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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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江南模塑科技股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  【汽车板块】:公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售,主要为华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达300万套以上,是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。报告期内,公司以“大规模、低成本、高速度”的战略思想,推动精益生产管理,大范围实施“降本增效”措施,大幅提升经营效率。

  【医院板块】:明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作是明慈医院的显著特点,明慈医院携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心(HDZ)及中国医学科学院阜外医院,以心血管病和糖尿病为专科方向,给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。

  医院科室设置齐全,技术力量雄厚,开设有心脏中心、糖尿病中心和健康管理中心,拥有一批来自海内外的医学精英,目前医院中德两国专家同时坐诊,为患者提供全面化的医疗服务。同时德国HDZ和北京阜外医院派出的强大的顾问专家团队,可以为心血管病和糖尿病患者提供健康评估、预防保健、专科诊疗、康复训练等医疗全过程服务。在心血管病和糖尿病医疗设施的基础上,还增设了营养餐厅、空中花园、康复水疗等辅助设施,为患者提供专业的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  报告期内,中诚信证券评估有限公司于2018年6月25日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2018年)》,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,模塑转债信用等级为AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告已于2018年6月28日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  模塑科技在2018年里充满了挑战,也极具开拓性。公司坚持“低成本、大规模、高速度”的经营战略,在董事会的正确决策下,在管理层的强力推动下,在全体员工的共同努力下,我们克服了宏观经济下行、汽车市场低迷带来的诸多不利影响,生产经营逆势而上,国内汽车板块仍能实现年初董事会的既定经营目标,海外方面美国工厂顺利投产、墨西哥工厂也完成宝马审核。2018年,也是模塑科技斩获各项荣誉的一年,特别是入选“中国制造业500强”。

  【汽车板块】

  北汽模塑:2018年超额完成董事会在年初定目标,2018年的北汽模塑无论是销售额还是净利润都再次创造了历史新高,突破性的取得了长城、吉利、沃尔沃等新业务,为公司未来发展提供了更多的利润增长点;企业技术中心、企业研发机构两块研发中心认定,研发能力获得客户和政府的认可。

  上海名辰、烟台名岳:2018年,通过大家的努力,顺利完成了年初制定的预算目标,在商务拓展方面获得大丰收,18年顺利承接通用、大众、路虎、沃尔沃等客户的9个项目包;项目开发方面,呈现主机厂多(五大主机厂)、同步开发项目多(达到39个),要求高(路虎、沃尔沃等高端客户)的特点,对项目开发团队提出了严峻的考验;

  武汉名杰:由于销售下滑,公司业绩低于预期,但是名杰团队不断进取,拓展新业务、新市场,在比亚迪新客户开发上实现了较大突破,通过努力在几个项目的合作中获得了客户的认同,为后续获取新项目奠定了良好的基础;另外,勇挑重担,利用武汉的人才、地理、厂房优势,开展后市场业务的开发工作。

  沈阳名华:勇于创新,2018年规划和实施完成了油漆线4杠转6杠的设备改造工作,产能将从160万根提升至230万根,整个工厂产能实现40%的提升。2018年,沈阳名华在新项目的开发方面、采购降本方面、政府优惠政策的充分利用、财务管控方面,都取得了很大的提升。

  跟随宝马的步伐,我们先后在墨西哥、在美国建立了生产基地,进入国际市场,参与国际化竞争。

  美国名华:2018年8月份,G05项目顺利SOP,12月G07项目顺利SOP,塑件至总成件供货总合格率自8月份的25%提升至70%。10月份,MINGHUA USA顺利通过Volvo供应商审核。2019年提出了提升生产运营各项指标,供货总合格率达到80%,人员优化至320人的目标。

  墨西哥名华: 2018 年 phase2 阶段两项主要工作,其一是设备的安装和调试工作按进度正常推进,其二是完成了宝马G20项目的 PZS审核工作。同时有8个项目在开发,对于墨西哥新工厂,人才管理、系统管理等方面带来了极大的挑战,2019年,响应公司总部降本增效要求,要从人力成本、管理费用、辅材备件国内进口等全方位降成本。

  两个海外公司同步建设,对整个集团公司的文化融合、人才梯队、组织资源能力等等,带来了严峻的考验。过程虽有困难和曲折,但我们要发扬模塑精神,相信不久的将来,这两个国际化项目,将给我们公司带来新的亮点。

  【医疗产业】

  明慈医院:与欧洲最大的心脏和糖尿病诊疗中心-德国北威州心脏和糖尿病中心合作,在2018年翻开了新的篇章。各项工作均取得突破,门诊量及手术量持续上升、医院管理模式初步形成、各项管理指标取得一定成绩。全年完成销售6366.35万元,其中主动脉夹层支架置入术、下腔静脉支架夸张术、球囊房间隔造口术填补了无锡地区空白,标志着明慈医院在技术层面进入了国内一线水平。2019年,将把握市场、找准定位,做好品牌营销,进一步推进医保定点管理工作,持续加强单病种结算,完善医院的管理系统,为医院的发展奠定基础。

  【对外投资】

  2018年9月,公司通过集中竞价交易方式累计出售本公司持有的江苏银行股份有限公司【股票简称:江苏银行,股票代码:600919】股票700万股,减持均价约为6.42元/股。2018年12月,公司通过集中竞价交易方式累计出售“江苏银行”股票3239.1929万股,减持价格约为6.06元/股。经公司测算,扣除成本和相关费用后,本公司可获得投资收益约21,251.45万元人民币。

  截止2018年12月31日,公司尚持有【江苏银行】50,000,569股,市值约2.99亿元,持有【江南水务】48,150,952股,持股市值约1.71亿元。

  2018年总部管理层继续推进对分公司的预算目标管理,目标责任层层分解,完成了既定目标;商务方面:不断开拓新的客户,并承接了多个项目订单,今后将在开发新的客户上加大力度,特别是要拓展海外市场,为海外公司的发展添砖加瓦;采购方面:推进集团战略采购,降低采购成本,2018年整体采购成本下降2.27%,为公司完成经营目标做出了贡献;人力资源方面:不拘一格降人才、推进人力资源政策,都取得了一定的成效,并明确了人力资源的集团化管控的方向;组织架构方面:进一步明确了总部各职能部门及分子公司的组织关系;信息化建设方面:ERP-U9系统,开始向海外推广复制,加强了信息的集成统一,完善数据的管理监控。技术创新方面:小投资大产出,各子公司产能提升提出了目标方向,为公司的盈利打开了可行性空间。通过对电镀件废料的技术调整,回收利用,变废为宝。为技术领先向技术及创新领先并举的战略发展打下了基础。

  在新的一年,公司将加大研发投入,鼓励创新;加快市场开拓、扩大市场占有率;全面推行精益生产管理,降低成本,提高效率,进一步增强企业核心竞争力,以保持行业领先地位。同时,为实现企业可持续发展,公司将更注重多化元,努力拓展未来健康产业,大力推进民营心血管病医院建设,以期使其尽快形成公司利润增长点,为股东创造价值。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司归属于上市公司普通股股东的净利润10,998,443.50元,同比下降91.82%,主要由于报告期内海外公司亏损所致。

  2018年6月美国名华正式投产,由于投产前开办费用较大及投产初期产品一次性合格率较低等因素,美国公司亏损2.40亿元,同比增加亏损1.77亿元;墨西哥公司尚处于筹建期,前期亏损同比增加5,683万元。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则及修订后的一般企业财务报表格式进行编制财务报表。本公司对财务报表格式进行了以下修订:

  A、资产负债表

  将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

  将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”;

  将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

  B、利润表

  从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

  在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

  将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”;

  C、股东权益变动表

  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

  财务报表格式的修订对本公司财务报表列报影响如下:。

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、设立子公司

  本公司于2018年4月18日设立江苏江南模塑汽车零部件有限公司,公司注册资本1,000万元,实际出资日为2018年8月29日,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

  本公司于2018年7月12日无锡名泽与浙江泽效医疗科技有限公司共同发起设立无锡名泽医学检验有限公司,公司注册资本2,000万元,无锡名泽出资1,100万元,占注册资本55%,截止资产负债表日各股东同比出资200万元。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

  2、清算子公司

  根据无锡名源公司股东会决议,公司注销无锡名源培训服务有限公司,2018年9月30日办妥工商注销手续。故自该公司注销之日起不在纳入合并报表范围。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事长:曹克波

  2019年4月27日

  股票代码:000700                 股票简称:模塑科技                公告编号:2019-012

  债券代码:127004                 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  【一】董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第四次会议已于2019年4月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年4月26日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  【二】董事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  详见公司于2019年4月27日披露于巨潮资讯网的《2018年年度报告全文》第三节、第四节、第九节相关内容。

  该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  2、审议通过公司《2018年度报告正文及摘要》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  3、审议通过公司《2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  4、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  为回馈广大投资者,董事会根据公司实际情况,拟定的利润分配预案为:以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。因公司于2017年6月公开发行的可转换公司债券已于2017年12月08日进入转股期,分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本827,178,715股计算 ,共分配现金红利 107,533,232.95元,剩余未分配利润结转以后年度。

  该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  公司为子公司提供的2018年度授信额度担保已陆续到期,为保障控股子公司正常生产经营,公司拟继续为子公司申请2019年度授信额度提供保证担保,担保总额不超过20亿元,期限一年。

  该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  公司董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。

  7、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  8、审议通过《关于公司2018年度证券投资的专项报告》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  9、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决,议案获得通过。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2019年度日常关联交易预计公告》。

  该议案已经独立董事事先认可,尚需提交2018年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  (1)、财务报表格式调整的会计政策

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号,以下简称“财会〔2018〕15 号通知”),根据该通知,公司需对一般企业财务报表格式进行修订,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  (2)、新金融工具准则的会计政策

  财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),公司需根据上述准则的变化相应变更公司的会计政策。

  由于上述会计准则和通知的修订和制定,公司需对原会计政策进行相应变更。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见2019年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  11、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  独立董事认为:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计执业资格,具有多家上市公司审计的经验,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。

  该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  12、审议通过《董事会审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计工作的总结报告的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  13、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求,结合公司实际情况,拟对公司章程中有关股份回购相关内容及章节进行修订。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于公司向中国红十字基金会“人道教育基金”进行捐赠的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  2019年,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠人民币100万元,在积极履行公司所应承担的社会责任。

  16、审议通过《关于延长关联借款期限的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决,议案获得通过。

  为满足MingHua USA Inc.(以下简称“美国名华”)二期扩产的前期资金需要,公司九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司全资孙公司向关联方借款的议案》,由美国名华全资子公司MH INDUSTRIES LLC. (以下简称“名华工业”)向JJ Mould Plastic USA Inc.借入500万美元,借款利率为4%,借款期限为1年。详情请见2018年2月14日在巨潮资讯网披露的《江南模塑科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》【2018-020】。

  根据美国名华实际情况,公司董事会研究决定,将上述借款期限由1年延长为2年,其他条款均不变。

  17、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本次董事会决定于2019年5月31日在公司商务大厦六楼会议室召开2018年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

  【三】备查文件

  1、经与会董事签字的公司第十届董事会第四次会议决议;

  2、关于第十届董事会第四次会议及2018年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月27日

  股票代码:000700  股票简称:模塑科技     公告编号:2019-025

  债券代码:127004 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第十届董事会第四次会议决定召开公司2018年度股东大会,现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2018年度股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年5月31日【星期五】下午2:00

  网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月31日9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (六)会议的股权登记日:2019年5月24日

  (七)出席对象:

  (1)截止2019年5月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (八)现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  2、本次会议审议的议案:

  (1)审议《2018年度董事会工作报告》;

  (2)审议《2018年度监事会工作报告》;

  (3)审议《2018年度报告正文及摘要》;

  (4)审议《2018年度财务决算报告》;

  (5)审议《2018年度利润分配预案》;

  (6)审议《公司为全资子公司提供担保的议案》;

  (7)审议《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》;

  (8)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  (9)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案》;

  (10)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》;

  特别强调事项:

  1、第(7)项由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及其控股子公司、相关关联方的关联交易,因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决;

  2、第(6)项及第(8)项议案需以特别决议审议通过;

  3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

  4、与会股东听取董事会审计委员会履职暨2018年度审计工作的总结报告。

  以上议案分别经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议审议通过,详细情况请查阅2019年4月27日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年5月30日【星期四】上午9:00至下午5:00

  2、登记方法:

  ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

  ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

  ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

  《授权委托书》请见本通知附件二。

  ④股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

  信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明“年度股东大会”字样。

  通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董秘办

  邮编:214423

  传真号码:0510-86242818

  4、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

  5、会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办

  联系电话:0510-86242802

  联系传真:0510-86242818

  联系人:单琛雁女士、王晖先生

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  六、备查文件

  1、第十届董事会第四次会议决议。

  2、第十届监事会第三次会议决议。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1.投票代码:360700;投票简称:“模塑投票”。

  2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

  3.议案设置及意见表决。

  (1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)本次股东大会设置总议案,总议案为100.00;1.00代表议案 1,2.00代表议案2,依此类推。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年5月31日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日(股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月31日(股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹委托      先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2018年度股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

  委托人签名(或盖章):委托人身份证号码:

  委托人股东帐号:委托人持股数:

  受托人签名(或盖章):受托人身份证号码:

  本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:

  ■

  股票代码:000700                 股票简称:模塑科技             公告编号:2019-013

  债券代码:127004                 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  第十届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  【一】监事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2019年4月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年4月26日在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名,实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  【二】监事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  2、审议通过公司《2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  3、审议通过公司《2018年度报告正文及摘要的议案》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》

  表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回避了表决,议案获得通过。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更,变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

  8、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  监事会认为,模塑科技内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。

  9、审议通过《模塑科技2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  10、审议通过《关于延长关联借款期限的议案》

  表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回避了表决,议案获得通过。

  【三】备查文件

  1、经与会监事签字的公司第十届监事会第三次会议决议;

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  监  事  会

  2019年4月27日

  股票代码:000700                 股票简称:模塑科技                公告编号:2019-014

  债券代码:127004                 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  2019年4月26日,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司分别为下列全资孙子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证,出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

  公司为子公司提供的2018年度授信额度担保已陆续到期,为保障控股子公司正常生产经营,公司拟继续为子公司申请2019年度授信额度提供保证担保,担保总额不超过20亿元,期限为一年,具体情况如下:

  2019年预计为子公司担保明细表:

  ■

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,该事项尚需提交公司2018年度股东大会表决通过后实施。

  二、被担保人基本情况

  【1】被担保人名称:武汉名杰模塑有限公司(以下简称“武汉名杰”)

  注册地点:武汉经济技术开发区14号工业区

  法定代表人:赵正平

  注册资本:6,600万元人民币

  住所:武汉经济技术开发区14号工业区

  经营范围:汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务;塑料工程技术的开发与技术服务;货物及技术的进出口业务

  与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有武汉名杰100%股份。

  主要财务状况:截止2018年12月31日,该公司资产总额55,710.64万元,净资产31,216.33万元,2018年度实现净利润80.37万元。

  【2】被担保人名称:沈阳名华模塑科技有限公司(以下简称“沈阳名华”)

  注册地点:沈阳经济技术开发区十一号路6号

  法定代表人:孙新春

  注册资本:12,000万元人民币

  经营范围:汽车零配件制造、销售;汽车零配件技术开发、技术咨询;经营进出口业务(但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外)。

  与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有沈阳名华100%股份。

  主要财务状况:截止2018年12月31日,该公司资产总额147,779.49万元,净资产90,565.54万元,2018年度实现净利润12,793.24万元。

  【3】被担保人名称:上海名辰模塑科技有限公司(以下简称“上海名辰”)

  注册地点:中国(上海)自由贸易试验区金海路900号

  法定代表人:姚伟

  注册资本: 6,000万元人民币

  经营范围:机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务,汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售,塑钢门窗、模具的加工及销售,实业投资,咨询服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

  与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有上海名辰100%股份。

  主要财务状况:截止2018年12月31日,该公司资产总额为114,771.91万元,净资产42,170.96万元,2018年度实现净利润4,559.41万元。

  【4】被担保人名称: 烟台名岳模塑有限公司(以下简称“烟台名岳”)

  注册地点:福山高新区上庄工业园

  法定代表人:姚伟

  注册资本: 3,000万元人民币

  经营范围:汽车零部件、塑料制品、模具高科技产品的开发、研制、销售,油漆喷涂,机械制造、加工(以上不含专项审批项目),城市基础设施及公用事业建设、房地产开发(凭资质经营),货物和技术进出口业务(国家限定禁止进出口的商品及技术除外)。

  与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有烟台名岳100%股份。

  主要财务状况:截止2018年12月31日,该公司资产总额23,419.01万元,净资产13,722.02万元,2018年度实现净利润330.06万元。

  【5】被担保人名称: 江阴道达汽车饰件有限公司(以下简称“江阴道达”)

  注册地点:江阴市周庄镇周西村尤家坝58号

  法定代表人:朱晓东

  注册资本: 5,000万元人民币

  经营范围:汽车饰件的销售;金属制品镀锌;塑料电镀;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  与本公司的关系:本公司的全资子公司,持有江阴道达100%股份。

  主要财务状况:截止2018年12月31日,该公司资产总额76,614.24万元,净资产31,161.4万元,2018年度实现净利润6,028.21万元。

  以上数据均经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  【6】被担保人名称: 沈阳道达汽车饰件有限公司(以下简称“沈阳道达”)

  注册地点:沈阳经济技术开发区细河六北街9号

  法定代表人:朱晓东

  注册资本: 6,500万元人民币

  经营范围:汽车零部件及配件制造;汽车零部件技术研发;金属制品电镀、注塑、喷涂、烫金;塑料电镀。

  与本公司的关系:本公司的全资孙公司,江阴道达持有其100%股份。

  主要财务状况:截止2018年12月31日,该公司资产总额44,457.27万元,净资产15,600.04万元,2018年度实现净利润5,016.65万元。

  以上数据均经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  【7】被担保人名称:MingHua USA Inc.(以下简称“美国名华”)

  注册地点:美国南卡罗来纳州格里尔市

  法定代表人:蔡学林

  注册资本:10500万美元

  经营范围:保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线等;

  与本公司的关系:本公司的全资孙公司,公司持有其100%股份。

  主要财务状况:截止2018年12月31日,该公司资产总额78,170.68万元,净资产41,156.27万元,2018年度实现净利润-23,151.01万元。

  以上数据均经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  【8】被担保人名称:MINGHUA DE MEXICO,S.A.DE C.V.(以下简称“墨西哥名华”)

  注册地点:墨西哥圣路易斯波托西

  法定代表人:刘华

  注册资本:18.73亿比索

  经营范围:保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线等;

  与本公司的关系:本公司的全资孙公司,公司持有其100%股份。

  主要财务状况:截止2018年12月31日,该公司资产总额81,767.84万元,净资产50,822.72万元,2018年度实现净利润-9,711.08万元。

  以上数据均经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  三、担保协议的主要内容

  为全资子公司提供担保主要内容:

  担保方式:连带责任保证担保

  期限:一年

  担保金额:合计不超过20亿元人民币

  四、董事会意见

  经董事会审核,六家公司均为公司全资孙子公司,所申请银行授信额度提供担保,是为了进一步开拓市场、扩展业务规模,以满足其公司正常的流动资金需要,符合本公司及股东的整体利益。随着中国汽车业的发展,作为汽车零部件配套的各子公司资产优良,后续发展前景广阔。公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

  五、独立董事意见

  公司分别为六家全资孙子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要,公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2018年12月31日,公司对全资子公司担保实际发生额为69,394万元人民币,占公司2018年12月31日经审计的净资产的比例29.91%,不存在逾期担保。

  七、备查文件

  1、经全体董事签字的第十届董事会第四次会议决议;

  2、独立董事关于第十届董事会第四次会议及2018年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月27日

  股票代码:000700                 股票简称:模塑科技                公告编号:2019-018

  债券代码:127004                 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  2019年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)、日常关联交易基本情况

  (1)日常关联交易概述

  2019年4月26日,江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决,议案获得通过),尚须提交2018年度股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东(江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司)将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  2019年度,公司与各关联人进行的各类日常关联交易预计总额不超过18.12亿元,去年同类交易实际发生总金额为17.32亿元。

  (2)预计日常关联交易类别和金额

  单位:人民币万元

  ■

  鉴于其他关联人数量较多,业务分散,根据《主板信息披露业务备忘录第7号--信息披露公告格式》(2017年3月修订)中的相关规定,公司将未达到“交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%”标准的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示,列示关联方为江阴模塑集团有限公司。

  (3)上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位:人民币万元

  ■

  【二】关联方介绍和关联关系

  1、基本情况

  (1)关联方:江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”)

  法人代表:朱晓东

  注册资本:2,000万元人民币

  注册地址:江阴市澄江中路282号

  成立日期:2001年4月16日

  经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售。

  “模塑国贸”不属于失信被执行人。

  (2)关联方:江阴精力汽车装备有限公司(以下简称“精力装备”)

  法定代表人:曹明芳

  注册资本:2,000万元人民币

  注册地址:江阴市澄江东路1号

  成立时间:2008年1月22日

  主营业务:汽车焊装线、涂装线的辅助工装的设计、生产、销售及售后服务;汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务;汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、金属制品的研究、开发、销售及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  “精力装备”不属于失信被执行人。

  (3)关联方: 江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”)

  法定代表人:施文清

  注册资本:200万元人民币

  注册地址:江阴市蟠龙山路12号

  成立时间: 2002年1月31日

  主营业务:模具、检具及其他工具的制造;模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发;塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务;工程塑料的批发及进出口业务。

  “精力模具工程”不属于失信被执行人。

  (4)关联方:北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”)

  法定代表人:韩永贵

  注册资本:16,000万元人民币

  注册地址:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

  成立时间:2008年06月18日

  主营业务:生产汽车保险杠、模具、塑料制品;研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品;技术进出口;货物进出口;代理进出口。

  “北京北汽”不属于失信被执行人。

  (5)关联方:武汉精力模塑有限公司(以下简称“武汉精力”)

  法定代表人:盛钰剑

  注册资本:1,000万元人民币

  注册地址:武汉经济技术开发区14MC地块

  成立时间:2007年04月19日

  主营业务:工程塑料原料、模具产品、塑料产品、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、金属材料(不含国家禁止和限制经营材料)、服装制造、加工、批零兼营。

  “武汉精力”不属于失信被执行人。

  (6)关联方:江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”)

  法定代表人:陈立奎

  注册资本:1000万元美元

  注册地址:江阴市蟠龙山路12号

  成立时间:2014年03月26日

  主营业务:汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务;模具研发;油漆喷涂加工;从事上述商品的批发及进出口业务。

  “江阴名鸿”不属于失信被执行人。

  (7)关联方:江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”)

  法定代表人:曹明芳

  注册资本:12,000万元人民币

  注册地址:江阴市周庄镇长青路2号

  成立时间:1985年04月01日

  主营业务:模具产品、塑料制品(箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件)、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  “模塑集团”不属于失信被执行人。

  (8)关联方:江阴江南凯瑟模塑有限公司(以下简称“江南凯瑟”)

  法定代表人:朱晓东 

  注册资本:15326.703万人民币

  注册地址:江阴市周庄镇长青路4号

  成立时间:1992年9月16日

  主营业务:各种模具、塑胶制品、高级旅行箱包、轿车配件的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  “江南凯瑟”不属于失信被执行人。

  (9)关联方:江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”)

  法定代表人:朱晓东

  注册资本:5,000万元人民币

  注册地址:江阴市澄江东路1号

  成立时间:2000年11月29日

  主营业务:纺织机械,机械配件(压缩机)、涂装设备、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、设计、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  “精力机械”不属于失信被执行人。

  (10)关联方:江阴名旭模塑有限公司(以下简称“江阴名旭”)

  法定代表人:朱晓东

  注册资本:200万元人民币

  注册地址:江阴市周庄镇长青路5号

  成立时间:2014年5月16日

  主营业务:模具、检具、自动化控制设备、塑料加工专用设备、机械零部件的研究、开发、制造、加工、销售、安装、调试、维修、维护;塑料零件、工程塑料的研究、开发、销售;机械设备的安装、调试、维修、维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  “江阴名旭”不属于失信被执行人。

  2、与本公司的关联关系

  (1)本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸” 100%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“模塑国贸”与本公司存在关联关系。

  (2)本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“精力装备”与本公司存在关联关系。

  (3)本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”100%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“精力模具工程”与本公司存在关联关系。

  (4)本公司持有“北京北汽”49%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1条规定的情形,“北京北汽”与本公司存在关联关系。

  (5)本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“武汉精力”70%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“武汉精力”与本公司存在关联关系。

  (6)本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名鸿”70%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“江阴名鸿”与本公司存在关联关系。

  (7)江阴模塑集团有限公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形,“模塑集团”与本公司存在关联关系。

  (8)本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江南凯瑟”100%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“江南凯瑟 ”与本公司存在关联关系。

  (9)本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力机械”100%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“精力机械”与本公司存在关联关系。

  (10)江阴名旭模塑有限公司(以下简称“江阴名旭”)法人代表朱晓东先生为模塑科技监事会召集人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,江阴名旭模塑有限公司与本公司存在关联关系;

  3、关联方最近一期财务数据(未经审计)

  单位:人民币万元

  ■

  4、与各关联人进行的各类日常关联交易总额:

  2019年度,预计与各关联人进行的各类日常关联交易总额不超过18.12亿元。

  5、履约能力分析:上述关联方技术力量雄厚,信誉良好。

  【三】定价政策和定价依据

  本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

  【四】交易目的和交易对上市公司的影响

  1、公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本,提高公司竞争能力的目的;

  2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害本公司利益,亦不会损害其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响;

  3、公司关联交易量比较小,不会影响公司的独立性,对公司的发展会起到一定的促进作用,对公司整体经营及财务状况不会产生大的影响。

  【五】审议程序

  1、2019年4月26日经江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第四次会议审议通过,尚须提交2018年度股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  2、独立董事发表的独立意见

  公司独立董事狄瑞鹏先生、祝梅红女士认为公司与控股股东下属子公司及其它关联方发生的关联交易是为了降低公司成本,提高公司竞争能力,是公司正常的生产经营行为而产生,该关联交易是必要和可行的,决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,未损害公司及其他股东,符合全体股东的利益。

  【六】关联交易协议签署情况

  公司将根据经营中具体的购销业务与 “精力装备”、“模塑国贸”、“精力模具工程”、“北京北汽”、“江阴名鸿”、“武汉精力”、“模塑集团”、“江南凯瑟”、“精力机械”、“江阴名旭”等相关关联方签署单项订单合同。

  【七】备查文件

  1、经与会董事签字的第十届董事会第四次决议;

  2、独立董事关于第十届董事会第四次会议及2018年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月27日

  股票代码:000700           股票简称:模塑科技                公告编号:2019-019

  债券代码:127004           债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”或“公司”)第十届董事会第四次会议、江南模塑科技股份有限公司第十届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

  一、会计政策变更情况概述

  (一)会计政策变更原因

  1、财务报表格式调整的会计政策

  财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号,以下简称“财会〔2018〕15 号通知”),根据该通知,公司需对一般企业财务报表格式进行修订,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  2、新金融工具准则的会计政策

  财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),公司需根据上述准则的变化相应变更公司的会计政策。

  由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

  (二)会计政策变更的日期

  上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中,新金融准则的会计政策将于 2019 年 1 月1 日起执行。

  (三)变更前后采用的会计政策

  1、本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  2、本次会计政策变更后,公司将按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表,并执行新金融工具准则。 其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)、财务报表格式相关会计政策变更

  1、资产负债表项目

  (1)“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款” 项目。

  (2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。

  (3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。

  (4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。

  (5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款” 项目。

  (6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。

  (7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

  2、利润表项目

  (1)新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。

  (2)新增“财务费用”项目下“其中:利息费用”和“利息收入”明细项目,核算财务费用中的利息费用和利息收入。

  (3)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

  3、所有者权益变动表项目

  新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

  本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整,并调整可比会计期间的比较数据,不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。

  (二)、金融工具相关会计政策变更

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。

  公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,会对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响,不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。公司在编制2019年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,董事会同意本次会计政策的变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更,变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  股票代码:000700      股票简称:模塑科技            公告编号:2019-021

  债券代码:127004             债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  章程修订案

  根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求,结合公司实际情况,拟对公司章程相关内容及章节进行修订,具体修订内容如下:

  ■

  本章程修订案尚需经股东大会批准后生效。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  股票代码:000700  股票简称:模塑科技    公告编号:2019-022

  债券代码:127004 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  关于向中国红十字基金会“人道教育基金”进行捐赠的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、捐赠事项概述

  2019年,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠人民币100万元,积极履行公司所应承担的社会责任。

  二、审议情况

  公司于2019年4月26日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司向中国红十字基金会“人道教育基金”进行捐赠的议案》,同意公司向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠100万元,用于创办红十字国际学院。

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次捐赠事项在董事会权限范围内,不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

  三、受赠方基本情况

  中国红十字基金会是中国红十字会总会主管、经民政部登记注册的具有独立法人地位的全国性公募基金会。其宗旨是弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神,致力于改善人的生存与发展境况,保护人的生命与健康,促进世界和平与社会进步。2008年、2013年和2018年,连续三次被民政部授予“5A级基金会”。 为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,共建人类命运共同体,应对世界日益严峻的人道主义危机,更好地发挥中国负责任大国红十字会的作用,参与国际红十字运动,参与“一带一路”人道主义合作,为全球人道事业的发展贡献中国智慧和中国方案。中国红十字基金会发起设立“人道教育基金”,该基金的宗旨是致力于在中国创办世界首个既培养人才又承担人道智库功能的红十字国际学院。国际学院的建成,对外将发挥人类命运共同体思想研究与传播平台、“一带一路”人道合作平台、全球人道主义治理体系建设平台;对内将发挥新时代人到供给侧改革平台、人道主义能力建设平台等独特作用。

  四、捐赠事项对上市公司的影响

  本次捐赠资金将用于中国红十字基金会创办红十字国际学院,公司希望在积极履行社会责任、提升公司社会形象的同时进一步传播人道主义精神。本次捐赠资金来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会损害公司利益。

  五、独立董事意见

  1、本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动,有利于提升公司社会形象。

  2、公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易,未损害公司及其股东的利益。

  3、同意公司向中国红十字基金会“人道教育基金”捐赠人民币100万元。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月27日

  股票代码:000700           股票简称:模塑科技               公告编号:2019-024

  债券代码:127004          债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  利润分配预案公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、利润分配方案基本情况

  ■

  公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及公司章程等规定,方案符合公司确定的利润分配政策、利润 分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

  二、审议程序及相关风险提示

  1、本次利润分配方案已经公司第十届董事会第四次会议决议通过,尚需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  2、在利润分配方案披露后6个月内,公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。

  三、备查文件

  1、第十届董事会第四次会议决议

  2、独立董事意见。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  证券代码:000700                               证券简称:模塑科技                               公告编号:2019-010

  债券代码:127004                           债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

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