一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.90元（含税），合计派发现金股利72,803,640.00元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司主要业务未发生重大变化，异噻唑啉酮类工业杀菌剂的销售收入仍是公司主要收入来源；因募投项目部分投产，F腈中间体产品的销售收入在总营业收入中的比重提高。

　　主要产品及应用领域：

　　1、异噻唑啉酮衍生物原药剂及其复配产品，分为CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT等几大系列产品。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂，主要用以杀灭或抑制微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。

　　（1）CIT/MIT系列产品，以CIT/MIT-14为基础，复配产品包括CIT/MIT-14+、CIT/MIT-14M、CIT/MIT-1.5、CIT/MIT-1.5M、CIT/MIT-2.0等。主要在工业循环水、油田注水、造纸防霉中大量使用，也用于农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。

　　（2）MIT系列产品，以MIT-50为基础，复配产品包括：MIT-20、MIT-10等，主要应用于日化（个人护理用品及化妆品防腐）、涂料罐内防腐、造纸等行业。

　　（3）OIT系列产品，溶于有机溶剂，适用于乳液中的防腐、防霉。以OIT-98为基础，复配产品包括：OIT-10、OIT-45、OIT-D等，可作为添加剂用于处理高档皮革，防止皮革在使用过程中发生霉变。亦可广泛适用于内外墙乳胶漆的防菌、防藻，适用于环保型乳胶漆的生产。

　　（4）DICOIT系列产品为防藻杀菌剂，主要用于帆船、集装箱、游艇及水下设施用的防污涂料中，可防止藻类、贝壳邓水生生物附着。为环保型产品，在环境中易降解，不会造成环境污染，是三丁基锡等涂料添加剂的换代产品。

　　（5）BIT系列产品，以BIT-85为基础，复配产品有BIT-10、BIT-20、BIT-80等，主要在高分子聚合物乳液、合成纤维油剂、水性建筑涂料、在铜版纸涂料中使用。

　　2、中间体邻氯苯腈（F腈），邻氯苯腈是重要的有机合成中间体，主要用于合成工业杀菌剂苯并异噻唑啉酮（BIT）、分散染料中间体、沙坦类药物中间体等。

　　（二）经营模式

　　1、销售模式

　　报告期内，公司销售模式未发生重大变化，直销仍是主要销售方式。

　　国内销售，公司作为国内最大的异噻唑啉酮类杀菌剂原药剂生产企业，销售区域已覆盖国内主要省份地区。为工业水处理、造纸、日化等终端应用行业提供杀菌解决方案和复配产品的技术服务商和从事杀菌剂销售的贸易商是公司的主要客户群体。

　　国际销售，继续保持与陶氏化学、德国朗盛、美国龙沙等国际化工巨头的长期稳定合作关系，并谋求进一步深入合作。通过国际展会营销、互联网销售等方式开拓新客户和市场。目前，公司国际销售业务遍布欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、大洋洲和非洲等地区。

　　2、生产模式

　　报告期内，公司仍然延续以销定产的生产模式，按照年度销售计划制定年度生产计划，并将年度计划分解至各月组织生产。针对有个性化需求的客户，采取“多批次、小批量、多产品”的柔性化生产方式。

　　（三）行业情况

　　公司主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂和化工中间体的产生和销售，属于精细化工细分行业。

　　国内行业产能集中度较高，竞争格局相对稳定。由于异噻唑啉酮类杀菌剂已发展为一种主流的非氧化性杀菌剂，应用领域广泛，因此受经济周期影响较小，行业未表现出明显的的周期性特点。异噻唑啉酮类工业杀菌剂在国内应用起步晚于欧美，目前主要集中在工业水处理、造纸、油漆涂料及日化等行业，应用水平和范围还有提升空间，尤其是高端的MIT、OIT、DCOIT和BIT系列产品主要出口国外，国内应用市场还有待开发。国际上，异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂产能大部分集中在由陶氏化学、英国索尔等化工企业，由于成本及环保等因素，近年呈现削减并向发展中国家转移原药剂产能的趋势。

　　公司十余年来专注于异噻唑啉酮类工业杀菌剂的生产、研发和销售，是行业内领先的异噻唑啉酮类工业杀菌剂制造商，公司产品系列覆盖了此类杀菌剂的常用品种，产品质量达到国际先进水平。未来募投项目“年产7500吨CIT/MIT、500吨OIT、2000吨BIT系列产品项目”建成投产后，产能将得到大幅提升，进一步巩固了公司国内最大异噻唑啉酮类杀菌剂原药剂生产企业的地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入52,817.16万元、归属于上市公司股东的净利润14,518.75万元，同比分别增长28.71%和44.80%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司于2018年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）的相关规定变更会计政策。

　　本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本报告“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。本公司合并范围的变化情况详见本报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

　　证券代码：603360           证券简称：百傲化学           公告编号：2019-008

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司2018年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（六）审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（七）审议通过《关于〈董事会审计委员会2018年度履职情况报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（八）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

　　董事会同意以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.90元（含税）,合计派发现金股利72,803,640.00元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　董事会同意2019年度独立董事津贴标准为7万元/年（税前），除在公司担任经营职务的非独立董事和监事外，其他非独立董事和监事不在公司领取薪酬；2019年度公司高级管理人员基本薪酬以2018年度标准上浮10%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案》。

　　董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司2019年第一季度报告》全文，以及公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（十二）审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会同意公司向银行等金融机构申请不超过30,000万元的综合授信，并授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（十三）审议通过《关于2019年度使用自有资金理财额度的议案》。

　　董事会同意公司使用最高额不超过20,000万元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　三、报备文件

　　《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603360       证券简称：百傲化学        公告编号：2019-009

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2019年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年4月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事黄越先生主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》

　　监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《公司2018年年度报告及其摘要》后，发表审核意见如下：

　　1、《公司2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

　　2、《公司2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理状况和财务状况；

　　3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（六）审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（七）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举黄越先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（八）审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》

　　监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2019年第一季度报告后，发表审核意见如下：

　　1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

　　2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理状况和财务状况；

　　3、未发现参与2019年第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

　　我们认为公司2019年第一季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、报备文件

　　《大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603360    证券简称：百傲化学    公告编号：2019-010

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2018年第四季度主要

　　经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等规范的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　■

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　■

　　注：以上为不含税价格。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2018年第四季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603360          证券简称：百傲化学         公告编号：2019-011

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2019年第一季度主要

　　经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等规范的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　■

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　■

　　注：以上为不含税价格。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2019年第一季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　公司代码：603360                                                  公司简称：百傲化学

　　大连百傲化学股份有限公司