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2019年04月27日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2019-029
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年4月26日

  (二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事长刘长友先生主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席5人,董事宋颀年先生、叶凤仪先生,独立董事董惠江先生因工作原因未出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司副总经理高建国先生列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  2、议案名称:2018年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:公司2018年年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:独立董事2018年度述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于2018年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度母公司实现净利润为954,691,423.12元,提取10%法定盈余公积金和5%任意盈余公积金143,203,713.47元后,2018年度实现可供股东分配的利润为811,487,709.65元;加上年初未分配利润508,400,125.07元,扣除2018年度已派发的2017年现金股利479,973,575.43元,截止2018年12月31日,累计可供股东分配的利润为839,914,259.29元。

  基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期,为积极回报股东,拟定2018年度利润分配预案如下:以2018年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),共计派发现金红利   711,071,963.60 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,2018年度不进行资本公积金转增股本。

  6、议案名称:关于2019年度预算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  7、议案名称:关于2019年度日常关联交易预计总金额的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  8、议案名称:关于会计师事务所续聘及报酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  9、议案名称:关于公司负责人薪酬兑现的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  10、议案名称:关于增加国债逆回购、结构性存款业务额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  11、议案名称:关于公司2019—2021年股东回报规划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案7为关联交易,关联股东黑龙江北大荒农垦集团总公司回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京岳成律师事务所黑龙江分所

  律师:岳晓峰、李小平

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  2019年4月27日

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