一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
强调事项为:中房股份公司目前房地产业务无后续开发项目,现正与辽宁忠旺精制投资有限公司进行资产重组,今后的主营业务将在重组完成后转为铝加工业务。但重组事项尚存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年归属于母公司所有者的净利润为-42,021,979.22元,加上年初未分配利润-390,525,841.59元,期末可供分配的利润为-432,547,820.81元。
由于公司累计未分配利润为负数,本年度公司拟不进行利润分配,资本公积金不转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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公司证券事务代表目前空缺。
2 报告期公司主要业务简介
公司目前主要业务为投资性房产的销售及自有物业的出租。
报告期内,公司全资子公司销售位于新疆乌鲁木齐新疆兵团大厦一层共计348.85平方米投资性房产,实现营业收入1,162.83万元。报告期末实际物业出租为253.44平方米,全年出租收入59.70万元。
由于公司投资性房产的继续出售,导致公司投资性房地产存量继续下降,截至报告期末仅有新疆中房10,523.46平方米存量投资性房地产。报告期内,公司没有新增土地储备和新开工项目,房地产主营业务面临经营困境。
由于公司正在进行重大资产重组,若重组成功,公司主营业务将彻底发生改变。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期实现营业收入1,222.54万元,同比减少84.03%;实现营业利润-3,986.19万 元,归属于母公司所有者的净利润-4,202.20万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
会计政策变更
根据财政部要求,本公司财务报表格式发生变化,具体如下:
(1)财务报表格式变更
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。并根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。
(2)个人所得税手续费返还
财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2019-008
中房置业股份有限公司
第八届董事会五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
(二) 本次董事会的会议通知和材料于2019年4月19日以电子邮件方式发出;
(三) 本次董事会于2019年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开;
(四) 本次董事会应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人;
(五) 本次董事会由董事长朱雷先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(二) 审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(三) 审议通过了《2018年度财务决算报告》。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(四) 审议通过了《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年归属于母公司所有者的净利润为-42,021,979.22元,加上年初未分配利润-390,525,841.59元,期末可供分配的利润为-432,547,820.81元。
由于公司累计未分配利润为负数,本年度公司拟不进行利润分配,资本公积金不转增股本。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(五) 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署《2018年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(六) 审议通过了《2018年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(七) 审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(八) 审议通过了《董事会关于2018年度审计报告中非标意见的专项说明》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(九) 审议通过了《2019年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(十) 审议通过了《关于2019年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(十一) 审议通过了《关于授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品的议案》。
在保证公司正常经营的前提下,授权经营管理层使用闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,额度不超过10,000万元人民币,在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
该议案独立董事认为:公司运用闲置自有资金投资风险较低的银行理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,有利于增加公司收益,风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。授权经营管理层有利于加快投资决策程序,提高工作效率。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
(十二) 审议通过了《关于暂不召开2018年度股东大会的议案》。股东大会通知另行发出。
本议案同意6票,反对0票,弃权0票。
上述议案(一)、(二)、(三)及(四)项议案须提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2019-009
中房置业股份有限公司
第八届监事会二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 本次监事会会议通知和会议资料于2019年4月19日以电子邮件方式发出。
(三) 本次监事会于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开;
(四) 本次监事会应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人;
(五) 本次监事会由李明颐女士主持。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求,监事会对董事会编制2018年年度报告进行了审核,经审核认为:
(1)董事会编制2018年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况;
(3)在出具本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意3票,反对0票,弃权0票。
(二) 审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
本议案同意3票,反对0票,弃权0票。
(三) 审议通过了《2018年度财务决算报告》。
本议案同意3票,反对0票,弃权0票。
(四) 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
本议案同意3票,反对0票,弃权0票。
(五) 审议通过了《监事会对董事会关于2018年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意3票,反对0票,弃权0票。
(六) 审议通过了《2019年第一季度报告》。
按照《证券法》的有关要求,监事会对董事会编制2019年第一季度报告进行了审核,经审核认为:
1、董事会编制2019年第一季度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2019年第一季度的经营管理和财务状况;
3、在出具本意见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2019-010
中房置业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年1月15日披露《委托理财公告(临2019-001)》,公司以5,000万元人民币购买民生银行发售的民生银行综合财富管理(2018第1063期)对公理财产品,该产品于2019年4月4日到期,本金5,000万元及利息47.18万元人民币已划入公司帐户。
2019年4月25日,公司第八届董事会五十一次会议审议通过了《关于授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品的议案》。同日,公司2019年第2次总经理办公会审议通过了《关于购买民生银行对公理财产品的议案》,决定购买民生银行发售的民生银行综合财富管理(2019第192期)对公理财产品,购买金额5,000万元人民币。公司于2019年4月25日与民生银行签署《中国民生银行综合财富管理服务协议》,出资5,000万元人民币购买民生银行发售的民生银行综合财富管理(2019第192期)对公理财产品,产品编码FGDA19192L,服务期限自2019年4月26日至2019年7月22日,共87天,预期收益率为4.20%(扣除托管费率及管理服务费率),该产品预计到期后产生收益50.75万元。本产品为保本型理财产品。投资期限内减少公司现金流净额5,000万元,对公司生产经营状况无影响。
截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为5,000万元。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2019年4月26日
公司代码:600890 公司简称:中房股份