一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人高松、主管会计工作负责人高松及会计机构负责人（会计主管人员）王重人保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用  

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　■

　　1、交易性金融资产较年初增加74,247万元，是因为公司执行新金融工具准则，列报科目进行了变更；

　　2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少2,337万元，是因为公司执行新金融工具准则，列报科目进行了变更；

　　3、其他流动资产较年初减少51.88%，主要原因为报告期末待抵扣税金较年初减少；

　　4、可供出售金融资产较年初减少11.20亿元，是因为公司执行新金融工具准则，列报科目进行了变更；

　　5、其他权益工具投资较年初增加9.00亿元，是因为公司执行新金融工具准则，按金融工具准则的要求进行了列报；

　　6、应付职工薪酬较年初减少了59.59%，主要原因为报告期内公司发放了2018年末预提的绩效薪酬；

　　7、递延所得税负债较年初增加了82.26%，是因为公司所持金融资产公允价值较年初有较大增长，计提了相应的递延所得税；

　　8、财务费用较上年同期减少71.12%，主要原因为报告期内融资额较上年同期有所下降，对外融资费用随之减少；

　　9、公允价值变动收益较上年同期增加24,802万元，是因为根据新金融工具准则，公司将持有的华安证券的股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，华安证券股价较年初有大幅增长，因此公允价值变动收益科目金额较大；

　　10、所得税费用较上年同期增加5,862万元，是因为公司执行新金融工具准则，持有的华安证券股价上涨，计提了相应的递延所得税费用；

　　11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了1,120.92%，主要是因为公司执行新金融工具准则，公允价值变动收益科目较上年同期有大幅增长；

　　12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,419万元，主要原因为上年年初在手的大型基建项目物资供应业务使用的商业承兑汇票于上一报告期内陆续到期收回；

　　13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少679万元，主要原因为上年同期出售了部分在手股票，回收了投资款；

　　14、筹资活动产生的现金流量较上年同期增加了5,272万元，主要原因为上年同期公司支付了较高的质押借款保证金。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　根据新金融工具准则，公司自2019年起将持有的华安证券的股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，下一报告期期末华安证券股价预计较年初可能有大幅增长，因此公允价值变动收益科目预计可能有大幅增长。而上年报告期无此类事项发生，故公司2019年半年度净利润与上年同期相比可能有大幅增长。

　　■

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2019-005

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因达到法定退休年龄，公司董事金国钧先生向公司第九届董事会提交辞职报告，辞去公司董事及相关专业委员会委员职务。

　　鉴于金国钧先生的辞职将导致本公司董事人数不足5人，低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任董事就任前，金国钧先生将继续按照《公司法》、《公司章程》之相关规定和要求，继续履行董事的各项职责；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行有关法律义务。在此期间，公司董事会依法运作和履职的能力不受影响。

　　公司董事会对金国钧先生担任董事期间为公司的发展所作的贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零一九年四月二十七日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2019-006

　　江苏舜天股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司董事会于2019年4月22日以书面方式向全体董事发出第九届董事会第七次会议通知，会议于2019年4月25日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、2019年第一季度报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于拟处置部分交易性金融资产的预案，并提交2018年年度股东大会审议。

　　截止本公告披露日，本公司持有华安证券（股票代码600909）1亿股流通股股票，占华安证券总股本的2.76%，目前已全部解禁。根据对当前证券市场行情的分析研判，为进一步优化公司资产流动性，公司拟在2019年内择机减持华安证券股票，最大减持数量1亿股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司按相关规定及时履行信息披露义务。

　　本议案已经第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止，授权事项包括但不限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、经董事会提名委员会资格审查，公司本次董事会会议决议提名桂生春先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　桂生春先生简历：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、总经理办公室主任、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书。现任本公司副总经理。

　　桂生春先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于召开2018年年度股东大会的议案。

　　详见临2019-007《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上网公告附件：

　　独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零一九年四月二十七日

　　证券代码：600287          证券简称：江苏舜天          公告编号：2019-007

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日14点00分

　　召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上全部议案均已刊登于2019年3月26日和2019年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、9

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2019年5月17日（9：00-17：30）；

　　2、登记地点：南京市软件大道21号B座527室；

　　3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

　　六、 其他事项

　　联系人：叶春凤；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012；

　　与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏舜天股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600287                           公司简称：江苏舜天

　　江苏舜天股份有限公司