公司代码：600495                           公司简称：晋西车轴

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人董事长张朝宏、总经理孔炯刚、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

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　　（2）利润表项目

　　■

　　（3）现金流量表项目

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600495                   证券简称：晋西车轴         编号：临2019-030

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘晓宏的书面辞职报告。因个人工作原因，刘晓宏申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员职务。

　　刘晓宏辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于法律法规规定的最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关要求，上述辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，刘晓宏仍将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　刘晓宏在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十七日

　　证券代码：600495       证券简称：晋西车轴            公告编号：临2019-031

　　晋西车轴股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年4月26日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2019年4月16日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年第一季度报告》全文及正文，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　二、推荐姚小民为公司独立董事候选人，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

　　根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，经广泛征求意见，严格资格审查，经董事会提名委员会提名，推荐姚小民为公司独立董事候选人，简历如下：

　　姚小民，男，55岁，汉族，九三学社社员，会计学硕士，会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院院长。现任山西财经大学教授、山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份有限公司独立董事。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年四月二十七日