公司代码：603985                                                 公司简称：恒润股份

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.1.2利润表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.1.3现金流项目

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603985     证券简称：恒润股份      公告编号：2019-025

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月25日在公司会议室现场召开，会议通知已于2019年4月19日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2019年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　为有效规避外汇市场风险，同意公司根据经营发展需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。在授权期限内，公司及子公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币，在上述额度范围内循环开展。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的的公告》（公告号：2019-027）。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-028）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603985      证券简称：恒润股份     公告编号：2019-026

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月19日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于《公司2019年第一季度报告》的议案

　　与会监事一致认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《公司2019年第一季度报告》。

　　二、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

　　为有效规避外汇市场风险，同意公司根据经营发展需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。在授权期限内，公司及子公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币，在上述额度范围内循环开展。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告号：2019-027）。

　　三、关于会计政策变更的议案

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-028）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603985          证券简称：恒润股份          公告编号：2019-027

　　江阴市恒润重工股份有限公司关于公司

　　及子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司根据经营发展需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。在授权期限内，公司及子公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币，在上述额度范围内循环开展。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值交易的目的

　　由于公司及子公司主营业务中外销占比高，外汇收款比重较大，结算币种主要采用美元、欧元等，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　二、外汇套期保值概述

　　1、主要涉及币种及业务品种

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种主要是美元、欧元等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常经营发展需要，在银行办理规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

　　2、业务规模及投入资金来源

　　公司及子公司拟累计开展外汇套期保值交易总额不超过5,000万美元或其他等值外币，在上述额度范围内循环开展。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　3、授权及交易期限

　　董事会授权董事长审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，授权财务部在额度范围内具体实施。在授权范围内，将不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　三、外汇套期保值交易的风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，

　　所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也可能存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

　　4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

　　2、公司及子公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　3、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事意见

　　公司已按照相关法律法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定；公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们同意该项议案。

　　七、监事会意见

　　公司及子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603985       证券简称：恒润股份         公告编号：2019-028

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会计政策变更概述

　　2017年财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项简称“新金融准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）按照上述要求进行会计政策变更。

　　公司于2019年4月25日分别召开了公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　二、会计政策变更的具体内容

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、以企业持有的金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理；

　　4、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实的反映企业的风险管理活动。

　　三、会计政策变更对财务报表的影响

　　公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则衔接规定，企业无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行相应变更，符合财政部的有关规定，能够客观、公允地反映公司的经营状况和财务成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日