；

　　3.  独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：603628                    证券简称：清源股份                  公告编号：2019-020

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日 14点 30分

　　召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，详情请见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

　　3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（二）会议登记时间：2019年5月15日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。

　　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：叶顺敏先生  0592-3110089

　　会务联系人：杨俊女士  0592-3110089

　　公司传真：0592-5782298

　　公司邮箱：ir@clenergy.com.cn

　　公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号

　　邮编：361101

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　清源科技（厦门）股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603628                     证券简称：清源股份                公告编号：2019-016

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清源股份”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，本次拟终止募集资金投资项目“研发检测中心项目”和“运营服务平台及营销网络项目”，并将节余募集资金5,149.23万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议通过后实施。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3052号”文《关于核准清源科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,845万股，发行价格为每股5.57元，募集资金总额为38,126.65万元，扣除承销费、保荐费等发行费用3,158.28万元，募集资金净额为34,968.37万元。上述募集资金34,968.37万元已于2017年1月5日全部到位，存入本公司的募集资金专户。上述资金到位情况业经德勤华永会计师事务所出具的“德师报（验）字（17）第00006号”验资报告予以验证。

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2018年12月31日，募集资金累计投入19,654.06万元，永久补充流转资金10,165.08万元，尚未使用的金额为5,173.24万元（其中募集资金5,149.23万元，专户存储累计利息扣除手续费24.01万元）

　　。

　　二、募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户的具体余额如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：上述募集资金余额中，未计入募集资金专户利息收入24.06万元（其中2018年度利息收入9.49万元）、未扣除手续费0.05万元（其中2018年度手续费0.02万元）。

　　注2：2018年7月10日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用“运营服务平台及营销网络项目”部分闲置募集资金3,500.00万元及“研发检测中心项目”部分闲置募集资金1,300.00万元，共计4,800.00万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。该笔募集资金补充流动资金尚未到期归还，公司将在归还上述募集资金后再根据股东大会决议实施本次变更。

　　三、终止部分募投项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的情况

　　（一）概述

　　因公司经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟终止“研发检测中心项目”和“运营服务平台及营销网络项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2018年12月31日，节余募集资金合计5,173.24万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）。

　　公司拟终止的募集资金投资项目实施的进展情况如下表所示：

　　■

　　以上终止实施的项目，后续如果需要继续投入，公司将以自有资金继续投入完成。

　　本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，符合公司实际情况和经营发展的需要；同时可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。本次将节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。

　　四、节余募集资金使用计划履行的程序

　　（一）董事会和监事会审议情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会经核查认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，我们一致认为公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司盈利水平，符合公司及全体股东的利益。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意董事会审议的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　作为清源股份首次公开发行股票的持续督导保荐机构，中信建投经核查后认为：

　　1、清源股份本次终止部分募集资金投资项目“研发检测中心项目”和“运营服务平台及营销网络项目”并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司市场环境，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况；

　　2、本次节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平；

　　3、本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定；

　　4、清源股份本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议通过。

　　中信建投同意清源股份终止部分募集资金投资项目“研发检测中心项目”和“运营服务平台及营销网络项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：603628                    证券简称：清源股份                   公告编号：2019-017

　　清源科技（厦门）股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●委托理财金额：不超过人民币叁亿元（含叁亿元），上述资金额度内可滚动使用

　　●委托理财投资类型：低风险、高流动性的金融机构理财产品（单个产品投资期限不超过12个月）

　　●委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清源股份”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司在本次董事会会议通过之日起连续12个月内使用暂时闲置的自有资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，单个理财产品投资期限不超过12个月。在委托理财期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币叁亿元（含叁亿元）。具体情况如下：

　　一、 委托理财概述

　　1、 委托理财目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在保障公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司收益。

　　2、 委托理财额度

　　公司拟在本次董事会会议通过之日起连续12个月内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过人民币叁亿元（含叁亿元）。

　　3、 理财产品范围

　　低风险、高流动性的金融机构理财产品（单个产品投资期限不超过12个月）。

　　4、 委托理财期限

　　2019年4月26日至2020年4月25日

　　5、 资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金。

　　6、 审批程序

　　2019年4月26日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次委托理财尚未签署相关协议，由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批，授权期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月。

　　在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

　　二、 开展委托理财对本公司的影响

　　在保障公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买委托理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

　　三、 风险控制分析

　　公司拟购买的理财产品均为低风险、高流动性的金融机构理财产品。同时公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，并及时分析和跟踪理财的投向、进展的情况等，严格控制流动性风险。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 独立董事的独立意见

　　在保证公司正常经营需求和资金安全的前提下，开展委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序法律法规和公司章程的规定，同意公司利用暂时闲置的自有资金进行委托理财业务。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：603628                    证券简称：清源股份                   公告编号：2019-018

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于公司及全资子公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：公司控股子公司包头市固新能光伏发电有限公司（以下简称“包头固新能”）

　　●本次担保金额：公司及全资子公司清阳海欣（厦门）新能源有限公司（以下简称“清阳海欣”）本次为包头固新能提供的担保金额为6,500万元。截至目前，含本次担保在内公司累计为包头固新能提供的担保总额为6,500万元。

　　●担保期限：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●截至目前，公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，2018年10月28日，公司全资子公司包头固新能与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际租赁”）以售后回租及直接租赁方式开展融资租赁业务，融资总金额为6,500万元。（相关事项可见公司于2018年9月27日发布的《清源股份关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》，          公告编号：2018-062）

　　2019年3月20日，公司将持有的包头固新能100%股权转让给全资子公司清阳海欣，股权转让后，清阳海欣持有包头固新能100%股权。2019年3月21日，包头固新能完成增资扩股，注册资本由1,000万元增加到5,321.25万元，其中，清阳海欣由出资1,000万元增加至3,724.875万元，占注册资本的70%；新接收股东固阳发展投资公司认缴1,596.375万元，占注册资本的30%。

　　因包头固新能股东结构变更，现公司拟将持有的全资子公司清阳海欣100%股权、清阳海欣拟将持有的包头固新能70%的股权质押给中航租赁为上述融资租赁业务提供担保，同时清阳海欣为上述融资租赁业务提供连带责任担保。担保期限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

　　公司董事会于2019年4月26日召开公司第三届董事会第十一会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：包头市固新能光伏发电有限公司

　　成立日期：2017年12月7日

　　注册地址：内蒙古自治区包头市固阳县金山镇科教路扶贫办204房间

　　法定代表人：洪欣

　　注册资本：5,321.25万元人民币

　　经营范围：售电业务（凭资质证经营）：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。

　　财务状况：截止2018年12月31日（未经审计），该公司资产总额为248,449,673.11元，净资产为11,984,376.63元，流动负债合计为149,778,583.50元，负债总额为236,465,296.48元，2018年1－12月营业收入为11,364,039.65元，净利润为1,984,376.63元。

　　与公司的关联关系：包头固新能为公司控股子公司。公司全资子公司清阳海欣持有包头固新能70%股权，固阳发展投资公司持有包头固新能30%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：公司拟将持有的全资子公司清阳海欣100%股权、清阳海欣拟将持有的包头固新能70%的股权质押给中航租赁为上述融资租赁业务提供担保，同时清阳海欣为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

　　2、担保额度：融资租赁合同项下全部主债务。

　　3、担保期限：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　4、保证范围：融资租赁合同项下全部主债务，包括租金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付合理费用。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意为该公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币67,077.96万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为63,177.96万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产95,297.57万元的70.39%、66.30%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

　　六、上网公告附件

　　1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：603628                   证券简称：清源股份                   公告编号：2019-019

　　清源科技（厦门）股份有限公司

　　关于更换公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王慧兰女士的书面辞职报告。王慧兰女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。王慧兰女生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，积极协助董事会秘书履行职责，公司董事会对王慧兰女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月26日审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨俊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　杨俊女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截至本公告披露日，杨俊女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　特此公告。

　　附件：杨俊女士简历

　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　附件：

　　杨俊女士简历

　　杨俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，毕业于中南财经政法大学，本科学历，管理学、经济学双学位。先后就职于华福证券有限责任公司、瑞达期货股份有限公司。2017年7月加入清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室，先后担任证券事务专员、高级证券事务专员，2017年8月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　公司代码：603628                                               公司简称：清源股份

　　清源科技（厦门）股份有限公司