公司代码：600062公司简称：华润双鹤

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人冯毅、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2018年8月17日，公司实施2017年度利润分配方案形成的新增无限售流通股股份上市流通。本次分配后总股本由869,364,758股变为1,043,237,710股，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第9号——净资产收益率合每股收益的计算及披露》，对上年同期基本每股收益、稀释每股收益进行了重新计算。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3

　　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1

　　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表项目变动

　　应收账款较期初增加401,542,623.67元，增幅37.67%，主要是销售增长及上年年末应收账款清理所致。

　　其他流动资产较期初增加281,054,925.14元，增幅166.88%，主要是本期购买保本固定收益理财产品增加所致。

　　其他非流动资产较期初增加6,177,137.93元，增幅57.46%，主要是预付工程款增加所致。

　　短期借款较期初增加19,000,000.00元，增幅47.50%，主要是本期新增借款所致。

　　其他应付款较期初增加355,285,101.09元，增幅43.11%，主要是本期预提费用增加所致。

　　应付职工薪酬较期初减少58,442,254.16元，降幅31.69%，主要是本期支付上年度年终奖所致。

　　一年内到期的非流动负债较期初减少12,900,000.00元，降幅36.90%，主要是本期偿还银行借款所致。

　　专项储备较期初增加356,854.27元，增幅43.67%，主要是本期新计提专项储备所致。

　　3.1.2利润表项目变动

　　研发费用较同期增加9,105,047.09元，增幅 37.58%，主要是本期研发材料及人工投入增加，以及合并范围的变更所致。

　　财务费用较同期增加4,229,899.22元，增幅179.80%，主要是利息费用增加所致。

　　利息费用较同期增加3,298,059.27元，增幅15371.34%，主要是本期支付华润医药控股有限公司借款利息，以及合并范围的变更所致。

　　其他收益较同期增加4,714,602.62元，增幅101.68%，主要是本期收到政府补助增加，以及合并范围的变更所致。

　　对联营企业和合营企业的投资收益较同期减少50,599.55元，降幅100.00%，主要是对合营公司确认投资损失所致。

　　公允价值变动收益较同期增加4,274,570.64元，增幅117.61%，主要是本期理财收益增加所致。

　　资产处置收益较同期增加1,633,616.32元，增幅102.26%，主要是上期处置机器设备产生损失所致。

　　营业外支出较同期增加1,324,397.57元，增幅186.57%，主要是本期捐赠支出增加所致。

　　少数股东损益较同期减少9,073,199.69元，降幅72.78%，主要是上期持有双鹤利民60%股权，有40%股权由少数股东持有，而本期持有双鹤利民100%股权所致。

　　外币财务报表折算差额较同期减少1,614.34元，降幅68.14%，主要是汇率变动所致。

　　3.1.3现金流量表项目变动

　　收到的税费返还较同期增加193,851.35元，增幅100.00%，主要是本期税费返还增加所致。

　　购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加147,243,611.56元，增幅72.69%，主要是本期采购产品及材料增加所致。

　　支付其他与经营活动有关的现金较同期增加191,597,092.24元，增幅38.07%，主要是本期经营性费用支出增加所致。

　　收回投资收到的现金较同期增加200,000,000.00元，增幅66.67%，主要是本期收回到期理财产品本金增加所致。

　　取得投资收益收到的现金较同期增加3,896,485.16元，增幅67.51%，主要是本期收回到期理财产品收益增加所致。

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加534,192.03元，增幅255.78%，主要是本期报废设备收入增加所致。

　　收到其他与投资活动有关的现金较同期减少390,631.25元，降幅68.52%，主要是本期定期存款利息减少所致。

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加23,148,193.67 元，增幅54.49%，主要是本期沧州原料药及中间体生产基地建设投入资金所致。

　　投资支付的现金较同期增加350,000,000.00元，增幅100.00%，主要是本期购买理财产品增加所致。

　　取得借款收到的现金较同期增加19,000,000.00元，增幅100.00%，主要是本期新增借款所致。

　　偿还债务支付的现金较同期增加12,900,000.00元，增幅100.00%，主要是本期偿还借款所致。

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加3,237,918.47元，增幅100.00%，主要是本期支付华润医药控股有限公司借款利息及湘中制药支付银行借款利息所致。

　　支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加3,888,119.86元，增幅100.00%，主要是本期湘中制药分配原股东股利所致。

　　汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少57,371.73元，增幅2018.43%，主要是汇率变动所致。

　　3.2

　　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　单位： 元  币种： 人民币

　　■

　　3.3

　　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－018

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、2019年第一季度报告及正文

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于变更公司经营范围的议案

　　同意公司根据工商行政管理部门的有关要求，结合公司实际业务开展情况，变更经营范围。

　　《关于变更经营范围及修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于修改公司《章程》的议案

　　同意公司鉴于经营范围的变更，对公司《章程》做出修改。

　　修改后的公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于修改《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案

　　为进一步强化公司审计与风险管理委员会职责，充分发挥审计与风险管理委员会在年报相关工作中的监督作用，同意修改《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

　　修改后的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于修改《独立董事工作细则》的议案

　　为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，同意修改《独立董事工作细则》。

　　修改后的《独立董事工作细则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于修改《独立董事年报工作制度》的议案

　　为进一步强化公司独立董事在年报工作中的监督职责，同意修改《独立董事年报工作制度》。

　　修改后的《独立董事年报工作制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　报备文件：第八届董事会第九次会议决议

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤        公告编号：临2019－019

　　华润双鹤药业股份有限公司关于变更经营范围及修改公司《章程》的公告

　　■

　　2019年4月25日公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》以及《关于修改公司〈章程〉的议案》，前述议案均待报股东大会审议批准，具体情况如下：

　　一、变更经营范围

　　根据工商行政管理部门的有关要求，结合公司实际业务开展情况，拟对经营范围做出变更，具体变更详见下述“二、修改公司《章程》”表中所述内容。

　　二、修改公司《章程》

　　鉴于公司经营范围的变更，拟对公司《章程》做出修改。本次具体修改内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月27日

　　附件：公司《章程》修改稿

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－020

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年4月25日以通讯方式召开。出席会议的监事应到4名，亲自出席会议的监事4名。

　　二、监事会会议审议情况

　　7、2019年第一季度报告及正文

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于变更公司经营范围的议案

　　同意公司根据工商行政管理部门的有关要求，结合公司实际业务开展情况，变更经营范围。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于修改公司《章程》的议案

　　同意公司鉴于经营范围的变更，对公司《章程》做出修改。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月27日

　　报备文件：第八届监事会第八次会议决议

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－021

　　华润双鹤药业股份有限公司关于公司2019年一季度主要经营数据的公告

　　■

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2019年一季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－022

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于举行2019年第一季度业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年4月29日(星期一)下午15:00－16:30

　　●会议召开地点：

　　现场：公司311会议室

　　网络：上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目在线互动

　　●会议召开方式：现场与网络结合

　　一、说明会类型

　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场与网络结合的方式举行2019年第一季度业绩说明会(以下简称“说明会”)，届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会定于2019年4月29日(星期一)下午15:00－16:30在公司311会议室及上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目召开。

　　三、本公司参加人员

　　公司董事、董事长冯毅先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生，副总裁吴文多先生等将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　(一)现场参会的投资者请于会议召开前到达会议现场，参与本次说明会。

　　(二)投资者还可以在2019年4月29日(星期一)下午15:00－16:30通过互联网登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　(三)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：范彦喜、郑丽红

　　2、联系电话：010-64398099

　　3、联系邮箱：mss@dcpc.com

　　六、其他事项

　　公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日