一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利3.00元（含税），现金红利总额47,305,816.80元。公司以集中竞价交易方式回购的股份和已办理离职手续的公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票6,708股不参与本次利润分配。

　　鉴于公司以集中竞价交易方式回购股份正在进行中，若2018年度利润分配方案实施时股本基数发生变化，则以现金红利总额47,305,816.80元不变的原则对每股派发现金红利作相应调整。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(1) 主营业务

　　公司为精密电子组装领域工艺及自动化&智能化领导者，依托“工艺专家系统+智能设备+工业互联网”的模式发展，主要服务于3C消费电子、汽车电子、5G通信等行业客户。公司在精密焊接等工艺技术方面积累了丰富的知识、经验，形成了独有的工艺专家系统，并且在运动控制、软件开发、机器视觉等方面不断创新突破，为客户提供智能设备及工艺解决方案，运用工业互联网平台，助力其生产过程智能化、互联化升级。公司具体产品线如下：

　　1) 智能设备：烙铁焊接机器人、激光焊接设备、HOTBAR自动焊接设备、选择性波峰焊设备、BGA返修设备、台式/在线式点胶涂覆设备、气吸式/气吹式扭力管理、自动螺丝锁付设备、智能锡焊台等小型设备。

　　2) 工艺解决方案：自动焊接、自动点胶、自动锁付、自动组装测试、AOI视觉检测、搬运移载、工业机器人、MES等工艺环节。

　　公司产品主要应用领域包括：

　　1) 3C智能手机及模组零：公司相继研发了烙铁焊接、热风焊接、红外焊接、激光喷锡焊、热压焊接等系列智能锡焊技术，以满足复杂多样的作业需求，具体应用包括振动马达、摄像头模组、音频数据线、音量调节模组、玻璃盖板、天线模组、无线充电模组等组装过程；随着部品工件向轻薄、微小发展，电阻焊、激光焊等也被更多地应用到不加锡的精密微焊接工艺中。

　　2) 通信电子：应用于移动通讯天线、5G天线滤波器、路由器电路板等部件自动组装中，主要工艺包括：智能喂料、自动焊接、自动锁螺丝（公司自主研发的智能扭力管控伺服系统）、视觉定位、锡膏自动点涂、电磁感应焊接和胶水自动喷涂、AOI视觉检查、RFID自动扫描数据记录、不良品智能分拣、治具自动回流。

　　3) 汽车电子：车载电子模块及电机、电控、电池相关自动组装，采用精密焊接、锁付、点胶涂覆、搬运等作业，工艺过程还包括激光打标、等离子清洗、AB胶灌封、FCT静态测试、AOI检查、设备信息和生产数据与MES系统通讯、电池极性自动检测、自动电芯上料整列等。

　　(2) 经营模式

　　对于标准产品根据历史销售数据及市场预测进行备货生产；对于定制类自动化智能装备，公司按客户订单组织生产，采用项目制管理。公司立足国内市场，面向全球提供产品和服务，报告期内销收入37,655.03万元，占营业收入的87.08%。出口地区主要包括马来西亚、境内出口加工区、美国、印度、俄罗斯、中国台湾等。

　　(3) 行业情况说明

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于专用设备制造业；根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，公司属于智能制造装备行业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内实现营业收入达到43,240.81万元，较上年度增长19.50%，归属于上市公司股东净利润收入15,709.57万元，较上年度同期增长19.33%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　■

　　注：受重要影响的报表项目名称和金额具体如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表范围包括深圳市快克电子科技有限公司、常州巨蟹软件技术有限公司、QUICK SOLDERING USA INC.、快克自动化科技（东莞）有限公司等4家子公司。与上期相比减少一家，系上海易普斯电子科技有限公司于2018年度注销。

　　详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：603203            证券简称：快克股份    公告编号：2019-020

　　快克智能装备股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019 年4月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(三) 审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(四) 审议通过《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(五) 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(六) 审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

　　(七) 审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(八) 审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-022）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(九) 审议通过《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(十) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

　　(十一) 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2018年度利润分配的公告》（    公告编号：2019-023）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-024）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

　　(十三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-025）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(十四) 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-026）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(十五) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-027）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(十六) 审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(十七) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（    公告编号：2019-028）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(十八) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（    公告编号：2019-029）。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(十九) 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2018年年度股东大会通知的公告》（    公告编号：2019-030）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603203            证券简称：快克股份    公告编号：2019-021

　　快克智能装备股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年4月16日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

　　会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(二) 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为，董事会编制和审议公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2018年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(三) 审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为，公司2018年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司2018年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(五) 审议通过《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-022）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(六) 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2018年度利润分配的公告》（    公告编号：2019-023）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为，公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则；根据财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》对相关财务报表项目进行调整。该会计政策变更事项符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更的事项。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-024）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(八) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为，公司对首次公开发行A股募集资金投资项目“研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（    公告编号：2019-025）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(九) 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款，在上述额度内，资金可以在决议有效期内可以滚动使用。该事项及其决策程序、符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意使用额度不超过27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期进行滚动使用。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(    公告编号：2019-026)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(十) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(十一) 审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

　　监事会认为，董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　(十二) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

　　经审核，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨成勇已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，其不再具备激励对象资格。监事会认为，本次回购注销合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（    公告编号：2019-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

　　(十三) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（    公告编号：2019-029）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603203                         证券简称：快克股份                   公告编号：2019-022

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，编制了截至2018年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万元，每股面值1元，实际发行价格每股16.50元，募集资金总额为人民币 379,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,440,000.00元后，实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。

　　上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　根据2014年5月7日，本公司第一届董事会第八次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》；

　　根据2014年5月22日，本公司第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》。

　　截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　注：理财产品收益系本公司根据第二届董事会第十五会议决议、2017年年度股东大会决议《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，‘同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用’。截至2018年12月31日，本公司理财产品结余为30,000.00 万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年度,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年4月27日公司召开的第二届董事会第十五次会议和2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　　2018年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　注：截至2018年12月31日，公司累计收到理财收益13,890,410.96元（含税），使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为30,000万元。

　　（三）募集资金使用的其他情况

　　2018年7月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需的部分材料、设备、工程等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2018年度存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2019SHA20171）。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中银国际证股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于快克智能装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

　　中银国际证股份有限公司认为，2018年度快克股份首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）中银国际证券股份有限公司出具的《关于快克智能装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；

　　（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　快克智能装备股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十七日

　　附件1:

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：截至2019年4月16日，“研发中心项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态。根据公司2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟对该募集资金投资项目结项后的节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。

　　证券代码：603203            证券简称：快克股份    公告编号：2019-023

　　快克智能装备股份有限公司

　　关于2018年度利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分配方案主要内容：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利3.00元（含税），现金红利总额47,305,816.80元。公司以集中竞价交易方式回购的股份和已办理离职手续的公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票6,708股不参与本次利润分配。

　　鉴于公司以集中竞价交易方式回购股份正在进行中，若2018年度利润分配方案实施时股本基数发生变化，则以现金红利总额47,305,816.80元不变的原则对每股派发现金红利作相应调整。

　　●公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　一、 利润分配方案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度合并的归属于母公司股东的净利润为157,095,729.75元，扣除母公司计提的法定盈余公积金13,541,912.31元，2018年度实现的可供股东分配的利润为143,553,817.44元；加上2018年初未分配利润196,969,301.73元，扣除2018年度派发的现金分红40,187,730.00元，截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为300,335,389.17元。

　　根据《快克智能装备股份有限公司章程》、《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为了更好回报广大投资者，提出如下分配方案：

　　以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利3.00元（含税），现金红利总额47,305,816.80元。公司以集中竞价交易方式回购的股份和已办理离职手续的公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票6,708股不参与本次利润分配。

　　鉴于公司以集中竞价交易方式回购股份正在进行中，若2018年度利润分配方案实施时股本基数发生变化，则以现金红利总额47,305,816.80元不变的原则对每股派发现金红利作相应调整。

　　二、 董事会审议情况

　　公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、 独立董事意见

　　公司制定的2018年度利润分配方案，综合考虑了公司正常经营、长远发展及股东回报等相关因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》 、《上海证券交易所上市公司分红指引》 以及公司的《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司关于2018年度利润的事项。

　　四、 监事会意见

　　监事会认为，公司2018年度利润分配方案与公司经营业绩相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》 、《上海证券交易所上市公司分红指引》 以及公司的《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　209年4月27日

　　证券代码：603203            证券简称：快克股份           公告编号：2019-024

　　快克智能装备股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司执行新金融工具准则和新财务报表格式解读的相关规定，仅影响财务报表的项目列报，对公司的总资产、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，该议案由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体公告内容如下：

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

　　财政部于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称“新财务报表格式解读”），规定企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　二、 本次会计政策变更内容及对公司的影响

　　（一） 执行新金融工具准则

　　公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，新金融工具准则主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则执行日2019年1月1日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年的期初留存收益或其他综合收益。具体调整情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司执行新金融工具准则，仅影响财务报表的项目列报，对公司的总资产、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。

　　（二） 执行新财务报表格式解读

　　公司于2018年1月1日起执行新财务报表格式，根据新财务报表格式解读的规定，公司2018年度收到的扣缴税款手续费在利润表由在“营业外收入”项目中列报变更为在“其他收益”项目中列报；收到的与资产相关的政府补助在现金流量表由作为投资活动产生的现金流量列报变更为作为经营活动产生的现金流量列报；并对2017年度的比较数据作相应变更。具体调整情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司执行新财务报表格式解读的相关规定，仅影响财务报表的项目列报，对公司的总资产、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。

　　三、 独立董事、监事会的意见

　　（一）独立董事的意见

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则；根据财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》对相关财务报表项目进行调整。该会计政策变更事项符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司关于会计政策变更的事项。

　　（二）监事会的意见

　　监事会认为，公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则；根据财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》对相关财务报表项目进行调整。该会计政策变更事项符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603203            证券简称：快克股份         公告编号：2019-025

　　快克智能装备股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项的募集资金投资项目：研发中心项目；

　　●公司拟对研发中心项目结项后的节余募集资金（实际余额以资金转出时专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司自有资金户，并办理募集资金专用账户注销手续。上述研发中心项目未付尾款及质保金431.59万元，在满足约定付款条件时，从公司账户支付；

　　●本事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“研发中心项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。独立董事就上述事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358 号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万元，每股面值1元，实际发行价格每股 16.50 元， 募集资金总额为人民币 379,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,440,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 350,060,000.00 元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金投向承诺情况

　　公司首次公开发行A股股票招股意向书披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　二、 本次涉及的募投项目资金使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为：“研发中心项目”。截至2019年4月16日，该项目已基本完成建设并达到预定可使用状态。

　　（一）募集资金专户存储情况

　　截至2019年4月16日，本次结项募集资金投资项目有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：募集资金余额不包括未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费，实际余额以资金转出时专户余额为准。

　　截至2019年4月16日，公司上述募集资金的管理与使用严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定实施，不存在违规现象。

　　（二）募集资金节余情况

　　截至2019年4月16日，本次结项项目募集资金的使用及节余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注1：募集资金余额不包括未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费，实际余额以资金转出时专户余额为准。

　　注2：另尚有未付尾款及质保金431.59万元，在满足约定付款条件时，从公司账户支付。

　　三、 结项募集资金节余的原因

　　研发中心项目募集资金节余的主要原因包括：

　　1、 项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，对部分设备选型及数量进行了优化。同时，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目实施费用。

　　2、 根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅下发的《关于下达2017年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教[2017]142号）,公司的“基于i-MES架构的柔性装联生产性的研发及产业化”项目于2017年12月份获得省资助经费800万元，用于研发设备的购置，该资助经费的支出与研发中心项目募集资金的使用范围重叠。

　　3、 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　四、 节余募集资金使用计划

　　鉴于研发中心项目已达到既定目标，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟对上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（实际余额以资金转出时专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司自有资金户，并办理募集资金专用账户注销手续。上述研发中心项目未付尾款及质保金431.59万元，在满足约定付款条件时，从公司账户支付。

　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、 专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司本次对首次公开发行A股募集资金投资项目“研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　2、监事会意见

　　监事会认为，公司对首次公开发行A股募集资金投资项目“研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　中银国际证券股份有限公司就快克股份对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具了《关于快克智能装备股份有限公司对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　中银国际证券股份有限公司认为：

　　（1） 快克股份本次将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，全体独立董事均发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　（2） 快克股份本次将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。

　　（3） 快克股份本次将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效益，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对快克股份将部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603203            证券简称：快克股份          公告编号：2019-026

　　快克智能装备股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟使用不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金购买能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

　　●该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（以下简称“《原议案》”）即将到期，公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。相关公告内容如下：

　　三、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358 号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万元，每股面值1元，实际发行价格每股 16.50 元， 募集资金总额为人民币 379,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,440,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 350,060,000.00 元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　四、 募集资金使用及闲置原因

　　根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

　　■

　　若募集资金不能满足投资项目的资金需求，则公司将通过自筹资金方式解决资金缺口。

　　其中研发中心项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金；智能化精密锡焊设备项目正在建设中，由于项目建设、投产仍需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

　　五、 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金按照有关规定进行现金管理，具体内容如下：

　　1、管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、现金管理额度

　　公司拟使用不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　3、现金管理产品

　　为控制风险，公司使用闲置募集资金购买能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款。

　　4、实施方式

　　公司董事会授权公司总经理在决议有效期内行使现金管理决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品或进行的结构性存款不得抵押或质押。

　　5、信息披露

　　公司在每次进行现金管理将履行信息披露义务，包括使用现金管理的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品相应的损益情况。

　　6、关联关系说明

　　公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。

　　7、决议的有效期

　　决议有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。《原议案》自本议案经2018年年度股东大会审议通过之日起不再执行。

　　六、 风险控制措施

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司购买的理财产品或进行的结构性存款不得质押。

　　2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适品种，由财务负责人审核后提交总经理审批。

　　3、财务部建立现金管理产品台账，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、内部审计部有权对公司现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　七、 对公司经营的影响

　　在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　八、 专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟对暂时闲置的募集资金27,000.00万元进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款，上述额度范围内，资金可以在有效期内滚动使用。我们认为，该事项及其决策程序符合《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易所股票上市规则》 、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用收益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　2、监事会意见

　　监事会认为，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款，在上述额度内，资金可以在决议有效期内可以滚动使用。该事项及其决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意使用额度不超过27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期进行滚动使用。

　　3、保荐机构核查意见

　　中银国际证券股份有限公司对快克股份拟使用闲置募集资金进行现金管理额度的相关事宜进行了审慎核查，并出具了《关于快克智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。

　　中银国际证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　九、 上网公告文件

　　（一）中银国际证券股份有限公司出具的《关于快克智能装备份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。

　　（二）《快克股份独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603203            证券简称：快克股份            公告编号：2019-027

　　快克智能装备股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，现就相关内容公告如下：

　　公司现审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券从业资格，在公司2018年度财务报告审计工作中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请信永中和为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，同时授权公司管理层与信永中和协商确定2019年度的审计费用。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，同意续聘信永中和为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，同时授权公司管理层与信永中和协商确定2019年度的审计费用。

　　该续聘会计师事务所事宜尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603203            证券简称：快克股份            公告编号：2019-028

　　快克智能装备股份有限公司关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●已获授未解除限售限制性股票回购数量：6,708股；

　　●已获授未解除限售限制性股票回购价格：15.477元/股；

　　●本次拟回购注销的已获授未解除限售限制性股票不参与公司2018年度利润分配。

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、 本次股票股权激励计划已履行的相关程序

　　1、2017年10月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2017年10月28日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

　　3、2017年10月31日至2017年11月9日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月10日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　4、2017年11月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2017年11月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2017年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予及登记工作，本次限制性股票首次授予218.72万股，公司股份总数增加至121,787,200股。

　　7、2018年4月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象黄冠已获授未解除限售的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　8、2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象黄冠已获授未解除限售的限制性股票。

　　9、2018年7月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分已获授未解除限售限制性股票回购价格和回购数量的议案》，鉴于在本次回购注销部分限售限制性股票完成前，公司已实施完毕2017年年度权益分派方案，故根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，回购价格由20.45 元/股调整为15.477元/股，回购数量由6,200 股调整为8,060股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　10、2018年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予激励对象黄冠已获授未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份8,060股，公司总股本减少至158,315,300股。

　　11、2018年11月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销因离职原因不再具备激励对象资格的首次授予激励对象唐昌金已获授未解除限售的限制性股票，回购数量14,430股，回购价格15.477元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　12、2018年11月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留股份失效的公告》（    公告编号：2018-053），截至该公告日2017年限制性股票激励计划中预留的限制性股票35.04万股（转增前）自激励计划经股东大会审议通过后已超过12个月内未授予完毕，预留股份已经失效。

　　13、2018年12月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就暨上市流通的议案》，公司认为 2017年限制性激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，同意符合条件的96名激励对象持有的第一期限制性股票1,128,348股解除限售。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　14、2019年1月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予激励对象唐昌金已获授未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份14,430股，公司总股本减少至158,300,870股。

　　15、2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销激励对象杨成勇已获授未解除限售的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　二、 本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格及其他说明

　　（一）回购原因

　　根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定以及2017年第二次临时股东大会的授权，首次授予激励对象杨成勇因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授未解除限售限制性股票进行回购注销。

　　（二）回购数量及调整说明

　　1、2017年限制性股票激励计划首次授予数量和价格

　　2017年限制性股票激励计划首次授予杨成勇限制性股票数量8,600股，首次授予价格20.45元/股。

　　2、相关回购数量和价格的调整说明

　　鉴于公司2017年年度权益分派方案（以方案实施前的公司总股本121,787,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.3 元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股）已实施完毕,根据《2017年限制性股票激励计划》相关规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

　　根据《2017年限制性股票激励计划》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

　　回购数量调整方法如下：

　　（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：

　　Q＝Q0×（1＋n）。

　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；Q为调整后的限制性股票数量。

　　回购价格调整方法如下：

　　（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

　　P＝P0÷（1＋n）

　　其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

　　（2）派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据上述调整方法计算，公司2017年限制性股票激励计划首次授予杨成勇限制性股票8,600股调整为11,180股；首次授予价格20.45元/股调整为15.477元/股。

　　3、本次回购数量和价格

　　公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已成就，公司已依照法定程序办理完毕相关手续，解除限售的限制性股票已于2018年12月27日上市流通。杨成勇所持限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%，当期解除限制性股票数量为4,472股，剩余尚未解除限售的限制性股票数量为6,708股。

　　因此，本次拟回购注销限制性股票数量为6,708股，占公司2017年限制性股票激励计划限制性股票总数的0.236%，占公司当前股本总额的0.00424%；本次回购价格为15.477元/股；回购价款总额为103,820元人民币。

　　（三）回购资金来源

　　公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。

　　（四）其他说明

　　首次授予激励对象杨成勇因离职，不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售限制性股票6,708股不参与公司的2018年度利润分配。

　　三、 本次回购注销部分限制性股票完成后公司股本结构预计变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，有限售条件股份减少6,708股，总股份减少6,708股，公司总股本变更为158,294,162股。变动情况具体如下：

　　单位：股

　　■

　　四、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销事项不会影响公司2017年限制性股票激励计划的实施，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

　　五、 独立董事意见

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，首次授予激励对象杨成勇因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意回购注销上述激励对象已获授未解除限售的限制性股票。

　　六、 监事会意见

　　经审核，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨成勇已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，其不再具备激励对象资格。监事会认为，本次回购注销合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　七、 律师出具的法律意见

　　北京大成（上海）律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票事项出具的法律意见书认为：本次回购符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划》的相关规定。公司本次回购注销的相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，其已履行的程序符合《2017年限制性股票激励计划》的规定。本次回购注销事项尚需提交股东大会审议，尚需按照上海证券交易所有关规范性文件的规定予以信息披露，尚需按照《中华人民共和国公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。

　　八、 备查文件

　　1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；

　　2、《公司第三届监事会第二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；

　　4、《北京大成（上海）律师事务所关于快克智能装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603203            证券简称：快克股份           公告编号：2019-029

　　快克智能装备股份有限公司关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨成勇因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授未解除限售的合计6,708股限制性股票进行回购注销。该部分股份回购注销完成后，公司注册资本将由158,300,870.00元变更为158,294,162.00元；股份总数将由158,300,870股变更为158,294,162股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准）。

　　上述事项涉及修订公司章程的相关条款，具体修订内容如下：

　　■

　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

　　该修订公司章程事宜尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603203    证券简称：快克股份    公告编号：2019-030

　　快克智能装备股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日13 点30 分

　　召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2019年4月27日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记方式

　　1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

　　2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

　　3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记， 登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子 邮件标题应当注明“2018年年度股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

　　(二) 登记时间

　　1、本次股东大会现场登记时间为2019年5月11日至5月17日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1：00至 5:00。

　　2、 以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2019年5月17日下午 5:00 之前送达。

　　(三) 登记地点

　　会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

　　邮编：213164

　　联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式 ：

　　联系人：殷文贤

　　电话 0519-86225668 传真：0519-86225611

　　邮箱：quickchina@quickchina.com.cn

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　快克智能装备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603203                                                  公司简称：快克股份