公司代码：601225                           公司简称：陕西煤业

　　一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人闵龙、主管会计工作负责人王晓刚及会计机构负责人（会计主管人员）王晓刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

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　　陕西煤业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年4月19日以书面方式送达，会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　1、 通过《关于陕西煤业股份有限公司2019年一季度报告的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　批准《陕西煤业股份有限公司2019年一季度报告》，并同意公布前述定期报告。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2019年4月26日

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　　陕西煤业股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2019年4月19日以书面方式送达，会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

　　2、 通过《关于陕西煤业股份有限公司2019年一季度报告的议案》

　　赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　批准《陕西煤业股份有限公司2019年一季度报告》，并同意公布前述定期报告。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2019年4月26日